Curso- Taller 13 de marzo Análisis del
Riesgo de LA/FT en Colombia
Inteligencia financiera en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo Sector Solidario - Etapa I Publico: Oficiales y empleados de cumplimiento Objetivo Generar conocimientos sobre el contexto y el entorno del Sistema Nacional de Lucha Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo y fortalecer las capacidades técnicas, conceptuales y teóricas y las herramientas para el análisis de estos fenómenos, para contar con empleados y oficiales de cumplimiento altamente calificados para enfrentar estas amenazas. Temas 1. El problema: resultados en Colombia, ALA/CFT y Sector Cooperativo 2. Conceptos, señales de alerta y tipologías 3. Inteligencia financiera y fuentes de información y conocimiento público 4. Otras herramientas del análisis de inteligencia financiera: minería de datos 5. Otras herramientas del análisis de inteligencia financiera: análisis de redes 6. Taller aplicado Dirigido a Oficial y/o empleado de cumplimiento, representante legal, revisor fiscal y responsable del tema de lavado de activos LA/FT en la cooperativa. Docente Carlos Orlando Caraballo Torres.
Términos Fecha: Viernes 13 de marzo de 2015 Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Lugar: Hotel TRYP Bogotá Embajada Avda. Calle 24 No. 51-40, frente al bunker de la Fiscalía General, de la Avenida La Esperanza. Inversión: Asociadas: $300.000 más IVA (incluye descuento de 25%) Usuarias Refiascoop: $350.000 más IVA Usuarias Ascoop: $380.000 más IVA
Mayores informes: Ascoop: Transversal 29 No. 36-29. Conmutador: 3683500. Ext. 117 - Directo: 2683202. Celular: 310 753 0519 promotora@ascoop.coop - profesionalcsc@ascoop.coop - centroservicios@ascoop.coop