LIBRO DE ACTAS N°1 DIRECTORIO
“En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos treinta y cinco, se inicia este libro de actas número uno (1), que consta de ciento noventa y dos (192) hojas útiles de numeración correlativa, en el que se registrarán las actas de las sesiones del Directorio del Banco Central de la República Argentina. Firman al pie el Señor Presidente de la Institución, Doctor Don Ernesto Bosch, el Señor Director Don Salvador Oría y el Señor Gerente General y todas sus hojas selladas con el sello del banco.”
“Acta número Uno (1) En Buenos Aires, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de mil novecientos treinta y cinco, siendo las diez y cinco (10,5) horas, el Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, Doctor Don Ernesto Bosch, declaró abierta la segunda sesión preliminar del Directorio, de carácter informal, con la presencia de todos los señores Directores y del Gerente General de la Institución, que actúa temporariamente como Secretario. El Señor Presidente comenzó expresando, en breves palabras, la intensa satisfacción que experimentaba al presidir el primer directorio del Banco Central de la República Argentina, compuesto por personas de reconocida capacidad y acreditada probidad de conducta, condiciones éstas que habían sido reconocidas unánimemente por la opinión pública que es severa y justa, cuando otorga su aplauso. Agregó el Doctor Bosch que el Directorio tal como había sido elegido, representaba una garantía de estricto cumplimiento de las leyes y de las delicadas e importantes funciones que al Banco le correspondía desempeñar, expresando que haría al respecto una confidencia de orden particular; Cuando el Gobierno lo honró con el ofrecimiento del cargo, había tenido un momento de vacilación por diversas razones de”
“orden personal, pero que al reflexionar sobre las calidades de los miembros del Directorio y su competencia para las funciones que la Ley le confía, decidió aceptar el cargo, persuadido de que encontraría en los Señores Directores una cooperación eficaz e inteligente. A continuación, el Señor Presidente manifestó que correspondía que el Directorio se enterase de los términos del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación de fecha 18 del corriente, que dispone la forma en que se harán las operaciones constitutivas del Banco Central. Leído ese Decreto, el Señor Presidente hizo conocer un Memorándum en el que se explica la forma en que se harían en el día, las transferencias contempladas en el decreto y los resultados que arrojarán las operaciones correspondientes. Este memorándum, con sus páginas inicialadas por el Gerente General, quedará incorporado en el legajo de documentos, anexo a este libro de actas, bajo el número uno (1). A continuación, el Señor Presidente manifiesta que está a consideración del Directorio el Proyecto de Reglamento Provisional, que se ha preparado de acuerdo con lo dispuesto por el Directorio en su primera sesión preliminar. El Señor Director Doctor Carlos Alberto Acevedo, hace moción para que el proyecto sea estudiado”
“por una Comisión especial del Directorio. El Señor Director Don Ernesto Mignaquy, formula una segunda moción en el sentido de que el proyecto se considere sobre tablas, dado su carácter provisional. Puesta a votación la moción del Doctor Acevedo, resultó aprobada y el Señor Presidente, por indicación del Directorio, propuso los nombres de los Señores Directores Mignaquy, Casares y Balbi, para que constituyan la mencionada Comisión, a la que se le solicita pronto despacho. El Señor Presidente propuso enseguida, la designación de una Comisión Especial de Presupuesto, para que considere la escala de sueldos de los altos cargos del Banco, a fin de que se pueda designar los titulares, a quienes será necesario ofrecerles condiciones concretas, para que puedan decidirse a aceptar los cargos. El Señor Director Acevedo, propuso que el Señor Presidente designe los miembros de la Comisión. Así se hace, resultando nombrados los señores Directores, Dr. Salvador Oría, Don Pedro Lacau y Don Juan Welsh. El Señor Presidente recomienda proceder sin precipitación, pero desplegando gran actividad. Luego, el Señor Presidente, en uso de la facultad que le confiere el artículo 18 de la Ley 12155, solicita al Directorio el nombramiento de dos miembros pa”
“ra integrar la Comisión Consultiva, conjuntamente con el Señor Vicepresidente, Doctor Don José Evaristo Uriburu. El Señor Director Don Juan Balbi, sugiere que el Directorio delegue en su Presidente la atribución respectiva. Se aprueba este temperamento y el Señor Presidente designa a los Señores Directores Doctor Don Carlos Alberto Acevedo y Don Enrique Bequerel. El señor Bequerel manifiesta que probablemente dentro de dos meses se ausentará a Europa; pero el Señor Presidente le hace notar que ello no es motivo para declinar el cargo, por cuanto el Directorio podrá, llegado el caso, nombrar a otro Director en su reemplazo. El Señor Director Acevedo, sugiere la conveniencia de que las Comisiones de Reglamento y Presupuesto trabajen coordinadamente, pues ésta última tendrá que tomar como base los cargos establecidos en el Reglamento. Agregó que, con respecto a esos cargos, convendría facultar al Señor Presidente para que, de acuerdo con la Comisión Consultiva, designe al personal, dando cuenta al Directorio para su confirmación. Se resuelve hacerlo así. El Señor Presidente manifiesta, que es propósito del Señor Ministro de Hacienda, inaugurar oficialmente el Banco el jueves próximo, en el local de la Caja de Conversión, agregando que correspon-”
“día realizar una visitar protocolar al Excmo. Señor Presidente de la Nación y al Excmo. Señor Ministro de Hacienda. Le solicita las respectivas audiencias, las que se conceden para las 16.30 horas del día de la fecha, y el Directorio resuelve concurrir en pleno. El Señor Director Doctor Salvador Oría, expresa que dada la importancia y complejidad de las transferencias contempladas en el decreto, no convendría aprobarlas enseguida. El Señor Presidente explica que no existe tal propósito, manifestando que se trataba, simplemente, de un memorándum explicativo en el que se anticipaban las operaciones a realizarse en el día y los asientos respectivos se someterán, oportunamente, a la aprobación del Directorio. Finalmente, el Señor Presidente contestando a una pregunta formulada por algunos Señores Directores, declaró que el Banco no debía dar publicidad de estas operaciones: primero, por ser ellas del resorte del Gobierno y, segundo, por el carácter del Banco, que aconsejaba sustraerlo, en lo posible, a la publicidad periodística. Se levanta la sesión siendo las 11 y 15 horas.”