COMPENDIO TRABAJOS APLICATIVOS DE INVESTIGACION CRIMINAL XXII DIPLOMADO ESCPOGRA 2021 C

TRABAJOS APLICATIVOS DE LA ASIGNATURA MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

XII DIIPLOMADO DE POSTGRADO PARA CAPITANES CON MENCION EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 2021 ESCUELA NACIONAL DE FORMACION DE LA PNP

“TODA INVESTIGACIÓN REQUIERE ORDEN Y MÉTODO”

CATEDRÁTICO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA CORONEL PNP ( R) ABOGADO

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE POSGRADO DIPLOMADO DE POSGRADO PARA TENIENTES

Título • Subtítulo

GRUPO 4: - TNTE PNP Carlos QUICAÑO BELLIDO

- TNTE PNP Joseph SANTIAGO JORGE - TNTE PNP Jesús DOMINGUEZ LOPEZ

- TNTE PNP Ana MENDOZA MEDRANO - TNTE PNP José MACARLUPU REMICIO - TNTE PNP Charlie MARIANO LARA

2004

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

2013

LEY 30077 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

SISTEMA PROCESAL

MINISTERIO PÚBLICO

POLICÍA ART. 166 CPP: PREVENIR, INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA

PLAN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Herramienta de trabajo en equipo (MP-PNP) que permite ejecutar y evaluar la investigación del delito según una programación.

Fortalecer los medios probatorios útiles y pertinentes

1 2

Fortalecer una eficiente participación MP- PNP Realizar la investigación con manejo adecuado de recursos

3 4

Consolidar la Teoría del Caso

Delitos contra la falsificación MONETARIO CODIGO PENAL • • • • • • •

Art. 252 Art.253 Art.254 Art.255 Art.256 Formas agravadas Art.257-a

Respetar los derechos fundamentales y garantías procesales

Pertinencia, utilidad y conducencia

Principio de legalidad

Suficiencia y fuerza demostrativa de los indicios materiales

GUIAS Y DIRECTRICES ANTES DE PONER EN EJECUCIÓN EL PLAN

Los integrantes de la Organizacion Criminal “LOS VERDES DEL VALLE” serian los presuntos falsificadores y comercializadores de billetes falsos y como agraviado el ESTADO. 15 DE NOV. DEL 2015

FORMULACIÓN HIPÓTESIS INCRIMINATORIA

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

HIPÓTESIS INCRIMINATORIA HECHO OBJETO DE IMPUTACION

Fuente Humana

Organización Criminal

HIPOTESIS INCRIMINATORIA: SE TIENE CONOCIMIENTO QUE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA PRESUNTA COMISISON DEL DELITO CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO. FALSIFICACION , COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MONEDA NACIONAL (SOLES) Y EXTRANJERA (DOLARES – EUROS) A GRAN ESCALA EN EL MERCADO.

EXISTE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE SE ESTARIA DEDICANDO A LA COMISION DE DELITOS DE FALSIFICACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BILLETES; SOLES, DOLARES Y EUROS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

.

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• Roberto FELIX TITO es el cabecilla de la organización criminal (Las escuchas telefónicas corroboradas con las acciones de videovigilancia

• ESTADO ES EL AGRAVIADO (DESESTABILIZAN LA ECONOMIA DEL PAIS)

.

• DISEÑADOR, FABRICACION, ACABADOS, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE BILLETE FALSIFICADO • Actas de acciones del agente especial corroboradas con las acciones de videovigilancia

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• MODUS OPERANDI (FINANCIAMINETO, DISEÑO, IMPRESIÓN, ACABADOS, ACONDICIONAMINETO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION.

.

• LUGAR DE LOS HECHOS (NACIONAL E INTERNACIONAL)

LA PNP – EL INSTRUCTOR SUGIERE

ESTRATEGIA DE INVESTIGACION

Art. 65. 4 EL FISCAL DECIDE

Reunir indicios para determinar Si financian la impresión de billetes falsificados Reunir indicios para determinar la compra de insumos para la impresión de billetes falsificados Reunir indicios para determinar el lugar del diseño e impresión de billetes falsificados Reunir indicios para determinar los centros de acabados, los lugares de distribución y comercialización de billetes falsificados Reunir indicios para determinar si existe contraindicios o elementos de descargo

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS

ESTRATEGIA INVESTIGATIVA 

Reunir indicio del financista era el cabecilla por su jerarquía de dar ordenes.



reunir indicios del modus operandi.



De la estructura se determino que era organización criminal



del diseñador



del lugar del centro de impresión



del impresor



Del centro de acabados



Se reunió indicio del acabadista



Del acondicionador



Se reunió indicios del comercializador



Del burrier

IMPUTADOS -

Actas de recoleccion de las comunicaciones Acciones de videovigilancia declaraciones Informe de historial delictivo de la OCN - Pericia sarro ungueal - Pericia toxicológica - Pericia grafotecnica .

-

Visualización y lectura de celulares Visualización de vídeos, dónde se identifiquen la presencia de los imputados comercializando dinero falsificado

Acta de deslacrado extracción y Conteo del dinero lacrado

Agraviado El Estado - Declaraciones

- Procuraduría OCN .

-

Procuraduría Interno

Orden

EJECUCION DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DE DERECHO Y COERCION PROCESAL

Control de Identidad

Exámenes de ley

Lecturas de teléfonos

AGRAVIADO

IMPUTADOS

DECLARACIONES

TESTIGOS

.

.

.

.

.

.

• Las escuchas telefónicas corroboradas con las acciones de videovigilancia (tácticos)

• Información de la fuente humana corroboradas por las escuchas telefónicas y las acciones de videovigilancia

• Actas de acciones del agente especial corroboradas con las acciones de videovigilancia

• Las especies que se encontró en los allanamientos de la intervención

• Resultado de las pericias practicadas

• El informe policial bien sustentado

Se comprueba o invalida la Hipótesis Incriminatoria, luego del análisis de una cadena de hechos probatorios.

Se comprueba la hipótesis incriminatoria

para

52

imputados

de

la

Organización “LOS

Criminal

VERDES

DEL

VALLE” por la existencia de suficientes elementos de

convicción

Se invalida para SIETE (07) de los imputados: al no existir suficientes elementos de convicción que determinen su participación en la comisión del Delito de Violación Sexual

HECHOS El 15 de julio del 2015 por intermedio de una fuente humana se obtuvo conocimiento que diferentes personas se dedicaban a la impresión, falsificación, alteración y comercialización de billetes falso a gran escala

ELEMENTOS DE CONVICCION - Las escuchas telefónicas corroboradas con las acciones de videovigilancia (tácticos) - Información de la fuente humana corroboradas por las escuchas telefónicas y las acciones de videovigilancia - Actas de acciones del agente especial corroboradas con las acciones de videovigilancia - Las especies que se encontró en los allanamientos de la intervención - Resultado de las pericias practicadas - El informe policial bien sustentado

TIPO PENAL Art. 252 Fabricación y falsificación de moneda de curso.

Art. 253 alteración de la moneda de curso legal Art. 254 trafico de moneda falsa Art.255 fabricación o introducción en el territorio de la republica de instrumentos destinados a la falsificación Art. 256 alteración de billetes o monedas

Las penas por encontrarse inmerso en el delito monetario son demasiado benevolentes

las consecuencias en la economía estatal, son alarmantes por la gran cantidad de producción de dinero falsificado (soles y dólares),

Existen diversas unidades de la policía nacional del Perú que se dedican exclusivamente a combatir este tipo de delito lo cual genera duplicidad de funciones ,

Las demoras de los resultados de las pericias grafo técnicas

Las organizaciones criminales a travez del tiempo se están cuidando para evadir a la policía nacional del Perú,

APORTES - Recomienda una reforma urgente de las penalidades de los artículos 252°, 253° y 254° del código penal - se recomienda investigar este tipo de delito con personal especializado - se recomienda que solo exista una unidad especializada y esta subsuma a las demás - se recomienda buscar un mecanismo o se modifique en parte la normativa donde solo se pueda realizar la pericia grafo técnica de algunos pliegos extraídos aleatoriamente de todo el paquete o mercadería de billetes falsos - se recomienda utilizar nuevas estrategias para la lucha contra la falsificación monetaria