atlatszo.hu 2016.05.27. 1
CÍMZETT dm
Tisztelt Nyomozóhatóság, feljelentést ítás hitelezési csalás
^^^^^^^^mmmmmgmgá^
Alulírott W e l s z Tamás (született: kívánok tenni ismeretlen tettes(ek) által elkövetett csa a _ ÍBtk.3425) maeánokkat hamisítás (Btk.276§), adócsalás ( B t K . ^ s j , Btk 297/A) és sikkasztás (Btk.372§> bűntett elkövetése miatt. • i j." panamai köztársaságban A z elkövető (elkövetők) az elmúlt 7 évben jelentós szam ^ beieevzett céget (hamis cégpapírokat) értékesítettek Magyarorszago , gy •• letembereknek A vevőket meggyőzték arról, hogy az általuk megvásárolt c g valódiak azok (a cégpapírok és részvények) megegyeznek a é b a n i i i i • követelményeknek. A cégpapírokon es részvényeden külalaki es tartalmi Kovetenueuj kezűké írt aláírásai szerepelnek. ^orr-KnVntt iierwezető (president) és tikár (secretary) saj o AV E m t k f é n y b e n - az eladótól a vevők részére adott tájékoztatás szerint - a magyar vevoK V
c 7 a r n ú
h a m i s
a
k ü ] i ö l d i
r p { r ü a D Í r o k
^ 7 ^ á
^
F
F
t
7
P
V
lettek a panamai cégek új tulajdonosai. m
Az általam fellelt panamai cégeket - ahol minden esetben L I S K A S E L V A (legalább 5 féle néven ismert/Lizka Villalobos, Lizka M. MicMle
^
í
^^J^^Z^lel
Villalobo^^Mle
egytől egyig
Y
Villalobos Selva/ egy
^ ^ ^ ^ H
^^T^f^ ^ °
^
a g
°J
v e z e t 0
a
.
^ a vevők ezeket a akik kapcsolatban voltak al. n
&
w v f í ]
^ i . A TOJT A C H I PARDO (legalább 4 fék néven I „ a n a m a i offshore cégeket egy A K N Í A v j n i • a panama ^ i a Mmjn On)- nevű ügyvédtől t ó Pardo, Aknia Uayn, Aknta Mayn On Farüo, A.Knia ^ ^ ^ 1
1
a
—
C
ö
A J c n
_ « . « . „ . . í ^ f o r r , A f p n olvasható adatok szerint már számos vette, akit az interneten olvasható adato* i
g , . . .sprint a cégeket bewerte saját - a panamai hatóságok előtt tett - y *! „ . A K N I A C H I P A R D O panamai ügyvéd - a S O V E R E I G N M A N A G E M E N T & ' - adta el. (3 /fljía elnevezéssel szerepel) panamai cég nevében eljárva n
ü
o i
a
t
K
o
z
a
t
L
t
t
j
A
etése alatt fut évek óta a M a ^ v a r o r s z á g o n b e ^ és a New Yorkban bejegyzettl ^ _. . ,„ÍH it LISKA Q P R V I C E S L L C mely több esetben is kézbesítési megbízottja V I L L A L O B O S S E L V A - nak, aki egyébként még soha nem járt Magyarországon. J
d
ä
w
n
v o
MICHEL ,
O k r n á . w é s ^ ^ eladottcéggk rés7.vénvei hamisak, azok sem
^
¡
7
7
^
KUIII*^
^
~ b ü z é l v e aiTÓL_hogy_a
/ e z e t £^k i ő l _ s z á n n a z ^
~"
i > • P a n a m á b a n voltak azok soha nem kerültek A cégek eredeti papírjai mindvégig PanamaDan panamai éves Maavarorszásra Magyarországon a megtévesztett „cegrula donosoktoi Magyarors g . ^ n soha nem fizették be azokat. Több cég c e t é b e n en 3
P
a
m
m
á
b
a
P
atlatszo.hu 2016.05.27. 2
fizettem be évekre visszamenőleg az adót. A z is előfordult, hogy a cégnek még adósz(áma_ sem volt csak cégjegyzékszáma. ., i i o m a t érintő - polgári per miatt kezdtem nyomozásba, illetve A z elmúlt evekben egy - csaia jtettem hogy milyen léptékű, országokon fogadtam fel nyomozókat \ r~ V t i v á l t , hogy a saját ügyemet átívelő ügyet sikerül felderítenem, i g találkoztam legközelebb L I S K A megértsem. A magyarországi peranyag utan az interneten Írországon M V I L L A L O B O S nevével, aki után a magyar hatóságok nyomoztak tobb - Magyarorszago , , . , i t b a n , ahol több százmilHó Forintnak az eredetét szerettek folyó - gaz asagi uggy p ' p i i _ S z a b ó László). Akkor még álmomban sem volna tisztázni (Egymásért Alap y Panamában lehetetlen, azt én fogom gondoltam volna, hogy ami a magyar ^ t o s a g o K n á b a n felfogadott teljesen véletlenül átlátni, megérteni, felderittetni az aitaiam c a
á r
N
e
m
a n a X R A D
se
fi
c s a k
a z
m o
M
k a p c s o
a
a
ö
des
P a n a m
nvomozókkal uu'""
ily
Rá kellett döbbennem, hogy - a legalább 5 féle néven is ismert - L I S K A N L több száz cégben ügyvezető vagy vezető tisztviselő szerte a g megtalálható bejegyzések szerint rengeteg embert csaptak
6
^
^ g
e
m
fad
^ a
n
e
v
e
cégekkel. Többen rájöttek már külföldön is, hogy U s k a . hatóságok alatt zajló dolgokról. •ól Megtalálhatatlan Mertalálhatatlan a számukra ugy ugyanúgy, _ y , rmnt ^ a magyar natosag alatt . számára, hiszen a nevében eljáró panamai ügyvedek m m 8 ^ J E N I T Z E L E. h 11 üTssa csakúgy mint J E N I T Z E L E . hogy őt soha semmilyen hatóság meg ne hallga , ^ e
A C O S T A - t , a k i a másik vezető tisztviselő a rent nevez
é r d e k é b e r i /
g
P i « «. vóiPtP,pn működő történet Magyarországon, hogy ha valaki offshore céget kíván Evek ota tökéletesen mukoao tortenei j ^ gteheti azaz nem kell kiutaznia h
tisztában azzal, hogy neki - a panamai t e i u i v y vevő kannia A z ügynöknek viszont tisztában kell lennie azzal, hogy miket a a °hiszen h a a papírok nem valódiak, akkor ő (is) bűncselekményt követ el. VM m szerint az elmúlt hét évben legalább 100 olyan panamai qffshore céget Vélemény (Magyarországon), ahol L I S K A M . V I L L A L O B O S volt a ceg D
m 6
P
n
í a c é a mindig ucxvanarra a fiktív panamai címre volt bejelentve, ügyvezetője es a c g & o, A általam felderített esetekben mindig ugyanaz - a legalább 4 fele nevén ismert - p , , * TZ-VTT A C H I P A R D O hozta létre a cégeket, trónt a panamai bejegyzésű ugyved, A K N i A ^ s . A . elnök igazgatója. A cégpapírokat eljuttatta SOVEREIGN MANAOtMtN Maovarorszáson eladta. Budapestre , aki ezeket wiagycu 7
£
G
A
L
&
„ -
a
i
4
Í
£
á
s
_
a
^
XTTT T A T
Z
e
O B O S és nem TF.NTTZEL E . A C O S T A valós r
e
p
^
^
valódi.
^a^'Xf^^^^^ ^^ 0
hasonlóan a világ többi országához - offshore cselekményekhez, akik nem akarják, hogy a
hatósá ok megismerjék az offshore cég mögött álló (megbújó) valós tulajdonosi kort es
atlatszo.hu - 2016.05.27. 3 beazonosíthassák őket.
Működik ez mindaddig, amíg a cégeket értékesítők (ügyvedek,
cégeladással foglalkozó ügynökök, stb.) valós papírokat adnak át a cég új tulajdonosainak, így azok a külföldi cég mögé burkolózva vagyonokat helyeznek el a külföldi cég tulajdonaként
vagy
a külföldi cég Magyarországon
alapított cégének
vagyonaként.
Természetesen így soha nem derülhet k i , hogy valójában k i vagy kik is állnak a panamai offshore cég mögött valós tulajdonosként, hiszen a magyar hatóságok csak egy Panamában bejegyzett
„ügyvezető
igazgató"
nevével
találkozhatnak
az
információ
gyűjtésük
alakalmával. Külön nehezíti a hatóságok munkáját az is, hogy a panamai cégek nyüvántartásában csak egy - már az alapításkor megjelölt - fiktív címet találhatnak, ahol a cég soha nem tartózkodott vagy végzett valós munkát. Külön problémát jelent az is, hogy a R E G I S T R O P U B L I C O - b a n (cégregisztrációs hivatal) csak az ügyvezető neve szerepel egyéb 'adatok nélkül, ami nem engedi az ő tökéletes beazonosítását. A k i átlátja a panamai rendszert, annak lehetősége v a n a cégpapírokat helyben, mélységében áttanulmányozni és megtalálhatja az ügyvezető igazgató CÉDULA számát (személyi szám), ami alapján már a panamai hatóságoknak - esetemben magánnyomozónak - lehetősége van a keresett személy tényleges beazonosításra. Természetesen - esetemben a panamai ügyvédnővel A K N I A C H I P A R D O - v a l folytatott és rögzített beszélgetésben - kiderül, hogy az ügyvezető általában képzetlen, iskolai végzettséggel nem rendelkező, tanulatlan ember, akinek nincs is tudomása arról, hogy valójában mennyi céget alapítanak úgy, hogy őt nevezik k i ügyvezetőnek. Itt főleg akkor v a n nagy baj - mint esetünkben - , ha a több száz vagy több ezer cégnél nem is ez az iskolázatlan ember írja alá a nevét, hanem helyette valaki más... 2012-ben Panamában megvásároltam néhány olyan céget, melyeknek Magyarországon is adtak el hamis cégpapírjait. A F I V E S T A R S O L U T I O N S . S.A. és az A C R O P O L I S P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T S S.A. cégek mellett - melyek a családomat érintő per főszereplői - megvásároltam többek között az O Z I N V E S T M E N T S . A . és a P A C I F I C ALLIANCE
S.A. offshore cégek valós papírjait, részvényeit is Panamában. Hogy a
fentiekben leírtakat 100 százalékban bizonyítani tudjam, az elmúlt fél évben felkutattam azokat, akiket a hamis papírokkal tévedésbe ejtettek és akik az a P A C I F I C A L L I A N C E S.A. és az O Z I N V E S T M E N T S.A. Magyarországon eladott hamis papírjait birtokolták, majd megvettem tőlük azokat. A z , hogy ezeket a fiktív papírokat megvettem nekem is kárt okozott, de muszáj volt megtennem, hogy a magyar és panamai hatóságokat teljes körűen tájékoztatni tudjam az ügy minden részletéről. A cégeladásokban érintett személyek nevéről és adatairól szívesen adok tájékoztatást a továbbiakban a hatóságoknak. A nálam rendelkezésre álló iratokból a továbbiakban is szeretnék bizonyítékokat csatolni az ügyhöz, de még - általam megrendelt - .magán nyomozati cselekmények vannak folyamatban. A Magyarországon megvett papírokról írás és okmányszakértői véleményeket készíttettem, melyek bizonyítják az általam előadottakat. A z eladóktól megtudtam,-hogy ők kitől vették azokat, majd így sikerült végigmennem az értékesítési láncolaton. Külön megdöbbentem
mé
atlatszo.hu 2016.05.27. 4
azon hogy volt olyan cég (OZ Investment S.A.), melyről több százrrűllió Forint kölcsönt
adtak Tgyesek a magyar média jeles képviselőinek is, sőt a céget több bűncselekményhez is felhasználták. Itt kell megemlítenem, hogy az O Z I N V E S T M E N T S.A. nevében valaki olyan panamai -
Ineve szerepel,
apostollal ellátott - meghatalmazást állított k i , melyen D R aki jelen pillanatban ^ a ^^^^Nyomozó ügyvédjének - 1
Ügyészség ügyésze és aki I - a volt felesége.
Külön érdekesség hogv a valódi mellett, mely az általam most
becsatolt panamai LISKA
személvi-azolvány törzslapon jól látszódik, több - egyértelműen hamis V I L L A L O B O S aláírást találtam szerződéseken. Ilyen például
a
^
B
M.
„kötött H
szerződés, melyen hamis pecsét és aláírás van, pedig csak ez a szerződés 1DO.000.000.Forintról szól... Telenleg több olyan cég tulajdonosa vagyok, melyek valós részvényeit 2012-ben - Panamában megvásároltam Később kiderült számomra, hogy az általam tulajdonolt panamai cégeket hamis papírok alapján - egyesek magyarországi cégek tulajdonosaként jegyezték be. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a nyomozást haladéktalanul megindítani szíveskedjenek, hiszen^éleménvem szerint itt több milliárd Forintnyi vagyon tisztázatlan helyzetéről van KOCKÁZATOT jelent szó és ha valami, akkor ez komoly NEMZETBIZTONSÁGI Magyarországnak Tisztelettel Budapest, 2013.09.19.
Welsz Tamás
' atlatszo.hu 2016.05.27. . 5 N E M Z E T I NYOMOZÓ I R O D A (1062 Budapest, Aradi utca 21.-23.) KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG- Főügyész (1066 Budapest, Zichy Jenő utca 14.) O R F K BŰNÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG, BŰNÜGYI FŐOSZTÁLY, KORRUPCIÓ ÉS G A Z D A S Á G I BŰNÖZÉS E L L E N I OSZTÁLY-
Főosztályvezető
(1139 Budapest, Teve utca 4.-6.) B R F K X I . Kerületi Rendőrkapitányság- Mogyoródi Gergely (1113 Budapest, Bocskai utca 90.)