Foro de ACI sobre
Cumbre de MÉXICO sobre Programas de Cumplimiento y ANTICORRUPCIÓN
Únase a nosotros los 2 días siguientes en el ACI 12 y 13 de marzo de 2025
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Cumplimiento e Investigaciones Antilavado de Dinero MÉXICO
La conferencia será en ESPAÑOL con traducciones al INGLÉS
Estrategias de información, preparación para auditorías y gestión de riesgos
• Discurso de apertura de los Copresidentes:
Diego Marván
Socio
Chevez, Ruiz, Zamarripa
Norma Panszi
Responsable de Cumplimiento
Normativo y Jurídico FEMSA
• Servicio de Administración Tributaria (SAT): Información sobre regulación, supervisión y límites de transacciones en efectivo, incluyendo:
» Expectativas para 2025
» Impacto de la tecnología y análisis de datos
» Evaluación de empresas
» Procesos de visitas de supervisión
• Puntos ciegos del cumplimiento AML: Discusión sobre vulnerabilidades de las empresas y cómo reaccionar:
» Abuso de figuras jurídicas
» Señalización de pagos en efectivo
• Oradores destacados:
Adalberto Robles
Jefe de Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México
» Uso de criptomonedas y financiamiento de actividades ilícitas
Oscar Apaez CCO Nacional UBS
• Agenda de trabajo en red: Horarios dedicados a networking y sesiones de discusión interactivas
PATROCINADOR ASOCIADO
Foro de ACI sobre
Cumplimiento e Investigaciones
Antilavado de Dinero
MÉXICO
11 de marzo de 2025
9:00 Discurso de apertura de los copresidentes
Diego Marván Partner Chevez, Ruiz, Zamarripa
Norma Panszi
Regulatory and Legal Compliance Manager FEMSA
9:15 Servicio de Administración Tributaria (SAT): Panorama actual y ámbitos de interés para 2025 y más adelante
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México participa activamente en la aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales. Conozca sus últimas actividades en materia de regulación y supervisión, límites a las transacciones en efectivo y reportes ALD, entre otras:
• ¿Qué pueden esperar las entidades financieras y no financieras para 2025?
• Impacto de la tecnología y el análisis de datos
• Consideraciones clave a la hora de evaluar una empresa
• Cómo se eligen las empresas para las visitas
10:00 Puntos ciegos del cumplimiento AML: Dónde son vulnerables ahora las empresas y cómo reaccionar
Los esquemas sofisticados de ALD en México a menudo implican redes complejas y formas de disfrazar los orígenes de los fondos ilícitos. Ejemplos comunes incluyen el lavado de dinero basado en el comercio de empresas fantasmas y fideicomisos, criptomoneda, bienes raíces y casinos y juegos de azar. Conozca las últimas tendencias, incluyendo:
• Cómo abusan las empresas de las personas jurídicas
• Señalización de pagos inusuales en efectivo
• Mejora de los controles y sistemas internos ante el aumento del uso de criptomonedas
• Lucha contra el aumento de la financiación de la delincuencia organizada
10:45 Pausa para establecer contactos
Adalberto Robles Head of Legal & Compliance Mercedes-Benz Financial Services México
Oscar Apaez
CCO/Country Compliance Head UBS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASOCIADOS
11:00 Anticipándose a
la
nueva enmienda AML: Fortaleciendo el Proceso de Identificación
México está considerando una nueva enmienda a las regulaciones ALD como parte de las amplias reformas legales de la Nueva Administración. Durante esta sesión, profundizaremos en los puntos clave bajo consideración y su impacto potencial, incluyendo:
• Identificación de personas políticamente expuestas (PEP)
• Ampliación de la lista de profesiones consideradas PEP
• Requisitos más estrictos para las compañías de seguros
• Más obligaciones de auditoría externa
• Mejora de las prácticas de diligencia debida con la clientela para las instituciones financieras
11:30 Preparación para las auditorías dirigidas por las autoridades: Qué hacer por adelantado y cuando las autoridades se presentan a su puerta
Es fundamental prepararse para la auditoría, lo que incluye comprender las regulaciones, realizar auditorías internas, mantener registros precisos, políticas y procedimientos sólidos y garantizar que se realice la debida diligencia del cliente. Los temas tratados incluyen:
• Qué esperar cuando se está sujeto a una auditoría
• Cómo prepararse para la auditoría
• Documentación que debe preparar
• Cumplimiento del plazo de cinco días
• Las expectativas y prioridades de las autoridades durante las auditorías
• Cooperar con las autoridades: Qué hacer y qué no hacer
12:30 Almuerzo de trabajo en red
1:30 Actualización regulatoria: Comisión Nacional Bancaria y de Seguridad (CNBV) y Unidad de Inteligencia Financiera
(UI)
La CNBV supervisa y regula las entidades financieras en México, y la UIF analiza y difunde detalles sobre transacciones financieras sospechosas para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Escuche las últimas novedades normativas de estos organismos.
2:15 Mejores prácticas de cumplimiento e investigación ALD: Cómo están reforzando las empresas sus programas para cumplir la normativa
Es fundamental que las empresas establezcan políticas exhaustivas de lucha contra el blanqueo de capitales, lleven a cabo una formación periódica, realicen auditorías internas y mantengan registros precisos. Nuestros estimados ponentes compartirán las mejores prácticas de sus empresas, incluyendo:
Mariana Macías Puente Compliance Officer
Grupo Quimmco
• Cuándo y cómo llevar a cabo una auditoría interna eficaz en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales
• Cuándo incluir a profesionales externos
• Determinación del alcance de la investigación
• Estrategias para cumplir los estrictos requisitos de documentación
• Ejemplos reales de cómo las empresas están mejorando sus programas de cumplimiento AML
3:00 Pausa para establecer contactos
3:15 Caso práctico: Estrategias legales exitosas para impugnar y reducir sanciones
Las sanciones legales para los infractores del AML incluyen tanto sanciones administrativas como penales. Escuche casos reales de cómo enormes sanciones han sido impugnadas y reducidas gracias al uso de estrategias legales efectivas.
Diego Marván Partner Chevez, Ruiz, Zamarripa
4:15 Importancia de los Modelos de Prevención de Delitos (MPD) en su Programa de Cumplimiento
Las organizaciones están implementando modelos de prevención del delito para mejorar el cumplimiento y reducir los índices delictivos. Algunos programas que se están utilizando incluyen vigilancia policial orientada a la solución de problemas, vigilancia policial comunitaria y basada en inteligencia, y asociaciones público-privadas. Descubra iniciativas específicas, incluyendo:
• Mejora de la supervisión de las transacciones
• Realización de una evaluación de riesgos eficaz
• Utilización de datos y análisis para el análisis
• La banca digital y su impacto en la lucha contra el blanqueo de capitales
• Incorporación biométrica
• Tecnologías que ayudan a crear un programa ALD sólido y eficaz
• Casos reales de blanqueo de capitales en banca digital
5:00 Networking Cóctel de recepción
María Fernanda Martínez Triviño Compliance Manager Aleatica
Monica Estrada Hernandez Forensic Investigation Partner BDO Mexico
6:00 Fin de la conferencia
¡Únase a nosotros los 2 días siguientes!
12 y 13 de marzo de 2025 | W Hotel Ciudad de México
Cumbre de MÉXICO sobre
Programas de Cumplimiento y ANTICORRUPCIÓN
Evolucione su programa en un panorama que cambia rápidamente
DÍA 1: MIÉRCOLES, 12 DE MARZO DE 2025
9:00 Discurso de apertura de los Copresidentes
9:15 La reforma judicial y el panorama jurídico de la industria mexicana: Expertos jurídicos evalúan el impacto de la elección de magistrados y jueces federales
10:00 El nuevo enfoque de la aplicación de la FCPA en México: Cárteles, organizaciones criminales y nuevas y mayores áreas de riesgo de responsabilidad
10:45 Pausa prolongada para establecer
ENCUESTA ANÓNIMA DEL PÚBLICO
11:15 El cambio sísmico del DOJ en la aplicación de la FCPA y la evolución de su programa de cumplimiento: Cómo las empresas están replanteándose el riesgo para alinearse con las nuevas prioridades
SONDEO ANÓNIMO DEL PÚBLICO
12:00 El nuevo panorama que afecta a las cadenas de suministro, la expansión y la deslocalización próxima: Lo que se necesita para mitigar los riesgos de cumplimiento, de terceros y de extorsión
12:30 Almuerzo de trabajo en red
2:00 Entrevista especial: Procesamientos en México
¿QUÉ HARÍA USTED SI...?
2:30 Las consecuencias de las nuevas prioridades de aplicación del DOJ de EE. UU: Mejora de la detección, los controles internos y la formación de los empleados
3:15 Pausa de trabajo en red
3:30 Evolución de la lucha contra la corrupción en México: Tendencias clave que cambian el panorama de la transparencia
ESTUDIO DE CASO
4:15 Cumplimiento transfronterizo: Retos transnacionales de la implantación de un sistema de gestión del cumplimiento normativo
5:00 Recepción en red
6:00 Fin de la primera jornada
12 y 13 de marzo de 2025 | W Hotel Ciudad de México
Cumbre de MÉXICO sobre Programas de Cumplimiento y ANTICORRUPCIÓN
Evolucione su programa en un panorama que cambia rápidamente
DÍA 2: JUEVES, 13 DE MARZO DE 2025
8:55 Discurso de apertura de los Copresidentes
9:00 Discurso de apertura
9:30 El cambiante panorama comercial, anticorrupción y empresarial bajo Trump y Sheinbaum: cómo el cumplimiento puede servir como una herramienta importante para la innovación y el crecimiento
10:30 Pausa de trabajo en red
10:45 Cómo están reforzando las empresas las mejores prácticas para mejorar la diligencia debida y la supervisión de terceros y de la cadena de suministro
11:30 El análisis de datos y la IA para reforzar la detección, los procesos de cumplimiento y los controles internos: Ejemplos reales de integración y eficiencia exitosas
12:15 Almuerzo de trabajo en red
1:30 Petróleo, Gas y Energía en México: Nueva Visión, Iniciativa y Retos de Cumplimiento— y las Lecciones Intersectoriales
2:00 América Latina: Percepción y realidad de las tendencias de los cárteles, la delincuencia y la corrupción en la region
2:45 Pausa de trabajo en red
3:00 ¿Son los aranceles las nuevas sanciones? Perspectivas del sector sobre el nuevo comercio, las empresas y el cumplimiento de la normativa
3:30 Los Nuevos Riesgos Ocultos de Cumplimiento y Aplicación en el Contexto de la Contratación Pública: Estrategias para adaptarse a las nuevas políticas, directivas y prioridades de los gobiernos estadounidense y Mexicano
4:15 Denunciantes, líneas directas de cumplimiento y prevención de represalias: Las últimas iniciativas para mitigar los riesgos de responsabilidad y fomentar una cultura de ética y cumplimiento
5:00 Fin de la conferencia
VENUE INFORMATION
W Mexico City CAMPOS ELÍSEOS 252, POLANCO, CDMX 11560
Reservation Inquiries: reservations@whotels.com or (52 55) 9138-7800
American Conference Institute is pleased to offer our delegates a limited number of hotel rooms at a negotiated rate. To take advantage of these rates book now via the accommodation portal below.
Please note that the guest room block cut-off date is February 12, 2025. After that date OR when the room block fills, guestroom availability and rate can no longer be guaranteed.
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If you are unable to attend for any reason, you will have the following options:
y A full credit note for you, or a colleague to attend another event.
y A full refund.
All cancellations and changes must be submitted to CustomerService@AmericanConference.com by March 1, 2025.