créditos
Décima Cumbre de MÉXICO sobre Programas ANTICORRUPCIÓN y Cumplimiento
Únase a nosotros los 2 días siguientes en el ACI 12 y 13 de marzo de 2025
Cumplimiento e Investigaciones ALD Foro MÉXICO sobre
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La conferencia será en ESPAÑOL con traducciones al INGLÉS
Estrategias de información, preparación para auditorías y gestión de riesgos
• Discurso de apertura de los Copresidentes:
Diego Marván
Socio
Chevez, Ruiz, Zamarripa
Norma Panszi
Responsable de Cumplimiento
Normativo y Jurídico FEMSA
• Servicio de Administración Tributaria (SAT): Información sobre regulación, supervisión y límites de transacciones en efectivo, incluyendo:
» Expectativas para 2025
» Impacto de la tecnología y análisis de datos
» Evaluación de empresas
» Procesos de visitas de supervisión
• Puntos ciegos del cumplimiento AML: Discusión sobre vulnerabilidades de las empresas y cómo reaccionar:
» Abuso de figuras jurídicas
» Señalización de pagos en efectivo
• Oradores destacados:
Adalberto Robles
Jefe de Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México
» Uso de criptomonedas y financiamiento de actividades ilícitas
Oscar Apaez CCO Nacional UBS
• Agenda de trabajo en red: Horarios dedicados a networking y sesiones de discusión interactivas
PATROCINADOR ASOCIADO
Foro MÉXICO sobre
Cumplimiento e Investigaciones ALD
11 de marzo de 2025
9:00 Discurso de apertura de los copresidentes
Diego Marván Partner Chevez, Ruiz, Zamarripa
Norma Panszi
Regulatory and Legal Compliance Manager FEMSA
9:15 Servicio de Administración Tributaria (SAT): Panorama actual y ámbitos de interés para 2025 y más adelante
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México participa activamente en la aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales. Conozca sus últimas actividades en materia de regulación y supervisión, límites a las transacciones en efectivo y reportes ALD, entre otras:
• ¿Qué pueden esperar las entidades financieras y no financieras para 2025?
• Impacto de la tecnología y el análisis de datos
• Consideraciones clave a la hora de evaluar una empresa
• Cómo se eligen las empresas para las visitas
10:00 Puntos ciegos del cumplimiento AML: Dónde son vulnerables ahora las empresas y cómo reaccionar
Los esquemas sofisticados de ALD en México a menudo implican redes complejas y formas de disfrazar los orígenes de los fondos ilícitos. Ejemplos comunes incluyen el lavado de dinero basado en el comercio de empresas fantasmas y fideicomisos, criptomoneda, bienes raíces y casinos y juegos de azar. Conozca las últimas tendencias, incluyendo:
• Cómo abusan las empresas de las personas jurídicas
• Señalización de pagos inusuales en efectivo
• Mejora de los controles y sistemas internos ante el aumento del uso de criptomonedas
• Lucha contra el aumento de la financiación de la delincuencia organizada
10:45 Pausa para establecer contactos
Adalberto Robles Head of Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México
Oscar Apaez
CCO/Country Compliance Head UBS
11:00 Anticipándose a
la
nueva enmienda AML: Fortaleciendo el Proceso de Identificación
México está considerando una nueva enmienda a las regulaciones ALD como parte de las amplias reformas legales de la Nueva Administración. Durante esta sesión, profundizaremos en los puntos clave bajo consideración y su impacto potencial, incluyendo:
• Identificación de personas políticamente expuestas (PEP)
• Ampliación de la lista de profesiones consideradas PEP
• Requisitos más estrictos para las compañías de seguros
• Más obligaciones de auditoría externa
• Mejora de las prácticas de diligencia debida con la clientela para las instituciones financieras
11:30 Preparación para las auditorías dirigidas por las autoridades: Qué hacer por adelantado y cuando las autoridades se presentan a su puerta
Es fundamental prepararse para la auditoría, lo que incluye comprender las regulaciones, realizar auditorías internas, mantener registros precisos, políticas y procedimientos sólidos y garantizar que se realice la debida diligencia del cliente. Los temas tratados incluyen:
• Qué esperar cuando se está sujeto a una auditoría
• Cómo prepararse para la auditoría
• Documentación que debe preparar
• Cumplimiento del plazo de cinco días
• Las expectativas y prioridades de las autoridades durante las auditorías
• Cooperar con las autoridades: Qué hacer y qué no hacer
12:30 Almuerzo de trabajo en red
1:30 Actualización regulatoria: Comisión Nacional Bancaria y de Seguridad (CNBV) y Unidad de Inteligencia Financiera
(UI)
La CNBV supervisa y regula las entidades financieras en México, y la UIF analiza y difunde detalles sobre transacciones financieras sospechosas para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Escuche las últimas novedades normativas de estos organismos.
2:15 Mejores prácticas de cumplimiento e investigación ALD: Cómo están reforzando las empresas sus programas para cumplir la normativa
Es fundamental que las empresas establezcan políticas exhaustivas de lucha contra el blanqueo de capitales, lleven a cabo una formación periódica, realicen auditorías internas y mantengan registros precisos. Nuestros estimados ponentes compartirán las mejores prácticas de sus empresas, incluyendo:
• Cuándo y cómo llevar a cabo una auditoría interna eficaz en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales
• Cuándo incluir a profesionales externos
• Determinación del alcance de la investigación
• Estrategias para cumplir los estrictos requisitos de documentación
• Ejemplos reales de cómo las empresas están mejorando sus programas de cumplimiento AML
Mariana Macías Puente
Compliance Officer
Grupo Quimmco
Aide Hdez Lagos
Ethics & Compliance Officer
AbbVie
3:00 Pausa para establecer contactos
3:15 Caso práctico: Estrategias legales exitosas para impugnar y reducir sanciones
Las sanciones legales para los infractores del AML incluyen tanto sanciones administrativas como penales. Escuche casos reales de cómo enormes sanciones han sido impugnadas y reducidas gracias al uso de estrategias legales efectivas.
Diego Marván Partner Chevez, Ruiz, Zamarripa
4:15 Importancia de los Modelos de Prevención de Delitos (MPD) en su Programa de Cumplimiento
Las organizaciones están implementando modelos de prevención del delito para mejorar el cumplimiento y reducir los índices delictivos. Algunos programas que se están utilizando incluyen vigilancia policial orientada a la solución de problemas, vigilancia policial comunitaria y basada en inteligencia, y asociaciones público-privadas. Descubra iniciativas específicas, incluyendo:
• Mejora de la supervisión de las transacciones
• Realización de una evaluación de riesgos eficaz
• Utilización de datos y análisis para el análisis
• La banca digital y su impacto en la lucha contra el blanqueo de capitales
• Incorporación biométrica
• Tecnologías que ayudan a crear un programa ALD sólido y eficaz
• Casos reales de blanqueo de capitales en banca digital
5:00 Networking Cóctel de recepción
María Fernanda Martínez Triviño Compliance Manager Aleatica
Nicolas Franco Managing Director AML & Regulatory Advisory BDO Mexico
6:00 Fin de la conferencia
¡Únase a nosotros los 2 días siguientes!
12 y 13 de marzo de 2025 | W Hotel Ciudad de México
Décima Cumbre de MÉXICO sobre Programas ANTICORRUPCIÓN y Cumplimiento
Evolucione su programa en un panorama que cambia rápidamente
DÍA 1: MIÉRCOLES, 12 DE MARZO DE 2025
9:00 Discurso de apertura de los Copresidentes
9:15 La reforma judicial y el panorama jurídico de la industria mexicana: Expertos jurídicos evalúan el impacto de la elección de magistrados y jueces federales
10:00 Painel interno: Como as empresas estão repensando o risco e a conformidade em meio a mudanças políticas e mudanças políticas e regulatórias no México e nos EUA
10:45 Pausa prolongada para establecer
11:15 Aplicación de la FCPA en México: Nuevas prioridades, actividad y expectativas de cumplimiento
12:00 Expansión y deslocalización: Lo que se necesita para mitigar los riesgos de corrupción que afectan a las y licencia
12:45 Almuerzo de trabajo en red
2:00 Entrevista especial
2:30
Las secuelas de las recientes directrices y programas piloto del DOJ estadounidense: uevas consideraciones para reforzar las políticas, los controles internos y la formación de los empleados
3:15 Pausa de trabajo en red
3:30 La evolución de la lucha contra la corrupción en México: Tendencias clave que cambian el panorama de la transparencia
ESTUDIO DE CASO
4:15 Cumplimiento transfronterizo: Retos transnacionales de la implantación de un sistema de gestión del cumplimiento normativo
5:00 Recepción en red
6:00 Fin de la primera
12 y 13 de marzo de 2025 | W Hotel Ciudad de México
Décima Cumbre de MÉXICO sobre Programas
ANTICORRUPCIÓN y Cumplimiento
Evolucione su programa en un panorama que cambia rápidamente
DÍA 2: JUEVES, 13 DE MARZO DE 2025
8:55 Discurso de apertura de los Copresidentes
9:00 Discurso de apertura
9:30 Trump y Sheinbaum: Análisis de las recientes elecciones, la cooperación entre EE.UU. y México y el impac Empresa y cumplimiento
10:30 Pausa de trabajo en red
10:45 Panel interno: Las iniciativas más recientes en materia de anticorrupción, ASG y diligencia debida reforzada
11:30 Análisis de datos e IA para reforzar su proceso de cumplimiento y sus controles internos: Ejemplos reales de integración con éxito
12:15 Almuerzo de trabajo en red
1:30 Petróleo, Gas y Energía en México: Nueva Visión, Iniciativa y Retos de Cumplimiento— y las lecciones intersectoriales
2:00 Panorama general en América Latina: Percepción y realidad de las tendencias de la corrupción En toda la región
2:45 Pausa de trabajo en red
3:00 A nova Lei de Proteção contra Extorsão no Exterior (FEPA) dos EUA: e o impacto na repressão à corrupção no México
3:30 Los riesgos ocultos de la corrupción en el contexto de la contratación pública: Estrategias para adaptarse a los cambios gubernamentales y a los nuevos factores de riesgo
4:15 Denunciantes, líneas directas de cumplimiento y prevención de represalias: Las empresas comparten nuevas iniciativas
5:00 Fin de la conferencia
VENUE INFORMATION
W Mexico City CAMPOS ELÍSEOS 252,
POLANCO, CDMX 11560
Reservation Inquiries: reservations@whotels.com or (52 55) 9138-7800
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y A full refund.
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