Cumbre sobre
PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO
MÉXICO
13-14 de marzo de 2024 Hyatt Regency Ciudad de México, México
TALLER PRE-CONFERENCIA MARTES, 12 DE MARZO DE 2024 9:00 am – 12:30 pm
TALLER A Profundización en la Gestión de Nuevos Riesgos y Presiones de Terceros y Cadena de Suministro microphone-alt Guillermo Larrea, O f Counsel, J ones Day 1:00 pm – 5:30 pm
TALLER B Guía Completa para Cumplir con las Directrices del DOJ sobre Programas de Cumplimiento: Consideraciones Especiales para la Industria Mexicana sobre los Requisitos Centrales y Componentes del Programa
DÍA UNO MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2024 8:00 Registro y Desayuno de Networking 9:00
Palabras de Apertura de los Copresidentes microphone-alt Daniel Maldonado Alcantara, Partner, Sanchez DeVanny Eseverri, S.C.
9:15
Las Elecciones Presidenciales Pendientes y la Lucha contra la Corrupción: Perspectivas sobre el Camino a Seguir en Cumplimiento y Aplicación en Medio de la Incertidumbre Política microphone-alt Adriana Greaves Munoz, Cofounder, TOJIL
10:00
Actualizaciones sobre la Aplicación del DOJ y la SEC 11:00 Pausa de Networking 11:30
Los Nuevos y Más Grandes Riesgos de FCPA Extraterritoriales que Enfrenta la Industria en México: Antiguos Funcionarios del DOJ y la SEC Discuten el Paisaje que se Intensifica artner, microphone-alt Christopher Cestaro, P
ilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (USA), W Former Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal, U.S. Department of Justice David Last, Partner, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Former Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal, U.S. Department of Justice
12:15 Almuerzo de Networking 1:30
ENTREVISTA: Procesos Legales en México 2:00
Los Últimos Esquemas de Soborno Descubiertos en México: Ejemplos Concretos de Cómo Fortalecer la Detección de Riesgos y Protocolos de Cumplimiento
3:00 Pausa de Networking 3:15
Escenarios Hipotéticos: El Resurgimiento del Riesgo Presentado por Regalos, Entretenimiento y Hospitalidad: Actualización de sus Políticas y Protocolos para un Cumplimiento Efectivo de la FCPA y Monitoreo microphone-alt Elizabeth Soto Mendoza, Global Director Compliance, Tupperware Brands
Hugo Lopez Coll, Partner, Sainz Abogados, S.C. 4:15
Lo que Ahora se Necesita para Cumplir con las Expectativas de Cumplimiento del DOJ: Principales Conclusiones de Acciones de Aplicación Recientes e Iniciativas de Cumplimiento Exitosas elber Schachter & Greenberg, P.A. (USA) microphone-alt Barbara Llanes, Partner, G Diego Sierra, P artner, Von Wobeser y Sierra 5:15 La Conferencia Concluye para el Día Uno
Recepción de Cócteles de Networking
microphone-alt Sandro Garcia Rojas Castillo, Asesor, SAE/SHCP Marcos Czacki, General Counsel & Compliance Officer (Mexico), Navistar Monica Lorena Orozco Guerrero, Directora Regional de Anti-Soborno y Corrupcion, HSBC Pablo E. Gil de Montes, President & CEO, R eSolve TPA
Luis Danton Martinez Corres, Partner, LEC, Litigio Estrategico y Compliance
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Part of C5 Group’s ANTI-CORRUPTION GLOBAL SERIES
CONFERENCE DAY TWO: MARCH 23, 2023
DÍA DOS JUEVES, 14 DE MARZO DE 2024 8:30 Registro y Desayuno de Networking 9:00
Palabras de Apertura de los Copresidentes
Katia Rosenstein Laurents, Head of Compliance Policies Trainings and Communication, Fresenius Medical Care Adriana Peralta, Coordinadora Comite de Compliance (Alianza), Asociacion Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abodagods – ANADE 11:00 Pausa de Networking 11:15
9:15
ESTUDIO DE CASO: Vida Durante y Después de una Investigación de la FCPA en México: Información Entre Bastidores sobre el Crédito de Cooperación y Más microphone-alt MODERATOR: Katherine Sawyer, Counsel, Latham & Watkins LLP 10:00
Brasil y Argentina – y las Similitudes y Diferencias Clave con el Panorama en México microphone-alt Monica Gutierrez, Senior Compliance Officer Mexico, Argentina, Chile, Stryker
Eloy Rizzo Neto, Partner, Demarest Advogados (Brazil) 12:00
Capacitación (y Re-Capacitación) de Empleados: Ejemplos del Mundo Real de Iniciativas Efectivas Interdepartamentales para Empleados Nuevos y Antiguos
Cómo Mitigar Riesgos Ocultos de Corrupción en el Contexto de la Contratación Pública
microphone-alt Karla Fernanda Barrera, E specialista en anticorrupcion y
microphone-alt Daniel Rodriguez-Bravo, Partner, CMS Rodriguez-Azuero
transparencia, Fundacion Panamericana para el Desarrollo
1:00 Almuerzo de Networking 2:15
Conversación junto a SESNA 2:45
Chief Compliance Officer Roundtable 3:45
Prioridades Cambiantes de ESG y Gestión de Riesgos en la Industria Mexicana: Maximizando Recursos Legales y de Cumplimiento para Prácticas Sostenibles microphone-alt Alejandro Galvan Illanes, Legal, Regulatory, Government Relations Manager Mexico & Chile, Petco Mexico
Daniel Sibille, Regional Senior Compliance Director and Deputy Compliance Officer, Oracle 4:45 Palabras de Clausura de los Copresidentes y Conclusión de la Conferencia
Roberto Hernandez, Partner, COMAD, S.C.
Luz Elena Gomez-Haro, Sr. Driector, Compliance and Ethics Global Programs, PepsiCo
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