Cumbre de Programas Anticorrupción y Cumplimiento MÉXICO ESP - WEB

Cumbre de

PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN Y CUMPLIMIENTO MÉXICO

13 y 14 de marzo de 2024

Hyatt Regency, Mexico City

Interactúe y haga comparativos con:

» Amazon MX

» Fresenius Medical Care

» HSBC

» Navistar

» Oracle

» PepsiCo

» Petco Mexico

» SAE/SHCP

» Stryker

» Tupperware Brands

New Practical & Informative Sessions for 2024:

ç Las próximas elecciones presidenciales y cómo combatir la corrupción: la incertidumbre de la ruta de cumplimiento y aplicación a seguir

ç Los planes de soborno más recientes que se han descubierto en México: ejemplos palpables de cómo optimizar la detección de riesgos

ç Satisfacer las expectativas de cumplimiento del DOJ: principales conclusiones extraídas de las recientes medidas de aplicación

ç El durante y el después de una investigación conforme a la FCPA en México: perspectivas internas sobre el reconocimiento por cooperar y más

ç Cómo capacitar (y volver a capacitar) a los empleados: ejemplos de la vida real sobre iniciativas interdepartamentales efectivas

ç Charla informal con SESNA

PATROCINADORES ASOCIADOS

SPEAKER FACULTY

ENTRE LOS ORADORES GUBERNAMENTALES SE PRESENTAN:

David Fuhr

Chief, FCPA Unit, Fraud Section U.S. Department of Justice

Charles Cain Chief, FCPA Unit U.S. Securities and Exchange Commission

Maria Elisa Vera Madrigal Office of Specialized Prosecutor for Combating Corruption Fiscalía General de la República

Roberto Moreno Executive Secretariat –National Anti-Corruption System SESNA

COPRESIDENTES DE LA CONFERENCIA:

Monica Gutierrez Senior Compliance Officer Mexico, Argentina, Chile Stryker

Gary Salazar Chief Compliance Officer Amazon MX

ENTRE LOS ACADÉMICOS DISTINGUIDOS SE ENCUENTRAN:

Santiago Acosta Álvarez

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.

Former Director, White-Collar Crimes Investigation Division, Federal Fiscal Prosecutor’s Office (Procuraduría Fiscal de la Federación)

Jonathan Edward Adams Partner Baker & McKenzie Abogados, S.C.

Karla Fernanda Barrera

Especialista en anticorrupcion y transparencia Fundacion Panamericana para el Desarrollo

Sandro Garcia Rojas Castillo

Asesor

SAE/SHCP

Christopher Cestaro Partner

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (USA)

Former Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal, U.S. Department of Justice

Hugo Lopez Coll Partner

Sainz Abogados, S.C.

Daniel Maldonado Alcantara Partner

Sanchez DeVanny Eseverri, S.C.

Luis Danton Martinez Corres Partner

LEC, Litigio Estrategico y Compliance

Marcos Czacki General Counsel & Compliance Officer (Mexico) Navistar

Seth Farber Partner

Winston & Strawn LLP

Former Assistant U.S. Attorney for the Southern District of New York

Palmina Fava Partner Vinson & Elkins LLP (USA)

Francisco Ciscomani Freaner Presidente del Consejo Ciudadano del INAI Ex-Presidente del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción

Michael Garcia Partner White & Case LLP

Luz Elena Gomez-Haro Sr. Director, Compliance and Ethics Global Programs PepsiCo

Roberto Hernandez Partner COMAD, S.C.

Carlos Bejamin Silva Hernandez Deputy Legal Compliance Officer Pemex Refinacion

Maria Gallo

Director of Special Investigations & FCPA TransPerfect Legal

Alejandro Galvan Illanes Legal, Regulatory, Government Relations Manager Mexico & Chile

Petco Mexico

Akira Junior Chief Risk & Compliance Officer Braskem Idesa

David Last Partner

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (USA) Former Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal, U.S. Department of Justice

Katia Rosenstein Laurents Head of Compliance Policies Trainings and Communication Fresenius Medical Care

Barbara Llanes Partner Gelber Schachter & Greenberg, P.A. (USA)

Tatiana Martins Partner

Davis Polk & Wardwell LLP

Elizabeth Soto Mendoza Global Director Compliance Tupperware Brands

Pablo E. Gil de Montes President & CEO ReSolve TPA

Mónica Estrada, MTRA, CPC, CFE Socia Consultoría de Riesgos BDO Mexico

Adriana Greaves Munoz Cofounder

TOJIL

Eloy Rizzo Neto Partner

Demarest Advogados (Brazil)

Monica Lorena Orozco Guerrero

Directora Regional de Anti-Soborno y Corrupcion HSBC

Adriana Peralta

Coordinadora Comite de Compliance (Alianza)

Asociacion Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados – ANADE

Daniel Rodriguez-Bravo Partner

CMS Rodriguez-Azuero

Katherine Sawyer Counsel

Latham & Watkins LLP (USA)

Daniel Sibille

Regional Senior Compliance Director and Deputy Compliance Officer

Oracle

Diego Sierra Partner

Von Wobeser y Sierra

Ephraim (Fry) Wernick Partner

Vinson & Elkins LLP (USA)

Former Asst. Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice

Raul Yanes Partner

Davis Polk & Wardwell LLP

Gilberto Miguel Valle Zulbarán Partner

Basham, Ringe Y Correa, S.C.

DÍA 1 DE LA CONFERENCIA PRINCIPAL

Miércoles 13 de marzo de 2024

8:00  Inscripción y desayuno para interactuar

9:00

Charla de apertura de los copresidentes

Monica Gutierrez

Senior Compliance Officer Mexico, Argentina, Chile Stryker

Gary Salazar

Chief Compliance Officer Amazon MX

Daniel Maldonado Alcantara Partner

Sanchez DeVanny Eseverri, S.C.

9:15

Las próximas elecciones presidenciales y cómo combatir la corrupción: perspectivas sobre la ruta de cumplimiento y aplicación a seguir en medio de la incertidumbre política

Las inminentes elecciones presidenciales han aumentado la necesidad de que la industria en México reflexione sobre su estrategia de cumplimiento para el futuro. Durante esta sesión de apertura, los líderes de la industria examinarán los posibles resultados de las elecciones y las consecuencias previsibles.

Adriana Greaves Munoz Cofounder

TOJIL

Luis Danton Martinez Corres Partner

LEC, Litigio Estrategico y Compliance

Francisco Ciscomani Freaner

Presidente del Consejo

Ciudadano del INAI

Ex-Presidente del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción

DÍA 1 DE LA CONFERENCIA PRINCIPAL

10:00

Cumplimiento del DOJ y la SEC en México

David Fuhr

Chief, FCPA Unit, Fraud Section U.S. Department of Justice

11:00  Receso para interactuar

Charles Cain Chief, FCPA Unit U.S. Securities and Exchange Commission

Moderador:

Tatiana Martins Partner

Davis Polk & Wardwell LLP

11:30

Los riesgos de la FCPA más recientes, más grandes y extraterritoriales a los que se enfrenta la industria mexicana: exfuncionarios del DOJ debatirán sobre el panorama cada vez más desafiante

Durante esta muy esperada sesión, exfuncionarios de cumplimiento y profesionales líderes ofrecerán valiosas perspectivas sobre las tendencias, prioridades y conclusiones críticas de cumplimiento e investigación para la industria mexicana. Acompáñelos en este debate donde hablarán sobre las consecuencias reales de los acontecimientos y casos recientes que implican a México, y cómo controlar la ruta a seguir.

Christopher Cestaro Partner

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (USA)

Former Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice

Ephraim (Fry) Wernick Partner

Vinson & Elkins LLP (USA)

Former Asst. Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice

David Last Partner

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (USA)

Former Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice

Seth Farber Partner

Winston & Strawn LLP

Former Assistant U.S. Attorney for the Southern District of New York

12:30  Almuerzo para interactuar

Microphone-alt

1:45

Entrevista: enjuiciamientos en México

Maria Elisa Vera Madrigal

Office of Specialized Prosecutor for Combating Corruption Fiscalía General de la República

2:15

Moderador:

Jonathan Edward Adams Partner Baker & McKenzie Abogados, S.C.

DÍA 1 DE LA CONFERENCIA PRINCIPAL

Los planes de soborno más recientes que se han descubierto en México: ejemplos palpables de cómo optimizar la detección de riesgos y los protocolos de cumplimiento

Expertos presentarán ejemplos de la vida real de los cambiantes planes de soborno y cómo identificar problemas antes de que sea demasiado tarde.

• Cómo han evolucionado los planes de soborno en México: tendencias nuevas y emergentes

• Intensificar los controles internos de su organización para identificar transacciones sospechosas

• Optimizar la detección de riesgos y actualizar sus evaluaciones de riesgo en medio de un panorama de cumplimiento en evolución

• Enriquecer la cultura corporativa interna para fomentar la denuncia de conductas indebidas reales o presuntas

• Cambiar las políticas y protocolos de cumplimiento para mantenerse al tanto de las novedades y proteger su organización contra riesgos de soborno

Sandro Garcia Rojas Castillo Asesor SAE/SHCP

Marcos Czacki General Counsel & Compliance Officer (Mexico) Navistar

Monica Lorena Orozco Guerrero Directora Regional de Anti-Soborno y Corrupcion HSBC

Pablo E. Gil de Montes President & CEO ReSolve TPA

3:15  Receso para interactuar

3:30  Situaciones hipotéticas y sondeos a la audiencia

El resurgimiento de los riesgos que suponen los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad: actualización de sus políticas y protocolos para que el cumplimiento y vigilancia sean efectivos

A través de una serie de situaciones hipotéticas, los oradores le explicarán los desafíos reales de gestionar el cumplimiento de la FCPA en el contexto mexicano, y cómo tomar decisiones de alto riesgo relacionadas con los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad. A través de sondeos anónimos, la audiencia podrá comparar las respuestas y las mejores prácticas.

Los temas serán los siguientes:

• Un repaso de la FCPA y las expectativas locales en torno a los regalos, el entretenimiento y la hospitalidad

• Cómo determinar qué tipos de regalos, entretenimiento y hospitalidad son permitidos y cómo decidir quién hace dicha determinación

• Riesgos de responsabilidad corporativa e individual cada vez más altos

4:30

• Adaptación de las políticas corporativas al contexto mexicano particular

• Las lecciones más valiosas para mitigar los riesgos de responsabilidad corporativa e individual: Principales conclusiones de los casos que implican a México y las regiones circundantes

• Supervisiones externas y sus lecciones de cumplimiento más extensas

• Gestión de análisis de datos, mensajería efímera y más requisitos de cumplimiento

• Directrices para remediar la cooperación

• Decidir cuándo iniciar una investigación interna, hasta qué punto y a qué departamentos involucrar

Michael Garcia Partner White & Case

Elizabeth Soto Mendoza Global Director Compliance Tupperware Brands

Hugo Lopez Coll Partner

Sainz Abogados, S.C.

Qué se requiere ahora para satisfacer las expectativas de cumplimiento del DOJ: principales conclusiones extraídas de las medidas de aplicación recientes e iniciativas de cumplimiento exitosas

• Las lecciones más valiosas para mitigar los riesgos de responsabilidad corporativa e individual: Principales conclusiones de los casos que implican a México y las regiones circundantes

• Supervisiones externas y sus lecciones de cumplimiento más extensas

• Gestión de análisis de datos, mensajería efímera y más requisitos de cumplimiento

• Directrices para remediar la cooperación

• Decidir cuándo iniciar una investigación interna, hasta qué punto y a qué departamentos involucrar

5:15

Barbara Llanes Partner

Gelber Schachter & Greenberg, P.A. (USA)

Diego Sierra Partner

Von Wobeser y Sierra

Moderador:

Maria Gallo Director of Special Investigations & FCPA TransPerfect Legal

Cierre del primer día de la conferencia Recepción

DÍA 2 DE LA CONFERENCIA PRINCIPAL

Jueves 14 de marzo de 2024

8:30  Inscripción y desayuno para interactuar

9:00

Charla de apertura de los copresidentes

Monica Gutierrez

Senior Compliance Officer Mexico, Argentina, Chile Stryker

Gary Salazar Chief Compliance Officer Amazon MX

Daniel Maldonado Alcantara Partner

Sanchez DeVanny Eseverri, S.C.

9:15

Detrás de escena de una investigación de soborno en México: los profesionales brindan conclusiones prácticas sobre temas legales y de cumplimiento

Moderador:

Katherine Sawyer Counsel

Latham & Watkins LLP (USA)

Palmina Fava Partner

Vinson & Elkins LLP (USA)

Santiago Acosta Álvarez Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Former Director, White-Collar Crimes Investigation Division, Federal Fiscal Prosecutor’s Office (Procuraduría Fiscal de la Federación)

10:00

Cómo capacitar (y volver a capacitar) a los empleados: ejemplos de la vida real sobre iniciativas interdepartamentales efectivas para empleados nuevos y antiguos

• Evaluación de los modelos y programas actuales para abordar las brechas en la capacitación, responsabilidades y obligaciones de los empleados

• Ejemplos de técnicas de capacitación eficaces

• Capacitación de los empleados en todos los departamentos y funciones

• Determinar con qué frecuencia se debe volver a capacitar a los empleados

• Situaciones cruciales en las que las responsabilidades de un departamento se cruzan con las de otro, y cómo integrar estos detalles en su programa de capacitación

• Incorporación de requisitos, cultura y normas locales a su capacitación

• Mejores prácticas para actualizar los materiales y programas de capacitación

Karla Fernanda Barrera

Especialista en anticorrupcion y transparencia Fundacion Panamericana para el Desarrollo

Luz Elena Gomez-Haro Sr. Director, Compliance and Ethics Global Programs

PepsiCo

Katia Rosenstein Laurents

Head of Compliance Policies

Trainings and Communication

Fresenius Medical Care

Adriana Peralta

Coordinadora Comite de Compliance (Alianza)

Asociacion Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados –ANADE

11:00  Receso para interactuar

11:15

Brasil y Argentina, y las principales semejanzas y diferencias con el caso mexicano

• Lecciones que la industria mexicana puede asimilar de las iniciativas de otros países latinoamericanos para frenar la corrupción

• Comparar y contrastar los requisitos de cumplimiento en Brasil y Argentina frente a los de México

• Gestionar los efectos de cumplimiento y comerciales de iniciativas anticorrupción exitosas y fallidas en la región

• Evaluar la coordinación más estricta entre E.U.A. con las autoridades latinoamericanas y sus posibles repercusiones en las empresas que operan en México

Monica Gutierrez

Senior Compliance Officer

Mexico, Argentina, Chile Stryker

Mónica Estrada, MTRA, CPC, CFE Socia Consultoría de Riesgos

BDO Mexico

Eloy Rizzo Neto Partner

Demarest Advogados (Brazil)

DÍA 2 DE LA CONFERENCIA PRINCIPAL

12:00

Cómo mitigar los riesgos de corrupción nuevos y ocultos en el contexto de las licitaciones públicas

• El estado actual de las ofertas públicas para las licitaciones públicas en México, y los riesgos de corrupción asociados

• Cómo mitigar los elevados riesgos de corrupción relacionados con licencias y permisos

• Áreas nuevas en que los riesgos de corrupción son más predominantes con respecto a la escala y magnitud de la licitación y el contrato gubernamental

• ¿Qué situaciones pueden despertar temores y cómo abordarlas?

Carlos Bejamin Silva Hernandez Deputy Legal Compliance Officer Pemex Refinacion

Daniel Maldonado Alcantara Partner

Sanchez DeVanny Eseverri, S.C.

Roberto Hernandez Partner

COMAD, S.C.

Daniel Rodriguez-Bravo Partner

CMS Rodriguez-Azuero

1:00  Almuerzo para interactuar

2:15

Charla informal

Roberto Moreno

Executive Secretariat – National Anti-Corruption System

SESNA

Moderator:

Gilberto Miguel Valle Zulbarán Partner

Basham, Ringe Y Correa, S.C.

2:45

Entrevista con el Jefe de la Oficina de Cumplimiento

Akira Junior

Chief Risk & Compliance Officer

Braskem Idesa

Gary Salazar

Chief Compliance Officer

Amazon MX

Moderador: Raul Yanes Partner

Davis Polk & Wardwell LLP

Obtenga un panorama completo sobre la ruta de cumplimiento a seguir de las empresas que operan en México, FCPA y otras leyes, que están a la vanguardia.

DÍA 2 DE LA CONFERENCIA PRINCIPAL

3:45

Prioridades ASG cambiantes y gestión de riesgos: Maximizar los recursos jurídicos y de cumplimiento para lograr prácticas sostenibles

• Incorporar consideraciones ASG a un marco de cumplimiento integral junto con los riesgos de corrupción para impulsar una estrategia más coherente

• Evaluar el panorama cambiante de los reglamentos ASG y sus consecuencias previsibles

• Identificar los obstáculos principales con los que se han encontrado los expertos jurídicos y de cumplimiento

• Actualizaciones sobre los avances más recientes en evaluaciones de riesgo, pruebas de cumplimiento y gestión de reparación del daño

• Adaptar programas de cumplimiento para reflejar la creciente importancia de las prioridades ASG

Alejandro Galvan Illanes Legal, Regulatory, Government Relations Manager Mexico & Chile Petco Mexico

Daniel Sibille

Regional Senior Compliance Director and Deputy Compliance Officer Oracle

4:30  Charla de cierre por parte de los copresidentes y fin de la conferencia

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