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En primer lugar, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como “lavado de dinero”, es un método por el cual una organización criminal o una persona criminal procesa mediante una fuente ilícita de activos obtenidos o generados de actividades delictivas ocultando la fuente ilegal, proceso que tiene por objeto ocultar o disfrazar el dinero de origen ilícito a origen lícito, utilizan técnicas que se asemejan a una transacción comercial individual, a la vez recurren a los mecanismos e instrumentos para llevar a cabo la acción, por ello es importante para los investigadores encargados en llevar el régimen de prevención conocer el origen de los fondos.
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