17-05-2019 PARLAMENTO Introdotti emendamenti alla legge sul riciclaggio di denaro Il Parlamento ha approvato emendamenti alla legge sul riciclaggio di denaro che richiedono alle imprese di identificare il loro proprietario reale. Le aziende che non sono registrate nel Registro commerciale o nel Bulstat devono presentare dichiarazioni indicando i proprietari effettivi. Oltre alle società offshore, anche le società per azioni devono presentare le rispettive dichiarazioni. La Banca centrale dovrà informare le autorità di vigilanza europee dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Viene cancellato l’obbligo degli avvocati di segnalare all'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale (Dans) ciascuno dei suoi nuovi clienti. A seguito degli emendamenti, i presidenti della Repubblica, i premier, i ministri e i deputati saranno pure soggetti a controlli sull'origine del loro denaro in caso di operazioni finanziarie. CORRUZIONE La Bulgaria ha sottovalutato il rischio di frodi con i fondi europei I servizi di ispezione bulgari per l’utilizzo delle sovvenzioni ha riscontrato delle carenze nel lavoro delle istituzioni governative. È quanto si legge in un rapporto della Corte dei conti europea. È stato accertato, inoltre, che alcuni dei servizi in questione hanno classificato erroneamente come poco consistenti determinati specifici rischi di frode e non hanno applicato procedure di controllo aggiuntive nei loro confronti. In Bulgaria, l'autorità di audit ha identificato i rischi di frode e ha adottato misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Pertanto, l'intero sistema ha iniziato a lavorare in sinergia per garantire misure anti-frode più affidabili, si rileva nel rapporto. TURISMO Nikolina Anghelova, la Bulgaria attrae turisti abbienti La Bulgaria è pronta per la stagione turistica estiva, ha dichiarato il ministro del Turismo Nikolina Anghelova. A suo dire, il paese tende ad attrarre turisti abbienti per soggiorni più lunghi. Tra le priorità del ministero c'è quella di indirizzare l'interesse dei turisti non solo verso il Mar Nero e le località in montagna, ma anche verso l'interno del paese, presentando le opportunità di svago durante tutto l'anno. Secondo Anghelkova, le previsioni per una leggera diminuzione del 2-3% dei turisti stranieri durante l’imminente stagione estiva sono dovute ai prezzi più bassi che offrono i paesi concorrenti: Turchia, Egitto, Macedonia del Nord, Tunisia, Serbia. CRIMINALITÀ Sgominata una cyber-gang in sei paesi, compresa la Bulgaria
L'Europol ha reso noto che è stata sgominata una cyber-gang che ha usato dei malware per rubare 100 milioni di euro a oltre 40mila utenti, fra cui imprese e istituzioni finanziarie. La complessa operazione di polizia è stata condotta negli Stati Uniti, in Bulgaria, Germania, Georgia, Moldova e Ucraina. La gang ha infettato i computer con il malware GozNym, che ha catturato i dati bancari online per accedere ai conti correnti delle vittime. L'Europol ha rivelato i dettagli dell'operazione precisando che l'inchiesta non ha precedenti, soprattutto in termini di cooperazione transfrontaliera. Dieci membri della gang devono rispondere negli Usa a una serie di reati, tra cui il furto di denaro e il riciclaggio attraverso conti bancari statunitensi e stranieri. Tra gli altri membri anche il capo della rete, oltre al suo assistente tecnico, fermati in Georgia. Cinque cittadini russi sono invece ricercati, tra cui quello che ha sviluppato il malware GozNym e ne ha supervisionato lo sviluppo e la gestione. Un altro componente della gang, che aveva come compito di rilevare diversi conti bancari, è stato estradato dalla Bulgaria negli Stati Uniti per essere processato. In Moldavia invece è stato fermato quello che ha crittografato il malware GozNym per assicurarsi che non venisse rilevato sulle reti. Altre due persone sono accusate infine in Germania per riciclaggio di denaro. Tra le vittime della cybergang piccole imprese, studi legali, società internazionali e organizzazioni senza scopo di lucro.