CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA/2

• In caso di srl, srls, consortile a rl e srl unipersonali, se viene compilato il titolare effettivo con il requisito TPD, questi deve essere presente nell’elenco dei soci con una partecipazione proprietaria superiore al 25% (qualora risulti titolare di più quote, la somma dei valori nominali deve essere superiore al 25%)

• Dovrà essere selezionata l’autodichiarazione corretta a seconda che trattasi di impresa, PGP, trust o mandato fiduciario

• Dovrà essere selezionato il codice «requisito» corretto che individua il TE a seconda che trattasi di impresa, PGP, trust o mandato fiduciario