CIAT: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - Inter American Center of Tax Administrations
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Noticias CIAT
Francia - El «Datamining » en la DGFiP para detectar el fraude
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Es para enfrentarse al reto prioritario que es la lucha contra la evasión fiscal que la
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DGFiP ha establecido la Misión de consultas y valoración. Esta nueva estructura depende tanto del servicio de la inspección fiscal como del servicio de sistemas de información. Su finalidad es establecer un nuevo modelo de detección de fraude por la minería de datos o "data mining". El objetivo aquí es analizar datos de masa disponibles en muchas aplicaciones de la DGFiP: datos declarativos, de la inspección fiscal o incluso del seguimiento de litigios... Este análisis debería permitir que se identifiquen perfiles de fraude. El primer enfoque de las investigaciones de la misión tratará del fraude sobre reembolsos del crédito de IVA, un tema más sensible sobre todo en Francia ya que tiene un importante impacto financiero. Los datos de las aplicaciones de procesamiento de la DGFiP son extraídos de modo informático para su análisis por un equipo de estadísticos con el fin de desarrollar las pautas características más relevantes de fraude. Los estadísticos se acercan regularmente del experto en fiscalización de la misión para refinar los criterios y identificar precisamente índices capaces de reportar conductas fraudulentas. Con base en estas señales, los archivos están disponibles para la red de auditoría tributaria de la DGFiP. Por ahora, los estudios se han centrado en una muestra. Son las lecciones aprendidas de este experimento que permitirán ampliar el área de intervención de la misión a otros ámbitos de tributación, de modo que la red proporcione sus conocimientos para optimizar la planeación de la auditoría tributaria.
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