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Centro Interamericano de Administraciones Tributarias

Plan Operativo Anual 2010 - 2011

Contents Introducción ................................................................................................................................................................................................................ 5 Resumen Ejecutivo Financiero.................................................................................................................................................................................... 7 Gastos y Egresos .................................................................................................................................................................................................... 8 Inversiones ............................................................................................................................................................................................................ 10 Gastos de Personal ............................................................................................................................................................................................... 10 Ingresos ............................................................................................................................................................................................................. 11 Los Programas Estratégicos 2010 - 2013 ................................................................................................................................................................. 12 Los Proyectos del ejercicio 2010 – 2011 ................................................................................................................................................................... 12 Resumen de gestión a nivel operativo ...................................................................................................................................................................... 22 Presentación detallada del Plan Operativo....................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

01. Desarrollo y Eventos Institucionales ....................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

01.01. Conferencia Técnica 2010 - Paris ...............................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

01.02. Asamblea General 2011..............................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

01.03. Desarrollo Institucional ................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

01.04. Reuniones del Consejo Directivo y del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo ................................¡Error! Marcador no definido.

02. Estudios e Investigaciones Tributarias.................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.01. Grupos de Trabajo ......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.02. Comités Permanentes .................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.03. Eventos .......................................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.04. Publicaciones Especiales ............................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.06. Programas de Investigación ........................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.08. Base de Datos de Tributación .....................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

02.12. Biblioteca ....................................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03. Capacitación........................................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.01. Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública .....................................................¡Error! Marcador no definido.

03.02. Curso en Tributación 2010 ..........................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.03. Curso sobre Precios de Transferencia 3ed. ................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.04. Curso sobre Precios de Transferencia - Inglés ............................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.05. Curso Especializado en Administración Tributaria 4ed. ...............................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.06. Curso en Gerencia Tributaria 2ed. ..............................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.07. Curso Especializado en Control de Instituciones y Operaciones Financieras ..............................................¡Error! Marcador no definido.

03.08. Curso en Aduanas ......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.09. Curso sobre Aspectos Económicos de la Tributación..................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.10. Curso sobre el Manual de Recursos Humanos ...........................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.11. Tax Audits Fundamentals............................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.12. Fundamentos de Tributación .......................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.13. Fondements de la vérification d'impôt .........................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

03.14. Curso de Formación de Dirigentes Fazendarios – CIAT/ESAF (Módulo de Administración Tributaria diseñado por el CIAT).¡Error! Marcador 04. Asistencia Técnica...............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.01. Benchmarking .............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.02. Factura electrónica......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.03. Comité de TIC .............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.04. Reconocimiento a la Innovación..................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.05. Programa de pasantías para Inteligencia Fiscal ..........................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.06. Gestión de proyectos ..................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

04.07. Actualización del personal de asistencia técnica .........................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05. Cooperación Internacional ...................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.01. Cooperación OCDE ....................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.02. Cooperación IOTA ......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.03. Cooperación CATA - COTA ........................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.04. Cooperación CEPAL ...................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.05. Cooperación con Países .............................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.06. Cooperación con ONU ................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.07. Cooperación con International Tax Dialogue ...............................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.08. Cooperación GTZ (Alemania) .....................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.09. Cooperación InWent ...................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.10. Eurosocial II ................................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.11. Cooperación con FMI ..................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.13. Cooperación con BID ..................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.14. Cooperación IBFD.......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

05.15. Cooperación AECI ......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

06. Comunicación y Publicaciones ............................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

06.01. Comunicación con países miembros ...........................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

06.02. Publicaciones ..............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A1. Administración Interna y Recursos Humanos ......................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A1.01. Gestión Administrativa de Bienes y Servicios .............................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A1.02. Gestión del Recurso Humano .....................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A2. Contabilidad y Finanzas ......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A2.01. Gestión Contable ........................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A2.02. Gestión Financiera......................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A2.03. Gestion de Tesorería ..................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A2.04. Gestión Presupuestaria ..............................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A2.05. Control Interno ............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A3. Tecnología de la información y Comunicaciones ................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A3.01. Mantenimiento de Sistemas y Soporte a Usuarios ......................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A3.02. Fortalecimiento Portal CIAT y Procesos Web .............................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A3.03. Mejoramiento de la Gestión ........................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A3.04. Investigación...............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A4. Planeamiento y Control Interno ...........................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A4.01. Consolidación, Seguimiento y Control del Plan Operativo Anual..........................................................¡Error! Marcador no definido.

A4.03. Ajustes a la Ejecución Presupuestaria ........................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A4.04. Acompañar y Preparar Informe Bimestral solicitado a la Red de Corresponsales de los 38 Países Miembros del CIAT¡Error! Marcador no de A4.05. Acompañar Temas Pendientes junto al Consejo Directivo ..........................................................................¡Error! Marcador no definido.

A4.06. Actualización del Sistema de Indicadores de Productos y Servicios ...........................................................¡Error! Marcador no definido.

A4.07. Actualización de los Manuales de Procedimientos de Funciones ...........................................................¡Error! Marcador no definido.

A5. Gastos e ingresos fijos ........................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A5.01. Ingresos fijos ..............................................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

A5.02. Pago de salarios de la Secretaría Ejecutiva ................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

Introducción El Plan Operativo Anual de la Secretaría Ejecutiva del CIAT para el período del 1 de Julio de 2010 al 30 de Junio de 2011 está alineado con el Plan Estratégico desarrollado en el marco del ejercicio de Planificación en el que a través de funcionarios delegados o de aportes y sugerencias incorporó a países miembros y miembros asociados de todas las regiones.

El presente plan incluye la proyección financiera, incluyendo las partidas presupuestarias, para cada uno de los programas y actividades de la Secretaría Ejecutiva, sus proyectos y sub proyectos. Los mismos cuentan además con indicadores operativos, tácticos y estratégicos.

Para el proceso de planificación y posteriormente para su seguimiento, la Secretaría Ejecutiva construyó un sistema de información que permite acumular las actividades hasta la consolidación de tableros de comandos estratégicos y tácticos, la construcción del presupuesto asociado a actividades, y la generación de los insumos para la carga de las partidas y los cupos presupuestarios en el sistema contable. Adicionalmente se han diseñado artefactos de reporte y seguimiento asociados a las herramientas de planificación.

En el documento, y como parte del ejercicio de planificación, se incluye un análisis de riesgo financiero y la estrategia para su mitigación, A continuación se ilustra además un diagrama que ilustra el proceso de planificación.

Programa Ponderación de proyectos Indicadores estratégicos Medios de verificación

Plan Estratégico

Presupuesto acumulado

Proyecto Ponderación de sub proyectos Indicadores tácticos o cualitativos Medios de verificación Presupuesto acumulado

Subproyecto Indicadores operativos Medios de verificación Metas Costos, gastos, inversiones e ingresos

Tarea Plazo Responsable

Presupuesto Generación automática de cuentas Control de gestión de la utilización de recursos

Matriz de Control de Gestión Indicadores de cumplimiento operativo Alertas de vencimiento de plazos Utilización selectiva de medios de verificación Generación del tablero de indiciadores corporativo s

Resumen Ejecutivo Financiero

A) Gastos y Egresos En las columnas se presentan los programas y actividades Total Grupo

Código

1.

Contable GASTOS CORRIENTES Reparaciones, mantenimiento y

Detalle

GASTOS y EGRESOS

1.1.

1.1.1

00101

conservación Mantenimiento de Central Telefónica

1.1.2.

00102

Mantenimiento aires acondicionados

1.1.3.

00103

Mantenimiento de autos

1.1.4.

00104

Mantenimiento planta eléctrica

1.1.5.

00105

Mantenimiento fotocopiadora/impresoras Líneas de internet y red para

1.1.6.

00106

modernizaciones

1.1.7.

00107

Mantenimiento edificio

1.1.8.

00108

Otros gastos de mantenimiento

1.1.9.

00109

Mantenimiento de oficinas

1.2.1

00110

Materiales, suministros y otros Combustible

1.2.2.

00111

Cafetería y aseo

1.2.3.

00112

Suministros otros

1.2.4.

00113

Útiles de Oficina

1.2.5.

00114

Toner

1.2.6.

00115

Papelería para impresión

1.3.

00116

Atenciones protocolares y representación

1.4.1.

00117

Seguros Seguros Secretaría Ejecutiva

1.4.2.

00118

Seguros funcionarios nacionales

1.2.

1.4.

01

02

Estudios e Desarrollo y Eventos Investigaciones Institucionales Tributarias

03

04

Capacitación

Cooperación Asistencia Técnica Internacional

05

06

A1

Comunicación y Publicaciones

Administración Contabilidad y Interna y Recursos Finanzas Humanos

A2

A3

A4

Tecnología de la información y Comunicaciones

Planeamiento y Gastos e Control Interno ingresos fijos

3,355,156

134,120

72,760

87,180

1,108,785

66,930

29,924

189,826

2,960

30,510

1,646,747 33,108

134,120 -

63,760 -

87,180 -

1,107,485 -

66,930 -

29,924 -

151,488 33,108

960 -

2,700 -

1,980 3,200 1,680 1,550 8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,640 14,058 39,016 2,940 5,400 22,300 2,160 2,856 3,360 -

-

-

-

-

-

-

2,640 14,058 38,316 2,940 5,400 21,600 2,160 2,856 3,360 -

-

8,460 7,560 900

-

-

-

-

-

-

8,460 7,560 900

-

1,980 3,200 1,680 1,550 8,000 -

A5

2,200 1,629,961 2,200 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700 700 -

Total Grupo

Código

Detalle

1.5.1.

00119

Comunicaciones Telélefono e Internet

1.5.2.

00120

Teléfono celular

1.6.1.

00121

Otros servicios Energía Eléctrica

1.6.2.

00122

Courier

1.6.3.

00123

Correo Carga Postal

1.6.2.

00124

Servicios bancarios y similares

1.6.3.

00125

Otros

00126

Capacitación de personal Capacitación de personal

1.8.1.

00127

Pasajes Pasajes funcionarios CIAT

1.8.2.

00128

Pasajes CD y Representantes

1.8.3.

00129

Pasajes y viáticos intérpretes

1.8.4.

00133

Pasajes y viáticos consulotres

1.9.1

00131

Viáticos Viaticos funcionarios CIAT

1.9.2

00132

Viaticos CD y Representantes

00134

Traducción de documentos Traducción de documentos

1.11.1

00135

Traducción e Interpretación Equipo de intérpretes

1.11.2

00136

Alquiler de equipo de interpretación

1.11.3

00137

Alquiler de otros equipos

00138

Hoteleria, salon de reuniones y catering Hoteleria, salon de reuniones y catering

1.13.1

00139

Consultorias y tutorías Tutorías

1.13.2

00140

Consultorías

1.14.1

00147

Publicaciones Impresión

1.14.2

00148

Edición

1.14.3

00149

Distribución

1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.8

1.9

1.10 1.10.1 1.11

1.12 1.12.1 1.13

1.14

01

02

03

Estudios e Desarrollo y Eventos Investigaciones Institucionales Tributarias

04

Capacitación

05

Asistencia Técnica

Cooperación Internacional

06

A1

Comunicación y Publicaciones

Administración Contabilidad y Interna y Recursos Finanzas Humanos

25,170 17,730 7,440 47,504 34,932 1,992 4,000 4,540 2,040 12,750 12,750 105,520 88,820 7,120 8,180 1,400 98,330 95,900 2,430 100,134 100,134 44,375 27,325 17,050 18,790

34,200 20,820 6,000 7,380 31,280 28,850 2,430 37,800 37,800 25,000 20,600 4,400 5,840

4,500 4,500 5,460 5,460 16,000 16,000 13,600 4,800 8,800 5,200

3,100 3,100 5,100 5,100 7,280 7,280 15,000 15,000 -

2,490 2,250 240 4,950 4,950 32,120 28,800 1,120 800 1,400 27,320 27,320 17,630 17,630 2,475 825 1,650 2,350

29,600 29,600 26,990 26,990 1,500 1,500 3,300 1,100 2,200 5,400

120 120 12,204 12,204 -

18,790 1,089,700 26,700 1,063,000 23,890 21,690 1,600 600

5,840 -

5,200 19,000 19,000 -

56,700 26,700 30,000 -

2,350 1,012,000 1,012,000 6,150 3,950 1,600 600

5,400 140 140 -

17,600 17,600 -

A2

22,680 15,480 7,200 43,924 34,932 1,992 4,000 1,440 1,560 5,000 5,000 -

360 360 600 600 -

A3

A4

Tecnología de la información y Comunicaciones

Planeamiento y Gastos e Control Interno ingresos fijos

2,000 2,000 -

A5

2,200 2,200 -

-

B) Inversiones En las columnas se presenta los programas y actividades Total Grupo

Código

2.0 2.1

130013

2.2 2.3 2.4 2.5

130013 130013 130015 132002

2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

130019 130011 130007 130009 130017 130005

01

02

03

Estudios e Desarrollo y Eventos Investigaciones Institucionales Tributarias

Detalle

Inversiones Equipos de Cómputo (PCs, Laptops y otros equipos informáticos) Servidores Comunicación (Routers, hubs) Otros equipos Licencias (Oracle, Antivirus, Spam, Correo, otras) Biblioteca Equipo Rodante Mobiliario Equipos de oficina Aires acondicionados Mejoras a las instalaciones

78,448 6,300

-

5,000 400 16,830

-

11,580 20,000 7,500 10,838

-

04

Capacitación

9,000 -

1,300 -

-

9,000 -

Cooperación Internacional

Asistencia Técnica

-

-

05

-

-

1,300 -

06

A1

Comunicación y Publicaciones

Administración Contabilidad y Interna y Recursos Finanzas Humanos

-

-

-

-

-

-

A2

38,338 20,000 7,500 10,838

A3

A4

Tecnología de la información y Comunicaciones

A5

Planeamiento y Gastos e Control Interno ingresos fijos

2,000 -

27,810 6,300

-

-

2,000

5,000 400 14,830

-

-

1,280 -

-

-

-

C) Gastos de Personal Total Grupo 3.0

Código

01

Detalle GASTOS DE PERSONAL

02

Estudios e Desarrollo y Eventos Investigaciones Institucionales Tributarias

1,629,961

-

-

03

04

Capacitación

Cooperación Asistencia Técnica Internacional

-

05

-

-

06

A1

Comunicación y Publicaciones

Administración Contabilidad y Interna y Recursos Finanzas Humanos

-

A2

-

-

A3

A4

Tecnología de la información y Comunicaciones

Planeamiento y Gastos e Control Interno ingresos fijos

-

A5

-

1,629,961

Ingresos Total Grupo

Código

INGRESOS Contribuciones

2

Contribuciones en especie- Panamá Reuniones Internacionales y Desarrollo

3.1.1

410001

Inst.

Asamblea General (Inscripciones)

3.1.2

410002

Conferencia Técnica (Inscripciones)

3.2.1

410200

Capacitación Cursos de Tributación Presenciales

3.2.2

410300

Cursos de Tributación Virtuales

3.3.1

440001

Venta de productos Descargables

3.3.2

440002

Impresos

3.3.3

440003

Revista

3.4.1

420001

Cooperación Internacional Proyecto xx

3.4.2

420002

Proyecto xx

3.4.3

420003

Proyecto xx

3.5.1

430001

Asistencia Técnica Proyecto xx

3.5.2

430002

Proyecto xx

3.5.3

430100

Consultorias en países miembros

3.6.1

450001

Otros Intereses ganados Otros ingresos de capital, capitalización

3.6.2

450002

de activos

3.6.3

450003

Regalías IBFD

3.6.4

460000

Otros

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

02

03

Estudios e Desarrollo y Eventos Investigaciones Institucionales Tributarias

Detalle

1

3.1

01

04

Capacitación

05

Asistencia Técnica

Cooperación Internacional

06

A1

Comunicación y Publicaciones

Administración Contabilidad y Interna y Recursos Finanzas Humanos

A2

A3

A4

Tecnología de la información y Comunicaciones

A5

Planeamiento y Gastos e Control Interno ingresos fijos

3,355,156 1,920,402 36,359 20,000

20,000 20,000

-

108,995 -

1,248,200 -

1,200 -

-

-

-

-

-

1,976,761 1,920,402 36,359 -

10,000 10,000 108,995 108,995 5,000 500 4,500 1,183,200 1,140,000 43,200 81,200 20,000 -

10,000 10,000 -

-

108,995 108,995 -

5,000 500 4,500 1,183,200 1,140,000 43,200 60,000 -

1,200 -

-

-

-

-

-

20,000 20,000 -

60,000

1,200

-

-

-

-

-

61,200

-

-

-

-

Los Programas Estratégicos 2010 - 2013 Para la ejecución del Plan Estratégico, el CIAT ejecutará 6 programas que tendrán vigencia durante todo el período 2010 – 2013. El siguiente tablero presenta los indicadores estratégicos asociados a los programas y las metas que se esperaría alcanzar al final del período de planificación estratégica. Estos indicadores se medirán al final de cada ejercicio anual permitiendo observar el avance en el cumplimiento de las metas.

Los indicadores y los valores de metas permiten observar de manera cuantitativa no solo la concreción de tareas planificadas sino también su calidad.

01

Desarrollo y Eventos Institucionales

50%

Gestión de proyectos

50%

Número de países que reconocen el CIAT como organismo internacional

02

100.00%

5

Estudios e Investigaciones Tributarias

20%

Gestión de proyectos

40%

Encuesta sobre calidad de los proyectos y resultados del programa de estudios

40%

Número de países que confirmen que el programa de estudios ha contribuido a la mejora de su administración

03

100.00%

95.00%

19

Capacitación

20%

Gestión de proyectos

40%

Número de países distintos que han participado en actividades de capacitación del CIAT

40%

Número de funcionarios de países miembros distintos que han participado

04

100.00%

30

1,800

Asistencia Técnica

20%

Gestión de proyectos

40%

Número de países que han recibido asistencia técnica

40%

Ingresos netos generados por asistencia técnica

05

100.00%

12

500,000

Cooperación Internacional

20%

Gestión de proyectos

40%

Número de acuerdos internacionales firmados por el CIAT

10

40%

Número de ponencias presentadas por el CIAT en Eventos Internacionales

20

06

100.00%

Comunicación y Publicaciones

20%

Gestión de proyectos

50%

Número de inscripciones en Mi Ciat

30%

Número de redes y medios sociales con presencia CIAT efectiva (más de 1000 usuarios)

Los Proyectos del ejercicio 2010 – 2011

100.00%

12,000

3

El Plan Operativo Anual se estructura por Proyectos asociados a los programas alineados al Plan Estratégico. Adicionalmente, la operación normal de la Secretaría Ejecutiva requiere para su operación la gestión de actividades administrativas rutinarias. Estas actividades son: A1 Administración Interna y Recursos Humanos Esta actividad incorpora la dotación de materiales, la gestión de seguros, la administración del recurso humano, el mantenimiento de los bienes de la Secretaría y la provisión de inversiones en aspectos no tecnológicos.

A2 Contabilidad y Finanzas La gestión presupuestaria y contable de la organización A3 Tecnología de la información y Comunicaciones La gestión de las tecnologías de información y comunicaciones, el mantenimiento de equipos y software, el desarrollo de aplicaciones y servicios y la ejecución de inversiones de tecnología.

A4 Planeamiento y Control Interno Esta actividad se relaciona con el control de la gestión y seguimiento en la ejecución del Plan Operativo.

A5 Gastos e ingresos fijos Esta actividad se relaciona con la gestión de ingresos por contribuciones de los países miembros y miembros asociados y el costo de la nómina de la Secretaría Ejecutiva.

A continuación se listan los proyectos asociados a su respectivo programa o actividad, los indicadores y metas establecidas para cada uno de ellos. Las metas se evalúan al final de la ejecución de cada proyecto.

01

Desarrollo y Eventos Institucionales

01.01.

Conferencia Técnica 2010 - Paris 43,200.00 100.00%

20%

Indicador Operativo

40%

Número de países miembros y asociados presentes / 38

75.00%

40%

Número de países no miembros y organizaciones / Número de países no miembros y organizaciones invitadas

50.00%

01.02.

Asamblea General 2011 62,630.00 100.00%

20%

Indicador Operativo

50%

N° de representantes titulares presentes en la Sesión Administrativa / 38

60.00%

30%

Número de países no miembros y organizaciones / Número de países no miembros y organizaciones invitadas

60.00%

01.03.

10,000.00

Desarrollo Institucional

40%

Indicador Operativo

60%

Número de procesos de reconocimiento iniciados

12,720.00 100.00% 2

10,000.00

-

01.04.

40%

Reuniones del Consejo Directivo y del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo Indicador Operativo

60%

Promedio (Número de representantes titulares / 9)

02

15,570.00 100.00% 75.00%

Estudios e Investigaciones Tributarias

02.01.

Grupos de Trabajo

40%

Indicador Operativo

60%

Número de presentaciones del trabajo y sus resultados en eventos internacionales

02.02.

Comités Permanentes

20%

Indicador Operativo

40%

Número de presentaciones de resultados en eventos internacionales

40%

Número de países nuevos que implementan el manual de la ética

02.03.

Indicador Operativo

60%

Número de países que suscriben una agenda común en investigaciones económico, social y tributario Publicaciones Especiales

20%

Indicador Operativo

40%

Número de comentarios a los blogs

40%

Evaluación del país a las consultas atendidas

02.06.

Programas de Investigación

20%

Indicador Operativo

80%

Número total de países miembros distintos que participan en el programa

02.08.

Indicador Operativo

40%

Número total de suscriptores distintos con al menos un acceso

40%

Número de países americanos que componen la base de datos con información completa

100% 03

18,260.00 100.00% 100.00%

4,700.00 100.00% 12 6,000.00 100.00%

-

1,000 90.00% -

-

100.00% 25 19,000.00 100.00% 2,000 24

Biblioteca Indicador Operativo

-

2

Base de Datos de Tributación

20%

02.12.

3

Eventos

40% 02.04.

15,800.00 100.00%

9,000.00 100.00%

Capacitación

03.01.

20%

Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública Indicador Operativo

7,140.00 100.00%

-

80% 03.02.

Curso en Tributación 2010

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

03.03.

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5) Curso sobre Precios de Transferencia - Inglés

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

03.05.

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5) Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

6,700.00 100.00%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

2,599.98 100.00% -

-

100.00% 5 -

-

100.00% 5 -

-

100.00% 5 1,100.00

50%

Indicador Operativo

100.00%

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5) Curso sobre Aspectos Económicos de la Tributación

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

03.10.

9,000.00

5

Curso en Aduanas

03.09.

21,250.00

5

Curso Especializado en Control de Instituciones y Operaciones Financieras

50% 03.08.

11,050.00

5

Curso en Gerencia Tributaria 2ed.

50% 03.07.

4,599.96 100.00%

Curso Especializado en Administración Tributaria 4ed.

50% 03.06.

18

Curso sobre Precios de Transferencia 3ed.

50% 03.04.

03.11.

Número de países distintos que participan en la maestría

6,250.00

5 2,200.00

7,500.00

100.00% 5

Curso sobre el Manual de Recursos Humanos

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5) Tax Audits Fundamentals

2,200.00 100.00%

7,500.00

5 600.00

1,135.00

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

03.12.

Fundamentos de Tributación

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

03.13.

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5) Curso de Formación de Dirigentes Fazendarios – CIAT/ESAF (Módulo de Administración Tributaria diseñado por el CIAT).

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes ( 0 a 5)

03.15.

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5) Curso sobre Intercambio de la Información

50%

Indicador Operativo

50%

Nivel de satisfacción de los estudiantes (0 a 5)

03.17.

100% 03.18.

100% 03.19.

100% 03.20.

100% 03.21.

600.00

1,675.00 100.00% 5

1,135.00 600.00

100.00% 5 -

2,550.00 100.00% 5

Curso en Gerencia Tributaria 3ed

50% 03.16.

5

Fondements de la vérification d'impôt

50% 03.14.

100.00%

Actualización, adaptación y Traducción del material Indicador Operativo Asistencia Técnica para la elaboración de Módulos Indicador Operativo

4,299.99 100.00% 5 4,299.99 100.00%

Preparación de materiales técnicos

25,000.00 100.00% -

-

100.00% -

-

100.00%

Indicador Operativo

20,000.00 100.00%

Maestría de Derecho Tributario Internacional y Administración Tributaria

2,690.00

50%

Indicador Operativo

50%

Número de países distintos participantes

10,000.00

5

Base de datos Indicador Operativo

7,500.00

-

25,000.00

100.00% 6

04

Asistencia Técnica

04.01.

Benchmarking

20%

Indicador Operativo

40%

Incremento en el número de accesos al sistema en los 3 meses siguientes

40%

Número de países con respuesta

04.02.

25.00% 18

Factura electrónica 37,412.00 100.00%

20%

Indicador Operativo

40%

Número de países que adoptan el estándar

9

40%

Número de países que participan en el piloto de traducción de facturas

3

04.03.

47,596.00 100.00%

Indicador Operativo

40%

Número de presentaciones del modelo de madurez en eventos

2

40%

Número de países que participan en el prototipo

3

100% 04.05.

Reconocimiento a la Innovación Indicador Operativo

Indicador Operativo

80%

Número de países miembros que participan en el proyecto Gestión de proyectos

20%

Indicador Operativo

80%

Número de países que han recibido asistencia técnica

04.07.

100% 05

Actualización del personal de asistencia técnica Indicador Operativo

35,000.00

-

450.00 100.00%

Programa de pasantías para Inteligencia Fiscal

20% 04.06.

30,000.00

Comité de TIC

20%

04.04.

-

8,333.00 100.00%

5,564.00 100.00% 3 997,680.00 100.00%

1,183,200.00

5 11,750.00 100.00%

Cooperación Internacional

05.01.

Cooperación OCDE

20%

Indicador Operativo

40%

Número de ponencias presentadas en eventos OECD

40%

Número de países miembros participantes en eventos CIAT / OECD

05.02.

20%

21,460.00 100.00% 2 20

Cooperación IOTA Indicador Operativo

-

2,400.00 100.00%

80% 05.03.

Número de países IOTA no miembros CIAT contactados Cooperación CATA - COTA

40%

Indicador Operativo

60%

Participación en las asambleas generales

05.04.

100% 05.05.

Indicador Operativo

50.00% 4,490.00 100.00%

Cooperación con Países Indicador Operativo

80%

Número de países miembros distintos que han participado en el programa Cooperación con ONU

20%

Indicador Operativo

80%

Acuerdo de cooperación con foro Fiscal ONU 100%

05.07.

25,710.00 100.00% 20

100.00%

Cooperación con International Tax Dialogue

-

-

Indicador Operativo

100.00%

80%

Membresía en el ITD materializada

100.00%

Cooperación GTZ (Alemania)

20%

Indicador Operativo

80%

Acuerdo con la GTZ 100%

05.09.

Cooperación InWent

50%

Indicador Operativo

50%

Acuerdo de cooperación con InWent 100%

05.10.

800.00

100.00% 100.00%

1,000.00 100.00%

Indicador Operativo

50%

Número de ponencias presentadas por el CIAT en eventos de Eurosocial Cooperación con FMI

800.00

100.00% 3 -

20%

Indicador Operativo

100.00%

80%

Acuerdo con el FMI oficializado 100%

100.00%

05.13.

Cooperación con BID

-

20%

Indicador Operativo

100.00%

80%

Acuerdo con el BID Oficializado 100%

100.00%

05.14.

Cooperación IBFD

1,200.00

100.00%

Eurosocial II

50% 05.11.

-

2,920.00 100.00%

20% 05.08.

-

5,000.00 100.00%

Cooperación CEPAL

20% 05.06.

5

-

-

-

-

20%

Indicador Operativo

100.00%

80%

Acuerdo de cooperación con el IBFD oficializado 100%

100.00%

05.15.

Cooperación AECI

20%

Indicador Operativo

80%

Número de países distintos participantes

06

2,350.00 100.00%

-

16

Comunicación y Publicaciones

06.01.

Comunicación con países miembros

20%

Indicador Operativo

40%

Incremento del promedio de usuarios por país en Mi CIAT

40%

Incremento absoluto de usuarios registrados

06.02.

3,000.00 100.00% 20.00% 100.00%

Publicaciones

26,924.00 100.00%

20%

Indicador Operativo

40%

Promedio del incremento mensual de descargas del informativo VIP

2.00%

40%

Número total de descarga de documentos distintos al informativo

6,000

A1

-

Administración Interna y Recursos Humanos

A1.01.

Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

100% A1.02.

Indicador Operativo Gestión del Recurso Humano

184,826.00 100.00% 5,000.00

10%

Indicador Operativo

50%

(1 - número de permisos período / número de permisos de período anterior)

90.00%

40%

(1 - número de días totales acumulados de vacaciones vencidas período / número de días totales de vacaciones vencidas período anterior)

20.00%

A2

-

100.00%

Contabilidad y Finanzas

A2.01.

100% A2.02.

100% A2.03.

100% A2.04.

100% A2.05.

100%

Gestión Contable Indicador Operativo Gestión Financiera Indicador Operativo Gestión de Tesorería Indicador Operativo Gestión Presupuestaria Indicador Operativo Control Interno Indicador Operativo

2,960.00 100.00% -

-

-

100.00% -

-

100.00% -

-

100.00% 100.00%

-

A3

Tecnología de la información y Comunicaciones

A3.01.

20%

Mantenimiento de Sistemas y Soporte a Usuarios Indicador Operativo

40%

(48 - Tiempo del sitio Web fuera de aire no programado horas)/ 72

100.00%

40%

(24 - Tiempo del servidor de correo fuera de aire) / 24

100.00%

A3.02.

100% A3.03.

100% A3.04.

100% A4

Fortalecimiento Portal CIAT y Procesos Web Indicador Operativo Mejoramiento de la Gestión Indicador Operativo

9,430.00 100.00%

-

-

100.00% 20,000.00 100.00%

Investigación Indicador Operativo

-

-

1,080.00 100.00%

Planeamiento y Control Interno

A4.01.

100% A4.03.

100% A4.04.

100% A4.05.

100% A4.06.

100% A4.07.

100% A5

Consolidación, Seguimiento y Control del Plan Operativo Anual Indicador Operativo Ajustes a la Ejecución Presupuestaria Indicador Operativo Acompañar y Preparar Informe Bimestral solicitado a la Red de Corresponsales de los 38 Países Miembros del CIAT Indicador Operativo Acompañar Temas Pendientes junto al Consejo Directivo Indicador Operativo Actualización del Sistema de Indicadores de Productos y Servicios Indicador Operativo Actualización de los Manuales de Procedimientos de Funciones Indicador Operativo

2,200.00 100.00% -

-

-

100.00% -

-

100.00% -

-

100.00% -

-

100.00% -

-

100.00%

Gastos e ingresos fijos

A5.01.

100% A5.02.

Ingresos fijos Indicador Operativo Pago de salarios de la Secretaría Ejecutiva

-

1,976,760.84

100.00% 1,629,960.89

-

100%

Indicador Operativo

100.00%

Resumen de gestión a nivel operativo Cada proyecto se compone de sub proyectos. Los sub proyectos constituyen el menor nivel de planificación. Cada sub proyecto incluye las actividades, y su respectiva planificación presupuestaria. Los sub proyectos cuentan con indicadores y metas. Los indicadores son de carácter operativo incremental y serán evaluados cada mes a partir del inicio de la ejecución del Plan. El seguimiento de la valuación mensual de los indicadores permitirá hacer un seguimiento táctico, reaccionar ante dificultades o retrasos, realizar reasignaciones de recursos y presupuesto.

A continuación se presenta un tablero resumen con el listado de sub proyectos, la fecha prevista de inicio y fin, el resumen presupuestario de los mismos y la identificador de los indicadores operativos y sus metas.

ID

Nombre

01

Inicio

Fin

Gastos

Ingresos

Gastos

Ingresos

43,200.00

10,000.00

62,630.00

10,000.00

Desarrollo y Eventos Institucionales

01.01.

Conferencia Técnica 2010 - Paris

01.01.01.

2010-07-01

2010-11-04

60%

43,200.00 Número de ponentes y comentaristas que aceptan / Número de ponentes y comentaristas propuestos

40%

Número de participantes definidos / Número de participantes necesarios

01.01.02.

Sesión Técnico - Estratégica de Representantes

2010-07-30

10,000.00 80.00% 100.00%

2010-10-19

-

-

20%

N° países que se comprometen a estar presentes en la Sesión / 38

40%

Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

100.00%

40%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

100.00%

01.02.

80.00%

Asamblea General 2011

01.02.01.

Asamblea General 2011 - Sesiones técnicas

2010-10-15

2011-05-05

60%

60,230.00 Número de ponentes y comentaristas que aceptan / Número de ponentes y comentaristas propuestos

40%

Número de participantes definidos / Número de participantes necesarios

01.02.02.

20%

Asamblea General 2011 - Sesión 2011-01-15 Administrativa N° países que se comprometen a estar presentes en la Sesión / 38

40%

Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

40%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

01.02.03.

100% 01.03.

Conferencia Técnica 2010 - Paris

Comité de Temas para AG y CT 2012 Países que envían sugerencias de temas / 38 Desarrollo Institucional

2011-01-15

2011-06-16

10,000.00 80.00% 100.00% -

2,400.00

90.00%

2011-04-16

100.00% 100.00% -

40.00% 12,720.00

01.03.01.

100% 01.04.

01.04.01.

Coordinación y Relacionamiento Institucional

2010-07-01

2011-06-30

Número de países donde se realizó visita o actividad Reuniones del Consejo Directivo y del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo Consejo Directivo - Octubre de 2010 - Paris

12,720.00

5 15,570.00

2010-08-05

2010-11-25

2,380.00

-

50%

Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

100.00%

50%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

100.00%

01.04.02.

Consejo Directivo - Marzo 2011 - Panamá

2010-12-10

2011-04-12

50%

Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

50%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

01.04.03.

Consejo Directivo - Abril 2011 - Quito

2011-01-20

2011-05-30

5,330.00

100.00% 100.00%

990.00

-

50%

Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

100.00%

50%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

100.00%

01.04.04.

50%

Sub Comité de Finanzas del Consejo Directivo 2010-07-01 2010-08-24 - Agosto 2010 - Panamá Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

50%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

01.04.05.

50%

Sub Comité de Finanzas del Consejo Directivo 2010-12-20 2011-02-14 - Febrero 2011 - Panamá Documentación de soporte completada / Documentación de soporte requerida

50%

Documentación de soporte traducida / Documentación de soporte requerida

02

3,435.00

100.00% 100.00%

3,435.00

100.00% 100.00%

Estudios e Investigaciones Tributarias

02.01.

Grupos de Trabajo

02.01.01.

GT Medición del Gasto Tributario

2010-11-01

70%

Número de descargas de los documentos producidos por el GT

30%

Número de citaciones en otras publicaciones

02.01.03.

70% 30%

Número de citaciones en otras publicaciones

02.02.01.

6,400.00

15,800.00

2,000 20

GT de Estimación de las Cargas Tributarias 2010-07-01 Efectivas Número de descargas de los documentos producidos por el GT

02.02.

2011-05-31

2011-06-30

9,400.00

2,000 20

Comités Permanentes CP de Planeamiento Tributario Internacional

2010-07-01

2011-06-30

-

18,260.00

Nocivo

16,060.00

70%

Número de descargas de los documentos producidos por el CP

30%

Número de citaciones en otras publicaciones

02.02.02.

CP de Ética y Adm. Tributaria

500 10

2010-07-01

2011-06-30

60%

Número de presentaciones reales o virtuales de las herramientas de ética

40%

Número de citaciones en otras publicaciones

02.03.

2,200.00

3 10

Eventos

02.03.01.

4,700.00

40%

Encuentro Anual de Estudios e Investigación 2010-07-01 Tributaria Número de países participantes / Número de países invitados

60%

Grado de satisfacción de los participantes

02.04.

2010-10-31

-

4,700.00

80.00% 85.00%

Publicaciones Especiales

02.04.01.

50%

Revista del CIAT nuevo formato (incorpora al observ. De Tendencias) Número de descargas de la web

50%

Número de citaciones en otras publicaciones

02.04.02.

100% 02.04.03.

100% 02.04.04.

100% 02.06.

Publicaciones Seriadas de Documentos de Trabajo

2010-07-01

2011-02-28 3,000.00

2,000 50

2010-07-01

2011-05-31

-

2010-07-01

2011-06-30

-

2010-07-01

2011-06-30

-

3,000.00

Número de documentos de trabajo publicados Blog del CIAT

4

Número Post anuales Consultas

6,000.00

-

100

Promedio(Respuesta dentro de 10 días útiles 100% y 5% menos por cada día=

80.00%

Programas de Investigación

02.06.01.

100% 02.06.02.

100% 02.06.03.

100% 02.06.04.

100% 02.06.05.

Beca de Investigación CIAT - AEAT - IEF

2010-10-01

2011-06-30

-

-

Número de investigaciones aceptadas / Número de investigaciones aceptadas el año anterior Concurso de Monografías CIAT - AEAT - IEF

2010-09-01

2011-06-30

1 -

-

-

-

Número de monografías aceptadas / Número de monografías aceptadas el año anterior Programa de Investigaciones conjuntas con organismos

2010-07-01

2011-06-30

1

Número de investigaciones conjuntas iniciadas Programa de Investigaciones conjuntas con países miembros

2 2010-07-01

2011-06-30

-

-

Número de investigaciones iniciadas Pasantías de investigación

2 2010-07-01

2011-06-30

-

-

100% 02.08.

Número de pasantes

2

Base de Datos de Tributación

02.08.01.

100% 02.08.02.

100% 02.08.03.

100% 02.08.04.

100% 02.08.05.

100% 02.12.

Estadísticas de Ingresos

19,000.00 2010-07-01

2011-06-30

-

Número de visualizaciones en la web Legislación y Tratados Tributarios

3,000 2010-07-01

2011-04-30

-

Número de visualizaciones en la web Descriptivos de Sistemas Tributarios

2010-07-01

2011-04-30

-

19,000.00

3,000 2010-07-01

2010-10-30

-

Número de visualizaciones en la web Alícuotas

3,000

Número de visualizaciones en la web Descriptivos de AATT

-

3,000

2010-07-01

2011-06-30

-

Número de visualizaciones en la web

3,000

Biblioteca

02.12.01.

100% 02.12.02.

100% 02.12.03.

100% 02.12.04.

Automatización de la Colección

9,000.00 2010-07-01

2011-06-30

-

Número de documentos ingresados al PMB en el año Compra de Publicaciones

1,500 2010-07-01

2011-06-30

Número de publicaciones adquiridas / por número de publicaciones aprobadas Gestión Legal de Publicaciones CIAT

2010-07-01

9,000.00

2011-06-30

2010-08-02

2011-03-31

50%

100 % Serie temática 6 publicada el 09/30/2010 y 5% menos por cada semana

50%

100 % si Serie temática 7 publicada el 03/31/2011 y 5% menos por cada semana de retraso

02.12.05.

100.00% -

Número de publicaciones registradas / Número de publicaciones a registrar Serie Temática

Bibliografía Temática

-

2010-09-06

2011-04-29

100.00%

-

100.00% 100.00%

-

-

50%

100 % si Bibliografía temática 4 publicada 10/29/2010 y 5% menos por cada semana de retraso

100.00%

50%

100 % Bibliografía temática 5 publicada 04/29/2011 y 5 % menos por cada semana de retraso

100.00%

02.12.06.

Novedades bibliográficas

2010-07-01

2011-06-30

-

-

50%

100% si la nota se envía antes del 15 y 30; 20% menos por cada día de atraso

100.00%

50%

Novedades publicadas en el web el ultimo día de cada mes

100.00%

03

Capacitación

03.01.

03.01.01.

100%

Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública VII Edición Número de aprobados/número de matriculados

7,140.00 2010-07-05

2011-06-24

-

70.00%

03.01.02.

100% 03.01.03.

100% 03.01.04.

100% 03.02.

I Seminario Presencial de la VII Edición de la 2010-07-01 Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública Estudiantes que participaron / Estudiantes invitados

2010-07-23

II Seminario Presencial de la VII Edición de la Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública

2011-06-25

2011-05-30

2,690.00 90.00% 4,450.00

Estudiantes que participaron / Estudiantes invitados Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública VIII Edición

85.00% 2010-10-04

2011-06-30

-

Número de aprobados/número de matriculados

80.00%

Curso en Tributación 2010

03.02.01.

Módulo III - Tributación Internacional

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

03.02.02.

Módulo IV - Administración Tributaria

2010-07-01

2010-11-10

2,299.98

11,050.00

6,700.00

21,250.00

2,599.98

9,000.00

5,850.00 45 80.00% 90.00%

2010-08-09

2011-03-09

2,299.98

5,200.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.03.

4,599.96

40

Curso sobre Precios de Transferencia 3ed.

03.03.01.

Módulo II - Aspectos Prácticos

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

03.03.02.

Módulo III - Aspectos Avanzados

2010-07-01

2010-10-27 3,350.00

11,250.00

45

80.00% 90.00% 2010-07-26

2011-01-26 3,350.00

10,000.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.04.

03.04.01.

40

Curso sobre Precios de Transferencia - Inglés Módulo II - Aspectos Prácticos - Inglés

2010-07-01

2010-08-25

-

-

80%

Número de aprobados/Número de matriculados

20%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

03.04.02.

90.00% 2010-07-01

2010-12-08

2,599.98

9,000.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.05.

36

Curso Especializado en Administración Tributaria 4ed.

03.05.01.

80%

Curso Especializado en Administración Tributaria 4ed.

Número de aprobados/Número de matriculados

20%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

03.06.

2010-07-01

2010-08-25

-

80.00% 90.00%

Curso en Gerencia Tributaria 2ed.

03.06.01.

Curso en Gerencia Tributaria 2ed.

2010-07-01

2010-09-29

-

-

80%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

20%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.07.

Curso Especializado en Control de Instituciones y Operaciones Financieras

03.07.01.

80%

Curso Especializado en Control de Instituciones y Operaciones Financieras Número de aprobados/Número de matriculados

20%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

03.08.

2010-07-01

2010-09-01

-

80.00% 90.00%

Curso en Aduanas

03.08.01.

Curso en Aduanas

1,100.00 2010-07-01

2010-12-29

1,100.00

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

25

Curso sobre Aspectos Económicos de la Tributación

03.09.01.

Curso sobre Aspectos Económicos de la Tributación

2,200.00 2010-10-18

2011-05-11

2,200.00

7,500.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

Curso sobre el Manual de Recursos Humanos

6,250.00

6,250.00

20%

03.09.

03.10.

Módulo III - Aspectos Avanzados - Inglés

80.00%

30

7,500.00

2,200.00 03.10.01.

Curso sobre el Manual de Recursos Humanos

2010-11-08

2011-06-30

2,200.00

7,500.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.11.

30

Tax Audits Fundamentals

03.11.01.

Tax Audits Fundamentals

1,135 2010-07-01

2011-01-19

600.00

1,135.00 600.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.12.

7,500.00

15

Fundamentos de Tributación

03.12.01.

Fundamentos de la tributación

2010-07-01

600.00

2011-01-19 600.00

1,675.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.13.

20

Fondements de la vérification d'impôt

03.13.01.

Fondements de la vérification d'impôt

600.00 2010-07-01

2011-01-19

600.00

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

15 90.00%

Curso de Formación de Dirigentes Fazendarios – CIAT/ESAF (Módulo de Administración Tributaria diseñado por el CIAT).

03.14.01.

100% 03.15.

Curso de Formación de Dirigentes Fazendarios – CIAT/ESAF (Módulo de Administración Tributaria diseñado por el CIAT).

1,135

1,135.00

20%

03.14.

1,675.00

2,550.00 2010-07-05

2011-06-30

2,550.00

Número de aprobados/número de matriculados

80.00%

Curso en Gerencia Tributaria 3ed

03.15.01.

20%

Curso en Gerencia Tributaria 3ed.

Número de matriculados

2010-10-11

4,299.99

2011-06-30 4,299.99

7,500.00

30

7,500.00

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.16.

Curso sobre Intercambio de la Información

03.16.01.

Curso sobre Intercambio de la Información

4,299.99 2010-11-22

2011-06-30

4,299.99

10,000.00

20%

Número de matriculados

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

10%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

03.17.

40

Actualización, adaptación y Traducción del material

03.17.01.

Actualización, adaptación y Traducción del material

50%

Material Traducido / Material por traducir

50%

Módulo actualizado / Módulos por actualizar

03.18.

03.18.01.

100% 03.19.

25,000.00 2010-07-01

2011-06-30

25,000.00 100.00% 5

Asistencia Técnica para la elaboración de Módulos Asistencia Técnica para la elaboración de 2010-07-01 Módulos Asistencia Técnicas realizadas / Asistencia Técnica requeridas

2011-06-30

-

50.00%

Base de datos

03.19.01.

100% 03.19.02.

100% 03.19.03.

100% 03.20.

Base de datos de tutores

2010-07-01

2011-02-25

-

-

Base de datos de programas de carácter 2010-07-01 2011-06-30 tributario Programas de carácter tributario incluidos / Programas de carácter tributario identificado (50)

-

-

Base de datos de administración de cursos

-

Número de tutores incorporados a la base de datos

50

2010-07-01

2011-06-30

50.00%

información de los cursos e-learning del CIAT / número total de los cursos e-learning realizados

100.00%

Preparación de materiales técnicos

03.20.01.

100% 03.21.

Preparación de materiales técnicos

20,000.00 2010-07-01

2011-06-30

20,000.00 Número de curso(lecciones) entregadas / Número de cursos definidos según encuesta de capacitación

100.00%

Maestría de Derecho Tributario Internacional y Administración Tributaria

03.21.01.

10%

Maestría de Derecho Tributario Internacional y Administración Tributaria Número de matriculados

10,000.00

2,690.00 2010-07-05

2011-06-30

2,690.00

25,000.00 25

25,000.00

70%

Número de aprobados/Número de matriculados

80.00%

20%

1 - Número de abandonos/Número de matriculados

90.00%

04

Asistencia Técnica

04.01.

Benchmarking

04.01.01

Incremento de variables operativas

2010-07-19

2011-02-27 4,617.80

50%

Número de nuevos indicadores definidos y aceptados

50%

Número de países miembros con al menos 75% de respuestas / Número de países miembros

04.01.02.

Catálogo de Inteligencia Fiscal

2010-10-01

2011-06-02

Número de indicadores definidos (25 si 25 o más)

30%

Número de países participantes en el grupo con respuestas / Número de países participantes en el grupo Número de países miembros con al menos 75% de respuestas / Número de países miembros

30%

Divulgación del sistema

75.00% 25

2010-07-01

100.00% 50.00%

2011-02-19

2,500.00

40%

Número de alternativas de volante presentadas

60%

Personas asistentes que confirmaron la recepción del material / personas asistentes

04.02.

100

1,215.20

40%

04.01.03.

8,333.00

-

3 80.00%

Factura electrónica

04.02.01.

50%

Desarrollo de un estándar CIAT de formato 2010-08-15 de factura electrónica XML Número de países miembros del grupo de desarrollo

20%

Número de países consultados sobre el estándar / Número de países miembros

75.00%

30%

Número de países con respuestas / Número de países consultados

60.00%

04.02.02.

50%

Elaborar pre-proyecto para construcción de 2011-04-01 un mecanismo traductor de facturas y solicitud de información Número de postulantes a la consultoría (4 si más de 4)

20%

Número de países que atienden a la invitación para participar / Número de países miembros

50.00%

30%

Número de países que aprueban la arquitectura y servicios propuestos / Número de países participantes Comité de TIC

66.00%

04.03.

04.03.01.

2011-06-19

9,700.00

2011-06-26

27,712.00

30%

Número de miembros del grupo que validan la propuesta / Número de miembros del grupo 2010-10-01

47,596.00

35,000.00

30,000.00 4

70%

Buenas prácticas: Control de acceso

30,000.00

3

Desarrollo del modelo de grados de madurez 2010-07-01 de procesos de TIC para AT Número de subprocesos con grados de madurez y RACI

04.03.02.

37,412.00 -

2011-06-17 11,060.00

2011-03-19

5,000.00

20

100.00% -

segmentado por grupos de contribuyentes 50%

Número de países participantes (4 si mayor de 4)

50%

Publicación antes o después del 1 de abril 100% 5% menos por cada semana de atraso

04.03.03.

4

50%

Desarrollo de prototipo y estándar para intercambio de información por servicios Web Número de países miembros del grupo

50%

Número de países que participan en la prueba / Número de países miembros

04.03.04.

100% 04.04.

Reunión del Comité de TIC

2010-08-01

100.00%

2011-06-03 32,714.00

2011-03-15

2011-06-25

30,000.00

4

20.00% -

830.00

Número de participantes en la reunión / Número de miembros del Comité

100.00%

Reconocimiento a la Innovación

04.04.01.

100% 04.05.

450.00

Reconocimiento a la Innovación en la 2010-07-01 Administración Tributaria Número de países participantes / Número de países miembros

2011-04-30

-

450.00

30.00%

Programa de pasantías para Inteligencia Fiscal

04.05.01.

Visita a la Guardia de Finanza

2010-07-01

50%

Número de países que reciben invitación / Número de países miembros

50%

Número de países con postulantes / Número de países que confirman

04.05.02.

100% 04.06.

Gestión de pasantías a otras administraciones

2011-01-02

2010-11-30

5,564.00

5,564.00

80.00% 50.00%

2011-05-01

-

-

Número de funcionarios de un país que realizan la visita

2

Gestión de proyectos

04.06.01.

100% 04.06.02.

Ejecución de actividades de consultoría directa (corto plazo)

2010-07-01

997,680.00

2011-06-30 23,200.00

43,200.00

Número de misiones realizadas 10 si mayor que 10 Ejecución de 1 o 2 proyectos (Ecuador, Santa Fé, Perú, Antillas Holandesas o Paraguay)

8 2010-07-01

50%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de cronogramas operativos

50%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de la planificación financiera

04.06.03.

04.07.

2,992.00

950,000.00

1,140,000.00 80.00% 100.00%

20%

Identificar necesidades operacionales de Cooperación Técnica Número de países contactados

40%

Número de prospectos identificados

4

40%

Número de proyectos concretados para firma ejecución 2011-2012

2

Actualización del personal de asistencia técnica

2010-07-01

2011-06-30

2011-06-30

24,480.00

16

11,750.00

1,183,200.00

04.07.01.

100% 04.07.02.

100% 05

Participación en eventos

2010-08-01

2010-11-20

Número de eventos Subscripciones

10,450.00

2010-07-01

2011-06-30

1,300.00

2 -

Número de suscripciones realizadas

3

Cooperación Internacional

05.01.

Cooperación OCDE

05.01.01.

20% 30%

Realizar la propuesta de la ponencia

100.00%

50%

100.00%

30%

20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Seminario sobre Intercambio de Información 2010-07-01 2011-03-04 Tributaria CIAT/OCDE (Caribe) 2,400.00 Número de países y organizaciones que se comprometen a participar

30%

Número de países y organizaciones distintos que confirman la participación como expositores

40%

20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Foro OCDE Prácticas Tributarias Nocivas 2010-08-01 2010-10-03 3,600.00 Participar en el evento

05.01.02.

05.01.03.

100% 05.01.04.

2011-01-20

4,100.00

2010-07-01

2010-09-28

Número de países y organizaciones que participan

30%

Número de países y organizaciones distintos que participan como expositores

40%

20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Foro Global sobre Tratados Tributarios y 2010-07-01 2010-09-24 Precios de Transferencia OCDE 4,600.00 Participar en el evento

100% 05.01.07.

80% 20%

6

14 5 100.00% 100.00% -

2,900.00

30%

05.01.06.

05.02.

Seminario CIAT/OCDE Sudamérica

2010-10-01

21,460.00

Foro OECD con Economías No OECD latinoamericanas Número de contactos con OECD

Foro sobre Administraciones Tributarias 2010-08-01 2010-10-20 OCDE 3,860.00 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Participar en el evento

20 5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Cooperación IOTA 2,400.00

05.02.01.

Asamblea General IOTA

50%

Número de contactos con IOTA

50%

Participación en la Asamblea General

05.02.02.

Cooperación con IOTA

2010-07-01

2010-07-10

6 100.00%

2010-07-01

2011-06-30

50%

Número de países IOTA (no miembros CIAT) que participan en eventos CIAT

50%

Número de objetos cedidos o aceptados

05.03.

2,400.00

-

10 2

Cooperación CATA - COTA

05.03.01.

Conferencia CATA

5,000.00 2010-07-01

2010-09-05

40%

2,500.00 Número de eventos CIAT en que representantes de CATA (no miembros del CIAT) participan

40%

Número de contactos con CATA

20%

Participación en la Conferencia

05.03.02.

Conferencia COTA

2 2 100.00%

2010-07-01

2010-09-05

-

40%

2,500.00 Número de eventos CIAT en que representantes de COTA (no miembros del CIAT) participan

2

40%

Número de contactos con COTA

2

20%

Participación en la Conferencia

05.04.

100.00%

Cooperación CEPAL

05.04.01.

100% 05.04.02.

80% 20% 05.05.

Seminario Regional CEPAL

2010-08-01

2010-10-22

Seminario de Política Fiscal CEPAL

2,090.00

Participar en el evento 2010-12-01

4,490.00

2011-01-28

100.00% -

2,400.00 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Participar en el evento

100.00% 100.00%

Cooperación con Países

05.05.01.

Taller de Fiscalización - Sector Financiero

2010-08-01

2010-12-04 10,220.00

40%

Número de países y organizaciones que se comprometen a participar

40%

Número de países y organizaciones distintos que participan como expositores

20%

20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Participación en eventos de los países 2010-07-01 2011-06-30 miembros 8,000.00

05.05.02.

25,710.00

18 5 100.00% -

50%

Número de ponencias presentadas

50%

Número de participaciones

05.05.04.

Taller de Fiscalización

2 4 2011-01-01

2011-05-05

50%

Número de países y organizaciones que participan

50%

Número de países y organizaciones distintos que participan como expositores

05.05.05.

50% 50%

Número de países y organizaciones distintos que participan como expositores Seminario sobre Recursos Humanos

2011-01-01

4

2011-06-05

1,970.00

2010-07-01

2010-09-10

50%

Número de países y organizaciones que participan

50%

Número de países y organizaciones distintos que participan como expositores

05.05.07.

2,620.00

12

Taller sobre Control Interno en Centro América Número de países y organizaciones que participan

05.05.06.

50% 50%

Número de países y organizaciones distintos que participan como expositores

05.05.08.

05.06.

10 4 -

18

Celebración del Aniversario de la DGII de 2010-07-01 2010-07-30 República Dominicana 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Seminario/taller sobre Inteligencia Fiscal 2011-01-01 2011-05-27 (Brasil) 2,900.00 Número de países y organizaciones que participan

100%

-

4 -

100.00% 18 4

Cooperación con ONU

05.06.01.

2,920.00

100.00%

40%

Comité de expertos para la cooperación 2011-05-01 2011-06-10 internacional en materia fiscal de la ONU 2,920.00 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Número de contactos estratégicos con el foro ONU

20%

Participación del evento

100.00%

40%

05.07.

-

4

Cooperación con International Tax Dialogue

05.07.01.

100% 05.07.02.

100% 05.08.

ITD Conference

2010-07-01

2010-07-10

-

Número de ponencia asignada al CIAT para la Conferencia Mundial del ITD Gestionar membrecía ante el ITD

2010-07-01

2010-11-30

100.00%

-

-

Número de contactos estratégicos con el ITD

8

Cooperación GTZ (Alemania)

05.08.01.

100%

Evento GTZ

800.00 2010-07-01

2010-07-10

600.00 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del

100.00%

documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación 05.08.02.

100% 05.09.

Lograr acuerdo de cooperación con GTZ

2010-07-01

2010-12-30

-

200.00

Número de contactos con el InWent

5

Cooperación InWent

05.09.01.

40% 40% 20% 05.09.02.

100% 05.10.

Eventos InWent

1,000.00 2010-07-01

2011-06-30

800.00 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación 20% a la definición del contenido, 20% a la preparación del borrador, 20% a la aprobación del documento, 20% a la edición final y 20% a la presentación Participación de los eventos Acuerdo de cooperación InWent

2010-07-01

1,200.00 100.00% 100.00% 4

2010-11-30

200.00

Número de contactos con el InWent

1,200.00

4

Eurosocial II

05.10.01.

50%

Incrementar la participación del CIAT en la 2010-07-01 red de EUROSOCIAL Número de enlaces a documentos del CIAT en el sitio de Eurosocial

50%

Número de eventos que utilicen material elaborado por el CIAT

05.11.

2011-06-30

800.00

800.00

50 3

Cooperación con FMI

05.11.02.

100% 05.13.

Acuerdo de cooperación FMI

2010-07-01

2010-10-30

-

-

Número de contactos con el FMI

4

Cooperación con BID

05.13.01.

100% 05.14.

Acuerdo de cooperación con BID

2010-07-01

2010-10-30

-

-

Número de contactos con el BID

4

Cooperación IBFD

05.14.01.

100% 05.15.

Acuerdo de cooperación con IBFD

2010-07-01

2010-10-30

-

-

Número de contactos IBFD

6

Cooperación AECI

05.15.01.

Evento AECI Bolivia (Santa Cruz de la Sierra)

2,350.00 2010-08-01

50%

Número de confirmaciones a las invitaciones / Invitaciones enviadas

50%

Número de países distintos participantes

05.15.02.

Evento AECI Colombia (Cartagena de Indias)

2010-11-09

800.00

80.00% 12

2010-10-01

2011-01-30

800.00

50%

Número de confirmaciones a las invitaciones / Invitaciones enviadas

50%

Número de países distintos participantes

05.15.03.

Evento AECI Guatemala (La Antigua)

12 2011-02-01

50%

Número de confirmaciones a las invitaciones / Invitaciones enviadas

50%

Número de países distintos participantes

06

80.00% 2011-05-27

-

750.00

80.00% 12

Comunicación y Publicaciones

06.01.

Comunicación con países miembros

06.01.01.

100% 06.01.02.

Extranet

3,000.00 2010-07-01

2011-06-30

-

Mantenimiento de claves dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 100%, 2% menos por cada hora de atraso Servicio de Consultas 2010-07-01 2011-06-30 -

100.00% -

20%

Número de consultas recibidas por el sistema/ Numero de respuestas enviadas

80.00%

20%

Número de solicitudes de información enviadas/ Número solicitudes realizadas

80.00%

60%

Nivel de satisfacción con las respuestas entregadas

06.01.03.

100% 06.01.04.

50% 50% 06.01.05.

100% 06.01.06.

100% 06.02.

Foro de Colaboración en Línea

90.00% 2010-07-01

2011-06-30

-

Porcentaje de los usuarios de los foros con al menos tres accesos mensuales Comunicación con países miembros

2010-07-01

2011-06-30

40.00% -

Confirmación del acceso a los módulos de corresponsales nuevos dentro las dos semanas de notificación del cambio 100%, 5 % menos por cada día de atraso Confirmación del envío de reporte de pendencias dentro de la semana siguiente a la notificación de cambio de corresponsal 100%, 10% menos por cada día de atraso Portal 2010-07-01 2011-06-30 3,000.00 Frecuencia de actualización de "lo nuevo" en el portal Evaluación de Servicios

2010-07-01

2011-06-30

Encuestas recibidas/ Encuestas enviadas

100.00% 100.00% 25

-

75.00%

Publicaciones

06.02.01.

Informativo - VIP

2010-07-01

2011-06-30

-

50%

9,204.00 Informativo quincenal sale los viernes a cada dos semanas, 20% menos por cada día de retraso

100.00%

50%

Número de encuestas de satisfacción recibidas/ Número de encuestas de satisfacción enviadas

5.00%

06.02.03.

45% 45%

Publicaciones - Conferencia Técnica

2010-10-05

2010-12-06

1,400.00 Memoria publicada en formato impreso a los dos meses de finalizado el evento 100%, 5% menos por cada semana de retraso Publicación de archivo electrónico a los dos meses de finalizado el evento 100%, 5% menos por cada

100.00% 100.00%

26,924.00

día de retraso 10% 06.02.04.

45% 45% 10% 06.02.05.

50% 50% 06.02.07.

50% 50% 06.02.08.

20% 20% 60% 06.02.09.

Número de encuestas de satisfacción recibidas/ Número de encuestas de satisfacción enviadas Publicaciones - Asamblea General

2010-10-05

50.00%

2010-12-06

-

1,400.00 Memoria publicada en formato impreso a los dos meses de finalizado el evento 100%, 5% menos por cada semana de retraso Publicación de archivo electrónico a los dos meses de finalizado el evento 100%, 5% menos por cada día de retraso Número de encuestas de satisfacción recibidas/ Número de encuestas de satisfacción enviadas Public. GT de Medición del Gasto Tributario

2011-02-01

100.00% 100.00% 40.00%

2011-03-18

-

1,400.00 Documento publicado en formato impreso al mes de marzo de 2011, 10% menos por cada mes de retraso Publicación de archivo electrónico al mes de marzo de 2011 100%, 5% menos por cada mes de retraso Public. Reunión Área de Estudios

2010-09-02

2010-10-08

2010-07-02

2011-02-25

2,800.00 Revista 1 publicada en formato impreso al mes de agosto de 2010, 100% 5% menos por cada semana de retraso Revista 2 publicada en formato impreso al mes de febrero de 2011 100%, 5% menos por cada semana de retraso Publicación de archivo electrónico en la fecha 100%, 10% menos por cada semana de retraso Publicaciones Seriadas / Serie Temática

2010-09-06

100.00% -

1,400.00 Documento publicado en formato impreso al mes de octubre de 2010 100%, 10% menos por cada mes de retraso Publicación de archivo electrónico al mes de octubre de 2010, 10% menos por cada semana de retraso Revista CIAT

100.00%

2011-03-23

-

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

50%

Serie temática 6 diagramada en septiembre de 2010 100%, 5% menos por cada semana de retraso

100.00%

50%

Serie temática 7 diagramada en marzo de 2011 100%, 5 % menos por cada semana de retraso

100.00%

06.02.10.

Publicaciones Seriadas / Bibliografía Temática

2010-10-01

2011-04-14

-

-

50%

Serie temática 4 diagramada en Octubre de 2010 100%, 5% menos por cada semana de retraso

100.00%

50%

Serie temática 5 diagramada en Abril de 2011 100%, 5% menos por cada semana de retraso

100.00%

06.02.11.

100% 06.02.13.

50%

Papelería y Material de Apoyo

2010-07-01

Número de trabajos solicitados / Número de versiones entregadas

2011-06-30

3,000.00

Public. Institucionales - Catálogo de 2010-08-09 2010-09-14 Publicaciones 2,000.00 Documento impreso publicado en el mes de septiembre de 2010 100%, 5% menos por cada semana de retraso

50.00% 100.00%

50% 06.02.14.

50% 50% 06.02.15.

50% 50% 06.02.16.

50% 50% 06.02.17.

100% A1

Documento electrónico publicado en el mes de septiembre de 2010 100%, 10% menos por cada semana de retraso Public. Institucionales - Plan Estratégico 2010-11-15 2010-12-02 1,400.00 Documento impreso publicado en el mes de diciembre de 2010 100%, 5% menos por cada semana de retraso Documento electrónico publicado en el mes de diciembre de 2010 100%, 10% menos por cada semana de retraso Public. Institucionales - Estatutos 2011-05-26 2011-06-14 1,200.00 Documento impreso publicado en el mes de junio de 2011 100%, 20% menos por cada semana de retraso Documento electrónico publicado en el mes de junio de 2011, 100%, 10% menos por cada día de retraso Public. Institucionales - Folleto de 2011-04-11 2011-04-27 Capacitación 1,600.00 Documento impreso publicado en el mes de mayo de 2011 100%, 20% menos por cada semana de retraso Documento electrónico publicado en el mes de mayo de 2011, 10% menos por cada día de retraso Registro legal de publicaciones CIAT

2010-07-01

2011-06-30

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

120.00

Publicaciones a registrar / Número de publicaciones registradas

100.00%

Administración Interna y Recursos Humanos

A1.01.

Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

A1.01.01.

100% A1.01.02.

100% A1.01.03.

100% A1.01.04.

100% A1.01.05.

Administración Seguro colectivo de salud y 2010-07-01 vida Renovación de la póliza de seguro de vida 1 mes antes del vencimiento

2011-06-30

-

100.00%

Administración de Seguro de Vida y 2010-07-01 2011-06-30 Accidentes Personales del Personal Internacional de la SE Efectivización de los cambios dentro de los 15 días siguientes al cambio 100%, 5% menos por cada día de retraso Administración Seguros de la SE 2010-07-01 2011-06-30 8,460.00 Renovación de pólizas un mes antes del vencimiento 100%, 20% menos por cada semana de retraso Mantenimiento de Equipos de la SE

2010-07-01

-

2011-06-30

14,730.00 100% si hay cero interrupciones de servicio de cualquier elemento no programada, 5% menos por cada interrupción de servicio no programada Mantenimiento de flota de la SE 2010-07-01 2011-06-30 1,680.00

-

100.00% 100.00% 100.00% -

184,826.00

100% A1.01.06.

100% A1.01.07.

100% A1.01.08.

100% A1.01.09.

100% A1.01.10.

100% A1.01.11.

100% A1.01.12.

100% A1.01.13.

100% A1.01.14.

100% A1.01.15.

100% A1.01.16.

100% A1.01.17.

100% A1.02.

100% si hay cero interrupciones de servicio de cualquier elemento no programada, 5% menos por cada interrupción de servicio no programada Mantenimiento del Edificio de la SE 2010-07-01 2011-06-30 9,840.00 100% si no hay reportes de bichos, 2% menos por cada reporte Administración de compras, contratación, 2010-07-01 2011-06-30 materiales, servicios, suministros y pasajes 104,920.00 de la SE (Monto pago servicios presupuestado - pago servicio real)/(0.05 * Monto pago servicios presupuestados) Mensajería Interna/Externa y Coordinación y 2010-07-01 2011-06-30 ejecución de transporte 100% si no hay pasajeros con problemas de transporte, 10% menos por cada pasajero con problemas Ejecución de trámites protocolares

2010-07-01

2011-06-30

-

Número de documentos renovados antes del vencimiento / Número de documentos renovados totales Logística de reuniones locales y eventos sociales de la SE Nivel de satisfacción de servicio de uso

2010-07-01

Atención a la Recepción

2010-07-01

2011-06-30

-

2011-06-30

100.00% -

100.00% 100.00% 100.00% -

-

2010-07-01

100.00%

2011-06-30

-

960.00

100.00%

Otros Proyectos-Pulimientos de pisos y 2010-07-01 pintura de la SE 100% por concluir pulimientos de pisos y pinturas de la SE

2011-06-30

Otros Proyectos-Remodelación del Área de 2010-07-01 Administración Interna, Recepción y Contabilidad 100% remodelación de AI< Recepción y Contabilidad

2011-06-30

100.00% -

33,838.00

100.00% 800.00

Otros Proyectos-Cambio de equipos de aires 2010-07-01 acondicionados 100% si se realiza la compra de aires acondicionados más eficientes

2011-06-30

4,500.00

Otros Proyectos-Reemplazo de Central Telefónica 100% adquisición de la nueva Central Telefónica

2011-06-30

2010-07-01

-

5,098.00

Otros Proyectos-Sistema de drenaje de 2010-07-01 2011-06-30 agua/área de estacionamiento 100% cambio o mejoramiento del sistema de drenaje de la bomba de agua

Gestión del Recurso Humano

-

90.00%

100% si se cumple con los requerimientos de atención a la recepción Otros Proyectos-Revisión y cambio de cableado de luminarias 100% revisión de luminarias

100.00%

100.00% 100.00% -

100.00% 5,000.00

A1.02.01.

100% A1.02.02.

100% A1.02.03.

100% A1.02.04.

100% A2

Actualización del Reglamento Interno

2010-07-01

2011-06-30

2010-07-01

2011-06-30

-

100% si se actualiza el Reglamento Interno Evaluación de desempeño

100.00%

5,000.00

-

100% si el proceso de la Evaluación del desempeño se realiza antes del 30 de junio , 10% de retraso por cada semana de atraso Sistema de Recursos Humanos Orange 2010-07-01 2011-06-30 -

100.00%

100% si la totalidad de registros de asistencia del personal se actualizan mensualmente, 2% menos por cada registro que se actualiza después del 2do día hábil del mes siguiente Desarrollo y actualización de Novedades del 2010-07-01 2011-06-30 Personal de la SE 100% si el boletín está listo antes de los días 2 de cada mes, 5% menos por cada día de atraso

100.00%

-

100.00%

Contabilidad y Finanzas

A2.01.

Gestión Contable

A2.01.01.

2,960.00 2010-07-01

2011-06-30

-

2,960.00

50%

(Número de asientos - Número de asientos con ajustes)/Número de asientos

90.00%

50%

(Número total de cheques - número de cheques anulados) / Número total de cheques

95.00%

A2.01.02.

100% A2.01.04.

100% A2.01.05.

100% A2.01.06.

100% A2.02.

Pago de planilla de sueldos

2010-07-01

2011-06-30

-

100% si se paga antes del vencimiento de quincena, y 20% menos por cada día hábil de retraso Preparación de reportes

2010-07-01

2011-06-30

-

100% si los informes salen antes del 13 de cada mes y 10% menos por cada día de retraso Digitalización de documentos

100.00%

2010-07-01

2011-06-30

-

2010-07-01

2011-06-30

-

(14 - Número de meses de retraso)/12 ; 100% si > 1 Copia de seguridad de sistemas

100.00%

100.00%

Número de respaldos diarios / Número de días hábiles del mes

100.00%

Gestión Financiera

A2.02.01.

100% A2.03.

Administración de instrumentos financieros

2010-07-01

2011-06-30

-

-

Tasa contratada / Tasa a plazo fijo mensual representativa del mercado

1

Gestión de Tesorería

A2.03.01.

100% A2.03.02.

100% A2.04.

Labores de Tesorería

2010-07-01

2011-06-30

-

Saldo promedio de efectivo / 100000; si > 1 100% Conciliación bancaria

100.00%

2010-07-01

2011-06-30

-

100% si la conciliación está lista dentro de los días siguientes, 10% menos por cada días de atraso

100.00%

Gestión Presupuestaria

A2.04.01.

100% A2.05.

Registros Contables

Preparación de presupuesto anual

2010-10-01

2010-12-15

100% si el proyecto está listo antes del 15 de diciembre, 2.5% menos por cada día de atraso Control Interno

-

100.00% -

A2.05.01.

70% 30% A3

Control Interno

2010-07-01

2011-06-30

-

Listado de asignación individual actualizado dentro del mes siguiente de la verificación física 100%, 5% menos por cada semana de atraso Número de arqueos de caja

100.00% 4

Tecnología de la información y Comunicaciones

A3.01.

A3.01.01.

100% A3.01.02.

Mantenimiento de Sistemas y Soporte a Usuarios Soporte a Usuarios

2010-07-01

2011-06-30

-

2010-07-01

2011-06-30

-

Satisfacción de los usuarios Mantenimientos a Sistemas de Web

9,430.00

90.00% -

60%

Productos actualizados

90.00%

40%

Tiempo de Salida del Sistema Programadas

98.50%

A3.01.03.

Mantenimiento a Desarrollos Propios

100%

Fecha de Finalización del Formulario

A3.01.04.

Mantenimiento a Sistema de Correos

100% A3.01.05.

100% A3.01.06.

100% A3.01.07.

100% A3.01.08.

100% A3.01.09.

100% A3.01.10.

100% A3.02.

2010-07-01

2011-06-30

2010-07-01

2011-06-30

-

100.00% -

330.00 100% si Renovación de la actualización antes del vencimiento, 5% menos por cada día de atraso Mantenimiento a Sistema de Antivirus Trend

2010-07-01

100.00%

2011-06-30

-

700.00 100% si Renovación de la actualización antes del vencimiento, 5% menos por cada día de atraso Mantenimiento del Open Value de Office

2010-07-01

100.00%

2011-06-30

5,100.00

Pago del Contrato a tiempo 100%, 5% menos por cada día de atraso Adquisición de servicios Adicionales del 2010-08-16 2010-08-31 Firewall Servicio Instalado antes de septiembre 100%, 5% menos por cada semana de atraso Actualización del Certificado de Seguridad

2010-09-06

2010-09-15

2011-01-11

2011-01-15

100.00% -

800.00

100.00% -

1,000.00

Certificado de Seguridad Instalado Pruebas de recuperación de servidores

-

100.00% -

-

Número de pruebas de recuperación de servidores exitosas Mantenimiento/Actualización de Equipos de Computo Solicitudes Atendidas / Solicitudes Realizadas

2010-07-01

4 2011-06-30

1,500.00

90.00%

Fortalecimiento Portal CIAT y Procesos Web

A3.02.01.

100%

Integración de Base de Datos Contactos / Mi 2010-07-01 2010-08-13 CIAT Base de Datos Contactos con Mi CIAT implantado antes de septiembre 100%, 10% menos por cada semana de atraso

100.00%

A3.02.02.

100% A3.02.03.

100% A3.02.05.

100% A3.02.06.

100% A3.03.

Sistema de panel de Control para los 2010-08-23 2010-10-16 Corresponsales Número de requerimientos desarrollados / número de requerimientos acordados

-

Implementación de sistema de workflow

-

2011-01-02

100.00%

2011-02-09

Número de requerimientos desarrollados / número de requerimientos acordados Integración Extranet a MI CIAT

2011-02-21

-

90.00%

2011-04-02

-

Número de requerimientos desarrollados / número de requerimientos acordados

90.00%

Desarrollo del módulo de comparación 2010-11-01 2010-12-14 histórica en el sistema de Benchmarking Número de requerimientos desarrollados / número de requerimientos acordados

-

5

Mejoramiento de la Gestión

A3.03.01.

100% A3.03.02.

100% A3.03.03.

100% A3.03.04.

100% A3.03.05.

100% A3.03.06.

100% A3.04.

Actualización del Servidor de correo

20,000.00 2011-05-02

2011-06-10

10,000.00 Nuevo Sistema de Correo Operativo antes de julio 2011 100%, 5% menos por cada día de atraso Mejoras en las Telecomunicaciones - Voz 2011-03-01 2011-03-26 sobre IP Informe de resultados antes de abril 100%, 10% menos por cada semana de atraso Adquisición de portátiles

2010-07-01

Adquisición de Pantallas

2010-07-01

2011-06-30

2010-07-01

2010-07-11

600.00

2010-07-01

100.00% 100.00%

4,100.00

100% si se renueva dentro del lapso, 5% menos por cada día de retraso Implementación de sensores de ambiente en el centro de datos

100.00% -

4,500.00

Número de equipos instalados/ Número de equipos programados en el año Servicio de Megameeting

100.00% -

400.00

2011-06-30

Número de equipos instalados/ Número de equipos programados en el año

-

100.00%

2010-07-30

400.00

Instalación de los sensores a la fecha 100%, 5% menos por cada semana de retraso

100.00%

Investigación

A3.04.01.

Investigación en productos Open Source

50%

Número de productos probados

50%

Número de productos aceptados

A3.04.02.

100%

Investigación de herramientas, ambientes, lenguajes de desarrollo y base de datos Número de herramientas evaluadas

1,080.00 2010-07-01

2011-06-30

600.00

3 100.00%

2010-07-01

2011-06-30

480.00

3

A4

Planeamiento y Control Interno

A4.01.

A4.01.01.

100% A4.01.02.

100% A4.03.

Consolidación, Seguimiento y Control del Plan Operativo Anual Acompañar la gestión del Plan Operativo Anual 2010 - 2011

2,200.00 2010-07-01

2011-06-30

-

2,200.00

Número de programas y actividades actualizados dentro de 14 días del mes siguiente / 11 Preparar el Plan Operativo Anual 2011-2012

2010-10-01

2011-03-15

100.00% -

Revisar, Actualizar y Consolidar Propuesta P.O.A. de Acuerdo a C.D.

100.00%

Ajustes a la Ejecución Presupuestaria

A4.03.01.

Ajuste Presupuestario

100%

Ajustes Procesados en las fechas indicadas

A4.04.01.

Acompañar y Preparar Informe Bimestral solicitado a la Red de Corresponsales de los 38 Países Miembros del CIAT Informe Bimestral de Corresponsales

A4.04.

100% A4.05.

2010-09-01

2011-03-30

-

100.00% -

2010-07-01

2011-06-30

-

100% si se entrega dentro de los 15 días siguientes al bimestre, 5% menos por cada día de retraso

100.00%

Acompañar Temas Pendientes junto al Consejo Directivo

A4.05.01.

Temas Pendientes

2010-10-18

2011-06-01

-

-

33%

Indicador

100.00%

33%

Indicador

100

34%

Indicador

100

A4.06.

A4.06.01.

100% A4.07.

Actualización del Sistema de Indicadores de Productos y Servicios SISTEMA DE INDICADORES DE 2010-07-01 2011-06-30 PRODUCTOS Y SERVICIOS Actualización del Sistema de Productos y Servicios antes del 15 de cada mes

-

100.00%

Actualización de los Manuales de Procedimientos de Funciones

A4.07.01.

100% A4.07.02 100% A5

Manuales de Procedimiento de Funciones

2011-02-01

2011-04-30

-

Actualización de manuales antes del 30 de Abril de cada año Manual de Contingencias

2010-07-01

100.00%

2011-06-30

-

Indicador

100.00%

Gastos e ingresos fijos

A5.01.

Ingresos fijos

A5.01.01.

100%

Ingresos fijos

2010-07-01

Montos de contribuciones recibidos / Montos programados

2011-06-30

-

1,976,760.84 100.00%

1,976,760.84

A5.02.

Pago de salarios de la Secretaría Ejecutiva

A5.02.01.

Pago de salarios de la Secretaría Ejecutiva

1,629,960.89 2010-07-01

2011-06-30

30%

Número de personas en nómina / Número de personas programadas

70%

Si valor total de salarios < programado 100% sino 100% - exceso / programado

1,629,960.89

98.00% 100.00%