CONVOCATORIA
(L [50]) QUINCUAGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ‘COFREM’ CONVOCA A LA QUINCUAGÉSIMA (L [50]) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPLEADORES AFILIADOS DE LA CORPORACIÓN A REALIZARSE EL 30 DE MAYO DE 2017, A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS (4:00 P.M.) EN EL AUDITORIO COROCORAS – EDIFICIO MULTISERVICIOS, UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR VÍA CATAMA ENTRADA PRINCIPAL PARQUE DE LA VIDA VILLAVICENCIO, META. 1. ORDEN DEL DÍA. 1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 3. INFORME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 4. INFORME COMITÉ DE AUDITORIA. 5. INFORME DEL REVISOR FISCAL. 6. CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES DE LA CORPORACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 7. FIJACIÓN DEL MONTO HASTA POR EL CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. 8. ARMONIZACIÓN DEL ARTÍCULO 47 NUMERAL 8 DE LOS ESTATUTOS DE COFREM, CONFORME A LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN VISITA ORDINARIA REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2016. 9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 10. DESIGNACIÓN DE LOS ASAMBLEISTAS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2. Los poderes se otorgarán por escrito en el formato que determine la Corporación y deberán presentarse personalmente por quien lo otorga en la SECRETARÍA ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, Sede Administrativa de COFREM, conforme lo establece el artículo 10 de los Estatutos. De no ser posible la presentación personal se podrá allegar el poder debidamente autenticado ante la autoridad competente. El registro de poderes sólo se acepta hasta las 16:00 horas (04:00 p.m.) del día 26 de mayo de 2017, los poderes sólo se podrán otorgar a otro afiliado hábil, es decir a quien se le haya comunicado por escrito la aprobación de su afiliación por parte del Consejo Directivo, conforme a lo señalado en el artículo 57, inciso segundo de la Ley 21 de 1982.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 parágrafo único de los Estatutos de la Corporación, “Los funcionarios de la Caja no podrán participar en las campañas de recolección de poderes para la Asamblea”. En caso de comprobarse esta actividad a un funcionario se tendrá como causal de mala conducta. 3. Afiliados hábiles: Para los efectos de la Quincuagésima (L [50]) Asamblea General Ordinaria de Empleadores Afiliados, según el artículo 8º., de los Estatutos de Cofrem son afiliados hábiles aquellos que en concordancia con el artículo 57 de los Estatutos de la Corporación hayan sido debidamente admitidos hasta el mes de diciembre del año anterior (2016) y que al momento de la celebración de la reunión ordinaria se hallen en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la ley, los Estatutos de la Corporación y se encuentren a PAZ Y SALVO con ésta por todo concepto en relación con las obligaciones exigibles, que para este efecto es al mes de marzo de 2017 en cuanto a aportes ordinarios y al mes de febrero de 2017 para los demás conceptos. En consecuencia, para la participación en la Quincuagésima (L [50]) Asamblea General Ordinaria de Empleadores Afiliados pueden pagar hasta el día 28 de abril de 2017 hasta las 16:30 horas (4:30 p.m.). 4. Los Balances Generales, libros de contabilidad y demás, correspondientes a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016, se encuentran en la Secretaría Especial de la Asamblea a disposición de los empleadores afiliados hábiles o sus representantes debidamente acreditados. 5. Con el propósito de cumplir estrictamente los lineamientos legales y estatutarios que aseguren la realización de la Asamblea General dentro del total respeto de los principios democráticos, la Dirección Administrativa ha designado una Secretaría Especial para la atención de todo lo relacionado con la preparación de la Asamblea. Esta Secretaría Especial funcionará en el Auditorio Alcaraván de la Sede Administrativa de COFREM, avenida 40 No. 35A-19 barrio Nuevo Maizaro desde el 19 de mayo de 2017 al 26 de mayo de 2017, hasta las 16 horas (4:00 p.m.).
SECRETARIO: ASESOR JURÍDICO, Abogado Hans Arjona Apolinar HORARIO DE ATENCIÓN: REGISTRO DE PODERES (LUNES A VIERNES) Del 19 al 25 de mayo de 2017: De las 08:00 a las 12:00 horas y de las 14:00 a las 18:00 horas (2:00 a 6:00 p.m.), en la Secretaría Especial de la Asamblea de la Sede Administrativa. El 26 de mayo de 2017: De las 08:00 a las 16:00 horas (4:00 p.m.) JORNADA CONTINUA, en la Secretaría Especial de la Asamblea. 6. La lista de los Empleadores afiliados a la Corporación estará expuesta en la Secretaría Especial de la Asamblea para efectos de que los afiliados puedan verificar si es necesario actualizar la representación legal ante COFREM y establecer el estado de sus obligaciones con la Corporación. 7. Es requisito indispensable que las personas jurídicas y establecimientos afiliados que no tengan actualmente su registro de representación legal ante COFREM, presenten el documento que acredite dicha representación legal, expedido por la autoridad competente, tanto para otorgar poder como para asistir en forma personal a la Asamblea. 8. Las credenciales que identifican a los afiliados hábiles que asistirán tanto personalmente como a los apoderados y que permitirán su ingreso, se les entregará el día 30 de mayo de 2017 en la Secretaría Especial de la Asamblea (Sede Administrativa de COFREM) de las 8:00 a las 12:00 horas, y a partir de las 14:00 horas (2:00 p.m.) en el AUDITORIO COROCORAS – EDIFICIO MULTISERVICIOS, UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR VÍA CATAMA, ENTRADA PRINCIPAL PARQUE DE LA VIDA VILLAVICENCIO, META. Para reclamar la credencial, el acreditado deberá exhibir su documento de identificación personal. 9. Tanto las personas naturales como las jurídicas afiliadas podrán hacerse representar ante la Asamblea por medio de apoderado, el respectivo poder se otorgará por escrito en formato otorgado por COFREM (Artículo 10 incisos dos y tres de los Estatutos vigentes de la Corporación), para este efecto en el que se indique: 1) nombre completo; 2) Cédula de Ciudadanía del apodera-
HENRY ROJAS BETANCOURTH Presidente Consejo Directivo
HÉCTOR ORLANDO SOLANO NOVOA Director Administrativo
do; 3) La fecha de la reunión para la cual se confiere el poder; 4) La fecha de expedición del mismo; 5) El nombre completo y cédula de ciudadanía de quien lo otorga; 6) La Entidad que se representa legalmente; 7) La calidad con la cual se confiere; 8) La firma y si se concede o no la facultad de sustituir; 9) La aceptación del apoderado, deberá presentarse personalmente por quien lo otorga en la Secretaría Especial de la Asamblea en la Sede Administrativa de COFREM, de no ser posible la presentación personal, podrá allegar el poder debidamente autenticado ante la autoridad competente. El registro de poderes solo se acepta hasta las 16:00 horas (4:00 p.m.) del 26 de mayo de 2017, en la oficina antes indicada. Los poderes que no reúnan las condiciones señaladas en los Estatutos o en esta Reglamentación no serán tenidos en cuenta. El afiliado podrá solicitar los formatos de poderes que determine la Corporación, en la Secretaría Especial de la Asamblea, conforme lo determina el artículo 10 de los Estatutos de Cofrem. 10. Todo afiliado hábil a la Corporación por el hecho de serlo tendrá derecho a un voto. Ningún apoderado podrá representar más de cinco (5) afiliados. Los afiliados están inhabilitados para representar en la Asamblea General, incluidos los que por derecho propio les corresponde, más del diez por ciento (10%) del total de votos presentes o representados en la sesión, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 2463 de 1981. 11. Los miembros del Consejo Directivo, Revisor Fiscal y los funcionarios de la Caja están inhabilitados para llevar la representación de afiliados a la Asamblea General. 12. Cuando la persona natural o jurídica haya otorgado poder y decida asistir personalmente a la Asamblea su presencia invalidará el poder otorgado. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 del Decreto 341 de 1988 las decisiones que adopte la Asamblea General requieren por regla general, la mayoría simple de votos de los afiliados hábiles presentes en la reunión, sin perjuicio de las mayorías calificadas que establezcan las normas legales y estatutarias. Villavicencio, 24 de abril de 2017.