Soluciones antifraude de SWIFT

En julio de 2021, SWIFT publicó su última versión del CSCF con la fecha límite de cumplimiento por parte de las entidades financieras a finales de este año.

“En 2022, SWIFT introducirá cambios radicales en su CSP”, dijo Patel de Eastnets. “Por primera vez, será obligatorio que los bancos implementen una solución antifraude”. Anteriormente esto era voluntario.

Técnicamente hablando, significa que todas las instituciones financieras conectadas a SWIFT deben cumplir con los requisitos del Control 2.9 (Transaction Business Controls) para fin de año. “Las instituciones financieras deberán identificar anomalías en los mensajes, lo que creo que es un cambio radical”.