Cliente físico Documento
Solicitud
Evidencia de ingresos
Evidencia de ingresos, siendo alguno de los siguientes: orden patronal, constancia salarial, CPA (adjuntar hoja de trabajo) o CPI (adjuntar hoja de trabajo).
Perfil del cliente
Perfil de Cliente (Formulario debe completarse en cualquier Sucursal, o bien solicitarnos el envío por medio de correo electrónico). Descargar formulario aquí.
KYC Extendido
Favor brindar respuesta por este mismo medio sobre las siguientes consultas: detallar ampliamente la trayectoria de la actividad desempeñada, indicar cuales son los principales clientes y giro de negocios de estos, indicar cuales son los principales proveedores y giro de negocios de estos.
Identificación
Documento de identidad vigente.
Dirección
Verificación de Dirección: Recibo de servicio público o privado. Este requisito puede ser cumplido mediante llamada telefónica a los números indicados en este documento.
Cliente Jurídico Documento
Solicitud
Composición accionaria
Composición Accionaria según corresponda: Sociedades Anónimas: Certificación Notarial con vista en el libro de accionistas. Sociedades de Responsabilidad Limitada: Certificación Notarial con vista en el libro de socios o cuotistas. Asociaciones: Declaración jurada del apoderado sobre la existencia o no de personas que tengan más del 10% del derecho a voto. Sociedades Civiles: Certificación Notarial con vista en el libro de aportes. Condomínios: Documento emitido por el administrador del condomínio en donde indique quienes son los condomínios y el porcentaje del derecho de votación de cada uno (si no existen condominios con más del 10% del derecho de votación se debe indicar en el documento).
Personería jurídica
Personería Jurídica
Evidencia de ingresos
Evidencia de ingresos, siendo alguno de los siguientes: CPA (adjuntar hoja de trabajo) ó Estados Financieros firmados por el representante legal y contador.
Perfil del cliente
Perfil de Cliente (Formulario debe completarse en cualquier Sucursal, o bien solicitarnos el envío por medio de correo electrónico). Descargar formulario aquí.
KyC extendido
Favor brindar respuesta por este mismo medio sobre las siguientes consultas: Detalle ampliamente la trayectoria del giro del negocio: Indicar cuales son los principales clientes y giro de negocios de estos: Indicar cuales son los principales proveedores y giro de negocios de estos: Si recibe transferencias internacionales, favor detallar el nombre del ordenante y la relación con esté, frecuencia y motivo.
Dirección
Verificación Dirección: Recibo de servicio público o privado. Este requisito puede ser cumplido mediante llamada telefónica a los números indicados en este documento.