Asociación de la Barra de Estados Unidos (Colegio de Abogados de EE.UU.): Iniciativa para el Estado de Derecho Agenda: “Técnicas de Juicio Oral” ® Todos los derechos reservados. Autorización para su reproducción y distribución podría otorgarse previa solicitud escrita.
Taller de Instrucción: “Técnicas de Juicio Oral” Asociación de la Barra de EE.UU. Iniciativa para el Estado de Derecho
Caso Hipotético #1 Acusación a Diego Escobedo por Transporte de Armas Cargo: Transporte de armas Art. 31 de la Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios Elementos: • Transportar • Un arma • Sabiendo que es arma (para fines didácticos de este caso hipotético) Acusado: Diego Escobedo
INFORME DE AGENTE DE POLICIA EDUARDO PEREZ El 11 de marzo de 2009, en Ciudad Capital, a las 3:10 a.m.: Trabajo en la policía nacional en el servicio de patrullaje de carreteras. Realizo mi servicio rutinariamente entre KM 70 y 100 en la Panamericana Norte. El 11 de marzo, a las 3:10 a.m., estaba en mi vehiculo de patrulla alrededor del KM 80. Al lado de la Autopista, había un camión grande. Parecía que tenía una llanta pinchada. Vi a dos señores en la parte posterior del camión, tratando de cambiar la llanta. Me detuve, y me les acerqué. Pregunté si necesitaban ayuda, y me dijeron que no. Ví que su gata era muy pequeña, y se les complicaba cambiar la llanta. Dije que podría llevarles hasta Ibarra, a unos 10 km, para que consiguieran una gata más adecuada. De entrada, me dijeron que no. A través de las cortinas que cubren la carga en el camión, vi unas 30-‐50 cajas de cartón. Pregunté para donde iban con el cargamento. Hablando al mismo tiempo, el primer señor (luego identificado como Diego Escobedo) me dijo que a Ibarra, y el segundo señor (luego identificado como Ricardo Ramírez) me dijo, que él no sabía. Luego de un momento de silencio, les pregunté qué era lo que llevaban. Diego Escobedo me dijo que no sabía, y Ricardo Ramírez me dijo que atún. Pregunté quién manejaba, y Escobedo dijo que él. Pregunté como era posible que no sepa el contenido de la carga, si él manejaba, y no dijo nada. Le pregunté si podía dejarme ver qué tenía atrás del carro, y dijo “Supongo.” Fuimos hacia atrás, y abrimos las cortinas. Vi que los cartones venían marcados con el logo de ’Atun Fino.’ Pregunté dónde se iba a hacer la entrega. Me dijo Ricardo Ramírez que “En el centro comercial.” Le pregunté cuál, y dijo que no sabía. Le pregunté a Diego Escobedo si él sabía, y dijo que no, que Ramírez le había dicho que le iba a avisar de la dirección de la entrega cuando llegaran a Ibarra. Pregunté si tenían copia de la guía de carga. Me miraron sin decir nada. Sospechando que algo no encajaba, les pedí permiso para revisar la carga. Luego de una pausa de unos cinco segundos, los dos dijeron que sí, en voz muy baja. Luego les dije que bajaran un par de cartones. De forma muy lenta se subieron los dos y volvieron con dos cartones. Cada uno se bajo del camión con un carton, y les dije que los abrieran. Abrieron los cartones. En uno de los cartones , el que bajo Diego Escobedo, vi unas 10 pistolas Beretta 9 mm. Escobedo susurró algo como “¿Qué es esto?” Ricardo
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Ramirez solo miraba al suelo, sin decir nada. Al abrir el otro carton, el que bajo Ramirez, observe que ese carton contenia latas de atun. Entonces detuve a los dos sospechosos, esposándolos, y les informé que se les iba a procesar por transporte de armas. En ese momento, Diego Escobedo le dijo a Ricardo Ramírez “Ricky, ¿Qué pasa?” Empecé a comunicarme por radio para hacer mi reporte sobre la situación y pedir otra patrulla. Me informaron que tres días atrás se había producido un robo de armas del Club de Tiro en Ciudad Capital. A unos 10 minutos llegó la segunda patrulla, para custodiar el camión hasta que llegara una grúa. Junto con los colegas de la segunda patrulla registramos los demas cartones y determinamos que de los 30 cartones 10 tenian armas, pistolas Beretta de calibre 9mm, y 20 tenian latas de ‘Atun Fino.’ Luego transporté a los dos sospechosos a la estación de Policía, y les leí sus derechos. Durante el transporte observe que Diego Escobedo estaba hablando con Ricardo Ramirez en voz muy baja sobre el contenido de los cartones pero no llegue a escuchar bien o entender la conversación. En general parecía que Escobedo estaba hablando y que Ramirez mantenia silencio. Firma
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INFORME DE INVESTIGADOR ALEJANDRO CARRILLO [Tengo 18 años de experiencia con la Policía Nacional. Trabajé en servicio de patrullaje por 10 años y desde hace 8 he trabajado en la División de Delitos Misceláneos, donde he investigado unos 3000 casos] El 11 de marzo, a las 9:17 a.m., me asignaron para investigar un caso de posible transporte de armas. Recibí el informe del Agente Eduardo Pérez, y me enteré de que dos sospechosos estaban detenidos. Salí a inspeccionar los cartones. Conté un total de 100 pistolas. Las reconocí como pistolas Beretta de calibre 9 mm por mi formación en armas y mi experiencia profesional. Anoté los números de identificación. Llamé al Club de Tiro en Ciudad Capital y hablé con la Sra. María Prado, encargada de la bodega de las instalaciones. Me confirmó que hace tres dias habian desaparecido 100 pistolas Beretta 9 mm de la bodega. La pedí que ella investigara si las armas encontradas en el camión coincidían con las que habían sido robadas del Club de Tiro. Le envié por correo electrónico los números de identificación. Mandé a traer a los dos sospechosos a salas distintas para interrogarlos. Empecé mis interrogaciones con Diego Escobedo. Me le presenté, y pregunté si quería agua o si tenía que ir al baño. Me dijo que no. Le dije que tenía entendido que la noche anterior estaba manejando un vehículo que tenia atrás armas. Me dijo que no sabía nada de eso. Le pregunté de quién era el camión, y dijo que era de Ricardo Ramirez. Le pregunté si la Dirección de Tránsito podría confirmar eso. Luego de una pausa, me dijo que no, que el vehículo era de él, pero no sabía nada de lo que llevaba atrás en el camión. Me dijo que es transportista, que usa su camión para transportar bienes dentro del país y eso cuando hay trabajo. Me dijo que en esta ocasión, su amigo Ricky Ramirez lo había contratado para transportar algunos bienes, sin decir qué bienes, a Ibarra. Ricky Ramirez había dicho que tenían que ir de noche, porque tenían que entregar la mercadería a las 4 a.m. Pregunté cuánto le iba a pagar Ramirez por esto, y dijo que no habían hablado de eso. Le dije que me parecía raro transportar algo en medio de la noche, sin saber qué era, y sin saber cuánto iba a recibir. Dijo que él no sabía nada. Le pregunté cómo había logrado cargar el camión sin ver que eran armas. Dijo que el habia empesado a cargar los cartones al camion con la ayuda de Ricky Ramirez, pero que Ramirez le había dicho que no se preocupara, que él se encargaba de subir el resto de las cosas mientras Diego Escobedo revisaba y alistaba el camion para el recorrido. Diego Escobedo indico que Ricky Ramirez y un amigo de Ramirez cargaron el resto de los cartones mientras Diego Escobedo fue a comprar unos jugos y aguas para el viaje.
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Al regresar de las compras, Diego Escobedo manifesto que la carga estaba ya dentro del camion y que aparentemente Ricky Ramirez y su amigo habian subido todas los cartones durante el tiempo que Diego Escobedo se fue de compras. A la hora de partir, Diego Escobedo indico que Ricky Ramirez sólo le había dicho que manejara hasta Ibarra y una vez allí le diría adonde dirigirse. Le dije que me parecía que un camionero debería saber siempre lo que lleva en su vehiculo. No dijo nada. Le dije que su historia parecía mentira, y luego dijo “Chuta, esta vez sí creo que metí la pata.” Luego interrogué a Ricardo Ramírez a quien Diego Escobedo se refiere como ‘Ricky’ Ramirez. Me le presenté, y pregunté si el quería agua o si tenía que ir al baño. Me dijo que no. Le dije que tenía entendido que la noche anterior estaba manejando un vehiculo que tenia atrás armas. El dijo que no, que sólo iba de acompañante de su amigo por un espíritu de compañerismo y que además su esposa lo había echado de casa. Dijo que no sabía nada de las armas. Le dije que yo tenía entendido que él había sido quien había cargado el camión. Me dijo que no, que Diego Escobedo era un mentiroso y que los dos habian cargado el camión. Luego de una pausa, me dijo que de hecho, él sí había sabido que había armas atrás porque al comentar que unos de los cartones le parecian muy pesados Diego Escobedo le había dicho que transportaba unas armas, y que las iba a entregar a “unos tipos” para venderlas en la frontera. Le pregunté si Diego Escobedo le había dicho quiénes eran los “tipos” y dijo que no. Le pregunté por qué no le había dicho al agente que sabía que en el camión se llevaban armas. Dijo que no quería meter a su amigo en problemas y que no sabia si iban a descubrir las armas. Le dije que me parecía que los dos ya estaban en problemas, que los dos estaban transportando armas. El dijo que no, que él no había hecho nada, y que quería salir de esto de alguna forma, y que nos diría lo que quisiéramos escuchar. Le dije que yo estaba escuchando pero no aportó más información y manifestó que quería hablar con su abogado, así que cesé mi interrogación. Salí a tomar una foto de las armas en nuestra bodega. Luego me llamó la Sra. María Prado, y me confirmó que efectivamente las armas incautadas eran de las que habían sido robadas del Club de Tiro. Busqué los antecedentes penales de los dos, y vi que Escobedo tiene antecedentes por hurto. Firma
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Documento Oficial de la Dirección Nacional de Tránsito La camioneta con chasís Nro. 46593759601846397, con placa KLV 693, está registrado al nombre de Diego Escobedo, desde su compra de segundo mano, el 28 de octubre de 2005. Sello
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Registro de Antecedentes Penales, Oficial Diego Escobedo fue condenado el 8 de agosto de 2005 por hurto simple. Sello
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FOTO DE DE UNA DE LAS ARMAS QUE FUERON ENCONTRADAS EN EL CAMIÓN.
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Acuerdo Entre la Fiscalía General y Ricardo Ramírez El 23 de abril de 2009. La Fiscalía General y el acusado Ricardo Ramírez celebran, en el presente caso , el acuerdo contenido en los términos siguientes. El acusado enfrenta una acusación por poseer y transportar armas sin permiso legal, penado con prisión de tres años conforme con el Art. 31 de la Ley de Fabricación, Importación y Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, en concordancia el Art. 19 de dicha ley. El acusado aceptará una acusación de complicidad, con una pena menor , con 1 año de libertad condicional, a cambio de rendir testimonio verídico en juicio contra el acusado Diego Escobedo. Se acuerda que si el testimonio a que se compromete el acusado Ricardo Ramírez difiere de manera significativa de su declaración previa a la Fiscalía, este acuerdo quedará automáticamente sin efecto y se procesará al acusado por la acusación original. La declaración previa, rendida este mismo día, incluye lo siguiente: • El 11 de marzo de 2009, el acusado Diego Escobedo le pidió a Ricardo Ramírez que le acompañara en un viaje a Ibarra, para entregar un cargamento. • En el camino, Diego Escobedo le dijo que la carga eran armas que las iba a entregar a algunas personas en Ibarra. • Diego Escobedo dijo que él iba a recibir US $1000 a cambio de la entrega. • Diego Escobedo dijo que las armas habían sido de las robadas en el Club de Tiro de Ciudad Capital y que sus contactos se las habían entregado para que las llevara. • Cuando el agente de Policía se había acercado, Diego Escobedo le ordenó que se callara y que el manejaría la situación. Firma
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Declaración de la Sra. María Prado Trabajo en el Club de Tiro de Ciudad Capital y estoy a cargo del inventario de armas. El 11 de marzo de 2009, recibí una llamada del Investigador Alejandro Carrillo, quien me informó que la Policía había encontrado un cargamento de armas que eran transportadas sin guía de carga, y que sospechaban que eran de las que habían sido robadas del Club de Tiro. Fui a la estación de Policía y cotejé los números de serie y características de las armas y comprobé que coincidía con las armas robadas, según el inventario que llevé. El valor comercial de las armas sería de unos (US $90,000). Firma
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DECLARACION DEL SR. DIEGO ESCOBEDO [SOLO A SU ABOGADO DEFENSOR] [Camionero, 64 años] No soy culpable de lo que me acusan. Si, he hecho cosas en el pasado. Una vez robé un celular, pero me declaré culpable, me dejaron en libertad y ya terminé con esto. Soy realmente una persona honesta. Ricky Ramirez me está traicionando. No entiendo que pasa. El antes me había dado trabajos de entrega, y nunca habíamos tenido problemas. Tanto confiaba en él que cuando me dijo que se encargaría de tener toda la carga lista en el camión para partir, yo no tuve ningún inconveniente ni sospeché nada. Íbamos bien, y estaba por preguntarle a Ricky Ramirez qué íbamos a hacer en Ibarra, cuando se me pinchó una llanta. Nos paramos, y me puse a cambiar la llanta, pero la gata no servía. Luego, mala suerte, viene el Policía, y empieza a hacer preguntas, y aquí estoy. Sé que mentí cuando dije que el vehiculo no era mío. Solo estaba nervioso, y no quería tener problemas. Sé también que dije que había metido la pata, pero a lo que me refería era a haber confiado en ese maldito Ricky Ramirez. Debí haber sabido que él me mentía. Varias veces durante el viaje le pregunté para donde íbamos, y siempre me decía que no me preocupara, que él me diría cuando llegáramos. Cuando el policía nos aprehendió, no entendí nada. Por eso es que dije “Que es esto?” y tambien por eso le pregunté a Ricky Ramirez qué pasaba.
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