«Деловой Омск» | www.dpomsk.ru | №40 21/10/2014
6 ТЕМА НОМЕРА
Свидетель Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и обысках в его компании, равно как и последовавшие опровержения, побудили «Деловой Омск» разобраться, почему имя известного бизнесмена оказалось в центре обнального скандала. кументов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств. Как же так вышло, что два публичных предпринимателя — ритейлер и строитель — оказались втянуты в историю в подобном контексте?
В Л А Д И М И Р Ч Е РВОН Я Щ И Й speckor@smi55.ru
7 и 8 октября в омских СМИ прошли две сенсационные новости. Первая, опубликованная РИА «ОмскПресс», сообщала о задержании Станислава Мацелевича в связи с «подозрениями в незаконной обналичке». Вторая, на сайте информагентства «Омск Здесь», рассказывала о визите сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России по Омской области. Первую новость Станислав Мацелевич без труда опроверг, ответив на звонок стационарного телефона в своем офисе, когда туда позвонил корреспондент «ДО». По поводу сотрудников полиции, оккупировавших весь этаж ТЦ «Миллениум», где расположен офис Первой гильдии строителей, предприниматель заявил, что он «помогает УВД в раскрытии преступления», а визит правоохранителей объяснил «осмотром места происшествия». Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич). По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка до-
1,5
млн рублей. Столько мог составлять гонорар организатору обналичной схемы за молчание в случае налоговой проверки
Уязвимые места По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем. Скажем, для сокращения сроков строительства компании порой приобретают материалы или услуги в темную за наличные деньги и только потом ищут организацию, способную предоставить фиктивную счетфактуру. В предпринимательской практике таких примеров немало. В результате объект сдан в срок, а строитель имеет чистую совесть и уголовное дело. Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки. Так или иначе, спрос рождает предложение. В такой ситуации обладатели свободного кэша приобретают особую значимость, будь это крупный держатель супермаркетов или продавец табака, какой-нибудь гипотетический ИП Иванов-Петров-Мельников. От розничной торговли у них на руках остается большое количество наличных денег, которые надо либо инкассировать, что влечет за собой определенные издержки, либо продавать обналичникам, которые еще и вывезут их сами. Казалось бы, аграрий/строитель и ритейлер могут самостоятельно найти друг друга, однако рынок рождает прослойку — посредника. Все очень «Просто» В 2003 году Станислав Мацелевич регистрирует ООО «Юридическая фирма «Просто». Источники «ДО» считают, что в это время предприниматель мог заниматься продажей фиктивных организаций. Тем более, что подобная схема выглядит предельно просто. Клиентами могли выступать фирмы, заинтересованные в обналичивании денежных средств либо в за-
Мацелевич Станислав Викторович ООО «Юридическая фирма «Просто» Ликвидация 21.12.2010. НП «СРО «Первая гильдия строителей». Также учредители: Кузнецов Н. Б. («Кайман»), Корсуков Е. Н. («Вира») и др. ООО «Единый строительный банк».
вышении расходной части (что влечет уменьшение подоходного налога), или в получении налогового вычета. Для этого они могли заказывать у ООО «Просто» подконтрольные фирмы с номинальными директорами, а также лицензиями на строительство или определенные виды деятельности. Компания «Просто» могла удовлетворить заказ подобных клиентов. Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со Станиславом Мацелевичем, который предложил оформить на него 19 организаций. За каждую он, якобы, платил от 1000 до 5000 рублей. Стоит ли говорить, что Офицеров, вечный разнорабочий и по совместительству массовый регистратор юридических лиц, не единственный, кто мог действовать в интересах своего нанимателя? К примеру, другой «предприниматель» Владимир Русенко также рассказывал следователю трогательную историю о том, как «Мацелевич С. В. воспользовался моим незнанием законов» и зарегистрировал на его имя несколько юрлиц, в том числе ООО «Родос» и ООО «ТехноСтройКомплект». Впоследствии Русенко оказывал аналогичные услуги еще нескольким юридическим фирмам и сейчас является
учредителем 44 организаций с ограниченной ответственностью. Клиентами Мацелевича могли выступать не только строительные и аграрные организации. В этом бизнесе он преуспел настолько, что к нему обращались даже коллеги по цеху. Так, в материалах знаменитого уголовного дела омского обналичника, директора ООО «Экономико-правовой центр» Андрея Пушко говорится, что фирмы для обнальных операций он заказывал у нашего героя. Ка к сообща ла га зета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке. Так, например, были приобретены ООО «ТЗК «Северный завоз» и ОАО «Уральский завод сельскохозяйственного машиностроения». При регистрации некоторых фирм он сам становился учредителем и директором: ООО «Ортус», ООО «Деловые люди», ООО «Эконикс», ООО «Группа предприятий «Деловые люди», ООО «Спецторг», ООО «Континент-БТ», ЗАО «Метапласт». Один из собеседников «ДО» рассказал, что на период 2009-2010 годов Мацелевич мог зарегистрировать порядка 160 организаций. Обналичка через агентов Постепенно к поставленной на поток работе, вероятно, могли быть привлечены посредники, которые исключили бы личное присутствие в этой схеме Станислава Викторовича. Се-
№40 21/10/2014 | www. dpomsk.ru | «Деловой Омск»
Лузинский Евгений Александрович
ООО «Стройсервис»
ООО «Ютта»
Исаева Накия Вагизовна Находится в процессе реорганизации в форме слияния.
Гавриляк Вадим Георгиевич (всего 13 организаций)
ООО «Строительная компания «Вира»
ООО «Строительная фирма «Кайман»
Корсуков Евгений Николаевич (всего 13 организаций)
Кузнецов Николай Борисович (всего 21 организация)
ООО «Капитал»
Пичугин Юрий Алексеевич
ООО «Родос»
Иванилов Игорь Леонидович
ООО «ТехноСтройКомплект» Морозов (Камф) Сергей Валерьевич
⇢Станислав Мацелевич.
Русенко Владимир Вячеславович (всего 44 организации) Прекратило деятельность 17.06.2011.
Русенко Владимир Вячеславович (всего 44 организации) Признано банкротом 31.01.2008, ликвидация на основе конкурсного производства.
ФОТО: ВАДИМ ХАРЛАМОВ
ительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов. Все они не единожды давали показания в налоговых органах и УЭБиПК о том, что регистрировали свои ООО по просьбе Евгения Лузинского за вознаграждение. Более того, эти слова подтверждал и сам Евгений Лузинский, поясняя в налоговой службе, что указанные организации создавались исключительно под обналичку. Интересно, что номинальные владельцы обнальных фирм Евгений Корсуков и Николай Кузнецов являются также соучредителями НП «СРО «Первая гильдия строителей». Свидетели За последние несколько лет подход налоговиков к выявлению обнальных организаций изменился в корне. Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба факти-
Новая веха Значимое событие, когда обнальная гусеница стала превращаться в прекрасную строительно-банкирскую бабочку, произошло на излете 2008 года. В декабре этого года Станислав Мацелевич зарегистрировал некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей». Изменение законодательства в 20072008 годах регламентировало новый порядок работы большинства строительных организаций России. С 1 января 2010 года выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно производиться только компаниями, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, которые выдавали СРО. Все имевшиеся до этого лицензии на стройку с 2010 года свою силу прекращали. Официально членство в организации стоит 300 тыс. рублей. Согласно данным официального сайта СРО, там числятся порядка 3 тыс. строительных организаций. Поскольку в их числе упомянутые выше ООО «Ютта», ООО «СК «Вира», ООО «Стройсервис» и ООО «СФ «Кайман», определить число реальных компаний (без мертвых душ) весьма проблематично. Вот один из показательных примеров работы СРО. ООО «СК «Трэйс-Регион» — организация, по словам Станислава Мацелевича, имеющая членство в «Первой гильдии строителей», выигрывает госконтракт на строительство в Омске велотрека. Ее конкурентом на аукционе выступала ИПК «Жилстрой». Однако впоследствии Мацелевич заявил, что все общестроительные работы на объекте ведет все-таки «Жилстрой», а «ТрэйсРегион» выполняет только финансовые и организационные функции. Что стало причиной данной рокировки, и какую выгоду от этого получила СРО — вопрос риторический, учитывая, что ООО «СК «Трэйс-Регион» настолько «серьезная» компания, что зарегистрирована в жилом доме Новосибирска.
Ва-банк В 2012 году бизнесмен совершает новый рывок — приобретает московский Феникс Капитал Банк, который в 2013 году открывается в Омске под вывеской «Единый Строительный Банк». Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев — сын экс-руководителя Главного управления Центробанка по Омской области Алдоны Токаревой. Основным направлением деятельности банка является сфера госзаказа: тендерное кредитование и банковские гарантии как обеспечение исполнения госконтрактов. За год работы банка успел произойти конфуз. Названная выше новосибирская «Трэйс-Регион» выиграла муниципальный контракт на строительство к 300-летию Омска крытого катка на улице Бархатовой стоимостью 181,5 млн рублей. Финансовые гарантии исполнения компанией контракта предоставлял Единый Строительный Банк в размере 76,5 млн рублей. Когда же «Трэйс-Регион» фактически завалил работу, мэрия Омска подала иск на расторжение контракта. Однако впоследствии с генподрядчиком было подписано мировое соглашение, в рамках которого сумма банковской гарантии упала почти в 13 раз — до 6 млн рублей. Отдуваться на градсовете и горсовете пришлось директору департамента строительства горадминистрации Сергею Козубовичу. Он пояснял, что суды, как правило, не поддерживают штрафные санкции, а полученные 6 миллионов — по крайней мере, синица в руках, а не журавль в небе. Все вышеперечисленное говорит о том, что упоминание господина Мацелевича в контексте обнального дела является неслучайным. Большинство собеседников «ДО» называют это тайной Полишинеля, однако не готовы открыто назвать вещи своими именами, поскольку у героя этой статьи «большие связи в судебной системе». На момент написания материала правоохранители еще не подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Виктора Шкуренко. Однако заявление Станислава Мацелевича о помощи правоохранителям в раскрытии преступления не оставляет сомнений, что и в этом деле он оставит за собой привычный статус свидетеля. Таким образом, целью очередной урапатриотической акции государства по борьбе с обналичниками, скорее всего, станет хоть и не идеальный, но созидающий бизнес, а не посредники, зарабатывающие на правовой дисфункции государства.
реклама 16+
годня это целая паутина — организованная сеть обнальных контор. Функцию руководителя может выполнять некий юрист Евгений Лузинский. Напрямую он со Станиславом Мацелевичем не связан, однако есть основания предположить, что юрист действует в их общих интересах. Господин Лузинский является учредителем 9 организаций, одна из которых — ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей». Согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО» по меньшей мере четыре человека, являясь свидетелями по разным уголовным делам, в разное время утверждали, что не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний, учредителями которых являются. Это директор ООО «Стройсервис» Накия Исаева, директор ООО «Ютта» Вадим Гавриляк, директора ООО «Стро-
Комендантов Павел Владимирович (всего 9 организаций) Бармин Николай Дмитриевич (всего 11 организаций) Офицеров Роман Александрович (всего 19 организаций) Прекратило деятельность 17.06.2011.
чески велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей. Дело в том, что в большинстве случаев фирмы регистрируются на социально неблагополучных персон, скажем, бомжей. При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает материалы правоохранителям, задача которых в суде доказать преступный умысел предпринимателя. Здесь-то обналичник и приобретает важнейшее для госорганов значение. По сути, он становится ключевым свидетелем, который может подтвердить факт передачи кэша обвиняемому, фиктивность счет-фактур и так далее. Один из источников, с которым в рамках расследования пообщался «ДО», бывший сотрудник УФНС, рассказал, как выстроена эта работа. По его словам, встречая в рамках проверки фирму-однодневку, инспектор обращается напрямую к обналичникам. В Омске это несколько крупных фигур, их имена в предпринимательском сообществе общеизвестны. Они, в свою очередь, после некоторых раздумий (30 минут) дают ответ, готовы ли сотрудничать с инспекцией, или отказываются от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ. По предположению источника «ДО», в эти 30 минут обналичник якобы интересуется непосредственно у фигуранта уголовного дела, сколько, по его мнению, стоит молчание бизнес-партнера. Эту версию подтверждают и некоторые предприниматели, поясняя, что цена может доходить до 1,5 млн рублей.
Событие, когда обнальная гусеница стала превращаться в прекрасную строительно-банкирскую бабочку, произошло на излете 2008 года.
ТЕМА НОМЕРА 7
№40 21/09/2014 | www. dpomsk.ru | «Деловой Омск»
РЕСТОРАЦИЯ 23
цепцию
Нацкухня
я обстановка, — рассказал об одном из 1» Михаил Новоселов озяин новосибирского одые рестораторы В разгар российско-украинского напряжения главный редактор «Делового Омска» посетил с миротворческой миссией ресторан «Украинский шинок». Хотелось интимного вечера с девушкой Украиной, но, как всегда, вмешались старушенция Европа и нервный пубертат США.
⇢ Администрацию Омска на форуме представлял
Михаил Щелконогов.
ФОТО: ВАДИМ ХАРЛАМОВ
⇢ Ресторатор Станислав Медведев (в центре) не смог пропустить профессиональный форум.
гие штучки, помогающие притянуть посетителя. Это не поможет — вы загоняете себя в еще больший ад. Вы убиваете концепцию». Вложил 12 кг своего веса Ресторатор из Новосибирска Андрей Васин начал свое выступление с комплимента омским коллегам: «Мне сказали, что в Омске не развита барная культура. Неправда — у вас круто! За вечер мы обошли пять кафе, и в три из них я бы вернулся». Правда, из понравившихся заведений новосибирский гость смог вспомнить лишь название кофейни Skuratov. Еще год назад у Андрея не было опыта в ресторанном бизнесе: до открытия своего бара «113» он занимался строительством сотовой связи и развитием сушимагазинов. Азам барного дела он поехал учиться в Москву, в Ассоциацию барменов России. А бизнес-план, погуглив, разработал сам. Свои вложения в сумме 6 млн рублей Андрей Васин рассчитывал отбить уже через полгода. Но на деле бар требовал все больше денег, а точка окупаемости постоянно отодвигалась. Первые 4 месяца в баре было пусто. Он признался, что даже сам выходил на улицу и приглашал гостей. В итоге первоначальные
ФОТО: ВАДИМ ХАРЛАМОВ
инвестиции составили 15 млн рублей, что превысило его планы более чем в 2 раза. А на уровень рентабельности заведение вышло только месяц назад. «Это стоило года моей жизни и 12 килограммов веса», — иронизировал спикер. Своей главной ошибкой бизнесмен считает отсутствие четкой концепции, к тому же на первых порах он плохо понимал, на кого будет рассчитано его заведение. Большим просчетом он называет и отказ от проведения маркетингового исследования. Вкусив горького опыта, ближе к вечеру участники форума перешли к сладкому. Мастер-класс «Живая ягода на вашей кухне» провел один из лучших поваров города Александр Хрипунов. А в заключение организаторы пообещали, что сделают Сибирский ресторанный форум ежегодным.
С нацкухней Украины надо быть осторожным. Ни в коем случае нельзя углубляться в историю, иначе выяснится, что самостийное сало уплетали еще римские рабы на заре европейской цивилизации. Без сала, которое может храниться месяцами, Колумб сроду не доплыл бы до Америки. А значит, не было бы картошки, помидоров и как следствие — борща. Немцы за первенство своего шпека вообще все нервы вымотают, поляки зажлобят за слонину, американцы — за фэтбэк. Плюнем на сало, возьмем легендарную котлету по-киевски... Так тут уже отметились франц у зы , у т в е рж д а ющ ие, что да нный рецеп т — их разработка, и американцы, которые считают, что котлета получила такое название, потому что ее очень любили заказывать украинские эмигранты в их американских ресторанах. Лог и ч но, д а? Пе с н ю Hotel California, надо полагать, тоже тогда стоит считать русской народной, учитывая, что ее очень любят заказывать в русских ресторанах и караоке-барах. Короче, вот та к ка ждый раз: сядешь поговорить с Украиной о своем, о славянском — сразу набегают пол-Европы с Америкой. Поэтому, когда идешь в «Украинский шинок», нужно забыть обо всей этой мути и думать о чем-то понятном, родном нашему сердцу — о хрюнделе, трындычихе, перваке. Все это мож-
ФОТО: СТАНИСЛАВ ЖОГЛИК
но найти в меню омского ресторана, который вкупе с официантом-парубком в красных шароварах, вышитым рушником, висящем на плазме (телевiзоре), и чоловiчим нужником можно назвать вполне атмосферным. Даже если ты помят и ушатан после работы, в «Шинке» все равно получишь комплимент от повара в виде 30 миллилитров хреновухи и канапе с салом. Девушки, конечно, не поверят, но такая хреновуха бывает нежнее, чем забугорные «Рафаэлло». «За кус ка до перва ка» (сальная тарелка) в масть не попала. Составители меню что-то перемудрили и вместо простого понятного соленого сала с тонкой мясной прослоечкой, нарезанного небольшими пара л лелепипедиками, потчуют гостей с лож носочиненными изысканными сальными рулетами. Понятно, что у ресторана свои амбиции. Но разве можно такой элитной плеткой да по расхристанной душе?.. Рекомендую отличное развлечение — в женской компании заказать «Бичачий делiкатес». Как вы понимаете, деликатесом являются именно те части быка, наличие которых сейчас усиленно пытается продемонстрировать лидер западенского мира Барак Обама. Данное блюдо выглядит вполне аппетитно с
луком, морковью и перчиком, в смысле паприкой. По вкусу напоминает жареный гребешок, разве что чуть более терпкий. Однако женщины на это блюдо смотрят так, словно увидели живого голого землекопа (действительно, мерзкий грызун). Они брезгливо тыкают блюдо вилкой, строя при этом такие физиогномии, которые только с этим землекопом и можно сравнить. Попробуют все, но ни одна не признается, что вкусно. Об этой женской особенности еще писатель Виктор Ерофеев громил в набат на всю Европу: «Когда же вы, с...ки, будете гладить наши яйца?». Но не добился революции, обвис от бессилия. С и льна я с торона ресторана — горячие блюда. Баранина, нежнейшая крольчатина и та самая котлета по-киевски, п редс та вленна я в меню как «Меня весь Киев знае», гарантируют хорошее впечатление. На этом, видимо, лучше остановиться, потому что десертные вареники с вишней в киселе, несмотря на симпатичный экстерьер, вступив в контакт с рецепторами языка, оставят их равнодушными. Для встряски придется хряпнуть еще одну порцию хреновухи. И опять все сначала. С ТАНИС ЛА В ЖОГЛИК