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Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Fraude y Blanqueo.
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Contenido Introducción.
1. ¿Por qué estudiar este máster? EALDE Business School
2. ¿Qué voy a aprender? 3. ¿A quién va dirigido? 4. Plan de estudios
4.1 Trabajo Fin de Máster
4.2 Ventajas de nuestra metodología
4.3 El método online
5. Claustro 6. Proceso de admisión 7. Preguntas frecuentes
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Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Fraude y Blanqueo
canismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos económicos en una compañía.
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance:
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Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
Este máster online profundiza en normativas imprescindibles para la Gestión de Riesgos, como ISO 31000, CORSO y ORSA. Durante el programa, el alumno también aprenderá a implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales: SEPBLAC y SARLAFT, y a utilizar el software de Gestión de Riesgo Global Suite. El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo también transmite conocimientos para gestionar los me-
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1. ¿Por qué estudiar este máster?
mativo. Además, durante el programa el alumno aprenderá a adoptar la metodologías, herramientas y recursos para evitar riesgos financieros. La especialización también facilita la licencia del software de Gestión de Riesgo Global Suite.
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El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo es un programa académico de formación superior que
La metodología online del Máster en Gestión de Riesgos especialidad
garantiza la especialización en la gestión de riesgos de fraude o incum-
en Compliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida
plimiento legal. Todos los contenidos del programa formativo son im-
laboral y familiar del alumno con su formación.
partidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.
Las características de este máster online permiten formarse para implantar las normativas SEPBLAC y SARLAFT para el cumplimiento nor-
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2. ¿Qué voy a aprender?
3. ¿A quién va dirigido?
Al finalizar el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compli-
Diseñado para directivos, técnicos financieros y demás profesionistas
ance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:
que pretendan ampliar y/o fortalecer sus conocimientos en la Gestión
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de riesgos de blanqueo y Fraude, así como para: • Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. • Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT. • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales. • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero. • Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financie-
• Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías. • Estudiantes y profesionistas de áreas socioeconómicas. • Abogados especialistas en la prevención de fraude y blanqueo de capitales. • Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en prevención de lavado de activos y fraude. • Profesionales de las finanzas de la empresa.
ro: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.
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“EALDE traslada este método contrastado y participativo a la red de forma sencilla y práctica; y permite establecer lazos con compañeros de países y culturas diferentes.” Enrique Farrás, Director de EALDE Business School
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4. Plan de estudios
• Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010. • Modelos de Madurez. Auditoría y Asesoramiento. • Caso Práctico.
Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos. • Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales,
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Actores, Perspectivas. • La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management. • ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos.
Curso 4. Riesgos Empresariales genéricos. • Riesgos Estratégicos y Operacionales • Riesgos Reputacionales • Riesgos Legales • Caso Práctico
• Caso Práctico. Curso 5. Riesgos Empresariales Transversales. Curso 2. Conceptos generales de la Gestión de Riesgos.
• Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
• Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
• Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
• Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
• Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
• Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
• Caso Prácticos.
• Caso Práctico. Curso 6. Riesgos Financieros en la Empresa. Curso 3. Proceso de Evaluación del Riesgo.
• Introducción a Riesgos Financieros
• Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
• Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000 • Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial 5
• Caso Práctico
• Concepto de Fraude. • Concepto de Blanqueo.
Curso 7. Estructura Organizativa en la Gestión del Riesgo.
• Lucha contra el Blanqueo en Europa y en América.
• Estructura Organizativa en la Gestión del Riesgo.
• Caso Práctico.
• Manual de Política y Procedimiento. • Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
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• Caso Práctico.
Curso 8. Software de Análisis y Gestión de Riesgos. • Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación. • Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos • Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II • Caso Práctico
Curso 9. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades. • Ética y Cumplimiento. • Sistemas de Gestión de Cumplimiento. • Normativa Básica de Cumplimiento. • Caso Práctico.
Curso 10. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional. 6
Trabajo Fin de Máster (TFM).
4.1 Trabajo Fin de Máster El programa formativo incluye la realización de un proyecto final que tiene por objetivo poner en práctica todos los conocimientos adquiri-
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dos durante el Máster. El alumno dispondrá de un tutor que le acompañará a lo largo del mismo, ayudándole en los diferentes aspectos del proyecto.
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4.2 Ventajas de nuestra metodología
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Las principales escuelas de negocio utilizan como medio de enseñanza
gran prestigio.
el método del caso.
Este método crea un entorno en el que los participantes aprenden a encarar dificultades, problemas con incertidumbre, discutiendo e integrando el trabajo de varias personas para llegar a una comprensión
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de situaciones concretas, impensable en solitario. Los participantes son emplazados a trasladarse a situaciones reales de la empresa, a pensar como verdaderos directivos y a tomar decisiones estratégicas.
Nuestra metodología ofrece las siguientes ventajas: • Un máster que se adapta a cualquier situación familiar y profesional. • Flexibilidad de horario para distribuir tu tiempo de forma eficiente. • Aprendizaje directo de profesores con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros. • Aprender haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teoría. Uso de casos de empresa reales y recientes para su estudio. • La garantía de una titulación expedida por una universidad de 9
4.3 El método online Toda la experiencia formativa se realiza a través de Internet mediante el portal de formación de EALDE. El alumno tiene acceso a la docu-
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mentación, participa en los foros, usa el resto de las herramientas de formación y realiza las pruebas de evaluación.
Las clases tienen una duración semanal. Se necesitan del orden de 8 a 10 horas de trabajo a la semana. La sistemática que proponemos facilita la comprensión y reflexión individual y en grupo de los temas.
El participante goza de flexibilidad ya que no tiene que amoldarse a un día y una hora concretas, sino que lo adapta a su mejor conveniencia haciendo compatible la dedicación al Programa con la vida familiar y profesional.
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5. Claustro Cristina Fernández Crespo Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en Gestión y Dirección Financiera y Sergio Simón Quintana
Postgrado en Contabilidad Avanzada.
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Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Posgrado en Estadística aplicada por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Sergio Díaz Canosa European Financial Advisor (EFA) y MBA Executive por ICADE. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de A
Mariano Blanco Gema
Coruña.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM. Licenciado en Derecho por la UNED. Máster en Comunicación y Recursos
Daniel José María Caridad López
Humano por IESE.
Licenciado en ADE por CUNEF y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense, Máster en Banca y Finanzas.
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Roberto Castro
Cristina Ochoa García
Máster en Administración y Dirección de Empre-
Cristina Ochoa es profesional especializada en
sas (MBA), Máster en Riesgos y Seguros. Licencia-
los sectores de Medioambiente, Sostenibilidad y
do en Química.
Salud.
Ainoa Celaya Luna
Josep Lledó Benito
CEO de Lunamic, es ingeniera de telecomuni-
Doctor en Estadística y Optimización por la Uni-
cación especialidad en Comunicaciones e inge-
versitat de Valencia (con Premio extraordinario).
niera técnica de telecomunicación especialidad en Sonido e Imagen.
Laura Arenas Dreger
Sergio A. Ruano Villamarín
Economista especializada en la gestión de riesgos y
Corredor de seguros orientado a empresas desde
especializada en modelación cuantitativa.
el año 2008 y consultor de riesgos. Desarrollo proyectos relacionados con el pensamiento basado en riesgo.
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Pedro Mirete
Enrique Serrano
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresari-
Licenciado en Administración y Dirección de
ales, Máster en Economía Financiera y Executive
Empresas por ICADE y Máster en Finanzas por la
MBA. Asesor financiero independiente.
Universidad Comercial de Deusto.
Miguel Ángel Pérez García
Jorge Herranz
Ingeniero Superior en Informática por la Univer-
Durante mas de 18 años dedicado al mundo de la
sidad Politécnica de Alicante, con especialidad en
seguridad y salud laboral como consultor profe-
Automática y Robótica.
sional para una importante empresa internacional española (FREMAP/PREMAP SEGURIDAD Y SALUD).
Antonio José Segovia Henares Ingeniero Informático, e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
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6. Proceso de admisión Para poder acceder a un máster online de EALDE Business School es necesario contar con un título universitario o contar con experiencia
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profesional de cinco años en tu sector. El proceso de admisión es el siguiente:
· Envío de la Solicitud de admisión. Disponible aquí. El candidato ha de incluir su información académica y experiencia laboral para su posterior evaluación.
· Entrevista telefónica con un coordinador del Departamento de Admisiones. Orientada a conocer con mayor exactitud el perfil profesional del candidato.
· Valoración del Comité Académico. Un comité de expertos valora si el solicitante cumple los requisitos para acceder al máster y, en su caso, ser beneficiario de plaza y beca.
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· En caso de que el comité emita una resolución favorable, la persona responsable de su expediente le orientará para iniciar el proceso de matrícula.
SOLICITA ADMISIÓN
7. Preguntas frecuentes • ¿Cuánto dura el Máster?
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El máster tiene una duración de 12 meses.
• ¿Cuántas horas semanales es necesario dedicarle? La intensidad de trabajo al alumno es variable. De media se precisan de 8 a 10 horas de trabajo y estudio semanales.
• ¿Cómo se evalúa al alumno? La evaluación es permanente a través de la participación en las clases virtuales. El proyecto final tiene una evaluación especial.
• ¿Y después del Máster? Al graduarte tendrás acceso a dos agrupaciones: Agrupación de Antiguos Alumnos de EALDE y de la universidad.
• ¿Es necesario viajar a España? No es obligatorio viajar a España. 15
• ¿Cómo solicitar la admisión? Rellenar los formularios de admisión es el primer paso para ser alumno de EALDE. Puedes acceder a ellos a través de Internet clicando aquí.
• ¿Cómo contactar? Para cualquier duda sobre este programa puedes contactar por email
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con el Departamento de Admisiones en la dirección de email admision@ ealde.es.
• ¿Qué titulación recibiré? Al finalizar el máster el alumno recibe dos títulos Máster. El primero, título propio expedido por una universidad de gran prestigio y el segundo por EALDE Business School.
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