EALDE Business School
Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Legaltech
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Contenido Introducción.
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1. ¿Por qué estudiar este máster? 2. ¿Qué voy a aprender? 3. ¿A quién va dirigido? 4. Plan de estudios 4.1 Trabajo Fin de Máster 4.2 Ventajas de nuestra metodología 4.3 El método online 5. Claustro 6. Proceso de admisión 7. Preguntas frecuentes
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Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Legaltech
Se trata del único máster en español que aborda todas las áreas del compliance y la prevención del lavado de activos enfocándose a las nuevas herramientas digitales que están transformando el sector. Conviértete en un experto en legaltech y adquiere un perfil diferenciador. Obtén una titulación con validez internacional y forma parte de una de las profesiones con mayor futuro.
¿Quieres adaptar tu perfil a la transformación tecnológica del sector legal y el compliance? El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Legaltech te ayudará a liderar un fenómeno incipiente que está moviendo grandes cantidades de dinero en todo el mundo. Actualmente se necesitan profesionales que puedan ocupar puestos de responsabilidad en áreas de innovación de firmas legales, departamentos de compliance y prevención de delitos financieros, servicios jurídicos y startups. ¿Quieres ser uno de ellos? El Máster en Compliance y Legaltech online te preparará para dejar atrás el sector jurídico tradicional y dar entrada a softwares y herramientas que permitan cambiar la relación entre el ciudadano y los servicios legales, así como revolucionar las políticas de cumplimiento normativo de las organizaciones. Este máster online aborda en profundidad los fundamentos del derecho digital y las nuevas legislaciones en materia de protección de datos y privacidad. Además, transmite habilidades para liderar la implementación de estándares básicos del compliance como la norma ISO 37301 o la norma ISO 37001 antisoborno. 1
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1. Por qué estudiar este máster
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El Máster en Compliance y Legaltech Online de EALDE es un programa dirigido a quienes quieran ocupar puestos de responsabilidad en despachos de abogados, empresas de servicios jurídicos y departamentos de compliance. La tecnología legal está revolucionando el sector. En pocos años, las entidades que no se adapten a las tendencias del derecho digital estarán abocadas al fracaso. Por ello, es el mejor momento para especializarse en Legaltech. El Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especializado en Legaltech tiene un año de duración y se imparte en modalidad online. Su plan de estudios profundiza en la implantación de sistemas de gestión de compliance, en la gestión de riesgos de terceros y due dilligence y en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, el alumno conocerá los fundamentos del derecho digital, los nuevos regímenes sancionadores en materia de protección de datos y la aplicación de los nuevos softwares a los servicios jurídicos tradicionales.
Aprenderás con un método de enseñanza innovador: El Método Harvard, basado en el estudio y debate de casos reales y la experiencia práctica. Junto al temario oficial, este máster en derecho digital también facilita el acceso a un curso de orientación ejecutiva, a un curso de inglés y a un curso de habilidades directivas. Se trata, por tanto, de una formación ideal para los profesionales que quieran diferenciarse como compliance officers, analistas de riesgos, gestores de proyectos de legaltech o asesores legales de derecho digital, entre otros.
2. Qué voy a aprender
3. A quién va dirigido
Al finalizar el Máster en Legaltech serás capaz de:
El Máster en Compliance especialidad en Legaltech está especialmente dirigido a:
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• Conocer los fundamentos del Compliance y la ética corporativa. • Liderar la transformación digital de despachos de abogados o departamentos de compliance. • Implementar normas de cumplimiento como ISO 37301, ISO 37001 o UNE 37301. • Desenvolverse en el nuevo marco legal en materia de privacidad digital y protección de datos. • Utilizar herramientas para la gestión de datos digitales en el ámbito jurídico. • Aplicar prácticas para la prevención y el tratamiento de riesgos de lavado de activos. • Implementar canales de denuncia en cualquier tipo de organización.
• Abogados, contadores públicos y administradores de empresa que quieran dar el salto a la nueva realidad digital del sector legal. • Profesionales del compliance que busquen actualizar sus conocimientos sobre derecho digital. • Gestores de riesgos que quieran especializarse en prevención de delitos financieros. • Asesores e ingenieros legales que necesiten especializarse en Protección de Datos y Derechos Digitales. • Directores de asesorías jurídicas y profesionales del derecho que necesitan entender cómo incorporar las tecnologías en su actividad. • Directores de innovación o tecnología interesados en conocer la aplicación específica de las nuevas tecnologías al entorno legal. • Profesionales de cualquier sector que quieran adaptarse a los distintos cambios, fruto de la era de la transformación digital, que estamos viviendo.
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“EALDE traslada este método contrastado y participativo a la red de forma sencilla y práctica; y permite establecer lazos con compañeros de países y culturas diferentes.” Enrique Farrás, Director de EALDE Business School
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4. Plan de estudios
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Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
• Tipos de Obligaciones y Compliance
• Introducción al Sistema de Gestión de Compliance
• Función del Compliance
• Directrices
• Modelos de Compliance
• Estándares del Compliance Penal
• Caso Práctico
• Caso Práctico
Curso 2. Compliance: normativas, sistemas y responsabilidades
Curso 5. ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno
• Ética y Cumplimiento
• Aspectos generales sobre soborno y corrupción
• Sistemas de Gestión de Cumplimiento
• Regulación internacional y estándares
• Normativa básica de cumplimiento.
• Casos de dilemas éticos
• Caso Práctico
• Caso Práctico
Curso 3. Fraude y blanqueo: perspectiva internacional
Curso 6. Implementación del plan de Compliance
• Concepto de Fraude
• Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance
• Concepto de Blanqueo
• Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
• Lucha contra el blanqueo en Europa y América
• Auditoría de SGC y Compliance Penal
• Caso Práctico
• Caso Práctico
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Curso 7. Compliance de due diligence y conflicto de interés
Curso 10. Privacidad y protección de datos • Derechos en materia de protección de datos
• Due Diligence
• Régimen sancionador en materia de protección de datos
• Conflictos de interés
• Aplicación del RGPD en el diseño, creación de perfiles, gestión de big data y el impacto en la protección de datos
• Canal de denuncias • Caso Práctico
Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales
• Caso Práctico
Trabajo Fin de Máster TFM
• Fundamentos de Prevención del LAFT • Evaluación del Riesgo de LAFT • Tratamiento del Riesgo de LAFT • Caso Práctico
Curso 9. Fundamentos del derecho digital • Marco jurídico de la economía digital • Economía digital: elementos normativos y tecnológicos • Datos digitales • Caso Práctico
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4.1 Trabajo Fin de Máster El programa formativo incluye la realización de un proyecto final que tiene por objetivo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el Máster. El alumno dispondrá de un tutor que le acompañará a lo largo del mismo, ayudándole en los diferentes aspectos del proyecto.
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4.2 Ventajas de nuestra metodología
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Las principales escuelas de negocio utilizan como medio de enseñanza el método del caso.
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Este método crea un entorno en el que los participantes aprenden a encarar dificultades, problemas con incertidumbre, discutiendo e integrando el trabajo de varias personas para llegar a una comprensión de situaciones concretas, impensable en solitario. Los participantes son emplazados a trasladarse a situaciones reales de la empresa, a pensar como verdaderos directivos y a tomar decisiones estratégicas. Nuestra metodología ofrece las siguientes ventajas: • Un máster que se adapta a cualquier situación familiar y profesional. • Flexibilidad de horario para distribuir tu tiempo de forma eficiente. • Aprendizaje directo de profesores con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros. • Aprender haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teoría. Uso de casos de empresa reales y recientes para su estudio. • La garantía de una titulación expedida por EALDE Business School.
4.3 El método online
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Toda la experiencia formativa se realiza a través de Internet mediante el portal de formación de EALDE. El alumno tiene acceso a la documentación, participa en los foros, usa el resto de las herramientas de formación y realiza las pruebas de evaluación. Las clases tienen una duración semanal. Se necesitan del orden de 8 a 10 horas de trabajo a la semana. La sistemática que proponemos facilita la comprensión y reflexión individual y en grupo de los temas. El participante goza de flexibilidad ya que no tiene que amoldarse a un día y una hora concretas, sino que lo adapta a su mejor conveniencia haciendo compatible la dedicación al Programa con la vida familiar y profesional.
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5. Claustro
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Fidel Eduardo Gómez
Gonzalo Vila
Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México.
Responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS.
Rosa Borjas
Juan Pablo Rodríguez
Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos.
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas.
6. Proceso de admisión
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Para poder acceder a un máster online de EALDE Business School es necesario contar con un título universitario o contar con experiencia profesional de cinco años en tu sector. El proceso de admisión es el siguiente: • Envío de la Solicitud de admisión. Disponible aquí. El candidato ha de incluir su información académica y experiencia laboral para su posterior evaluación. • Entrevista telefónica con un coordinador del Departamento de Admisiones. Orientada a conocer con mayor exactitud el perfil profesional del candidato. • Valoración del Comité Académico. Un comité de expertos valora si el solicitante cumple los requisitos para acceder al máster y, en su caso, ser beneficiario de plaza y beca. • En caso de que el comité emita una resolución favorable, la persona responsable de su expediente le orientará para iniciar el proceso de matrícula.
SOLICITA ADMISIÓN
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7. Preguntas frecuentes ¿Cuánto dura el Máster? El máster tiene una duración de 12 meses.
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¿Cuántas horas semanales es necesario dedicarle? La intensidad de trabajo al alumno es variable. De media se precisan de 8 a 10 horas de trabajo y estudio semanales.
¿Cómo se evalúa al alumno? La evaluación es permanente a través de la participación en las clases virtuales. El proyecto final tiene una evaluación especial.
¿Y después del Máster? Al graduarte tendrás acceso a dos agrupaciones: Agrupación de Antiguos Alumnos de EALDE y de la universidad.
¿Es necesario viajar a España? No es obligatorio viajar a España.
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¿Cómo solicitar la admisión?
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Rellenar los formularios de admisión es el primer paso para ser alumno de EALDE. Puedes acceder a ellos a través de Internet clicando aquí.
¿Cómo contactar? Para cualquier duda sobre este programa puedes contactar por email con el Departamento de Admisiones en la dirección de email admision@ealde.es.
¿Qué titulación recibiré? Al finalizar el máster el alumno recibe un título propio expedido por EALDE Business School.
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