4. Plan de estudios
EALDE Business School
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
Curso 4. Sistema de gestión de compliance
• Tipos de Obligaciones y Compliance
• Introducción al Sistema de Gestión de Compliance
• Función del Compliance
• Directrices
• Modelos de Compliance
• Estándares del Compliance Penal
• Caso Práctico
• Caso Práctico
Curso 2. Compliance: normativas, sistemas y responsabilidades
Curso 5. ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno
• Ética y Cumplimiento
• Aspectos generales sobre soborno y corrupción
• Sistemas de Gestión de Cumplimiento
• Regulación internacional y estándares
• Normativa básica de cumplimiento.
• Casos de dilemas éticos
• Caso Práctico
• Caso Práctico
Curso 3. Fraude y blanqueo: perspectiva internacional
Curso 6. Implementación del plan de Compliance
• Concepto de Fraude
• Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance
• Concepto de Blanqueo
• Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
• Lucha contra el blanqueo en Europa y América
• Auditoría de SGC y Compliance Penal
• Caso Práctico
• Caso Práctico
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