EALDE Business School
Posgrado en Gestión de Riesgos en Fraude y Blanqueo.
1
Contenido Introducción.
EALDE Business School
1. ¿Por qué estudiar este posgrado? 2. ¿Qué voy a aprender? 3. ¿A quién va dirigido? 4. Plan de estudios
4.1 Trabajo Fin de Posgrado
4.2 Ventajas de nuestra metodología
4.3 El método online
5. Claustro 6. Proceso de admisión 7. Preguntas frecuentes
2
Posgrado en Gestión de Riesgos en Fraude y Blanqueo
La especialización aborda normativas específicas de cumplimiento financiero, como Basilea, Solvencia o MIFID.
Además, el temario del Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo, transmite conocimientos para el análisis de
EALDE Business School
la información financiera, útil en la toma de decisiones. El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un posgrado online que permite obtener una titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa innovador, que tiene el objetivo de profundizar en los conceptos y acepciones de la Gestión de Riesgos centrados en los riesgos de comisión de fraude y delitos económicos a los que se enfrenta una empresa.
El programa formativo de este posgrado aborda la Gestión de Riesgos profundizando en los dos principales modelos que se utilizan para la consideración de riesgos: las normativas ISO 31000:2018 y COSO. Además, prepara para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización, a través del refuerzo en prácticas de liderazgo ejecutivo.
1
EALDE Business School
1. ¿Por qué estudiar este posgrado?
ra para adaptarse a cualquier empresa ubicada en cualquier país de Europa, Latam o USA.
El Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blan-
La metodología online del Posgrado en Gestión de Riesgos en Com-
queo es un programa académico de formación superior, que prepara
pliance: Fraude y Blanqueo permite la conciliación de la vida laboral y
para dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de orga-
familiar del alumno con su formación.
nización. Todos los contenidos del programa formativo son impartidos por profesores expertos y en activo en grandes empresas de reputación en el sector riesgo empresarial español, entre otras: AGERS, REPSOL, BBVA, SANTANDER o CAIXABANK.
La formación online incluye el estudio para la implantación de modelos generales de Cumplimiento normativo basados en normativas
2
internacionales, entre ellas SEPBLAC y SARLAFT. El posgrado prepa-
2. ¿Qué voy a aprender?
3. ¿A quién va dirigido?
Al finalizar el Posgrado en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
EALDE Business School
y Blanqueo serás capaz de: • Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o con• Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. • Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales. • Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los
trol de gestión de las compañías. • Auditores, asesores y consultores que pretendan una ampliación de conocimientos en ésta área. • Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
distintos tipos de riesgo financiero.
3
EALDE Business School
“EALDE traslada este método contrastado y participativo a la red de forma sencilla y práctica; y permite establecer lazos con compañeros de países y culturas diferentes.” Enrique Farrás, Director de EALDE Business School
4
EALDE Business School
4. Plan de estudios
• Sistemas de Gestión de Cumplimiento. • Normativa Básica de Cumplimiento. • Caso Práctico.
Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.
Curso 4. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.
• Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales,
• Concepto de Fraude.
Actores, Perspectivas. • La Gestión de Riesgos: Modelos ERM en Banca y Project Management.
• Concepto de Blanqueo. • Lucha contra el Blanqueo en Europa y en América. • Caso Práctico.
• ISO 31000:2018. Principios y Directrices de la Gestión de Riesgos. • Caso Práctico.
Trabajo Fin de Posgrado (TFP).
Curso 2. Conceptos generales de la Gestión de Riesgos. • Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos. • Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo. • Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos. • Caso Práctico
Curso 3. Compliance: Normativas, Sistemas y Responsabilidades. • Ética y Cumplimiento. 5
4.1 Trabajo Fin de Posgrado El programa formativo incluye la realización de un proyecto final que
EALDE Business School
tiene por objetivo poner en práctica todos los conocimientos ad-
6
quiridos durante el posgrado. El alumno dispondrá de un tutor que le acompañará a lo largo del mismo, ayudándole en los diferentes aspectos del proyecto.
EALDE Business School
4.2 Ventajas de nuestra metodología
7
Las principales escuelas de negocio utilizan como medio de enseñanza el método del caso.
Este método crea un entorno en el que los participantes aprenden a encarar dificultades, problemas con incertidumbre, discutiendo e in-
EALDE Business School
tegrando el trabajo de varias personas para llegar a una comprensión de situaciones concretas, impensable en solitario. Los participantes son emplazados a trasladarse a situaciones reales de la empresa, a pensar como verdaderos directivos y a tomar decisiones estratégicas.
Nuestra metodología ofrece las siguientes ventajas: • Un posgrado que se adapta a cualquier situación familiar y profesional. • Flexibilidad de horario para distribuir tu tiempo de forma eficiente. • Aprendizaje directo de profesores con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros. • Aprender haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teoría. Uso de casos de empresa reales y recientes para su estudio.
8
• La garantía de una titulación expedida por una universidad de gran prestigio.
4.3 El método online Toda la experiencia formativa se realiza a través de Internet mediante el portal de formación de EALDE. El alumno tiene acceso a la docuEALDE Business School
mentación, participa en los foros, usa el resto de las herramientas de formación y realiza las pruebas de evaluación.
Las clases tienen una duración semanal. Se necesitan del orden de 8 a 10 horas de trabajo a la semana. La sistemática que proponemos facilita la comprensión y reflexión individual y en grupo de los temas.
El participante goza de flexibilidad ya que no tiene que amoldarse a un día y una hora concretas, sino que lo adapta a su mejor conveniencia haciendo compatible la dedicación al Programa con la vida familiar y profesional.
9
EALDE Business School
5. Claustro Fidel Eduardo Gómez
Gonzalo Vila
Cuenta con una especialidad en Prevención y
Responsable de la expansión y posicionamiento
Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita
de la asociación en el continente, de supervisar la
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
certificación de ACFCS.
(INACIPE) en México.
Rosa Borjas
Juan Pablo Rodríguez
Consultora especialista con más de 25 años de
Abogado de la Universidad Externado de Co-
experiencia y desarrollo profesional en la imple-
lombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias
mentación y asistencia técnica de modelos para
Criminológicas.
la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos.
10
6. Proceso de admisión Para poder acceder a un máster online de EALDE Business School es necesario contar con un título universitario o contar con experiencia
EALDE Business School
profesional de cinco años en tu sector. El proceso de admisión es el siguiente:
· Envío de la Solicitud de admisión. Disponible aquí. El candidato ha de incluir su información académica y experiencia laboral para su posterior evaluación.
· Entrevista telefónica con un coordinador del Departamento de Admisiones. Orientada a conocer con mayor exactitud el perfil profesional del candidato.
· Valoración del Comité Académico. Un comité de expertos valora si el solicitante cumple los requisitos para acceder al máster y, en su caso, ser beneficiario de plaza y beca.
11
· En caso de que el comité emita una resolución favorable, la persona responsable de su expediente le orientará para iniciar el proceso de matrícula.
SOLICITA ADMISIÓN
7. Preguntas frecuentes • ¿Cuánto dura el Posgrado?
EALDE Business School
El posgrado tiene una duración de 6 meses.
• ¿Cuántas horas semanales es necesario dedicarle? La intensidad de trabajo al alumno es variable. De media se precisan de 8 a 10 horas de trabajo y estudio semanales.
• ¿Cómo se evalúa al alumno? La evaluación es permanente a través de la participación en las clases virtuales. El proyecto final tiene una evaluación especial.
• ¿Y después del Posgrado? Al graduarte tendrás acceso a la Agrupación de Antiguos Alumnos de EALDE y dispondrás de un catálogo de másters a los que poder acceder gracias a la formación que has cursado.
12
• ¿Es necesario viajar a España? No es obligatorio viajar a España.
• ¿Cómo solicitar la admisión? Rellenar los formularios de admisión es el primer paso para ser alumno
EALDE Business School
de EALDE. Puedes acceder a ellos a través de Internet clicando aquí.
• ¿Cómo contactar? Para cualquier duda sobre este programa puedes contactar por email con el Departamento de Admisiones en la dirección de email admision@ealde.es.
• ¿Qué titulación recibiré? Al finalizar sus estudios recibirá su título propio expedido por EALDE Business School.
13
14
EALDE Business School