Мошенничество на рынке жилой недвижимости Москвы и московской области.
В период с 2000 по 2008 год
по Москве и Московской области все чаще возникали различные ситуации, связанные с мошенническими действиями при долевом участии в строительстве жилья, появляются все новые схемы обмана покупателей жилья в новостройках. Безусловно, в результате таких афер страдают покупатели, которые в свою очередь не могут, как следствие оформить собственность на квартиру, а в худшем случае не могут вернуть деньги, а квартира существует только на бумаге. Мошенничество на рынке недвижимости существовало, существует и как это ни парадоксально, будет существовать. В данном разделе я постараюсь рассказать Вам о самых распространенных схемах обмана.
1 Распространенный, но и наиболее простой вариант это чисто мошеннические по существу, фантомные фирмы (ст. 159 УК РФ) Эти фирмы не имели к инвестированию строительства никакого отношения. Все бумаги липовые. Дома, которые они показывали, принадлежали другим фирмам. По существу это был «чистый» сбор денежных средств. После какого-то времени существования эти фирмы просто исчезали. Пример: 1) ООО «Сибур - Инвест» В правоохранительных органах, проверку конторы «Сибур-Инвест», головной офис, которой находился в СК «Олимпийский», оперативники начали после того, как заподозрили фирму в уклонении от уплаты налогов. В ходе расследования выяснилось, что контора занимается не столько обманом фискальных органов, сколько обманом клиентов. «Сибур Инвест» предлагал всем вкладывать деньги в строительство. Заманив людей рекламой и буклетами, сотрудники компании предлагали вложить от 50 до 100 тысяч долларов в возведение новостроек. Чтобы убедить клиентов, аферисты вывозили их на реальные стройки и там показывали будущее жилье. Люди соглашались внести деньги. Взамен они получали договора на куплю жилья и квитанции. Когда же настали сроки въезжать в квартиры, выяснилось, что они принадлежат другим лицам. В «Сибур-Инвест» объясняли, что деньги направлены в строительную фирму «Атика-2001». Но и там концы, оказалось найти трудно. Оперативники выяснили, что злодеи за более чем два года своего существования собрали порядка 1,6 миллиона долларов. Большую часть денег они успели перевести за рубеж, вложив их там в недвижимость. Сейчас задержаны двое руководителей «Сибур-Инвест», их подельники скрывались от следствия и были объявлены в розыск.
Эдуард Бычков © Компания "Оптиком-Медиа"
1