2011 Directors Report

‫معادن | تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪1433/1432‬هـ (‪2011‬م)‬

‫‪2011‬م‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫خادم الحرمين الشريفين‬ ‫الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود‬

‫صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود‬ ‫ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية‬

‫‪1‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫ريادة معادن في مجال تنقيب وتطوير المعادن في‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المحتويــات‬ ‫ص‬

‫المحتوى‬

‫‪ - 3‬مجلس اإلدارة‬ ‫‪ - 4‬رؤية الشركة‬ ‫‪ -4‬أهداف الشركة‬ ‫‪ - 4‬رسالة الشركة‬ ‫‪ -4‬مهمة الشركة‬ ‫ص‬

‫المحتوى‬

‫‪ -17‬ما تم إنجازه في مجال الحوكمة‬ ‫‪ -36‬تنمية الموارد البشرية‬ ‫‪ -37‬األمن الصناعي‬ ‫‪ -39‬البيئة‬ ‫‪ -41‬المسؤولية االجتماعية‬ ‫ص‬

‫ص‬

‫المحتوى‬

‫‪ -6‬كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪ -8‬كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪ -22‬التكوين والنشاط‬

‫ص‬

‫المحتوى‬

‫‪ -41‬إدارة تقنية المعلومات‬

‫المحتوى‬

‫‪ -41‬عمليات التشغيل الحالية‬ ‫‪ -44‬المشاريع القائمة ومن المؤمل دخولها حيز اإلنتاج خالل العام ‪1121‬م‪.‬‬ ‫‪ -44‬مشاريع تحت التطوير‬ ‫‪ -46‬عمليات االستكشاف‬

‫ص‬

‫المحتوى‬

‫‪ -47‬المخاطر المتعلقة بأعمال معادن‬ ‫‪ -51‬عالقات المستثمرين‬

‫‪2‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫يتــفلم مس ــد اة ان مـ تضـ ت تعــاه تــم ت ييـ ام مموســل اـنان السم يــت ال امــت ال ا يــت النام ــت‬ ‫متانيخ ‪1232/11/22‬هـ الموافق ‪2011/10/22‬م ولم ثالث ض وات وم مي ام نئيد الشـنةت‬ ‫و نم ت تعاه يمث و الحةومت حضل ال ظام األضاضي لشنةت م ا ‪.‬‬ ‫مس د اة ان‬ ‫الما د تم اهلل م ضيم الضيم‬

‫نئيد مس د اة ان‬

‫ضا‬

‫م الي األضتاذ ض يما م ض الحميّ‬ ‫م الي األضتاذ محم م تم اهلل الخناشي‬

‫تعو مس د اة ان‬ ‫تعو مس د اة ان‬

‫ضا‬

‫ال ةتون زيا م تم النحم الض يني‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫ضا‬

‫األضتاذ م صون م صالح الميما‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫ضا‬

‫األضتاذ ض طا م سمال شاولي‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫ضا‬

‫الما د خال م حم الض ا ي‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫ضا‬

‫الما د خال م صالح الم يفن‬

‫تعو مس د اة ان والنئيد الت فيذي‬

‫ضا‬

‫األضتاذ تم ال زيز م تم اهلل الصيين‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫( م ت ال عويت متانيخ ‪2011/10/25‬م )‬

‫ضا‬

‫ال ةتون تم ال زيز م صالح السنموع‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫( ا تات ال عويت متانيخ ‪2011/10/25‬م )‬

‫ضا‬

‫ال ةتون تم اهلل م تيضى ال ماغ‬

‫تعو مس د اة ان‬

‫( ا تات ال عويت متانيخ ‪2011/10/25‬م )‬

‫( م ت ال عويت متانيخ ‪2011/10/25‬م )‬

‫‪3‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫نؤيت الشنةت‬ ‫م اه شنةت ت ي ت ى مضتوى تالمي‪.‬‬

‫ه ام الشنةت‬ ‫تا م شنةت "م ا " إلى ممانضت مخت م األ شطت الت ي يت المت يت مسميع مناحل ص اتت الت ي مما في ذلك تطوين وتحضي ص اتت‬ ‫الم ا‬

‫وم تساتاا ومشتياتاا وسميع الص اتات ذات الص ت‪ .‬وة ساز هذه األه ام م ساح ت مل "م ا " مفاصى ا ن م االهتمام مالموان‬

‫المشنيت والصحت والضالمت واليعايا الميئيت‪ ،‬حيث ت تزم مما ي ي‪:‬‬ ‫االضتفا‬

‫م المصا ن الم يت غين ال فطيت مالمم ةت لتف يت و انً تالمياً في ص اتت الت ي والم ا ‪ ،‬مضتفي م الخمنات الت ي يت‬

‫والماانات اة انيت ل ياا‪ ،‬إلى سا ل ال تم م الحةومت وشنةائاا ال الميي ‪.‬‬

‫اضتغالل تزاي الط ل ال المي ت ى المصا ن الم يت‪ ،‬ومزايا اات‬

‫والمم ةت واالاتصا ال المي‪.‬‬ ‫تطوين مسمع ضم‬

‫التةاليم الم افضت في المم ةت لصالح موظفياا والمضاهمي‬

‫الفوضفات المتةامل ممضتوى تالمي‪ ،‬وتطوين منافق األلوم يوم م الم سم إلى الم‬

‫التي يات المتاحت مفت ى إ تاسيت ومالح األ ى م التفثين ت ى الميئت‪.‬‬

‫مضتخ مت في ذلك ح ث‬

‫س ل اطاع الت ي النةيز الثالثت ل ص اتت الض و يت م خالل مشانيع الشنةت العخمت اليائمت والمضتيم يت وتوض اتاا‪.‬‬ ‫المضاهمت في تطوين وت ويع ااتصا المم ةت م خالل االضتثمانات الت ي يت‪.‬‬ ‫االهتمام مالمضئوليت االستماتيت وتطميق ضياضات مالئمت ل ت امل مع المضائل الميئيت والصحيت و مون الضالمت ال امت والت نيل مم ايين‬

‫تالميت‪.‬‬

‫نضالت الشنةت‬ ‫تصمح شنةت ت ي‬

‫تالميت‪ ،‬تحيق األنماح ل مضاهمي وت مل مفات يت وةفاه ‪ ،‬سا‬

‫واليعايا الميئيت والمضئوليت االستماتيت‪.‬‬

‫في اهتماماا مالموان المشنيت والصحت والضالمت‬

‫مامت الشنةت‬ ‫ا طالاا م‬

‫هميت ون الشنةت الوط ي فإ اا ت مل ت ى تم الموان المشنيت الوط يت وافضاح المسال ل طااات الما يت ل مشانةت في األ اه‪.‬‬

‫وت ميم ثيافت األ اه المتميز ل فنيق‪ ،‬والتنةيز ت ى اةم اع لما له م‬

‫مضين الشنةت في ال مل الت موي‪.‬‬

‫هميت في تطوين ال مل و واته المضتيم يت‪ ،‬األمن الذي يضام في تم‬

‫‪2‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫مي مت‬ ‫إلى الضا مضاهمي شنةت الت ي ال نميت الض و يت (م ا )‬ ‫هم‬

‫واتي ضنون وامت ا مس د إ ان شنةت الت ي ال نميت الض و يت (م ا )‬

‫المحتنمي‬ ‫يط ع مضاهمي الشنةت األتزاه‬

‫ت ى تينين مس د اة ان ل تائج األتمال ل ام المالي الم تاى في ‪ 31‬يضممن ‪ 2011‬م والذي يض ط العوه ت ى‬ ‫إ سازات الشنةت والشنةات التام ت لاا خالل ال ام المالي (‪2011‬م ) في مساالت اة تاج والتضويق واة شاهات في إطان‬ ‫ض ى الشنةت ال ؤول حو تحييق ه افاا ‪.‬‬ ‫ةما يتي م مس د اة ان ممالغ االمت ا إلى ميام خا م الحنمي الشنيفي وضمو ولي تا ه األمي حفظام اهلل‪ ،‬ت ى ال تم‬ ‫المضتمن والمضا‬

‫المتواص ت ليطاع الت ي وال اعت الص اتيت واالاتصا يت في مم ةت ا ال زيز ‪ ،‬مثم ي ساو سميع‬

‫ال ام ي في "م ا " وشنةائاا وتفاتل المضاهمي وثيت تمالئاا وت او سميع اليطاتات التي تت امل م اا‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫كلمة رئيس جملس اإلدارة‬

‫المضاهمو األتزاه‬ ‫الضالم ت يةم ونحمت اهلل ومنةاته‬ ‫واتي ضنوني‬

‫هم‬

‫اا م لةم تينين مس د اة ان ل ام ‪2011‬م‬

‫وما تعم ه م إ سازات لمشانيع واضتثمانات الشنةت حيث تمة ت شنةت‬ ‫م‬

‫ما‬

‫مةا ت‬

‫تحييق ساحات م موضت في إطان خططاا لعما‬

‫مميز في الضاحت ال الميت وذلك ماالضتمنان في تشيي وتشغيل المشانيع‬

‫العخمت في مسال‬ ‫واالضاد والم ا‬ ‫إ‬

‫تحضي‬

‫ال فيضت‬

‫ص اتت الفوضفات وااللم يوم والم ا‬

‫الص اتيت‪.‬‬

‫الةفاه التشغي يت وت زيز مناامت التةاليم والتنةيز ت ى‬

‫ت فيذ وتشغيل مشانيع م ا‬

‫ال مالات مالوات والمواز ت المضتا فت ‪.‬‬

‫ةا ت ال اصن النئيضت التي نةزت ت ياا الشنةت خالل تام ‪2011‬م ‪.‬‬ ‫وضتضتمن في هذا التوسه ةعافت مشاني اا العخمت لس ل م ا‬

‫ت افد تالمياً م حيث التة فت وةفاه اة تاج وت زيز إ ان األصول‬

‫وتحضي األتمال ومناامت التةاليم‪.‬‬ ‫ةا تام ‪2011‬م مميزا لشنةت م ا‬

‫حيث م إ تاج وتص ين األمو يا و ضما ث ائي فوضفات األمو يوم‪ .‬ةما واص ت التنةيز ت ى‬

‫مما نات ال مو النئيضت تماشيا مع اضتناتيسيتاا الناميت إلى‬

‫تصمح (م ا ) شنةت نائ‬

‫تالمياً مت وتت ال شاطات في مسال‬

‫الت ي ‪ ،‬و اتما لت ميت ااتصا المم ةت ال نميت الض و يت م خالل تطوين ال م يات المضت امت‪ .‬وتنضيخ وسو ها في االضواق‬ ‫ال الميت تمن م تسات مم ايين تالميت‪ ،‬ذات ا ن تاليت تحيق لاا التفوق في محك الم افضت ماألضواق ال وليت‪ .‬وضت مل الشنةت ت ى‬

‫اتمام تشغيل م شئاتاا ومنافياا الح يثت مطااتاا اليصوى م خالل مواهمت ظم واسناهات إ ان تم ياتاا في سميع منافياا اخ يا‬ ‫وخانسيا وتحضي الخ مات ال وسضتيت‪ ،‬والض ي حو إيسا وتطوين فنص مو مضتيم يت مسا ل تنةيزها ت ى تطوين األتمال الس ي‬

‫لتحييق االضتفا الةام ت م الفوضفات والموةضايت والنواضل الم يت األخنى مالمم ةت‪.‬‬

‫وتمعي الشنةت ا ما في اضتةمال اضتناتيسيتاا في اطاع االلم يوم لخ ق ايمت معافت م خالل ال ونات االاتصا يت المضتيم يت‬

‫والحفاظ ت ى مو ثامت تمن التزاماا متي يم م تج تالي السو‬

‫االلم يوم مال الم‪ .‬وتنةز شنةت م ا‬

‫ومم ايين تالميت وض ن ت افضي لةي تصمح م‬

‫ةمان م تسي‬

‫لأللم يوم ت ى إطالق المنافق والوصول الى الطاات اة تاسيت الةام ت مشةل ت نيسي م‬

‫اضتةم ت تمويل سميع مناحل المشنوع وشنتت في تم يت التشيي والم اه ل وصول إلى منح ت التشغيل مإذ اهلل في تام ‪2013‬م‬ ‫ل مصان ومص ع ال نف ت وتام ‪2012‬م ل م سم والمصفا ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫وتمشيا مع "اضتناتيسيت ال مو المتواز "‪ .‬التي اتتم تاا الشنةت‪ ،‬حييت فنق االضتةشام ساحا خالل تام ‪2011‬م مإعافت ةميات‬ ‫سي‬

‫م موان الذهل إلى محفظت الشنةت الت ي يت‪ .‬ةما فذت فنق االضتةشام من امسا سيوفيزيائيا عخما وت ةم الشنةت حاليا‬

‫ت ى تح يل هذه الم ومات‪ .‬ةما ت فذ الشنةت اضتناتيسيت اضتةشافيت تتمحون حول الت سيل ممنامج االضتةشام في موااع ذات ايمت‬ ‫معافت اخل وخانج م اطق التنخيص‪ .‬والتوضع في االضتثمان في مساالت س ي‬ ‫وت ييل الضتةشام حزمت م يت س ي‬

‫خاصت في م ا‬

‫األضاد‪ .‬واسناه اضتطالع‬

‫عم النخص اليائمت ‪.‬‬

‫واولت الشنةت اهتماما ةمينا ل ت ميت المشنيت وتطوين اليوى ال ام ت حيث تخطط الى زيا‬ ‫الذي تشا ه مشاني اا ما يضاهم في فتح آفاق س ي‬

‫الموظفي مضت‬

‫ت‬

‫ت ى التوضع الةمين‬

‫م الفنص الوظيفيت ل شمال المؤهل والتنةيز ت ى الم اطق ال ائيت التي تيع‬

‫مالينل م مشاني اا ‪.‬‬ ‫وتخعع سميع تمال الشنةت الى إسناهات اييت في الضالمت والصحت الما يت والتيي مفت ى الم ايين الميئيت‪ ،‬حيث ت تزم مإطان‬ ‫الت ميت المضت امت التامع ل مس د ال ولي ل ت ي‬

‫والم ا‬

‫والذي يتةو‬

‫م‬

‫(‪ )10‬مما ئ‪ .‬ةما شنتت في تم يت مج هذه‬

‫الممانضات في ال م يات اليوميت لعما التيي مففعل الممانضات ال وليت في سميع تمالاا‪.‬‬ ‫ختاما و‬

‫شةن المضاهمي في شنةت (م ا ) ت ى تمام المتواصل خالل ض وات موها‪ ،‬وموظفي الشنةت الذي ضاهموا‬

‫مضاهمت فات ت في تحييق ه افاا‪ .‬ويح و ي االمل مف ام ضيواص و الييام مذلك في المضتيمل‪ .‬وتيم وا خالص الو والتي ين‪.‬‬

‫الما د‪ /‬تم اهلل م ضيم الضيم‬ ‫نئيد مس د اة ان‬

‫‪7‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫كلمة الرئيس التنفيذي‬

‫خوا ي المضاهمو ‪:‬‬ ‫يضن ي‬

‫م‬

‫ا م لةم تنعا ت‬

‫شاط شنةتةم "شنةت م ا " خالل تام ‪2011‬م‬

‫خالل هذا التينين الذي مي‬

‫ي يةم والذي ي ةد اة سازات التي حييتاا‬

‫اضتناتيسيت ال مو المتواز لم ا‬

‫خالل تام ‪2011‬م ت ا طالات حييييت حو‬

‫الشنةت وةا لاا االثن الم مود في ضين مشاني اا و ائاا المالي‪ ،‬حيث ثمنت‬ ‫اه اف ا الطموحت ل ةو م‬

‫ةمن الشنةات النائ في مسال الت ي مإذ اهلل‪.‬‬

‫لي تم ا مشةل وثيق مع مس د اة ان والساات ذات ال الات في اليطاتي‬

‫الحةومي والخاص لوعع ضد مشاني ا العخمت‪ ،‬لتحييق التميز ل ص اتات‬ ‫الت ي يت الض و يت وا ساح اضتثمانات ا والمضاهمت مفات يت في الت ميت المضت امت‬ ‫وتوفين فنص وظيفيت س ي‬

‫الت نيل‪.‬‬

‫ل شمال الض و ي وتفهي ام م‬

‫خالل منامج‬

‫و ت هذه الخطط الطموحت وهلل الحم الى توضيع مشانيع الشنةت وانتفاع الممي ات م ال شاط التشغي ي ل ام المالي ‪2011‬م لتصل‬

‫الى مم غ ‪ 1551‬م يان لاير ميان ت ممم غ ‪ 706‬ماليي لاير ل ام المالي ‪2010‬م م ضمت زيا‬

‫ا نها ‪ ،%112‬و انتفع إسمالي النمح‬

‫مم غا ا نه ‪ 627‬م يو لاير مما ضمته ‪ %168‬ميان ت مال ام المالي ‪2010‬م‪ .‬وت ززت ممي ات الشنةت تيست الى زيا‬

‫ض ان الذهل‬

‫في االضواق ال الميت ماةعافت الى م ه اال تاج التساني لم تج االمو يا الذي ت تسه الشنةت م مسم اا لص اتت الفوضفات مند الخين‬ ‫في الم طيت الشنايت‪.‬‬ ‫ومعت الشنةت ا ما في تحييق اال سازات الةمين وت زيز تواس ها في األضواق ال الميت ةالتل نئيد في إ تاج وتضويق األضم‬

‫الفوضفاتيت‪ ،‬وخاصت في آضيا وذلك م‬

‫م ه إ تاج وتص ين ول شح ت م ضما ث ائي فوضفات األمو يوم لشنةت م ا‬

‫ل فوضفات‬

‫خالل تام ‪ 2011‬م وهي خطو مامت الضتثمانات الشنةت‪ ،‬وم ط يا الى ت ويع إي ان اتاا حيث ضتصمح تمال الفوضفات المص ن النئيد‬ ‫ل خل "م ا " إلى حي ساهزيت مشنوع األلم يوم‪.‬‬

‫وتم اضتةمال مناحل تمويل مشانيع األلم يوم خالل تام ‪2011‬م ويسني ال مل ت ى ت فيذ األتمال اة شائيت لمشنوتي مصان األلم يوم‬ ‫ومص ع ال نف ت‪ ،‬ال ذا‬

‫يفتيا‬

‫عم‬

‫المشانيع المشتنةت والمتةام ت م‬

‫الم سم إلى الم تج ال اائي ة تاج األلمو يوم الض و ي‬

‫ممواصفات تالميت في ند الخين والذي ضيعع المم ةت في مي مت ال ول ال الميت في ص اتت وا تاج األلم يوم مإذ اهلل‪ ،‬حيث‬

‫‪8‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫مشنوع م ا‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫لأللم يوم يضين مخطى ثامتت حو اضتةمال مناحل الت فيذ وفق الس ول الزم ي المح ‪ .‬وا ةمل المشنوع في اايت تام‬

‫‪2011‬م م ضمت ‪ %36‬م مسمل خطت م اه وت فيذ مناحل المشنوع مستازا الخطت االص يت م ضمت ‪%.2‬‬ ‫ةما احنزت الشنةت تي ما ةمي ان في تم يات اضتةشام الذهل والتي ضتؤ ي إلى تحييق ال مو ت ى الم ى الطويل‪ .‬حيث تمن مشانيع‬ ‫الذهل في الضوق وال ويحي مالمناحل ال اائيت م‬

‫ناضت الس وى‪ .‬ةما تم اال تااه م توايع مشنوع م خط اميل المياه الذي يزو ت ك‬

‫الموااع مالمياه الم الست الم يولت م الطائم‪ .‬ويسني تيييم الموااع األخنى في إا يم الذهل وضط المم ةت (مما في ذلك الم صون ومضن‬ ‫والنسوم وحميمت ومئن الطوي ت) ما ضيفعي الى توضيع إ تاج الذهل إلى ةثن م (‪ )2005000‬وايت مح ول تام ‪2015‬م مإذ اهلل مما‬ ‫يمشن ممضتيمل مشنق لمشانيع الذهل في شنةت م ا ‪.‬‬ ‫وتضين مشانيع الم ا‬

‫الص اتيت والمتمث ت في تم يات الموةضايت م خفض التنةيز والةاولي في الزمين ‪ ،‬ومشنوع المغ يزيات‪ ،‬وفق‬

‫الخطط االضتثمانيت المنضومت لاا حيث م اال تاج التساني ل مغ يزيا الةاويت في ‪2011‬م م‬

‫اضتةم ت الشنةت سميع مةو ات‬

‫المشنوع مما في ذلك منافق وخ مات الم سم في محافظت الغزالت مم طيت حائل حيث تتم الم الست المم ئيت ل خام في منافق الم سم‪.‬‬ ‫ويمثل من امج االضتةشام في " م ا " اهميت ةمنى في اضتناتيسيت موها لم اه تمال مضت امت ذات اتساه تصات ي وفوائ ت ى الم ى‬ ‫الطويل‪ .‬وا‬ ‫الم ا‬

‫فذت فنق االضتةشام خالل ال ام المالي ‪2011‬م منامج تمال واض ت ال طاق تا م إلى توضيع اات‬

‫ال فيضت‪ ،‬ما م توفين ال مو طويل الم ى و تم خطط الشنةت لزيا‬

‫ومواص ت ال مل ت ى تح ي آفاق س ي لتوضيع محفظت الم ا‬ ‫وت مل م ا‬

‫موان الذهل و‬

‫اة تاج في سميع تمال الذهل والم ا‬

‫في الشنةت إلى مساالت س ي‬

‫مما في ذلك م ا‬

‫ال فيضت‪.‬‬

‫األضاد‪.‬‬

‫ت ى تحييق ال مو مع الحفاظ ت ى ت ى الم ايين الميئيت المح يت وال وليت لعما االلتزام مففعل الممانضات ال وليت في‬

‫ةل مساالت تمال ا‪ ،‬والحفاظ ت ى تالاات مفتوحت وم ضسمت مع المستم ات الينيمت م تم يات ا في سميع حاه المم ةت‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫ولت زيز طموحاتاا الةمين ل مو‪ ،‬تضتمن "م ا " في إتطاه األولويت لت ميت مواهل الموظفي الحاليي وايسا اات‬ ‫مص اتت الم ا‬ ‫مالت او‬

‫ماانات وضع تت ق‬

‫في المم ةت ال نميت الض و يت‪ ،‬م خالل مما نات مثل إ شاه الم ا التي ي ل ت ي في تنتن الذي تطونه "م ا "‬

‫مع المؤضضت ال امت ل ت نيل التي ي والما ي‪ ،‬وتةند ساو ها لض و‬

‫الوظائم وت ميت المواهل الشامت في المم ةت‬

‫لمضات تاا ت ى تحييق ال مو‪ ،‬وس ل الت ي النةيز الثالثت لالاتصا الض و ي‪ .‬وا ما ت‬

‫الموظفي الى ةثن م ‪ 35000‬موظم‬

‫ل ام ‪2011‬م‪ ،‬م ام ضمت ‪ %63‬ض و يو وت مل هذه المشانيع حاليا ت ى ت فيذ منامساا م فد االهتمام والتنةيز ت ى ام اه ضةا‬ ‫الم اطق التي تيع انل االتمال التام ت ل شنةت ‪ ..‬وهو ما ي ةد اهتمام الشنةت متحييق الت ميت المضت امت وتنضيخا لضياضت الشنةت‬ ‫المت يت مالمضئوليت االستماتيت خاصت في الم اطق التي تيع انل مشاني اا مما يتوافق مع اه ام خطط الت ميت الوط يت‪.‬‬ ‫شةن مضا تةم و تمةم لمشانيع واضتثمانات شنةت م ا‬

‫متم يا‬

‫تتحيق تط ات ا سمي ا في تحييق التي م واالز هان والنمحيت‬

‫لمشانيع الشنةت وتيم وا تحياتي‪.‬‬ ‫الما د‪ /‬خال م صالح الم يفن‬ ‫النئيد الت فيذي‬

‫‪10‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫التةوي وال شاط‬ ‫شركة التعدين العربية السعودية "معادن"‪ ،‬شركة مساهمة سعودية‪ ،‬تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م‪ 71/‬بتاريخ ‪7171/77/71‬هـ‬ ‫الموافق ‪7991/2/32‬م‪ ،‬ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم (‪ )7474711297‬بتاريخ ‪7137/77/74‬هـ الموافق‬ ‫‪3447/3/1‬م‪.‬‬ ‫تم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام في يوليو ‪ 3442‬م‪ ،‬واحتفظت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق االستثمارات‬ ‫العامة بنسبة (‪ )%04‬من ملكيتها واكتتب مستثمرون في الـ(‪ )%04‬األخرى‪.‬‬ ‫وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة "معادن" والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني ومراحل تصنيعه والصناعات‬ ‫المتعلقة به‪ ،‬وحالياً تتركز أنشطة الشركة في‪:‬‬ ‫النشاط‬

‫الوضع الراهن‬

‫‪.1‬‬

‫الذهب والمعادن المصاحبة‬

‫التشغيل واإلنتاج‬

‫‪.2‬‬

‫الكاولين والبوكسايت منخفض‬ ‫التركيز‬

‫التشغيل واإلنتاج‬

‫‪.3‬‬

‫الفوسفات‬

‫تم تشغيل مصنع األمونيا‪ ،‬وتم البدء باإلنتاج التجاري لمنتج األمونيا ابتداء من‬ ‫تاريخ ‪ 2011/10/1‬م‪ .‬ومن المتوقع بدء اإلنتاج التجاري لمنتج ثنائي فوسفات‬ ‫األمونيوم (‪ )DAP‬خالل الربع األول من العام المالي ‪2012‬م‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫المغنيزايت‬

‫تم بدء اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية ابتداء من تاريخ ‪2011/10/1‬م‬ ‫‪ ،‬ومن المتوقع بدء اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الخامدة خالل العام المالي‬ ‫‪2012‬م‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫األلومينوم‬

‫‪.3‬‬

‫الصودا الكاوية وثنائي كلوريد‬ ‫االيثيلين‬

‫قيد اإلنشاء وتم إنجاز ما نسبته ‪ %11‬من بناء المشروع‪ ،‬ومن المتوقع أن يبدأ‬ ‫اإلنتاج التجاري نهاية الربع الرابع من العام المالي ‪2012‬م‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫البنية التحتية‬

‫تم إنشاء معظم أعمال البنية التحتية ومن المتوقع أن تواكب هذه األعمال‬ ‫إحتياجات مشروعي الفوسفات واأللمنيوم‪.‬‬

‫تم إنجاز ما يقارب ‪ %33‬من خطة بناء وتنفيذ مراحل المشروع ومن المتوقع‬ ‫أن يبدأ اإلنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة في عام ‪2013‬م ومن المنجم‬ ‫والمصفاة في عام ‪2014‬م إن شاء هللا ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫الم و الماليت ‪:‬‬ ‫أصبحت معادن شركة مساهمة ومسجلة في السوق السعودي لألوراق المالية (تداول) اعتبا ار من ‪ 0‬يوليو ‪ 3442‬بعد نجاحها في تغطية‬ ‫كامل أسهم االكتتاب العام‪ ،‬وتوافقها مع متطلبات هيئة سوق المال السعودي ووفقا للمادة ‪( 31‬ب) (‪ )2‬الصادرة عن مجلس إدارة هيئة‬ ‫سوق المال السعودي‪.‬‬ ‫الجداول التالية توضح ملخص للقوائم المالية الموحدة ونتائج األعمال لتلك الفترة ‪:‬‬ ‫اائمت ال خل‬ ‫لاير ض و ي‬ ‫اائمت ال خل الموح "ماليي النياالت"‬

‫‪2011‬م‬

‫‪2010‬م‬

‫‪2009‬م‬

‫‪2008‬م‬

‫‪2007‬م‬

‫الممي ات‬

‫‪15512‬‬

‫‪706‬‬

‫‪632‬‬

‫‪260‬‬

‫‪222‬‬

‫تة فت الممي ات‬

‫(‪)282‬‬

‫(‪)321‬‬

‫(‪)306‬‬

‫(‪)239‬‬

‫(‪)167‬‬

‫النمح اةسمالي‬

‫‪15032‬‬

‫‪385‬‬

‫‪328‬‬

‫‪221‬‬

‫‪77‬‬

‫مصانيم تموميت وا انيت‬

‫(‪)235‬‬

‫(‪)212‬‬

‫(‪)160‬‬

‫(‪)222‬‬

‫(‪)96‬‬

‫المصانيم الف يت ومصانيم االضتةشام‬

‫(‪)130‬‬

‫(‪)92‬‬

‫(‪)80‬‬

‫(‪)55‬‬

‫(‪)31‬‬

‫النمح م ال م يات‬

‫‪667‬‬

‫‪79‬‬

‫‪88‬‬

‫(‪)56‬‬

‫(‪)50‬‬

‫الحصت في صافي خضان المشنوع المشتنك‬

‫(‪)2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مخصص نضوم إمتياز‬

‫(‪)85‬‬

‫(‪)55‬‬

‫(‪)22‬‬

‫(‪)32‬‬

‫(‪)2‬‬

‫(مصانيم) ‪ /‬إي ان ات خنى‬

‫‪12‬‬

‫‪-‬‬

‫‪300‬‬

‫‪-‬‬

‫(‪)219‬‬

‫توائ إضتثمانات اصين األسل‬

‫‪75‬‬

‫‪169‬‬

‫‪315‬‬

‫‪290‬‬

‫‪226‬‬

‫فيات ماليت‬

‫(‪)11‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫النمح امل الزةا‬

‫‪658‬‬

‫‪193‬‬

‫‪659‬‬

‫‪202‬‬

‫(‪)227‬‬

‫مخصص الزةا‬

‫(‪)120‬‬

‫(‪)207‬‬

‫(‪)269‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫صافى النمح (الخضان ) ل فتن ‪ /‬ل ض ت‬

‫‪538‬‬

‫(‪)12‬‬

‫‪390‬‬

‫‪202‬‬

‫(‪)227‬‬

‫‪213‬‬

‫(‪)9‬‬

‫‪395‬‬

‫‪202‬‬

‫(‪)227‬‬

‫حصت الحيوق غين المضيطن م خضان الشنةت التام ت ل نمع ‪ /‬الض ت‬

‫‪125‬‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪-‬‬

‫نمح (خضان ) الضام األضاضي والمخفم م ال م يات المضتمن *‬

‫‪0525‬‬

‫(‪)0501‬‬

‫‪0523‬‬

‫‪0530‬‬

‫(‪)0562‬‬

‫ت األضام المت اولت خالل ال ام (مالم يو )‬

‫‪925‬‬

‫‪925‬‬

‫‪925‬‬

‫‪663‬‬

‫‪20‬‬

‫هامش إسمالي النمح‬

‫‪%6852‬‬

‫‪%5255‬‬

‫‪%5157‬‬

‫‪%28‬‬

‫‪%3156‬‬

‫‪788‬‬

‫‪121‬‬

‫‪152‬‬

‫‪57‬‬

‫‪13‬‬

‫صافى النمح (الخضان ) ال ائ‬

‫لمضاهمي الشنةت األم‬

‫ال خل امل ال ائـ االضـتثماني مـ الو ائـع ومصـنوم االمتيـاز والزةـا ومصـانيم‬ ‫االضتاالك واةطفاه‬

‫* تم إحتساب ربحية السهم وفقا ً لعدد األسهم العادية في ‪ 13‬ديسمبر ‪1133‬م وهي ‪ 519‬مليون (‪ 519 :1115‬مليون) أما في عام ‪ 1112‬فتم إحتساب ربحية السهم وفقا ً للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل العام‪،‬‬ ‫ويرجع ذلك لزيادة عدد األسهم المصدرة من ‪ 01‬مليون سهم عادي بقيمة أسمية قدرها ‪ 311‬لاير سعودي للسهم العادي الواحد إلى ‪ 519‬مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ‪ 31‬رياالت للسهم العادي لعاميين الماليين ‪1112‬م و‬ ‫‪1112‬م عدد األسهم العادية ‪ 01‬مليون سهم‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫يعود سبب ارتفاع صافي الربح الى مبلغ ‪ 022‬مليون لاير للعام ‪3477‬م‪ ،‬الى بدء اإلنتاج التجاري لمنتج األمونيا إعتبا اًر من األول من شهر‬ ‫أكتوبر ‪3477‬م‪ ،‬وارتفاع متوسط أسعار األمونيا عالميًا في الربع الرابع للعام المالي ‪3477‬م‪ ،‬وكذلك االرتفاع في متوسط سعر أونصة‬ ‫الذهب‪ ،‬وزيادة كمية الذهب المباعة خالل السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة‪ .‬باإلضافة الى انخفاض مخصص الزكاة مقارنة بالفترة‬ ‫المماثلة من ا لعام السابق‪ ،‬بالرغم من انخفاض العائد على االستثمارات النقدية‪ ،‬وارتفاع اإلنفاق على االستكشاف‪.‬‬

‫بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي ‪3477‬م مبلغ‬

‫‪1514‬‬

‫وقدرة ‪ 71071‬مليون لاير مقارنة بـ ‪ 141‬مليون لاير للفترة المماثلة‬

‫‪1400‬‬

‫للعام السابق وذلك بإرتفاع وقدرة ‪.%771‬‬

‫‪1200‬‬

‫كما ارتفع إجمالي الربح بمبلغ ‪ 111‬مليون لاير بما نسبته ‪%712‬‬

‫‪634‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪706‬‬

‫‪800‬‬

‫‪460‬‬

‫مقارنة بالعام المالي ‪3474‬م‪.‬‬

‫‪600‬‬

‫‪244‬‬

‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬

‫بينما حققت الشركة أرباح صافية في العام المالي ‪3477‬م بمبلغ‬

‫‪0‬‬ ‫‪2007‬م‬

‫‪ 172‬مليون لاير مقارنة بـ (‪ )9‬مليون لاير خسائر للعام المالي ‪3474‬‬

‫‪2009‬م‬

‫‪2008‬م‬

‫‪2010‬م‬

‫‪2011‬م‬

‫الممي ات "ماليي النياالت"‬

‫م‪ .‬حيث بلغ ربح األقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ‬ ‫‪ 730‬مليون لاير‪.‬‬ ‫كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي ‪3477‬م‬

‫‪538‬‬ ‫‪413‬‬

‫‪395‬‬ ‫‪390‬‬

‫صافي ربح ‪ 4110‬لاير‪/‬سهم مقابل صافي خسارة (‪ )4147‬لاير لكل‬ ‫سهم للعام المالي‪3474‬م‪.‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪204‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2007‬م‬

‫‪125‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪2008‬م‬

‫‪-5‬‬ ‫‪2009‬م‬

‫‪-5‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫‪2010‬م‬

‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2011‬م‬

‫‪-200‬‬

‫‪-247‬‬ ‫صافى الربح (الخسارة) للفترة ‪ /‬للسنة‬ ‫صافى الربح (الخسارة) العائدة لمساهمي الشركة األم‬ ‫حصة الحقوق غير المسيطرة من خسارة الشركة التابعة للربع ‪ /‬السنة‬

‫‪13‬‬

‫‪-400‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫اائمت المنةز المالي الموح‬ ‫لاير سعودي‬ ‫البند‬

‫"ماليين الرياالت"‬

‫‪2007‬م‬

‫‪2011‬م‬

‫‪2010‬م‬

‫‪2002‬م‬

‫‪2001‬م‬

‫الموجودات المتداولة‬ ‫الموجودات غير المتداولة األخرى‬ ‫الممتلكات والمصنع والمعدات‬ ‫تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة‬ ‫األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ‬ ‫إجمالي الموجودات‬

‫‪215593‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪75452‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪115141‬‬ ‫‪435574‬‬

‫‪215419‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪125692‬‬ ‫‪347717‬‬

‫‪215232‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪24444‬‬ ‫‪254385‬‬ ‫‪227230‬‬

‫‪215431‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪25821‬‬ ‫‪65821‬‬ ‫‪217351‬‬

‫‪35127‬‬ ‫‪25826‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪57141‬‬

‫المطلوبات المتداولة‬ ‫المطلوبات غير المتداولة األخرى‬ ‫قروض طويلة األجل‬

‫‪35833‬‬ ‫‪25141‬‬ ‫‪285825‬‬

‫‪27227‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪137517‬‬

‫‪17203‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪17713‬‬

‫‪37573‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪253‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-‬‬

‫إجمالي المطلوبات‬

‫‪135691‬‬

‫‪137010‬‬

‫‪107133‬‬

‫‪47531‬‬

‫‪334‬‬

‫حقوق الملكية لمساهمي الشركة‬

‫‪265986‬‬

‫‪265573‬‬

‫‪265581‬‬

‫‪265288‬‬

‫‪55484‬‬

‫حقوق األقلية الغير مسيطرة‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق الملكية‬

‫‪15897‬‬ ‫‪295884‬‬ ‫‪435574‬‬

‫‪15234‬‬ ‫‪117707‬‬ ‫‪347717‬‬

‫‪25781‬‬ ‫‪117334‬‬ ‫‪227230‬‬

‫‪639‬‬ ‫‪137127‬‬ ‫‪217351‬‬

‫‬‫‪57414‬‬ ‫‪57141‬‬

‫ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي ‪3477‬م إلى مبلغ ‪ 121011‬مليون لاير مقابل ‪ 211171‬مليون في العام المالي‬ ‫‪3474‬م‪ ،‬ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة اإلنفاق على األعمال الرأسمالية لمشروعي األلمنيوم والفوسفات‪.‬‬ ‫(ماليين الرياالت)‬

‫‪5,848‬‬

‫‪21,358‬‬

‫إجمالي الموجودات‬

‫‪29,230‬‬

‫إجمالي المطلوبات‬

‫‪10,866‬‬

‫‪364‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2007‬م‬

‫‪4,531‬‬ ‫‪639‬‬

‫‪2008‬م‬

‫‪2009‬م‬ ‫‪1,782‬‬

‫حقوق األقلية الغير مسيطرة‬ ‫‪34,717‬‬

‫‪43,574‬‬

‫‪16,010‬‬

‫‪23,690‬‬

‫‪2010‬م‬ ‫‪2,134‬‬ ‫‪2011‬م‬ ‫‪2,897‬‬

‫‪10,000 20,000 30,000 40,000 50,000‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي ‪3477‬م مبلغ ‪ 73،092‬مليون لاير وتمثل (‪ )7:2‬تقريبا من إجمالي المطلوبات‬ ‫المتداولة والبالغة ‪ 21222‬مليون لاير‪.‬‬ ‫ويعود السبب الرئيسي إلرتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي الى ارتفاع مطلوبات المشاريع والمصاريف‬ ‫المستحقة بمبلغ ‪ 274‬مليون لاير‪ ،‬والى الجزء المتداول من القرض طويل األجل بمبلغ ‪ 113‬مليون لاير‪.‬‬ ‫كما ارتفع رصيد القروض طويلة األجل بنهاية العام المالي ‪3477‬م إلى ‪ 721270‬مليون لاير بزيادة قدرها ‪ 01392‬مليون لاير‬ ‫مقارنة بالعام المالي ‪3474‬م حيث تم السحب من تلك القروض لتمويل مشروعي األلمنيوم والفوسفات‪.‬‬ ‫اليائمت الموح‬

‫ل ت فيات ال ي يت‬

‫البيان‬ ‫" ماليين الرياالت"‬ ‫البند‬ ‫النقد وما شابه كما في بداية العام‬ ‫صافى النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية‬ ‫صافى النقد الناتج من ( المستخدم في) األنشطة االستثمارية‬ ‫صافى النقد المحصل من األنشطة التمويلية‬ ‫صافى النقد المستلم من حقوق األقلية في شركة تابعة‬ ‫النقد وما شابة كما في نهاية العام‬

‫‪2011‬م‬ ‫‪15911‬‬ ‫‪22‬‬ ‫(‪)45588‬‬ ‫‪65699‬‬ ‫‬‫‪55144‬‬

‫‪ 2010‬م‬ ‫‪35372‬‬ ‫(‪)411‬‬ ‫(‪)55241‬‬ ‫‪55192‬‬ ‫‬‫‪15911‬‬

‫لاير سعودي‬ ‫‪2002‬م‬ ‫‪45245‬‬ ‫‪238‬‬ ‫(‪)85875‬‬ ‫‪75963‬‬ ‫‬‫‪35372‬‬

‫‪2001‬م‬ ‫‪596‬‬ ‫‪35117‬‬ ‫(‪)225149‬‬ ‫‪225283‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪45245‬‬

‫‪2007‬م‬ ‫‪283‬‬ ‫(‪)645‬‬ ‫‪25158‬‬ ‫‬‫‬‫‪596‬‬

‫الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف االستهالك و اإلطفاء‪:‬‬ ‫اإليرادات قبل إدراج البنود الغير متكررة‬ ‫" ماليين الرياالت"‬ ‫صافى الربح (الخسارة) للعام‬ ‫إيرادات عوائد االستثمارات النقدية‬ ‫مخصص الزكاة‬ ‫مصاريف االستهالك‬ ‫نفقات مالية‬ ‫مصاريف اإلطفاء‬ ‫البنود الغير متكررة‬ ‫مصاريف إلغاء عقد خيار شراء الذهب‬ ‫المصاريف اإلدارية الخاصة باالكتتاب العام‬ ‫عمولة الدخول المدفوعة من شريك األلومنيوم‬ ‫الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف‬ ‫االستهالك و اإلطفاء‪.‬‬

‫‪2011‬م‬

‫‪2010‬م‬

‫‪2002‬م‬

‫‪2001‬م‬

‫‪2007‬م‬

‫‪531‬‬ ‫(‪)75‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬

‫(‪)14‬‬ ‫(‪)268‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‬‫‪11‬‬

‫‪320‬‬ ‫(‪)324‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‬‫‪13‬‬

‫‪202‬‬ ‫(‪)191‬‬ ‫‬‫‪67‬‬ ‫‬‫‪12‬‬

‫(‪)247‬‬ ‫(‪)116‬‬ ‫‬‫‪33‬‬ ‫‬‫‪7‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫(‪)311‬‬

‫‬‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪446‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‪788‬‬

‫‪212‬‬

‫‪251‬‬

‫‪57‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫المؤشنات النئيضيت لض ن ضام شنةت (م ا ) ل ام ‪2011‬م‬ ‫المؤشر‬

‫إجمالي المبالغ المتداولة في السوق‬ ‫(مليار لاير)‬

‫سعر السهم‬

‫النطاق السعرى في ‪ 52‬أسبوعا‬ ‫الحد األدنى للسعر (سعر اإلقفال)‬ ‫الحد األعلى للسعر (سعر اإلقفال)‬ ‫سعر السهم في آخر يوم للتداول للعام المالي‪ 31 -‬ديسمبر ‪2011‬م‬

‫‪1175‬‬ ‫‪2572‬‬ ‫‪2374‬‬

‫‪12725‬لاير‬ ‫‪ 21‬لاير‬ ‫‪ 25730‬لاير‬

‫متوسط سعر السهم‬

‫م غ متوضط ض ن ت اول ضام الشنةت خالل ال ام المالي‬ ‫‪2011‬م مم غاً وا نه ‪ 25522‬لاير ل ضام خالل ‪ 229‬يوم‪.‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬

‫متوسط سعر‬ ‫السهم‬

‫شاط الم امالت ومتوضط ض ن ضام الشنةت في ضوق األوناق الماليت الض و يت خالل ال ام ‪2011‬م‬ ‫الشهر‬

‫متوسط سعر السهم‬

‫عدد المعامالت‬

‫يناير‬ ‫فبراير‬ ‫مارس‬ ‫إبريل‬ ‫مايو‬ ‫يونيو‬ ‫يوليو‬ ‫أغسطس‬ ‫سبتمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫ديسمبر‬

‫‪13517‬‬ ‫‪13553‬‬ ‫‪13516‬‬ ‫‪15575‬‬ ‫‪17537‬‬ ‫‪17519‬‬ ‫‪16564‬‬ ‫‪15558‬‬ ‫‪16555‬‬ ‫‪15511‬‬ ‫‪15563‬‬ ‫‪15561‬‬

‫‪415661‬‬ ‫‪325758‬‬ ‫‪315214‬‬ ‫‪325353‬‬ ‫‪165341‬‬ ‫‪115565‬‬ ‫‪215556‬‬ ‫‪225814‬‬ ‫‪215321‬‬ ‫‪255212‬‬ ‫‪75595‬‬ ‫‪225343‬‬

‫كميه األسهم المتداولة‬ ‫‪21557595383‬‬ ‫‪9854775234‬‬ ‫‪9952175929‬‬ ‫‪8357555579‬‬ ‫‪6155655418‬‬ ‫‪4458615551‬‬ ‫‪1151575111‬‬ ‫‪1959365484‬‬ ‫‪1152615113‬‬ ‫‪1651215551‬‬ ‫‪2154375115‬‬ ‫‪2859895782‬‬

‫قيمة األسهم التي تم تداولها‬ ‫( مليار لاير سعودي )‬ ‫‪15926‬‬ ‫‪15319‬‬ ‫‪15117‬‬ ‫‪15296‬‬ ‫‪25728‬‬ ‫‪25129‬‬ ‫‪15587‬‬ ‫‪15748‬‬ ‫‪15581‬‬ ‫‪15652‬‬ ‫‪15311‬‬ ‫‪15486‬‬

‫‪16‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫التح يل السغنافي ةسمالي اةي ان ات (الممي ات) ل ام المالي ‪2011‬م‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫المنتج‬

‫‪2011‬م‬

‫‪2010‬م‬

‫نسبة التغيير‬

‫الدولة‬

‫الذهب‬ ‫الزنك‬

‫‪133‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪342‬‬ ‫‪34‬‬

‫األمونيا‬

‫‪541‬‬

‫‪-‬‬

‫‪%35‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪-‬‬

‫البوكسايت منخفض الدرجة‬ ‫الكاولين‬ ‫المغنيزيا الكاوية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪34‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪17515‬‬

‫‪30‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪703‬‬

‫‪%112‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪%114‬‬

‫سويسرا‬ ‫هولندا‬ ‫الهند ‪ /‬أمريكا الشمالية ‪ /‬آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية‬ ‫الشرقية ‪ /‬المغرب‬ ‫السعودية‬ ‫السعودية‬ ‫هولندا‬ ‫السعودية‬

‫إيعاح الفنواات في تائج التشغيل (الممي ات واة تاج) ل امي ‪2011‬م & ‪2010‬م‬ ‫‪1133‬م‬ ‫الذهب‬ ‫المبيعات‬ ‫اإليرادات‬ ‫متوسط السعر المحقق‬ ‫اإلنتاج‬ ‫الزنك‬ ‫المبيعات‬ ‫اإليرادات‬ ‫متوسط السعر المحقق‬ ‫اإلنتاج‬ ‫األمونيا‬ ‫المبيعات‬ ‫اإليرادات‬ ‫متوسط السعر المحقق‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بوكسايت منخفض الدرجة‬ ‫المبيعات‬ ‫اإليرادات‬ ‫متوسط السعر المحقق‬ ‫اإلنتاج‬ ‫المغنيزيا الكاوية‬ ‫المبيعات‬ ‫اإليرادات‬ ‫متوسط السعر المحقق‬ ‫اإلنتاج‬ ‫الكاولين‬ ‫المبيعات‬ ‫اإليرادات‬ ‫متوسط السعر المحقق‬ ‫اإلنتاج‬

‫‪1131‬م‬

‫نسبة التغير ‪%‬‬

‫التغير‬

‫أونصة‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫أونصة‬

‫‪3027119‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪37922‬‬ ‫‪3027129‬‬

‫‪3017112‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪37111‬‬ ‫‪3017519‬‬

‫‪27322‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪07191‬‬

‫‪%9‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%1‬‬

‫طن‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫طن‬

‫‪07121‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17353‬‬ ‫‪07191‬‬

‫‪07152‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17315‬‬ ‫‪07132‬‬

‫(‪)19‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬

‫(‪)%3‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%3‬‬

‫طن‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫طن‬

‫‪1237222‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪1517921‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪1237222‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪1517921‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫طن‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫طن‬

‫‪2127012‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1127155‬‬

‫‪1207392‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1197233‬‬

‫‪1917125‬‬ ‫‪10‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)157931‬‬

‫‪%310‬‬ ‫‪%331‬‬ ‫(‪)%0‬‬ ‫(‪)%31‬‬

‫طن‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫طن‬

‫‪97190‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪357952‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪97190‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪357952‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫طن‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫طن‬

‫‪27312‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪27312‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪17‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫زادت المبيعــات الفعليــة بمقــدار ‪ 242‬مليــون لاير‪ .‬ويرجــع ســبب‬ ‫الزيـ ــادة لبـ ــدء اإلنتـ ــاج التجـ ــاري لمنـ ــتج األمونيـ ــا حيـ ــث بلغ ـ ــت‬

‫نتائج التشغيل (المبيعات)‬

‫المبيع ــات ‪ 014‬ملي ــون لاير وتمث ــل نس ــبة ‪ %21‬م ــن اجم ــالي‬ ‫المبيعات‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫كما بلغت مبيعات الذهب‪ 211‬مليون لاير وتمثل ‪ %01‬من‬

‫‪2011‬م‬

‫‪ %97‬من إجمالي المبيعات لعام ‪3474‬م‪.‬‬ ‫‪3477‬م‬

‫فإن‬

‫إيرادات‬

‫المبيعات‬

‫زادت‬

‫المغنيزيا‬ ‫بوكسايت منخفض‬ ‫النسبة‬

‫‪0‬‬

‫‪541‬‬

‫األمونيا‬

‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬

‫رغم اإلنخفاض في كمية مبيعات الزنك بمقدار ‪ %7‬في العام‬ ‫بمقدار‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪2010‬م‬

‫اجمالي المبيعات للعام المالي ‪3477‬م مقارنه بما نسبته‬

‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫الكاولين‬

‫‪%3‬‬

‫‪642‬‬

‫‪866‬‬

‫للعام‪3477‬م‪.‬‬

‫‪1000‬‬

‫الزنك‬

‫‪800‬‬

‫الذهب‬ ‫‪600‬‬

‫‪400‬‬

‫‪200‬‬

‫‪0‬‬

‫"ماليين الرياالت"‬

‫هم ا ل تائج اةحصائيت في مسال الضالمت لشنةات م ا‬

‫ال ام ‪2011‬م‪:‬‬

‫الوحدة‬

‫البيان‬ ‫الوقت المهدر من اإلصابات (عدد اإلصابات)‬

‫‪1‬‬

‫معدل حدوث الوقت الضائع في اإلصابات‬

‫‪175‬‬

‫حاالت الوفاة‬

‫‪0‬‬

‫‪18‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫الموان الم يت المياضت والممي ت والمضت تست ل مشانيع الس ي‬ ‫•‬

‫الذهب‬ ‫المقاس‬

‫المستنتج‬

‫المبين‬

‫مشاريع تحت التقييم‬ ‫النهائي‬

‫مليون طن‬

‫الكمية‬ ‫جم‪/‬طن‬

‫مليون طن‬

‫المحتوى‬ ‫جم‪/‬طن‬

‫مليون طن‬

‫المحتوى‬ ‫جم‪/‬طن‬

‫السوق‬ ‫الدويحى‬ ‫المنصورة‬ ‫مسرة‬ ‫ظلم‬ ‫الرجوم (الوسيمة)‬ ‫الرجوم (أم النعام)‬ ‫بير طويلة‬ ‫الحميمة‬

‫‬‫‪1721‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪2731‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪171‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪2573‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‬‫‪4574‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪1372‬‬

‫‪1712‬‬ ‫‪3717‬‬ ‫‪2714‬‬ ‫‪2717‬‬ ‫‬‫‪1722‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪0754‬‬ ‫‪1703‬‬

‫‪075‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪071‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪0702‬‬ ‫‪071‬‬ ‫‪4170‬‬

‫‪1711‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪2714‬‬ ‫‪2702‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪2723‬‬ ‫‪0747‬‬ ‫‪1700‬‬

‫اإلجمالي (مليون طن)‬ ‫المحتوى‬ ‫جم‪/‬طن‬ ‫مليون طن‬ ‫(متوسط)‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2743‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪2714‬‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪2713‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪5473‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪0754‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪1701‬‬ ‫‪5472‬‬

‫الموان الم يت المياضت والممي ت والمضت تست‬ ‫•‬

‫الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت‬ ‫النوع ‪ /‬المنجم‬ ‫الكاولين‬ ‫البوكسايت منخفض الدرجة‬ ‫البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة‬ ‫المغنيزايت‬

‫المقاس‬ ‫(مليون طن)‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪2774‬‬ ‫‪1755‬‬ ‫‪2725‬‬

‫المبين‬ ‫(مليون طن)‬ ‫‪0774‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪5722‬‬ ‫‪0724‬‬

‫المستنتج‬ ‫(مليون طن)‬ ‫‪3735‬‬ ‫‪17723‬‬ ‫‪12771‬‬ ‫‪-‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫(مليون طن)‬ ‫‪2723‬‬ ‫‪21724‬‬ ‫‪20725‬‬ ‫‪3712‬‬

‫االحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل‬ ‫•‬

‫الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت‬ ‫النوع ‪ /‬المنجم‬

‫المؤكد‬ ‫(مليون طن)‬

‫المحتمل‬ ‫(مليون طن)‬

‫اإلجمالي‬ ‫(مليون طن)‬

‫الكاولين‬ ‫البوكسايت منخفض الدرجة‬ ‫البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة‬ ‫المغنيزايت‬

‫‪1734‬‬ ‫‪37023‬‬ ‫‪0717‬‬ ‫‪1722‬‬

‫‪1743‬‬ ‫‪3753‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪0713‬‬

‫‪2777‬‬ ‫‪3755‬‬ ‫‪2737‬‬ ‫‪2771‬‬

‫‪19‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫الموان الم يت المياضت والممي ت والمضت تست‬ ‫•‬

‫الفوسفات‬

‫المنجم‬ ‫حزم الجالميد‬ ‫طبقة الفوسفات العليا‬ ‫الطبقة الوسطى‬ ‫طبقة الفوسفات السفلى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الخبراء‬ ‫الطبقة العليا‬ ‫الطبقة السفلى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أم الوعال‬ ‫بلوك ‪10‬‬ ‫بلوك ‪3‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المقاس‬ ‫مليون‬ ‫طن‬

‫الدرجة‬ ‫‪P2O5‬‬

‫المبين‬ ‫مليون طن‬

‫الدرجة‬ ‫‪P2O5‬‬

‫المستنتج‬ ‫مليون طن‬

‫الدرجة‬ ‫‪P2O5‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫(مليون طن)‬

‫الدرجة‬ ‫‪P2O5‬‬

‫‪34272‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪12375‬‬ ‫‪53274‬‬

‫‪2075‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪12730‬‬

‫‪142730‬‬ ‫‪17700‬‬ ‫‪233730‬‬

‫‪12713‬‬ ‫‪20732‬‬ ‫‪12752‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1070‬‬ ‫‪1070‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2170‬‬ ‫‪2170‬‬

‫‪142730‬‬ ‫‪27700‬‬ ‫‪243730‬‬

‫‪12713‬‬ ‫‪20732‬‬ ‫‪12735‬‬

‫‪413‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪224700‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪113‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪34272‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪12375‬‬ ‫‪53274‬‬

‫‪2075‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪12730‬‬

‫‪523‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪17074‬‬

‫‪1375‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪13715‬‬

‫االحتياطي من خام المؤكد والمحتمل‬ ‫•‬

‫الفوسفات‬

‫المنجم‬ ‫حزم الجالميد‬ ‫طبقة الفوسفات العليا‬ ‫طبقة الفوسفات السفلى‬ ‫اإلجمالى‬

‫المؤكد‬ ‫مليون طن‬

‫الدرجة‬ ‫‪P2O5‬‬

‫المحتمل مليون‬ ‫طن‬

‫الدرجة‬ ‫‪P2O5‬‬

‫اإلجمالي (مليون‬ ‫طن)‬

‫الدرجة ‪P2O5‬‬

‫‪11474‬‬ ‫‪3172‬‬ ‫‪22373‬‬

‫‪20727‬‬ ‫‪20735‬‬ ‫‪20713‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪11474‬‬ ‫‪3172‬‬ ‫‪22373‬‬

‫‪20727‬‬ ‫‪20735‬‬ ‫‪20713‬‬

‫االحتياطي م الخام المؤة والمحتمل اليامل ل ت ي‬ ‫•‬

‫الموةضايت (األلوم يوم)‬

‫البيان‬ ‫أطنان قابلة للتعدين‬ ‫إجمالي المحتوى من األلومينا‬ ‫درجة األلومينا‬ ‫درجة السيليكا‬ ‫درجة الحديد‬

‫مليون طن‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬

‫المؤكد‬

‫المحتمل‬

‫اإلجمالي‬

‫‪15‬‬ ‫‪4177‬‬ ‫‪5375‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1075‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪4373‬‬ ‫‪5571‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪1077‬‬

‫‪220‬‬ ‫‪4772‬‬ ‫‪5370‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1073‬‬

‫‪20‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫االختالم ت م ايين المحاضمت الصا ن ت الايئت الض و يت ل محاضمي اليا و يي‬ ‫ال توجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ‪.‬‬ ‫ضماه الشنةات التام ت وال شاط النئيضي‪ ،‬والمين النئيد ل شنةت ‪،‬وال ولت محل التفضيد‬ ‫أسم الشركة التابعة‬

‫النشاط الرئيسي‬

‫معادن للذهب ومعادن األساس‬

‫إنتاج واستغالل الذهب والمعادن المصاحبة له‬ ‫ممارسة أوجه النشاط التعديني والصناعي المتعلق‬ ‫باالستطالع واالستكشاف والتنقيب واستخراج‬ ‫وإنتاج واستغالل معدن الفوسفات والمعادن‬ ‫المصاحبة‬ ‫إنتاج سبائك األلمونيوم وسبائك على شكل‬ ‫‪T‬وبالطات وبلتات األلمونيوم‬ ‫إنتاج خام البوكسايت واأللومينا‬ ‫إنتاج مسطحات تصنيع أغطية المعلبات ومسطحات‬ ‫تصنيع المعلبات‬ ‫ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني المتعلق‬ ‫بالمعادن الصناعية‬ ‫تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة‬ ‫رأس الخير‬ ‫إنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد‬ ‫اإليثيلين‬

‫شركة معادن للفوسفات‬ ‫شركة معادن لأللمونيوم‬ ‫شركة معادن للبوكسايت واأللومينا‬ ‫شركة معادن للدرفلة‬ ‫شركة معادن للمعادن الصناعية‬ ‫شركة معادن للبنية التحتية‬ ‫شركة الصحراء ومعادن‬ ‫للبتروكيماويات‬

‫المقر‬ ‫الرئيسي‬ ‫جدة‬

‫محل‬ ‫التأسيس‬ ‫السعودية‬

‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫‪%100‬‬

‫الجبيل‬

‫السعودية‬

‫‪% 70‬‬

‫الجبيل‬

‫السعودية‬

‫‪%7472‬‬

‫الجبيل‬

‫السعودية‬

‫‪%7472‬‬

‫الجبيل‬

‫السعودية‬

‫‪%7472‬‬

‫الرياض‬

‫السعودية‬

‫‪%100‬‬

‫الرياض‬

‫السعودية‬

‫‪%100‬‬

‫الجبيل‬

‫السعودية‬

‫‪%50‬‬

‫تفاصيل ت األضام و وات ال ي الصا ن لةل شنةت تام ت‬ ‫ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة‪.‬‬ ‫وصم لضياضت الشنةت في توزيع األنماح‬ ‫وفقا للمادة الرابعة واألربعون (‪ ) 11‬من النظام األساسي للشركة "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع‬ ‫المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫•‬

‫يجنب (‪ )% 74‬من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما‬ ‫بلغ االحتياطي نصف رأس مال الشركة ‪.‬‬

‫•‬

‫يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫•‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫ويجوز للجمع ية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي‬ ‫اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة ‪.‬‬

‫•‬

‫يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (‪ )%0‬من رأس المال المدفوع ‪.‬‬

‫•‬

‫يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ‪.‬‬

‫•‬

‫ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح ‪.‬‬

‫ويجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية‪.‬‬

‫وكما هو معلوم فإن توزيع األرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة‬ ‫الشركة‪ 4‬وقد أوصى مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح لعام ‪1122‬م نظرا الن الشركة في‬ ‫طور بناء مشاريعها الرئيسية مما يحتم عدم توزيع أرباح عام ‪1122‬م‪.‬‬ ‫وصم ألي مص حت في فئت األضام ذات األحييت في التصويت ت و ألشخاص ( ت ا تعاه مس د إ ان الشنةت وةمان‬ ‫الت فيذيي و زواسام و وال هم اليصن ) ااموا مإمالغ الشنةت مت ك الحيوق مموسل الما‬

‫هيئت الضوق الماليت ‪ ،‬و ي تغيين في ت ك الحيوق خالل الض ت الماليت األخين‬

‫ثالثي م اوات التضسيل واة ناج ل ى‬

‫لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت‪.‬‬ ‫وصف للمالك الرئيسيين في أسهم الشركة‬ ‫س‬

‫أسم من تعود له المصلحة‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫صندوق االستثمارات العامة‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫المؤسسة العامة للتقاعد‬ ‫المجموع‬

‫بداية العام‬ ‫‪46155115111‬‬ ‫‪7758765995‬‬ ‫‪5557185789‬‬ ‫‪59652155784‬‬

‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%64‬‬

‫نهاية العام‬ ‫‪46155115111‬‬ ‫‪8858185214‬‬ ‫‪6754235328‬‬ ‫‪62857425411‬‬

‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%67‬‬

‫صافي التغير‬ ‫خالل السنه‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪2159525219‬‬ ‫‪2256845519‬‬ ‫‪1156355638‬‬

‫نسبة التغير‬ ‫خالل السنة‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%4‬‬

‫‪22‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫وصم ألي مص حت وحيوق خيان وحيوق اةتتال ت و ألتعاه مس د ة ان الشنةت وةمان الت فيذيي و زواسام و وال هم اليصن‬ ‫في ضام و وات ي الشنةت و ي م شنةاتاا التام ت‪ ،‬و ي تغيين في ت ك المص حت و ت ك الحيوق خالل الضـ ت الماليـت‬

‫األخين ‪:‬‬

‫وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة‬ ‫التغير‬

‫س‬

‫أسم من تعود له المصلحة‬

‫بداية العام‬

‫نهاية العام‬

‫صافي‬ ‫خالل السنة‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المجموع‬

‫عبدهللا بن سيف السيف‬ ‫منصور بن صالح الميمان‬ ‫محمد بن عبدهللا الخراشي‬ ‫سلطان بن جمال شاولي‬ ‫خالد بن حمد السناني‬ ‫سليمان بن سعد الحميد‬ ‫زياد بن عبدالرحمن السديري‬ ‫خالد بن صالح المديفر*‬ ‫عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير*‬ ‫عبدالعزيز بن صالح الجربوع*‬ ‫عبدهللا بن عيسى الدباغ*‬

‫‪154‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪2307434‬‬ ‫‪417422‬‬ ‫‪37000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪1177310‬‬ ‫‪4057235‬‬

‫‪17000‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪2307434‬‬ ‫‪147122‬‬ ‫‪37000‬‬ ‫‪17050‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪2317310‬‬ ‫‪4147554‬‬

‫‪143‬‬ ‫(‪)77‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫(‪)347300‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪17050‬‬ ‫(‪)27500‬‬ ‫‪1147300‬‬ ‫‪727312‬‬

‫نسبة التغير خالل‬ ‫السنة‬ ‫‪ 5،42‬ضعف‬ ‫(‪)%25‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫(‪)%71‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫(‪)%100‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪%20‬‬

‫* مالحظة ‪ :‬تم تعيين سعادة المهندس ‪ /‬خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ ‪ /‬عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير ‪ 4‬بدالً من سعادة الدكتور ‪ /‬عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور ‪ /‬عبدالعزيز بن صالح‬ ‫الجربوع ابتداء من تاريخ ‪ 1122/21/15‬م ‪4‬وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت ‪2431/22/14‬هـ ال موافق ‪1122/21/11‬م‪.‬‬

‫وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة‬

‫س‬

‫أسم من تعود له المصلحة‬

‫بداية العام‬

‫نهاية العام‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫عبدهللا بن إبراهيم الفالج‬ ‫عبدهللا بن سالم بصفر‬ ‫خالد بن سالم الرويس‬ ‫نبيل بن عبدالعزيز الفريح‬ ‫عبدهللا بن إبراهيم العبدالقادر‬ ‫بروس ايانكيرك‬ ‫منصور ناظر *‬ ‫محمد هاني الدباغ *‬ ‫المجموع‬

‫‪0700‬‬ ‫‪37232‬‬ ‫‪337242‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪407114‬‬

‫‪0700‬‬ ‫‪37232‬‬ ‫‪337242‬‬ ‫‪507000‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪207134‬‬

‫صافي التغير خالل‬ ‫السنة‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪507000‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫(‪)50‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪427250‬‬

‫نسبة التغير خالل‬ ‫السنة‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫(‪)%7‬‬ ‫‪0700‬‬ ‫‪%124‬‬

‫* مالحظة ‪ :‬تقاعد سعادة الدكتور ‪ /‬منصور ناظر بتاريخ ‪1122/15/23‬م ‪ 4‬وتقاعد سعادة الدكتور ‪ /‬محمد هاني الدباغ بتاريخ ‪1122/22/31‬م‬

‫الم ومات المت يت مفي انوض ت ى الشنةت ( ضواه ةا ت واسمت الض ا ت الط ل و غين ذلك ) وةشم مالم يو يت اةسماليت‬ ‫ل شنةت والشنةات التام ت و ي ممالغ ف تاا الشنةت ض ا ا لينوض خالل الض ت‪.‬‬

‫دخلت شركات معادن (شركة معادن لأللمونيوم‪ ،‬شركة معادن للدرفله‪ ،‬شركة معادن للبوكسايت واأللومينا‪ ،‬شركة معادن للفوسفات ‪،‬‬ ‫شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) في اتفاقيات تمويل منفصلة الشروط مع تحالف من المؤسسـات الماليـة (البنـوك اإلسـالمية‬ ‫والتجارية) بما فيها صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي‪ .‬حسب الجدول التالي‪:‬‬

‫‪23‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫"ماليين الرياالت"‬

‫الجهة الممولة‬ ‫صندوق اإلستثمارات العامة‬ ‫صندوق التنمية الصناعي‬ ‫بنوك تجارية‬ ‫تمويل عقود المشتريات‬ ‫تمويل بالوكالة‬ ‫مؤسسات إئتمان الصادرات‬ ‫اإلجمالي‬

‫سنة السداد‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫األعوام التالية‬ ‫اإلجمالي‬

‫شركة معادن‬ ‫لأللمونيوم‬

‫شركة معادن‬ ‫للدرفلة‬

‫‪47175‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪47447‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‬‫‪117302‬‬

‫‪37071‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‬‫‪17041‬‬ ‫‬‫‪47712‬‬

‫رصيد القروض طويلة األجل لعام ‪2011‬م‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫‪732‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪17113‬‬ ‫‪17500‬‬ ‫‪157233‬‬ ‫‪127571‬‬

‫شركة معادن‬ ‫للبوكسايت‬ ‫واأللومينا‬ ‫‪37750‬‬ ‫‬‫‪252‬‬ ‫‪27321‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‬‫‪77431‬‬

‫شركة معادن‬ ‫للفوسفات‬ ‫‪47000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪17422‬‬ ‫‪47270‬‬ ‫‪27344‬‬ ‫‪27250‬‬ ‫‪147253‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪157703‬‬ ‫‪17100‬‬ ‫‪27351‬‬ ‫‪127442‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫‪27250‬‬ ‫‪317753‬‬

‫رصيد القروض طويلة األجل لعام ‪2010‬م‬ ‫"ماليين الرياالت"‬ ‫‪705‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪107135‬‬ ‫‪137517‬‬

‫وصـم لفئـات و تـ ا ي وات يـ اام ـت ل تحويـل إلـى ضـام ‪ ،‬و ي حيـوق خيـان و مـذةنات حـق اةتتـال و حيـوق مشـاماه‬ ‫ص نتاا و م حتاا الشنةت خالل الض ت الماليت مع إيعاح ي توض حص ت ت ياا الشنةت ميامل ذلك‬

‫ال يوجد لدى الشـركة أي فئـات وأدوات ديـن قابلـة للتحويـل إلـى أسـهم ‪ ،‬وأي حقـوق خيـار أو مـذكرات حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهه‬ ‫أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫وصم ألي حيوق تحويل و اةتتال مموسل وات ي اام ت ل تحويل ألضام و حيوق خيان و مذةنات حق اةتتال ‪ ،‬و حيوق‬ ‫مشاماه ص نتاا و م حتاا الشنةت‬

‫ال يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ‪،‬‬ ‫أو حقوق مشابهه‪.‬‬ ‫وصم ألي اضتن ا و شناه و إلغاه م سا ل الشنةت ألي وات ي اام ـت لالضـتن ا ‪ ،‬وايمـت األوناق الماليـت المتمييـت ‪ ،‬مـع‬ ‫التمييز مي األوناق الماليت الم نست التي اشتنتاا الشنةت وت ك التي اشتنتاا شنةاتاا التام ت‬

‫ال يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫م ومات تت ق مفي تي تةو الشنةت طنفا فيه وتوس و ةا ـت توسـ فيـه مصـ حت سوهنيـت ألحـ تعـاه مس ـد الشـنةت و‬ ‫ل نئيد الت فيذي و ل م ين المالي و ألي شخص ذو تالات مفي م ام‬ ‫تقر الشركة بأنه ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا فيه و ت وجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس الشركة أو للرئيس‬ ‫التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم‪.‬‬ ‫ميا ألي تنتيمات و اتفاق ت ازل مموسمت ح تعاه مس د اة ان و ح ةمان الت فيذيي ت‬

‫ي ناتل و ت ويض‬

‫لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض‪.‬‬

‫ميا ألي تنتيمات و اتفاق ت ازل مموسمت ح مضاهمي الشنةت ت‬

‫ي حيوق في األنماح‬

‫لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح‪ ،‬علما بأن الشركة لم تقم باإلعالن عن توزيع أي أرباح‬ ‫للمساهمين حتى نهاية العام ‪3477‬م‪.‬‬ ‫ميا مييمت الم فوتات ال ظاميت المضتحيت لض ا ي زةا و عـنائل و نضـوم و ي مضـتحيات خـنى‪ ،‬مـع وصـم مـوسز لاـا‬

‫وميا‬

‫ضماماا‬

‫‪2011‬م‬

‫‪2010‬م‬

‫مصاريف االستغالل (حقوق االمتياز)‬ ‫الزكاة‬ ‫ضرائب استقطاع مستحقة على العقود‬ ‫التأمينات االجتماعية‬

‫‪1374337212‬‬ ‫‪14171017124‬‬ ‫‪5572727003‬‬ ‫‪473327420‬‬

‫‪5474547213‬‬ ‫‪20770007341‬‬ ‫‪573417323‬‬ ‫‪374337215‬‬

‫إجمالي‬

‫‪21571207532‬‬

‫‪27075337132‬‬

‫ميا مييمت ي اضتثمانات و احتياطيات خنى تم إ شاهها لمص حت موظفي الشنةت‬ ‫من امج تم ك الم ازل‬ ‫وضعت الشركة برنامجا لتملك المنازل‪ ،‬بحيث تكون الشركة ضامنًا للموظف لدى المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية‪ .‬وتتحمل‬ ‫الشركة فوائد القروض طويلة األجل‪ ،‬بينما يدفع الموظف أصل مبلغ القسط مباشرة إلى البنك التجاري الذي يوفر القرض‪.‬‬ ‫بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين في ‪3477/73/27‬م (‪ 2011241272‬لاير) ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫من امج اال خان‬ ‫تطبق الشركة برنامج خطة ادخار لموظفي الشركة السعوديين‪ ،‬بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة‬ ‫بحصة نسبية لمصلحة الموظف‪ .‬وسوف يكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقا لشروط معينة‪.‬‬ ‫وقد بلغت مساهمة الموظفين في هذا البرنامج بتاريخ ‪3477/73/27‬م (‪ 7011141021،42‬لاير) ‪ ،‬وبلغت مساهمة الشركة‬ ‫(‪ 217321222.21‬لاير)‪.‬‬ ‫يين مس د إ ان الشنةت مالتالي‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح‪.‬‬ ‫إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية‪.‬‬ ‫إنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها‪.‬‬

‫تحفظات المحاضل اليا و ي ت ى اليوائم الماليت‬ ‫ال يوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانوني على قوائم المالية للشركة‪.‬‬ ‫توصيت مس د اة ان ماضتم ال المحاضل اليا و ي امل ا تااه ثالث ض وات متتاليت‬ ‫لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات متتالية‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية " معادن " الجمعية العامة العادية بالتالي ‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ‪1122/21/32‬م‪.‬‬ ‫الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ‪1122/21/32‬م‪.‬‬ ‫الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ‪1122/21/32‬م‪.‬‬ ‫إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المنقضية في ‪1122/21/32‬م‪.‬‬ ‫التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ‪1122/21/32‬م‪.‬‬ ‫الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي‪ 4‬لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية‬ ‫‪1121‬م‪ 4‬والبيانات المالية الربع سنوية‪ 4‬وتحديد أتعابه‪.‬‬ ‫الموافقة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول‪ 4‬في األوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس‬ ‫اإلدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء‪ 4‬أو من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت‬ ‫ألخر داخل أو خارج المملكة ول مجلس اإلدارة القيام بجميع التصرفات واإلجراءات الالزمة إلصدارها‪ 4‬وللمجلس تفويض‬ ‫أي أو كل من الصالحيات الممنوحة له ألي شخص أو أشخاص آخرين‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫ما تم إ سازه في مسال الحوةمت‬ ‫طميت الشنةت حةام الما التاض ت والفينتي (سـ‪ ،‬هـ) م الما‬

‫الثا يت تشن ‪ ،‬والما‬

‫النام ت تشن والما‬

‫الخامضت تشن م‬

‫الئحت حوةمت الشنةات امت اه م ال ام ‪2009‬م‪ ،‬ماةعافت إلى ض ي الشنةت تطمي ق سميع األحةـام الـوان فـي الئحـت الحوةمـت‬ ‫الصا ن ت هيئت الضوق الماليت مصون مضتمن حيث اا معم ت في ظام الشنةت األضاضي وضياضاتاا مإضـتث اه الفيـن (ل)‬

‫م الما‬

‫الضا ضت‪ ،‬المت يـت م إتمـاع ضـ ول التصـويت التناةمـي ت ـ التصـويت ةختيـان تعـاه مس ـد اة ان ‪ ،‬حيـث تضـ ى‬

‫الشنةت إلى تطمييت في ال ون اليا مت إ شاه اهلل‪.‬‬

‫س ول يمي تص يم تعاه مس د اة ان الحالي وتعويت ةل م ام في مسالد إ انات الشنةات األخنى وتعويت ال سا وت‬ ‫االستماتات التي حعنها‪:‬‬ ‫أسم العضو‬

‫تصنيف‬ ‫العضوية‬

‫سعادة المهندس عبدهللا بن سيف‬ ‫السيف‬

‫مستقل‬

‫سعادة األستاذ منصور بن صالح‬ ‫الميمان‬

‫غير تنفيذي‬

‫سعادة األستاذ سلطان بن جمال‬ ‫شاولي‬

‫غير تنفيذي‬

‫سعادة المهندس خالد بن حمد‬ ‫السناني‬

‫غير تنفيذي‬

‫معالي األستاذ سليمان بن سعد‬ ‫الحم ّيد‬

‫غير تنفيذي‬

‫معالي األستاذ محمد بن عبدهللا‬ ‫الخراشي‬

‫غير تنفيذي‬

‫سعادة الدكتور زياد بن عبد‬ ‫الرحمن السديري‬ ‫سعادة المهندس خالد بن صالح‬ ‫المديفر‬ ‫سعادة األستاذ عبدالعزيز بن‬ ‫عبدهللا الصقير‬ ‫سعادة الدكتور عبدالعزيز بن‬ ‫صالح الجربوع‬ ‫سعادة الدكتور عبدهللا بن عيسى‬ ‫الدباغ‬

‫عضوية مجلس اإلدارة الشركة‬ ‫المساهمة األخرى‬

‫عضوية اللجان‬

‫عدد اجتماعات المجلس‬ ‫التي حضرها‬

‫لجنة الترشيحات والمكافآت‪4‬‬ ‫اللجنة التنفيذية‬

‫‪7‬‬

‫لجنة الترشيحات والمكافآت‬

‫‪6‬‬

‫اللجنة التنفيذية‬

‫‪5‬‬

‫لجنة المراجعة‬

‫‪7‬‬

‫اللجنة التنفيذية‬

‫‪7‬‬

‫لجنة المراجعة‬

‫‪7‬‬

‫ال يوجد‬

‫لجنة المراجعة‬

‫‪6‬‬

‫عضو تنفيذي‬

‫ال يوجد‬

‫اللجنة التنفيذية‪ 4‬لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت‬

‫‪1‬‬

‫مستقل‬

‫ال يوجد‬

‫اللجنة التنفيذية‬

‫‪1‬‬

‫اميانتيت‬ ‫بنك الرياض‬ ‫الشركة السعودية لصناعة الورق‪.‬‬

‫لجنة الترشيحات والمكافآت‬

‫‪4‬‬

‫ال يوجد‬

‫اللجنة التنفيذية‪ 4‬لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت‬

‫‪5‬‬

‫مستقل‬

‫مستقل‬ ‫عضو تنفيذي‬

‫شركة الظهران لإلعمار‬ ‫شركة اسمنت المنطقة الجنوبية‪.‬‬ ‫شركة السوق المالية السعودية‬ ‫(تداول)‬ ‫الشركة العربية للتعدين (األردن)‬ ‫شركة الصناعات الكيمائية للفليور‬ ‫(تونس)‬ ‫ال يوجد‬ ‫شركة التعاونية للتأمين‪.‬‬ ‫المجموعة السعودية لألبحاث‬ ‫والتسويق‬ ‫شركة االتصاالت السعودية‪.‬‬ ‫المجموعة السعودية لألبحاث‬ ‫والتسويق‪.‬‬ ‫المجموعة السعودية لالستثمار‬ ‫الصناعي‬

‫مالحظة ‪ :‬تم تعيين سعادة المهندس ‪ /‬خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ ‪ /‬عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير ‪ 4‬بد ً‬ ‫ال من سعادة الدكتور ‪ /‬عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور ‪ /‬عبدالعزيز بن صالح‬ ‫الجربوع ابتداء من تاريخ ‪1122/21/15‬م ‪4‬وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت ‪2431/22/14‬هـ الموافق ‪1122/21/11‬م ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫س ول يمي توانيخ استماتات مس د إ ان الشنةت وضسل حعون ةل إستماع‪:‬‬ ‫‪2011/01/15‬م‬

‫‪2011/02/22‬م‬

‫‪2011/04/13‬م‬

‫‪2011/07/30‬م‬

‫‪2011/10/22‬م‬

‫‪2011/10/25‬م‬

‫‪2011/12/17‬م‬

‫المجموع‬

‫أسم العضو‬

‫س‬ ‫‪1‬‬

‫المهندس عبدهللا بن سيف السيف‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫األستاذ منصور بن صالح الميمان‬

‫√‬

‫√‬

‫‪ˣ‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري‬ ‫المهندس خالد بن حمد السناني‬ ‫الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪ˣ‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫‪ˣ‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫المهندس سلطان بن جمال شاولي‬

‫‪ˣ‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪ˣ‬‬

‫√‬

‫‪5‬‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬

‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫معالي األستاذ سليمان بن سعد الحميَد‬ ‫‪7‬‬ ‫معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الخراشي‬ ‫‪1‬‬ ‫الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ‬ ‫‪2‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 11‬المهندس خالد بن صالح المديفر‬ ‫مالحظة ‪ :‬تم تعيين سعادة المهندس ‪ /‬خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ ‪ /‬عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير ‪ 4‬بد ً‬ ‫ال من سعادة الدكتور ‪ /‬عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور ‪ /‬عبدالعزيز بن صالح الجربوع‬ ‫ابتداء من تاريخ ‪ 1122/21/15‬م ‪4‬وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت ‪2431/22/14‬هـ الموافق ‪1122/21/11‬م ‪.‬‬

‫اختصاصات ال سا وت ها ومااماا‪:‬‬ ‫لس ت المناس ت‬ ‫تشكلت لجنة المراجعة بتاريخ ‪7139/77/71‬هـ الموافق ‪3442/77/70‬م ‪ ،‬وتتكون حاليا من رئيس وأربعة أعضاء والجدول التالي‬ ‫يوضح أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات المنعقدة خالل العام المالي ‪3477‬م ‪:‬‬ ‫أسم العضو‬

‫‪2011/1/11‬م‬

‫‪2011/2/21‬م‬

‫‪2011/3/20‬م‬

‫‪2011/4/17‬م‬

‫‪2011/5/11‬م‬

‫‪2011/7/17‬م‬

‫‪2011/10/17‬م‬

‫‪2011/12/20‬م‬

‫المجموع‬

‫معالي األستاذ محمد بن‬ ‫عبدهللا الخراشي (رئيسا ً)‬ ‫المهندس خالد بن حمد‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬ ‫السناني‬ ‫الدكتور سعد بن صالح‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ˣ‬‬ ‫الرويتع‬ ‫الدكتور زياد بن عبد‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ˣ‬‬ ‫الرحمن السديري‬ ‫المهندس عبدهللا بن محمد‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬ ‫الفايز‬ ‫األستاذ حمد بن طارق‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬ ‫الخميس‬ ‫الدكتور عبدهللا بن حسن‬ ‫√‬ ‫‪1‬‬ ‫العبدالقادر‬ ‫مالحظة ‪ :‬تم تعيين سعادة الدكتور ‪ /‬عبدهللا بن حسن العبدالقادر وسعادة األستاذ ‪ /‬حمد بن طارق الخميس في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ ‪1122/21/15‬م ‪ 4‬وخر ج سعادة الدكتور ‪ /‬زياد بن‬ ‫عبدالرحمن السديري وسعادة الدكتور ‪ /‬سعد بن صالح الرويتع من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ ‪1122/21/15‬م ‪.‬‬ ‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫‪1‬‬

‫‪28‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫ماام ومضؤوليات لس ت المناس ت‬ ‫تشمل ماام تمل لس ت المناس ت الييام مةافت األتمال التي تمة اا م تحييق ه افاا وتشمل الماام ما ي ي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان تحقيق الكفاءة في أداء األنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة خطة واجراءات المراجعة الداخلية بما في ذلك أراء وتوصيات اللجنة في هذا الخصوص‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم مالحظتها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشان تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونين وتحديد أتعابهم‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار‬ ‫استقالليتهم أثناء تقديم التوصيات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫متابعة أعمال المحاسبين القانونين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال‬ ‫المراجعة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء مالحظاتها عليها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم مالحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم‬ ‫إلى مجلس إدارة الشركة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة للقيام بمسئولياتها ‪،‬على لجنة‬ ‫المراجعة‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الحصول على صالحية االطال ع أو تفويض الغير بالتحقيق في المسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل اللجنة‪ ،‬ويحق‬ ‫للجنة وبدون أي قيود االطالع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجالت والمراسالت وغير ذلك من األمور‬ ‫التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها‪ .‬كما يحق للجنة االستعانة بمستشارين‪ ،‬محاسبين أو أي أطراف أخرى مستقلة‬ ‫لمساعدتها في عملها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إبالغ مجلس اإلدارة بنشاطات وأعمال اللجنة مع إبداء التوصيات التي تراها مناسبة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة الئحة لجنة المراجعة مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات واعتماد جميع التعديالت التي أجريت على الالئحة‬ ‫من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الق يام بأية مهام أخرى تم إسنادها للجنة في عقد تأسيس الشركة أو من مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية بثالث شهور على األقل خطة عمل سنوية تشمل جدوال زمنيا الجتماعات اللجنة‬ ‫ووصفا لألعمال التي ستقوم بها خالل العام القادم‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫على اللجنة بمناقشة واستعراض أ دائها على األقل مرة واحدة في السنة لتحديد ما إذا كانت تعمل بشكل فعال واالتفاق‬ ‫على التدابير بشأن الكيفية التي يمكن فيها تحسين وزيادة كفاءتها‬

‫‪‬‬

‫توصي اللجنة بدفع األتعاب التالية‪:‬‬ ‫‪ .i‬أتعاب االستشاريين المعينين من قبل اللجنة‪.‬‬ ‫‪ .ii‬المصروفات اإلدارية العادية للجنة والضرورية للقيام بمهامها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بناء على دعوة من رئيسها اجتماعات إضافية لتأدية واجباتها‪ .‬ويعمل أمين اللجنة مع رئيسها لوضع جدول‬ ‫تعقد اللجنة ً‬

‫‪‬‬

‫على اللجنة متابعة نتائج االجتماعات السابقة والمسائل المعلقة‪.‬‬

‫األعمال وتعميمه على أعضاء اللجنة قبل انعقاد كل اجتماع‪.‬‬

‫لس ت التنشيحات والمةافآت‪:‬‬

‫شـكلت لجنــة الترشــيحات والمكافــيت بتــاريخ ‪7139/77/71‬هـ ـ الموافــق ‪3442/77/70‬م‪ ،‬تتكــون اللجنــة حاليــا مــن رئــيس وثالثــة أعضــاء‬ ‫وفقا للجدول التالي ‪:‬‬ ‫أسم العضو‬

‫‪2011/2/22‬م‬

‫‪2011/5/15‬م‬

‫‪2011/7/30‬م‬

‫‪2011/2/12‬م‬

‫‪2011/10/22‬م‬

‫‪2011/12/17‬م‬

‫المجموع‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫المهندس عبدهللا بن سيف السيف (رئيسا ً)‬ ‫الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع‬ ‫األستاذ منصور بن صالح الميمان‬ ‫الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ‬ ‫الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري‬ ‫المهندس خالد بن صالح المديفر‬

‫‪ˣ‬‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫مالحظة ‪ :‬تم تعيين سعادة الدكتور ‪ /‬زياد بن عبدالرحمن السديري و سعادة المهندس ‪ /‬خالد بن صالح المديفر في عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ ‪1122/21/15‬م ‪ 4‬وخرج سعادة‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور ‪ /‬عبدالعزيز بن صالح الجربوع من عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ ‪1122/21/15‬م ‪.‬‬

‫مضؤوليات لس ت التنشيحات والمةافآت‬ ‫‪‬‬

‫المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة لتعزيز قدرات مجلس اإلدارة والتوصية بذلك لمجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان العضو يشغل‬ ‫عضوية مجلس إدارة شركة أخرى‪.‬‬

‫‪‬‬

‫األخذ في االعتبار العديد من العوامل عند تقييم األعضاء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وتشتمل‪ ،‬دون حصر‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫النزاهة والمصداقية والمسئولية‬

‫‪‬‬

‫الخبرة الناجحة في مجال القيادة‬

‫‪‬‬

‫الفطنة اإلدارية والعملية‬

‫‪30‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫‪‬‬

‫االستقاللية وعدم وجود تضارب في المصالح‬

‫‪‬‬

‫القدرة على تكريس الوقت الالزم للقيام بالمسئوليات التي تمليها عليه عضويته في المجلس‪.‬‬

‫التوصية إلى المجلس فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس‪ ،‬أخذاً في االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها مختصًا‬ ‫بالشئون المالية والمحاسبية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وجود سياسة انتقال األعضاء بين اللجان دورياً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫محدودية عدد السنوات ا لمتتالية التي يجوز فيها للعضو أن يشغل عضوية أحد لجان المجلس‪ ،‬وتقوم اللجنة بالتأكد من‬ ‫أن مدة عضوية العضو ال تتجاوز الحد األعلى المنصوص عليه في اإلطار العام لقواعد الحوكمة بالشركة‪ ،‬إن وجدت‪،‬‬ ‫أو في األنظمة ذات العالقة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إرشادات هيئة السوق المالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التوصية بمرشح ين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو لتـأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس اإلدارة أو احد اللجان المنبثقة‬ ‫عنه‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس واعداد خطة التعاقب طويلة األجل عند الضرورة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بالتأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة اإلجراءات الالزمة لنقل مسئولياته بشكل سريع وفعال ليتم تطبيقها في‬ ‫حال تركه للعمل بالشركة بشكل مفاجئ أو عدم أهليته المفاجئة‪ .‬يجب على اللجنة أن تقوم بمراجعة هذه اإلجراءات مع الرئيس‬ ‫التنفيذي وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫على اللجنة إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي واعالمه بها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تساعد لجنة الترشيحات والمكافيت المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واعالمه بها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التوصية للمجلس قبل الموافقة ألحد أعضاء المجلس‪ ،‬من غير موظفي الشركة‪ ،‬بتقديم خدمات استشارية للشركة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد سياسات التعويضات قصيرة وطويلة المدى والمزايا واإلجراءات المتعلقة بها لجميع العاملين بالشركة‬ ‫ولشركاتها التابعة‪ ،‬كما هو مالئم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنويا لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة في المدى القصير والطويل‪ .‬ال يجوز للرئيس التنفيذي‬ ‫حضور جلسات اللجنة المخصصة لمناقشة أداءه ومكافيته‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫على اللجنة مراجعة واعتماد كامل التعويضات ( الرواتب ـ البدالت ـ األسهم ) لجميع المدراء التنفيذيين ( الرئيس التنفيذي ونوابه‬ ‫والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بالمراجعة والموافقة على‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫سياسات واجراءات الموارد البشرية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أهداف التقويم (بما فيها مؤشرات األداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافيت وبرامج التحفيز‪.‬‬

‫التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على كافة تعويضات أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأمناء المجلس واللجان‪ ،‬والتي تشتمل‬ ‫على ما يلي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫بدل حضور عن كل جلسة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مكافأة سنوية‬

‫على اللجنة بالتوصية بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عضويتهم بمجلس اإلدارة بما يتفق مع المادة (‪ )11‬من عقد تأسيس‬ ‫شركة معادن والتي تنص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على‬ ‫الوجه االتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يجنب (‪ )% 74‬من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي‪ ،‬ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ‬ ‫االحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يوزع على حاملي األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي‬ ‫اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (‪ )%0‬من رأس المال المدفوع‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح‪.‬‬

‫يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية‪".‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 11‬من نظام الشركات‪ ،‬إذا كانت هذه المكافيت تمثل نسبة معينة من أرباح الشركة‪ ،‬فيجب أن ال تتجاوز نسبة ‪ %74‬من‬ ‫األرباح الصافية‪ ،‬بعد خصم المصاريف‪ ،‬االستهال كات واالحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وفقا ألحكام نظام الشركات وبعد توزيع‬ ‫ربح على المساهمين ال يقل عن ‪ % 0‬من رأس مال الشركة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن ال تتجاوز هذه المكافئات مبلغ ‪3441444‬‬ ‫لاير سعودي سنويا لكل عضو وفقا للقرار الوزاري رقم ‪ 7417‬بتاريخ ‪ 7173/77/3‬هـ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫على اللجنة مراجعة التعويضات السنوية ألعضاء لجان المجلس بما فيها أعضاء المجلس الذين يمثلون الحكومة ومن ثم تقوم‬ ‫بتقديم التوصيات إلى المجلس للمراجعة واالعتماد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫عند وضع اللجنة لسياسة التعويضات‪ ،‬يجب أن تتبع اللجنة معايير األداء باإلضافة إلى‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تقديم المكافيت التنافسية لجذب وتحفيز واستقطاب مدراء ذوي مهارات عالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تطبيق مؤشرات قياس أراء طموحة بما فيها مقاييس األداء المالية والغير مالية‪.‬‬

‫على اللجنة إعداد تقرير سنوي عن المكافيت المدفوعة لكبار التنفيذيين إلدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد‬ ‫واألنظمة المطبقة‪ ،‬وبما يتوافق مع المادة (‪ )9‬من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استعراض ومراجعة أداءها سنوياً على األقل لتحديد مدى فاعليتها واالتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها‪ .‬ويجب على‬

‫‪‬‬

‫على اللجنة تأدية المهام أو المسئوليات األخرى التي يكلفها بها مجلس اإلدارة من حين آلخر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يحق للجنة الحصول على مساعدة‪ ،‬حسب الحاجة‪ ،‬من مستشار قانوني خارجي أو داخلي‪ ،‬شركة محاسبية‪ ،‬شركة أبحاث‪،‬‬

‫اللجنة تقديم تقرير لمجلس اإلدارة عن أداء اللجنة‪.‬‬

‫أخصائيي مكافيت‪ ،‬أو غيرهم من االستشاريين‪ ،‬ولها صالحية االستم ارر معهم‪ ،‬أو إنهاء خدماتهم أو التفاوض معهم على شروط‬ ‫وبنود االتفاقية المبرمة معهم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تقوم اللجنة بالتشاور مع الرئيس التنفيذي بمراجعة عملية خطة التعاقب بحيث يكون هناك مجموعة كافية من المرشحين الداخليين‬ ‫المؤهلين لشغل المناصب العليا والمناصب القيادية ولتحديد الف رص والقصور في األداء‪ ،‬والخطوات التالية كجزء من خطة تعاقب‬ ‫وتطوير كفاءات التنفيذيين‪ ،‬حيث يجب مراجعتها جميعا مع اللجنة‪.‬‬

‫ال س ت الت فيذيت‬ ‫شكلت اللجنة التنفيذية بتاريخ ‪7139/77/71‬هـ الموافق ‪3442/77/70‬م وفقا للجدول التالي ‪:‬‬ ‫أسم العضو‬ ‫المهندس عبدهللا بن سيف السيف‬ ‫المهندس سلطان بن جمال شاولي‬ ‫معالي األستاذ سليمان بن سعد الحميَد‬ ‫الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ‬ ‫األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير‬ ‫المهندس خالد بن صالح المديفر‬

‫‪2011/2/22‬م‬

‫‪2011/5/15‬م‬

‫المجموع‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫√‬ ‫√‬ ‫√‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫√‬ ‫√‬

‫مالحظة ‪ :‬تم تعيين سعادة المهندس ‪ /‬خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ ‪ /‬عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير في عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ ‪1122/21/15‬م ‪ 4‬وخر ج سعادة الدكتور ‪ /‬عبدهللا‬ ‫بن عيسى الدباغ من عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ ‪1122/21/15‬م ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫مضئوليات ال س ت الت فيذيت‬ ‫‪‬‬

‫مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة طويلة األجل (أكثر من ثالث سنوات) وتقديم توصياتها للمجلس‬ ‫بهذا الخصوص‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اعتماد خطط األعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة قصيرة األجل (أقل من سنة) ومتوسطة األجل (من ‪ 2- 7‬سنوات)‬ ‫وفقاً لخطط الشركة طويلة األجل المعتمدة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة واعتماد موازنة القوى العاملة‪ ،‬وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة جميع المشاريع واألعمال التوسعية الجوهرية وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والعمليات والخطط المالية طويلة‬ ‫األجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها للمجلس حيالها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراجعة عمليات االندماج واالستحواذ‪ ،‬واالتفاقيات‪ ،‬وتقليص األعمال وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والعمليات والخطط‬ ‫المالية طويلة األجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الشأن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اإلشراف واستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع واألعمال التوسعية الخاصة بشركة معادن وشركاتها التابعة لها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اعتماد سياسات واجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات واإلجراءات المحاسبية والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة‬ ‫المراجعة‪ ،‬وسياسات التعويضات لشركة معادن ولشركاتها التابعة والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافيت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اعتماد فتح المكاتب الفرعية للشركة والوكاالت وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والميزاينة والعمليات طويلة األجل المعتمدة‬ ‫للشركة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القرض والرهن العقاري‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقديم توصياتها للمجلس بخصوص الخطط االستثمارية ألموال الشركة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استالم التقارير من إدارة الشركة ومناقشتها من النواحي القانونية والدعاوي الجوهرية وتقديم توصياتها للمجلس باإلجراءات‬ ‫الضرورية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اإلشراف على أداء الشركة وعلى مشاريعها‪ ،‬وطلب اإليضاح بخصوص التجاوزات عن الخطط والموازنات المعتمدة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استالم تقارير حول كافة الق اررات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة‪ .‬ويجب أن تقدم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص‬ ‫للمجلس ومساعدة المجلس في التركيز على المسائل المرتبطة بهذه التوصيات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫القيام بأي مهام أخرى توكل إليها من المجلس من حين آلخر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية ضمن صالحيتها وفقاً لهيكل الصالحيات بالشركة‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تتجاوز موازنة شركة معادن وفقاً لهيكل الصالحيات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫التوصية للمجلس بكافة الق اررات التي تتجاوز صالحياتها‪.‬‬

‫تفاصيل المةافئا ت والت ويعات الم فوتت لةل م‬

‫‪ 31‬يضممن ‪2011‬م‬

‫تعاه مس د اة ان وةمان الت فيذيي في الشنةت ل ام المـالي الم تاـي فـي‬

‫البيان‬

‫أعضاء المجلس التنفيذيين‬

‫أعضاء المجلس غير‬ ‫التنفيذيين ‪ /‬المستقلين‬

‫الرواتب والتعويضات‬ ‫البدالت‬ ‫المكافآت الدورية والسنوية‬ ‫الخطط التحفيزية‬ ‫أي تعويضات أو مزايا عينية‬ ‫أخرى تدفع بشكل شهري أو‬ ‫سنوي‬

‫‬‫‪2457000‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪271517723‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ستة من كبار التنفيذيين ممن‬ ‫تلقوا أعلى المكافئات‬ ‫والتعويضات‪ ،‬بما فيهم‬ ‫الرئيس التنفيذي والمدير‬ ‫المالي‬ ‫‪371577243‬‬ ‫‪271557211‬‬ ‫‪170227753‬‬ ‫‪372537314‬‬ ‫‪272237570‬‬

‫ال يومات و السزاهات و اي احتياطي مفنوض ت ى الشنةت م الساات النااميت والت ظيميت واةشنافيت واليعائيت‬ ‫لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشرافية والقضائية‬ ‫تائج المناس ت الض ويت لف اليت واسناهات ظام الناامت ال اخ يت‪:‬‬ ‫تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة وتقوم بتطبيق خطة مراجعـة مبنيـة علـى نظـام تقيـيم المخـاطر علـى مسـتوى‬ ‫الشــركة والشــركات التابعــة وتقــوم لجنــة المراجعــة باعتمــاد تنفيــذ الخطــة بعــد التأكــد مــن اشــتمالها علــى كافــة الب ـرامج التــي تــود د ارســتها أو‬ ‫تقييمها والتأكد من مدى توافقها مع أنظمة الضبط والتدقيق الداخلية باإلضافة لذلك و للتحقق من فعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي حمايـة‬ ‫أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء‪ ،‬فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقـارير دوريـة للجنـة المراجعـة ولـم‬ ‫تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهريا أو مؤث ار في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة‪ ،‬كما يقوم م ارقـب الحسـابات الخـارجي‬ ‫بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة‪ ،‬وتمكينه من اإلطالع على كافة محاضر لجنة المراجعة‪،‬‬

‫وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية المخصصة محل الفحص‪ ،‬وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة صالحيتها في مناقشـة مـاتم التوصـل‬

‫إلية من مالحظات والتأكد من وضع اإلجراءات التصحيحية من قبل اإلدارات المعنية والخطة الزمنية الالزمة لذلك‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫ت ميت الموان المشنيت الوط يت‪:‬‬

‫تنتهج إدارة الموارد البشرية بشركة التعدين العربية السعودية (معادن) إستراتيجية قوامها التخطيط التكاملي من حيث التدريب الداخلي‬

‫والخارجي والتدريب على رأس العمل بهدف تطوير و إثراء ثقافة تطوير المواهب البشرية في الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم‬ ‫الهياكل اإلدارية لضمان فعالية اإلدارة القيادية في جميع إدارات الشركة بما فيها إدا ارت المشاريع‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد العاملين في الشركة خالل عام ‪ 3477‬م (‪ )21434‬موظف منهم ‪ %12‬سعوديين‪ .‬كما تم تعيين ‪ 112‬موظفاً جديدا‬ ‫خالل عام ‪ 3477‬م‬ ‫يمكن تلخيص األهداف الرئيسة لعمليات التدريب والتطوير في (معادن) على النحو التالي‪:‬‬ ‫•‬

‫تأسيس برامج تطوير وتدريب مستمرة وذات مغزى للموظفين‪ ،‬والمحافظة عليها بشكل فعال‪.‬‬

‫•‬

‫تطوير وتوسيع وتعزيز المهارات والكفاءات والمعرفة المطلوبة من الموظفين إلى أقصى حد ممكن من أجل تحقيق أهداف‬ ‫السعودة‪.‬‬

‫•‬

‫استقطاب وتحفيز وتطوير المواطنين السعوديين المؤهلين تأهيال عاليا والمحافظة عليهم بتزويدهم بالخبرة الالزمة والمهارات‬ ‫المهنية والفنية واإلدارية‪.‬‬

‫•‬

‫توفير الحافز الالزم للنمو الشخصي للموظف وتحسين أدائه لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية‪.‬‬

‫وقد أعد فريق شركة معادن لتدريب الموارد البشرية برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية لتنفيذه خالل عام‬ ‫‪ 3473‬م‪ .‬ويتألف البرنامج من خطط تطوير مصممة خصيصا تستغرق (‪ )73‬شه ار لخريجي تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات‬ ‫والتمويل والموارد البشرية والتعدين‪ .‬وقد تم تحديد موجهين للخريجين الذين سيشاركون في البرنامج‪ .‬وسيتم تدريبهم حال تعيينهم‪ .‬وسوف‬ ‫تبدأ الدفعة األولى في يناير ‪3473‬م‪ ،‬وستتألف من (‪ )11‬خريجا‪.‬‬ ‫أما األهداف الرئيسة لبرنامج التطوير المهني فهي‪:‬‬ ‫•‬

‫تنمية وبناء خط المواهب لـ (معادن) والشركات التابعة لها‪.‬‬

‫•‬

‫تقديم خبرات وظيفية وتعليمية متنوعة في مجاالت وظيفية خارج تخصصات المشاركين‪.‬‬

‫•‬

‫إظهار كفاءة وانتاجية المشاركين المتسارعة في المجالين التقني والعملي‪.‬‬

‫•‬

‫تحديد أنسب المنظمات لتوظيف المشاركين‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫وتبين اإلحصاءات التالية مجموع عدد الموظفين المدربين داخليا وخارجيا‪ ،‬بما في ذلك اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية‪:‬‬ ‫•‬

‫المقر الرئيسي‪207 :‬‬

‫•‬

‫شركة معادن للذهب ومعادن األساس‪011 :‬‬

‫•‬

‫شركة معادن للفوسفات‪143 :‬‬

‫•‬

‫شركة معادن لأللمنيوم‪102 :‬‬

‫•‬

‫اإلجمالي‪7900 :‬‬

‫األم الص اتي والضالمت‬ ‫ت ميت وتحضي ثيافت الضالمت في شنةت م ا‬ ‫خالل عام ‪3477‬م ‪ ،‬قدمت إدارة االمن الصناعي والصحة والسالمة المهنية خطة لتحسين و تنمية ثقافة السالمة ‪ ،‬و التي تشمل كافة‬ ‫مواقع شركة معادن لتكون المرجع و المحرك لعملية تحسين و تنمية ثقافة السالمة للموظفين و المتعاقدين في جميع جوانب العمل‪.‬‬

‫تمشياً مع هذه الخطة‪ ،‬قامت شركة معادن بالتعاون والتنسيق مع شركاتها بالترتيب لعمل برامج التدريب الالزمة في مجال السالمة‬

‫والصحة المهنية‪ .‬و قد تضمنت هذه التدريبات المجاالت التالية‪ :‬خلق ثقافة السالمة على المستوى و المعايير العالمية‪ ،‬تدريب مدربين‬

‫على برامج القيادة الوقائية و تدريبات أخرى على تحليل األسباب الجذرية للحوادث‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك تناولت هذه الخطة المنهج العملي لتشكيل االستراتيجيات الالزمة لتنمية ثقافة السالمة و التي ساعدت الشركات‬ ‫التابعة لمعادن على قيادة موظفيهم و كسب مشاركتهم بفاعلية في هذه العملية من خالل االتصال المباشر معهم‪ ،‬والمراقبة و قياس‬ ‫مدى نجاح هذه المبادرات من قبلهم‪.‬‬ ‫السوالت التفي يت‬ ‫تم القيام بعدة جوالت تفقدية خاصة بالسالمة شملت مبنى المقر الرئيسي للشركة و عدد من مواقع ومناجم الشركات التابعة‪ ،‬وقد اشترك‬ ‫في بعض هذه الجوالت الرئيس التنفيذي باإلضافة الى عدد من نواب الرئيس‪ .‬وقد تم تحديد أوجه القصور في أداء السالمة وابالغها‬ ‫للمواقع المعنية و تم متابعة العمل على تصحيحها جميعا مع األطراف المعنية‪.‬‬ ‫مشنوع تحضي وتطوين ظام الميئت والصحت والضالمت‬ ‫تم االنتهاء من كتابة نطاق العمل لتنقيح و تطوير ودمج أنظمة إدارتي البيئة و الصحة والسالمة ليكون مطابقا للـمواصفات العالمية‬

‫(ايزو ‪ 71447‬واألوساس ‪ .72447‬المتوقع أن يبدأ المشروع في الربع األول من سنة عام ‪3473‬م‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫مؤشن الحوا ث في الشنةت‬ ‫لم يكن هناك بفضل اهلل أي حوادث عمل أدت إلى أي وفيات في الشركة خالل عام ‪3477‬م‪ ،‬و قد انخفض معدل إصابات العمل في‬ ‫الشركة بنسبة ‪ %32‬عما كان عليه في العام الماضي (‪ )7190‬حتى أصبح في نهاية العام ‪ 7104‬لكل مليون ساعة عمل‪ ،‬و قد تم‬ ‫تحقيق هذا من خالل رفع و نشر الوعي و ثقافة السالمة بين موظفي ومقاولي الشركة‪.‬‬ ‫شنةت م ا‬

‫ل فوضفات‬

‫فيما يلي إنجازات األعمال الرئيسية لشركة معادن للفوسفات خالل عام ‪3477‬م فيما يتعلق بالبيئة‪ ،‬و الصحة و السالمة‪:‬‬ ‫تحقيق ‪ 117701114‬ساعة عمل بدون إصابات‪.‬‬ ‫تنفيذ خطة التدريب الداخلي في الشركة و قد تم تدريب ‪ 01211‬موظف ما بين متعاقد و على مالك الشركة بمجموع ‪ 701171‬ساعة‬ ‫تدريب‪.‬‬ ‫الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة‪.‬‬ ‫شنةت م ا‬

‫ل ذهل والم ا‬

‫ال فيضت‬

‫فيما يلي إنجازات األعمال الرئيسية لشركة معادن للذهب خالل عام ‪3477‬م فيما يتعلق بالبيئة‪ ،‬و الصحة و السالمة‪:‬‬ ‫تدريب ‪ 774‬موظف ما بين متعاقد و على مالك الشركة في مجاالت السالمة كتحليل األسباب الجذرية للحوادث‪ ،‬نظام تصاريح العمل‪،‬‬ ‫تحديد المخاطر‬ ‫القيام بعمل أربعة تدريبات لحاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫شنةت م ا‬

‫ل م يت التحتيت‬

‫خفضت شركة معادن للبنية التحتية حوادث السيارات على الطريق الموصل من طريق أبو حدرية السريع إلى منطقة رأس الخير بنسبة‬ ‫‪ % 10‬مقارنة بالعام الماضي و ذلك بعدما قامت بإنشاء طريق خاص بشاحنات النقل الثقيل بهدف تخفيف الضغط عليه‪.‬‬ ‫وكذلك الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫شنةت م ا‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫لأللم يوم‬

‫حققت شركة معادن لأللمنيوم ‪ 74‬مليون ساعة عمل بدون أي إصابات‪.‬‬ ‫الحصول على جائزة معادن البرونزية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من سته اشهر عمل دون وقوع أي حوادث عمل‪.‬‬

‫الميئت‬ ‫منز مالمح الميئت ل ام ‪2011‬م‬ ‫• عدم وقوع أية حوادث بيئية وبالتالي عدم إيقاع عقوبات بيئية على الشركة‪.‬‬ ‫• خضوع جميع مرافق (معادن) لتقييم شهري‪.‬‬ ‫إن الهدف البيئي لشركة (معادن) هو حماية البيئة والمجتمعات دون المساس بالتنمية المستدامة من خالل االمتثال للمعايير واللوائح‬ ‫الوطنية والدولية‪ ،‬وتنفيذ (‪ .)ISO-14001‬ولتحقيق هذا الهدف‪ ،‬طبقت (معادن) نظام اإلدارة البيئية في جميع المواقع لتحسين األداء‬ ‫البيئي بصورة مستمرة‪.‬‬

‫دخلت بطاقة األداء البيئي للشركة ونظام مؤشرات األداء الرئيسة للبيئة للمرافق حيز التنفيذ في عام ‪3477‬م‪ .‬وهذه منهجية تقييم لألداء‬

‫البيئي تستخدم نتائجها للحك م بمنهجية وعدل على كل مرفق من خالل أدائه البيئي‪ .‬أما المعايير الثالثة لهذا التقييم ونظام التصنيف‬ ‫فهي‪:‬‬ ‫• االلتزام بالقوانين واألنظمة والمعايير البيئية‬ ‫• األداء‬ ‫• الوعي والتدريب‬ ‫وضع هدف عام لبلوغ جميع عمليات (معادن) درجة (‪ )٪ 94‬بحلول نهاية عام ‪3477‬م‪ ،‬مع رفع تقارير شهرية عن المؤشرات الرئيسة‬ ‫لكل عملية إلى الرئيس التنفيذي الذي يحيلها إلى اللجنة اإلدارية‪ .‬وقد تحققت درجة (‪ )٪93‬عام ‪3477‬م‪.‬‬ ‫وفي عام ‪3477‬م‪ ،‬واصلت (معادن) التزامها الكامل والمطلق بمبدأ االستباقية الوقائية لتطبيق "أفضل الممارسات في األداء البيئي"‪،‬‬ ‫بحيث يكون هدف الشركة تجاوز االمتثال لالشتراطات اإللزامية األساسية لألنظمة والمعايير البيئية الوطنية‪ .‬جميع عمليات (معادن)‬ ‫ينبغي أن تتقيد بشكل صارم بهذا المبدأ‪ .‬وكلف الفريق البيئي بالشركة بتقديم التوجيه والرقابة لتحقيق التزام ورؤية (معادن)‪.‬‬

‫وقد شملت أبرز المالمح البيئية عام ‪3477‬م ‪ -‬على سبيل المثال ال الحصر ‪ -‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تم مراجعة وتقييم جميع مرافق (معادن) ‪ -‬بما فيها تلك التي قيد اإلنشاء ‪ -‬شهريا‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجريت جميع الدورات المقررة للتوعية البيئية في وقتها‪ .‬وقام الفريق البيئي بالشركة بالمساعدة في وضع وتنفيذ المبادرات‬ ‫المقررة للتوعية البيئية وتدريب المنسقين البيئيين في جميع العمليات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫قامت إدارة البيئة بالشركة بإنجاز ومراجعة جميع تقارير االمتثال وبرامج الرصد المطلوبة مع الرئاسة العامة لألرصاد وحماية‬ ‫البيئة‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫أنهت إدارة البيئة بالشركة مراجعة تقييمات اآلثار البيئية لمشاريع (السوق) و(الدويحي)‪ ،‬وقدمتها إلى الرئاسة العامة لألرصاد‬ ‫وحماية البيئة الستكمال عملية الترخيص‪.‬‬

‫قامت (معادن) برعاية مناسبات ومعارض وطنية مختلفة عن البيئة والمشاركة فيها مثل‪ :‬المنتدى الخليجي الدولي الثاني للبيئة والتنمية‬ ‫المستدامة الذي عقد في جدة‪ ،‬وندوة عن البيئة عقدت في المدينة المنورة بالتعاون مع جامعة طيبة‪.‬‬ ‫وقررت (معادن) أيضا أن تطبق النظام اإلداري المتكامل للصحة والسالمة والبيئة على جميع وحدات األعمال االستراتيجية واإلدارات‬ ‫بالشركة‪ .‬وقد وضعت تحضيرات هذا المشروع عام ‪3477‬م‪ ،‬ويتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام ‪3473‬م؛ ما يجعل (معادن) جاهزة‬ ‫لشهادة (‪.)ISO-14001‬‬

‫المضئوليت االستماتيت‬ ‫أولت شركة معادن اهتماما كبي ار بالمسؤولية االجتماعية خالل األعوام الماضية‪ ،‬حتى أصبحت المسؤولية االجتماعية أحد أهم معايير‬ ‫األداء األساسية لدى الشركة‪ ،‬السيما وأن الشركة تؤمن أن المسؤولية االجتماعية لم تعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع‪ ،‬بل أصبحت‬ ‫أم اًر أساسياً لنجاح استدامة العمل على المدى الطويل من خالل األنشطة الخيرية واالجتماعية والبيئية‪ ،‬التي تقوم بها‪ ،‬والتي تكسبها ثقة‬ ‫وسمعة طيبة أمام جمهورها وشفافية في عملياتها وأنشطتها‪ ": .‬إن مبادرة المسؤولية االجتماعية ورضى مساهميها‪ ،‬يأتي انسجاما مع‬

‫السياسة العامة لحكومة المملكة التي تعزز من إسهاماتها في تحقيق ركائز نهضتها التنموية الشاملة لصالح مواطنيها وجميع المقيمين ‪".‬‬ ‫إن الشراكة الحقيقية بين معادن والمستفيدين من خدماتها تقوم على التبادل والتكامل معا ‪ ،‬وبما أن طبيعة الخدمات التي تقدمها شركة‬ ‫معادن خدمات تنموية وطنية تعكس القيم الجديدة لمستوى الحضارة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة‪ ،‬فإن ذلك يؤكد مفهوم الشراكة في‬ ‫األهداف التنموية أكثر من مفهوم الربحية ‪.‬‬ ‫وحيث أن الشركة تسعى دائماً إلى اإلبداع في برامج المسؤولية االجتماعية التي تقدمها‪ ،‬فأن جهود المسؤولية االجتماعية التي تبذلها‬

‫أساسا على أربعة أركان رئيسية للمسؤولية االجتماعية وهي ‪:‬‬ ‫معادن ترتكز‬ ‫ً‬

‫‪ ‬الصحة والسالمة والبيئة (بما في ذلك السياسات والمعايير وأنظمة اإلدارة وادارة المخاطر)‪.‬‬

‫‪ ‬التزامنا نحو المجتمع (كيفية إسهام "معادن" إيج ابيا في المجتمعات التي تعمل ضمنها سواء أكانت مجتمعات محلية أو وطنية‬ ‫أو دولية)‪.‬‬ ‫‪ ‬التزامنا نحو موظفينا (كيفية معاملة "معادن" لموظفيها بما في ذلك اهتمامها برعايتهم وأسرهم)‪.‬‬ ‫‪ ‬األخالقيات (طريقة إدارة الشركة‪ ،‬واالمتثال التشريعي والقانوني‪ 1‬ومعايير سلوك الموظفين‪ ،‬والحوكمة)‪.‬‬ ‫وقد تم دعم قطاع التعليم والتقنيات الصناعية الحديثة في مجال التعليم والتدريب ‪ ،‬وذلك من خالل البحث عن طرق حديثة في مجال‬ ‫التعليم والتدريب ما أسهم في تطبيق أنظمة التدريب واإلدارة الشاملة بمعايير عالمية ‪ ،‬على اعتبار أن رفع مستوى الوعي المجتمعي‬

‫بأهمية التعليم والتدريب هو المجال األساسي للمسؤولية االجتماعية للشركة حيث يسهم في استقطاب الشباب السعودى وتأهيلهم للعمل‬ ‫في الشركة بشكل خاص و في سوق العمل بشكل عام ‪ ،‬و تجدر اإلشارة الى أن معادن قامت باستثمار مبالغ تزيد على (‪ )744‬مليون‬ ‫لاير لدعم العديد من برامج التعليم والتدريب نوجزها بالتالي ‪:‬‬

‫‪20‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫‪‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫استثمار مبلغ (‪ )13‬مليون لاير إلنشاء برنامج المعهد التقني للتعدين بمدينة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استثمار مبلغ (‪ )13‬مليون لاير إلنشاء برنامج المعهد التقني السعودي للتعدين بمدينة عرعر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استثمار مبلغ (‪ )73‬مليون لاير في رعاية الطالب من قبل شركة معادن لأللومنيوم ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استثمار مبلغ (‪ )32‬مليون لاير في تدريب موظفيها السعوديين ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫استثمار مبلغ (‪ )34‬لتدريب الموارد البشرية ضمن برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية ‪.‬‬

‫كما قامت معادن ب المساهمة في خدمة ودعم المجتمع من خالل برامج المسؤولية االجتماعية المتعددة والمحافظة على البيئة ودعم‬ ‫التقنيات البيئية المتطورة في مصانعها الجديدة وتلك المبالغ تفوق ال (‪ )10‬مليون لاير نوجزها بالتالي ‪:‬‬ ‫‪ o‬استثمار مبلغ (‪ )21‬مليون لاير كتكلفة إضافية لجلب التقنيات البيئية المتطورة في مشروع األلومنيوم ‪.‬‬ ‫‪ o‬استثمار مبلغ (‪ )1‬مليون لاير كالتزام لبناء المركز االجتماعي الثقافي بمدينة مهد الذهب ‪.‬‬

‫‪ o‬صرف مبلغ يقارب (‪ ) 7‬مليون لاير كمساعدات عينية ومادية للجمعيات الخيرية في مدينة مهد الذهب ومدينة القويعية‬ ‫وكذلك في حفر آبار المياه الصالحة للشرب بقرية اآلمار ‪.‬‬ ‫وكذلك ساهمت الشركة في المؤتمرات والمعارض المحلية واإلقليمية‪ ،‬تناغما مع استراتيجية الشركة الرامية إلى االستمرار في دعم‬ ‫المؤتمرات انطالقا من إيمانها بأهمية المشاركة ورعاية المناسبات التي تخدم وتساهم في تطوير وتنمية المجتمع‪.‬‬ ‫وتسعى معادن إلى توفير بيئة عمل مثالية للموظفين وتضع ذلك ضمن أولويات العمل في الشركة‪ ،‬إلى جانب اعتماد سياسة منهجية‬ ‫وواضحة تقوم على ضرورة دعم مسيرة الموارد البشرية الوطنية ودعم المبادرات الرامية إلى استغالل وتوظيف الطاقات البشرية بمختلف‬ ‫تخصصاتها باعتبارها الركيزة األساسية لنجاح أي منشأه وتماشيا مع هذا النهج قامت معادن بتوفير مزايا عديدة ضمن خططها الرامية‬ ‫لالحتفاظ بموظفيها األكفاء ومن تلك المزايا برنامج تملك المنازل وبرنامج االدخار‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫إ ان تي يت الم ومات‬ ‫تتوافق الخطط االستراتيجية إلدارة تقنية المعلومات تماما مع الخطة االستراتيجية لشركة معادن وشركاتها التابعة ‪ ،‬و تركز إدارة تقنية‬ ‫المعلومات جميع جهودها لدعم النمو االستراتيجي للشركة من خالل توفير و تطوير التقنيات والحلول المعلوماتية و البنى التحتية حسب‬ ‫المعايير العالمية المعتمدة‪ .‬و مواصلة توظيف و تدريب الكفاءات المؤهلة للقيام بتشغيل وصيانة هذه األنظمة و البنى التحتية التي‬ ‫تضمن أمن وسالمة المعلومات وتضمن استم اررية الخدمات لمستخدميها‪ .‬حيث أن إدارة الشركة العليا تنظر للدور الهام واالستراتيجي‬ ‫الذي تقوم به إدارة تقنية المعلومات بداية من تخطيط االستراتيجيات حتى تمام اإلنتاج والتشغيل‪.‬‬

‫مازالت الحلول و خطط ضمان است م اررية العمل من اولويات إدارة تقنية المعلومات خالل العام ‪3477‬م بتطبيق الحلول التقنية و مراقبة‬ ‫استم اررية العمل في جميع االنظمة و البنى التحتية حيث تم دعم القواعد األساسية للمعلومات واالتصاالت بالحلول التقنية المناسبة و‬ ‫التي تضمن استم اررية األعمال في كل وقت وفى أي موقع ومكان – إن شاء اهلل‪ .‬كذلك المشاركة الدائمة برفع تقارير ادارة المخاطر‬ ‫بشكل دوري و العمل على تجنب المخاطر قبل وقوعها‪ .‬و بذلك حققت نظم المعلومات و البنى التحتية نسبة استم اررية تصل إلى‬ ‫‪.%99199‬‬ ‫كذلك واصلت إدارة تقنية المعلومات‪ ،‬ومن خالل تطبيق أفضل المعايير الدولية‪ ،‬ضمان أمن المعلومات بما يتفق مع معايير و أنظمة‬ ‫امن المعلومات و الحوكمة والضبط والتدقيق‪ .‬و تخضع بيئة العمل المعلوماتية لمراجعة دورية من قبل جهات مستقلة وحيادية من‬ ‫بيوت الخبرة المهنية المتخصصة في هذا المجال‪.‬‬ ‫هم اة سازات التي تم تحييياا في ال ام ‪2011‬م‬ ‫‪‬‬

‫تطبيق االنظمة المالية واإلدارية لشركة معادن لأللمونيوم‪ ،‬وشركة معادن للدرفلة‪ ،‬و شركة معادن للبوكسايت‬ ‫وااللومينا‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تطبيق االنظمة المالية و اإلدارية لشركة معادن للمعادن الصناعية‬

‫‪‬‬

‫تجهيز البنية التحتية لالتصاالت في مدينة رأس الخير‬

‫‪‬‬

‫تطبيق انظمة إدارة الموردين و عقود المشتريات‬

‫‪‬‬

‫تطبيق االنظمة الذكية لتحليل المشتريات و العقود‬

‫‪‬‬

‫تجهيز خارطة الطريق لتطبيقات ادارة المحتوى و الوثائق على مستوى الشركة و الشركات التابعة‬

‫تم يات التشغيل الحاليت‬

‫ترتكز عمليات التشغيل للمناجم والمصانع القائمة حالياً على إستخراج وبيع الذهب والزنك والبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين‬ ‫واألمونيا والمغنيزيا الكاوية وتمثل تلك العمليات المورد األساسي لإليرادات للعام المالي (‪3477‬م)‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫شنةت م ا‬

‫ل ذهل وم ا‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫األضاد‬

‫(شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية "معادن") وهي الشركة التي تقوم بعمليات تعدين الذهب‬ ‫حيث تنتج حالياً ما يقارب ‪ 7121444‬أوقية من الذهب ‪ /‬سنوياً وفق خطة طموحة للتوسع والوصول باإلنتاج في العام ‪3470‬م إن‬ ‫شاء اهلل إلى ما يقارب ‪ 1441444‬أوقية‪/‬سنوياً‪ .‬يتم اإلنتاج حاليًا من خمسة مناجم قائمة وهي منجم مهد الذهب ومنجم الحجار (شرس)‬ ‫ومنجم األمار ومنجمي بلغة الصخيبرات‪.‬‬

‫م سم ما الذهل‬ ‫يقع منجم مهد الذهب في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة على بعد حوالي ‪174‬كلم من مدينة الرياض‪ ،‬وتتم عملية‬ ‫اإلنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب‪.‬‬

‫م سم الصخيمنات‪:‬‬ ‫يقع منجم الصخيبرات في منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية على حوالي ‪ 120‬كلم – شمال غرب الرياض‪ ،‬وتتم عمليات‬ ‫المعالجة للخام الذي تم تعدينة منذ بداية اإلنتاج وذلك إلرتفاع سعر الذهب كما يتم معالجة بعض الخام من منطقة بلغة‪.‬‬

‫م سم م غت‬ ‫يقع منجم بلغة في منطقة المدينة المنورة حوالي ‪ 034‬كلم – شمال غرب الرياض‪ ،‬وتتم عمليات اإلنتاج بإستخراج الخام من المنجم‬ ‫ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب بإستخدام طريقة ترشيح الركام‪.‬‬

‫م سم الحسان‪:‬‬ ‫يقع منجم الحجار في منطقة عسير على بعد حوالي ‪174‬كلم جنوب – غرب الرياض‪ ،‬وتتم عملية إعادة تكسير الخام واستخالص‬ ‫الذهب بإستخدام طريقة ترشح الركام‪.‬‬

‫م سم االمان‬

‫يقع منجم االمار في منطقـة الريـاض علـى بعـد حـوالي ‪ 790‬كلـم جنـوب غـرب الريـاض‪ ،‬وتـتم عمليـة اإلنتـاج بإسـتخراج الخـام مـن المـنجم‬ ‫ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب‪.‬‬

‫الم ا‬

‫الص اتيت‪:‬‬

‫شركة معادن للمعادن الصناعية (شركة ذات مسئولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)) وتقوم بتعدين‬ ‫واستخراج البوكسايت منخفض الدرجة والكاولين من منجم الزبيرة‪ ،‬ويقع منجم الزبيرة في منطقة حائل‪ ،‬والتي تبعد حوالي ‪ 10‬كيلومت ار‬ ‫شمال البعيثة وتبعد حوالي ‪ 24‬كيلومت ار شمال تربة‪ .‬ويعتبر منجم مفتوح حيث يتم التعدين في المنطقة الوسطى من الزبيرة وكذلك مرافق‬ ‫المعالجة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫المشانيع اليائمت وم المؤمل خولاا حيز اة تاج خالل ال ام ‪2012‬م‪:‬‬ ‫مشنوع الفوضفات‪:‬‬ ‫مشروع معادن للفوسفات أحد المشاريع العمالقة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهو في مراحل التطوير النهائية مقتربا بذلك‬ ‫من اإلنتاج التجاري لثنائي فوسفات األمونيوم خالل الربع األول من عام ‪3473‬م بعدما تم إنتاج األمونيا تجاريا خالل الربع الرابع من‬ ‫‪3477‬م‪.‬‬ ‫تشمل عملية إنتاج الفوسفات‪ :‬استخراج وتركيز الفوسفات في حزم الجالميد ‪ ،‬ونقله بواسطة السكة الحديد والتابعة للشركة السعودية‬ ‫للخطوط الحديدية (سار) إلى منطقة رأس الخير‪ ،‬لالستفادة من الموارد المحلية من الغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع ثنائي فوسفات‬ ‫األمونيوم )‪ )DAP‬واحادي فوسفات االمونيوم (‪ ،)MAP‬وانتاج األمونيا‪ .‬ويتولى القيام بهذه العمليات وادارتها شركة معادن للفوسفات‬ ‫(شركة ذات مسئولية محدودة) مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة ‪ ٪14‬وتمتلك الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ‪٪24‬‬

‫تضم مرافق العمليات برأس الخير أربع وحدات أساسية متكاملة لإلنتاج‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫مصنع حمض الكبريتيك‬

‫‪‬‬

‫مصنع حمض الفوسفوريك‬

‫‪‬‬

‫مصنع األمونيا‬

‫‪‬‬

‫مصنع ثنائي فوسفات االمونيوم‬

‫إن مشروع معادن لثنائي فوسفات األمونيوم )‪ (DAP‬سيضع المملكة العربية السعودية في المركز الخامس ألكبر منتجي ثنائي فوسفات‬ ‫األمونيوم وفي المركز الثاني كأكبر مصدر له في العالم‪ .‬كما يعتبر ثنائي فوسفات األمونيوم مصدر دخل رئيسي لشركة معادن بطاقة‬ ‫إنتاجية تقارب الثالثة ماليين طن من حبيبات ثنائي فوسفات االمونيوم سنويا‪ ،‬باإلضافة إلى ما يقارب ‪ 4٫11‬مليون طن من األمونيا‬ ‫سنويا‪.‬‬

‫مشنوع المغ يزايت‪:‬‬ ‫يعتبر مشروع معادن للمغنيزايت في مراحل التطوير النهائية حيث بدأ اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية خالل الربع الرابع من عام‬ ‫‪3477‬م‪ ،‬فيما يتوقع اإلنتاج التجاري لمادة المغنيزيا الخامدة خالل عام ‪3473‬م‪ .‬يضم مشروع معادن للمغنيزايت منجم الغزالة المحتوي‬ ‫على خالم المغنيزيا ذو الجودة العالية كما يتضمن المصنع الواقع في المدينة المنورة‪.‬‬

‫مشانيع تحت التطوين‬

‫تشــارك شــركة معــادن فــي عــدد مــن مشــاريع التنميــة فــي م ارحــل متفاوتــه مــن التطــوير‪ ،‬وتشــكل هــذه المشــاريع أهميــة للشــركة حيــث‬ ‫تساعدها على النمو على المدى القريب والمتوسط‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫مشنوع األلمو يوم‪:‬‬ ‫تهدف "معادن" إلى إستثمار موارد البوكسايت في المملكة العربية السعودية من أجل إنتاج األلومنيوم للسوق المحلي والعالمي من منجم‬ ‫البعيثة للبوكسايت والذي يمتد فيه الخام بين منطقتي حائل والقصيم‪ ،‬وقد تم الحصول على جميع الرخص المطلوبة للمشروع‪.‬‬ ‫مشروع األلمنيوم يتضمن تطوير وتصميم وانشاء وتشغيل موقعين متكاملين وهما ‪:‬‬ ‫‪ ‬مرافق التعدين في البعي ثة‪ :‬وتتألف من منجم البوكسايت وكسارة ومرافق مناولة لمواد الخام بطاقة (‪ )1‬مليون طن سنويًا‪ .‬ومن ثم‬

‫يتم نقل خام البوكسايت من موقع المنجم إلى مرافق المعالجة في راس الخير بواسطة سكة الحديد الشمال – الجنوب التابعة‬

‫للشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار)‪ .‬وقد تم إعداد خطة معدلة إلستغالل المنجم والتي زادت من إحتياطي الخام ليزيد عمر‬ ‫المنجم إلى أكثر من ‪ 14‬عام‪ ،‬وكذلك تم اإلنتهاء من تقييم اآلثار اإلجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫‪ ‬مجمع األلمنيوم في رأس الخير‪ :‬يتألف من مصفاة لأللومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى ‪712‬مليون طن في السنة من األلومينا‪.‬‬

‫ومصهر لأللمنيوم إلنتاج قضبان وألواح وسبائك األلمنيوم بمختلف أشكالها باإلضافة إلى األلمونيوم المصهور بحيث تصل‬

‫الطاقة اإلنتاجية للمصهر إلى ‪ 114‬ألف طن سنويًا‪ ،‬ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية قدرها ‪ 224‬ألف طن سنويًا‪ ،‬وسيركز‬ ‫مصنع الدرفلة على إنتاج صفائح األلمنيوم الالزمة لتصنيع علب المشروبات والصفائح المستخدمة أيضًا في صناعة السيارات‬

‫ووسائل النقل والتشييد والبناء والتغليف‪ ،‬وسيكون المصنع من ضمن أكبر مصانع الدرفلة المتقدمة تقنيًا في العالم‪.‬‬

‫هذا المشروع سوف يستفيد من البنية الت حتية التي يتم تنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك محطة توليد الطاقة‬ ‫الكهربائية وكذلك مرافق السكة الحديدية والميناء‪.‬‬ ‫هذا وقد وقعت "معادن" وشركة ألكوا إتفاقية شراكة إلنشاء مشروع معادن المتكامل لصناعة األلمينوم في المملكة العربية السعودية‬ ‫بحصة قدرها ‪ %1119‬لمعادن و حصة قدرها ‪ %3017‬للشركة األمريكية ألكوا وبتكلفة إنشاء تقديرية تبلغ ‪ 1410‬مليار لاير‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يبدأ اإلنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة خالل عام ‪3472‬م‪ ،‬ومن المنجم والمصفاة خالل عام ‪3471‬م‪.‬‬

‫مشنوع الصو ا الةاويت وث ائي ة وني االيثي ي ‪:‬‬

‫اتفقت شركة التعـدين العربيـة السـعودية "معـادن" بالتعـاون مـع شـركة الصـحراء للبتروكيماويـات علـى بنـاء مصـنع لــ(ثنائي كلوريـد اإليثلـين)‬ ‫مـع مصـنع موحــد للكلـورين ‪ /‬والصـودا الكاويــة فـي مجمـع شــركة الصـحراء للبتروكيماويـات بمدينــة الجبيـل الصـناعية‪ .‬وقــد صـمم المصــنع‬ ‫إلنتاج ‪ 244‬ألف طن في السنة من ثنائي كلوريد اإلثيلين و ‪ 304‬الف طن فـي السـنة مـن الصـودا الكاويـة‪ .‬وذلـك إلمـداد مصـفاة معـادن‬ ‫لأللمنيوم برأس الخير بالكمية الكاملة من الصودا الكاوية وتسويق منتج ثنائي كلوريـد اإلثيلـين محليـاً وعالميـاً كمـا سـيتم إسـتغالل الكلـورين‬

‫المنتج داخلياً لصناعة ثنائي كلوريـد االثيلـين‪ .‬ويتـولى القيـام بهـذه العمليـات وادارتهـا شـركة الصـحراء ومعـادن للبتروكيماويـات (شـركة ذات‬ ‫مسؤولية محدودة) مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة ‪ %04‬وشركة الصحراء بنسبة ‪.%04‬‬

‫‪25‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫الم يت التحتيت‪:‬‬ ‫ت ـ ــم تأس ـ ــيس ش ـ ــركة مع ـ ــادن للبني ـ ــة التحتي ـ ــة ف ـ ــي الع ـ ــام ‪3442‬م ‪ ،‬وه ـ ــي ش ـ ــركة تابع ـ ــة ومملوك ـ ــة بالكام ـ ــل لش ـ ــركة التع ـ ــدين العربي ـ ــة‬ ‫السعودية (معادن) وذلك لتوفير بنية تحتية أساسية لمشروعي الفوسفات وااللمنيوم برأس الخير‪.‬‬ ‫فـ ــي العـ ــام ‪ 3442‬م وقعـ ــت معـ ــادن مـ ــذكرة تفـ ــاهم مـ ــع الهيئـ ــة الملكيـ ــة للجبيـ ــل وينبـ ــع وذلـ ــك لنقـ ــل مسـ ــئولية إدارة الموقـ ــع ب ـ ـرأس الخيـ ــر‬ ‫إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع واعداد اتفاقية لنتفيد ما ورد في مذكرة التفاهم‪.‬‬ ‫وس ـ ــوف تواص ـ ــل ش ـ ــركة مع ـ ــادن للبني ـ ــة التحتي ـ ــة امتالكه ـ ــا وتش ـ ــغيلها للقري ـ ــة الس ـ ــك نية إلس ـ ــكان العـ ـ ـزاب بمدين ـ ــة رأس الخي ـ ــر الخاص ـ ــة‬ ‫بمـ ـ ــوظفي شـ ـ ــركة معـ ـ ــادن للفوسـ ـ ــفات‪ ،‬وتعمـ ـ ــل الشـ ـ ــركة حالي ـ ـ ـًا علـ ـ ــى توسـ ـ ــيع القريـ ـ ــة لتلبيـ ـ ــة االحتياجـ ـ ــات التشـ ـ ــغيلية لشـ ـ ــركة معـ ـ ــادن‬

‫لأللمنيوم‪.‬‬

‫كما تعمل الشركة على تطوير مشروعين لإلسكان بمدينة الجبيل الصناعية وذلك لتلبية احتياجات شركات معادن للفوسفات واأللمنيوم‬ ‫من السكن العائلي‪.‬‬

‫تم يات اةضتةشام‬ ‫تعتمد شركة معادن في استراتيجية تطوير أعمالها ونموها على عمليات االستكشاف لتقييم الموارد المعدنية الجديدة في المملكة العربية‬ ‫السعودية لالستفادة منها ومن ثم تصديرها إلى األسواق المحلية والدولية‪ .‬وتعمل الشركة على تقييم احتياطيات محتملة لعدة معادن‬ ‫صناعية ومعاد ن أساس بقصد توسيع محفظتها المعدنية‪ .‬وتشمل المعادن الصناعية التي تجرى دراستها الطين الحراري‪ ،‬والبوكسايت‬ ‫منخفض الدرجة‪ ،‬والجرانيت‪ ،‬والجرافيت‪ ،‬والحجر الجيري النقي لمنتجات ( ‪ ) GCC‬و(‪ ،)PCC‬والبوتاس في طبقات المياة الجوفية‬ ‫المالحة القريبة من السطح‪ ،‬والعناصر األرضية النادرة‪ ،‬وخام الحديد‪ .‬أما معادن األساس ذات الصلة تشمل النحاس المترسب‪ ،‬والزنك –‬ ‫الرصاص الكبريتيدي البركاني المتكتل‪ ،‬واحتياطيات النيكل – النحاس الحديد – مغنيزيوم السيليكا وبدون السيليكا‪.‬‬ ‫وتقع معظم األعمال اإلستكشافية للمعادن النفيسة في منطقة الدرع العربي‪ ،‬وتنقسم إلى ثالث مناطق إدارية رئيسية‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫إقليم الذهب في وسط المملكة‪ ،‬واقليم شمال الدرع العربي‪ ،‬واقليم جنوب الدرع العربي‪.‬‬ ‫قامت إدارة اإلستكشاف في شركة معادن بالعديد من عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف المعادن والمواد الخام المختلفة وتهدف الشركة‬ ‫ممثلة في إدارة ٍ‬ ‫اإلستكشاف تهدف لتوسعة عمليات إنتاج الذهب من المناجم في األعوام القادمة إن شاء اهلل‪ ،‬حيث أن هناك ستة‬

‫مشاريع تعرف مجمتعة بإسم المنطقة المركزية للذهب ‪ (CAGR).‬ومن الجدير بالذكر أن أكثر المناطق تقدماً في األعمال والجاهزية‬ ‫هي منطقتي الدويحي والسوق باإلضافة إلى أربع مناطق واعدة أخرى وهي الرجوم والمنصورة والمسرة والحميمة‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة أن تطوير المنطقة المركزية للذهب يعتمد إعتماداً أساسياً على تواجد وامداد تلك المشاريع بالكميات الكافية من المياه‬

‫الالزمة لعمليات التشغيل ولهذا السبب تم الحصول على موافقة الجهات المعنية لمد خط أنابيب المياه المعالجة من مدينة الطائف‪ .‬كما‬

‫‪26‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫تم ترسية العقود الهندسية والمشتريات واإلنشاءات لمسافة ‪124‬كم من أنابيب المياه من مدينة الطائف إلى منطقة الدويحي باإلضافة‬ ‫إلى ‪14‬كم من الخطوط واإلمدادات الالزمة ألعمال المناجم‪.‬‬

‫المخاطن المت يت مفتمال "م ا "‬ ‫تستند المخاطر الرئيسية للشركة على المعلومات المتاحة لنا حاليا‪ ،‬كما تم تحديدها من إدارة المخاطر المركزية‪ ،‬وقد تم التعبير عنها‬ ‫على أسس معقولة في حدود المعلومات المتاحة‪ .‬يولي مجلس إدارة الشركة أهميه كبيره لعمليات تحديد وتقييم المخاطر وتحديد أولوياتها‬ ‫جنباً إلى جنب مع تطبيق الضوابط الفعالة لتحقيق األهداف االستراتيجية القصيرة والطويلة األجل لجميع أعمال الشركة ولجميع‬

‫األطراف المعنية ‪.‬‬

‫قام مجلس اإلدارة بدعم من اإلدارة العليا لشركة معادن‪ ،‬بتوثيق التوجهات واألهداف االستراتيجية إلدارة المخاطر العامة باإلضافة الى‬ ‫إعتماد األهداف الخاصة بالتشغيل واألداء العام وارشادات عن كيفية ادارة المخاطر الكبرى والفرص المستقبلية‪ .‬يهدف نظام إدارة‬ ‫المخاطر للشركة إلى تحديد المخاطر الكبرى والتعامل معها بحرفيه وحذر‪.‬‬ ‫تقوم لجنة إدارة المخاطر االستراتيجية بمراجعة المخاطر التي تحددها إدارة المخاطر بصفه ربع سنوية لضمان التأكد من سالمة النظم‬ ‫الداخلية الداعمة إلدارة المخاطر‪ .‬وتقع على عاتق اللجنة أيضاً مسؤولية تطوير التصور الشامل والحلول للمخاطر التي تواجه الشركة‬

‫أو الشركات التابعة وذلك بتعين عضو من اإلدارة العليا لكي يكون مسؤوالً عن كل خطر تم تحديده ويقوم برفع تقرير للجنة إدارة‬

‫المخاطر االستراتيجية عن فاعلية خطط الحلول الموضوعة‪ .‬والجدير بالذكر فأنه يتم تعيين مدير إلدارة المخاطر أو منسق في كل إدارة‬ ‫للشركة والشركات التابعة حيث يراجعون بشكل دوري سجل المخاطر لضمان أنه قد تم تحديد جميع المخاطر التي تؤثر على أهداف‬ ‫الشركة‪ ،‬ومعرفة مدى كفاءة الضوابط وخطط العمل للتقليل من األضرار المحتملة‪ .‬كما ان من ضمن أعمال المنسقين تحديد الفرص‬ ‫التي يمكن لشركة معادن ان تستغلها بالتنسيق مع إدارة التخطيط واالستراتيجية‪ ،‬و يتم رفع سجل المخاطر والفرص المتاحة لمدير إدارة‬

‫المخاطر المركزية للشركة والذي بدوره يقوم بعمل تقرير موحد ربع سنوي عن المخاطر االستراتيجية والذي يتم رفعه إلى لجنة المخاطر‬ ‫االستراتيجية‪.‬‬ ‫استمر عمل إدارة المخاطر للشركة خالل عام ‪3477‬م في البناء على األعمال السابقة التي تم تنفيذها بقصد مواصلة التحدي وتحسين‬ ‫طريقة شركة معادن في إدارة المخاطر التي تواجهها‪.‬‬ ‫تم تعيين مستشارين خالل عام ‪3477‬م لمراجعة عمل ومنهج إدارة المخاطر للشركة بهدف دعم التكامل التام إلدارة المخاطر في‬ ‫األنشطة اليومية للشركة وفقاً للمعايير العالمية عن طريق التطابق مع األيزو ‪ 27444:3449‬مبادئ وارشادات إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫تم اصدار سجل المخاطر االستراتيجية للشركة خالل عام ‪3477‬م بالتعاون بشكل وثيق مع إدارة قسم التخطيط واالستراتيجية عن‬

‫طريق ربطها بالمخاطر المحيطة باألهداف الرئيسية واالستراتيجية للشركة والذي يتضمن أهم المخاطر الحالية والمستقبلية واستراتيجية‬ ‫الشركة لمواجهة المخاطر والتعامل معها‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫المخاطن النئيضيت‪:‬‬ ‫السمعة‬

‫الصحة المهنية‪ ،‬السالمة‬ ‫واألنظمة البيئية‬

‫تسعى شركة معادن لالمتثال لمتطلبات تطبيق القوانين المحلية واللوائح التي تنظم‬ ‫الصحة المهنية والسالمة واألنظمة البيئية في جميع عملياتها وأنشطتها التعدينية‬ ‫وتطبيق األيزو ‪ 24112‬وااللتزام بالسياسة البيئية للشركة عن طريق التطوير‬ ‫المستمر باألداء وتقليل التأثير على البيئة حيث يتم تشغيل المناجم وفق معايير بيئيه‬ ‫عالمية‪ 4‬وتعتبر صحة وسالمة موظفينا هو هدفنا األسمى وهو حجر الزاوية لعملياتنا‪4‬‬ ‫فقد تم طرح برامج متنوعة عن الصحة والسالمة خالل العام كان لها أثر ناجح‬ ‫ونسعى إلى المزيد من العمل في غرس ثقافة عمل وبيئة صحية وآمنة لتطبيق افضل‬ ‫الممارسات في هذه المجاالت‪.‬‬

‫الربحية والتنافسية‬ ‫تعتمد عمليات وإداء شركة معادن على األحوال االقتصادية العالمية باإلضافة إلى‬ ‫قدرتنا على العمل بفاعلية‪ .‬و يعتمد التدفق المالي للشركة على أسعار المعادن النفيسة‬ ‫وغيرها من السلع التي ننتجها والتي تتأثر بعدة عوامل خارجة عن سيطرتنا ومن‬ ‫أهمها‪:‬‬ ‫إدارة النقد‪/‬الموارد المالية‬ ‫وتخصيص رأس المال‬

‫تقلبات أسعار السلع‬ ‫(الذهب‪ ،‬الفوسفات‪،‬‬ ‫األلمونيوم)‬

‫تنفيذ المشاريع الرأسمالية‬

‫• إفالس احد الموردين الرئيسين والذي يؤثر سلبا ً على حلقة عمل التوريد‪.‬‬ ‫• انخفاض الوفرة االئتمانية‪ -‬مما يمكن أن يجعل الحصول على التمويل‬ ‫والنفقات الرأسمالية أصعب وذو كلفة أعلى‪.‬‬ ‫• انخفاض في أسعار السلع بسبب االنكماش االقتصادي أو توفر مواد بديلة أو‬ ‫خفض األسعار من قبل المنافسين‪.‬‬ ‫• زيادة في تكلفة القروض نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة‬ ‫عائداتنا المالية من بيع المنتجات تحمل مخاطر التقلبات العالية في األسعار مما قد‬ ‫يكون لها تأثير مباشر على النتائج التشغيلية ‪ .‬تتأثر أسعار منتجاتنا بكثير من العوامل‬ ‫بما في ذلك ‪:‬‬ ‫• الطلب العالمي واإلقليمي واإلنتاج؛‬ ‫• عدم االستقرار السياسي؛‬ ‫• التضخم وركود النشاط االقتصادي ‪4‬‬ ‫• غير ذلك من الظروف السياسية والتنظيمية واالقتصادية‪.‬‬ ‫هذه العوامل هي إلى حد كبير خارجة عن سيطرتنا‪ 4‬ويصعب التنبؤ بها‪ .‬إذا كانت‬ ‫أسعار بيع المنتجات أقل من تكلفة اإلنتاج لدينا ‪4‬فإننا سوف نواجه خسائر قد تجبرنا‬ ‫إلى التوقف عن التنقيب والتطوير واالنتاج‪.‬‬ ‫قد تواجه شركة معادن احتمالية تأخير في إنجاز المشاريع الرئيسية وذلك نتيجة‬ ‫لقصور في التقنية أو سوء أداء المقاول ومقاول الباطن أو الحوادث والعوامل‬ ‫األخرى الخارجة عن سيطرة شركة معادن‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫النمو‬ ‫على الرغم من أن شركة معادن حددت االحتياطيات المؤكدة والمحتملة إال أن‬ ‫تأمين المصادر‬ ‫عمليات التنقيب واالستكشاف ضرورية للحفاظ على االنتاج الحالي في المستويات‬ ‫واالحتياطيات التعدينية‬ ‫المخطط لها وذلك إليفاء أهداف وغايات الشركة‪ .‬إن عمليات التنقيب بطبيعتها‬ ‫الجديدة‪/‬الحالية‬ ‫عمليات افتراضيه وبالتالي يمكن أن تكون غير موفقه و محفوفه بالمخاطر ‪.‬‬ ‫قدرة الشركة على تلبية مستويات اإلنتاج المخطط له مرتبطة بإدارتنا لمخاطر رئيسية‬ ‫معينه مثل‪:‬‬ ‫• تلف أو تعطل اآلالت األساسية‪.‬‬ ‫• اختالف درجة وكمية تركيز الخام‪.‬‬ ‫• تأخر إنشاء المشروع وقصر عمر المنجم‪.‬‬ ‫• تأخر عمليات االستكشاف للموارد‪.‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تتطلب عمليات التعدين كميات كبيرة من المياه لمعالجة الخام ومرافق الدعم المتصلة‬ ‫بها‪ .‬عملياتنا الحالية تتمركز في مناطق نائيه تكون فيها المياه شحيحة‪ .‬إن الحصول‬ ‫المستمر على المياه أساسي لنجاح عملنا‪ .‬على الرغم أن كل عملياتنا لديها حاليا ما‬ ‫يكفي من المياه لتغطية متطلباتها التشغيلية‪ 4‬إال أننا ال يمكننا التكهن بأن وفرة المياه‬ ‫الضرورية سوف تستمر في المستقبل‪ .‬كذلك‪ 4‬قد يتم إصدار قوانين ولوائح جديده‬ ‫التي يمكن أن تحد من قدرتنا على الوصول إلى موارد المياه الكافية في عملياتنا‪ 4‬مما‬ ‫يؤثر سلبا على اإلنتاج‪.‬‬ ‫أن الحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص الالزمة هي عمليه معقده‬ ‫الحصول على ‪ /‬الحفاظ على وتستغرق وقتا ً طويالً‪ 4‬أن مدة ونجاح جهودنا للحصول على التراخيص منوط بالعديد‬ ‫ترخيص للعمل‬ ‫من التغيرات الخارجة عن سيطرتنا‪ .‬كما انه ال يمكن ضمان الحصول على جميع‬ ‫الموافقات والتصاريح االزمه في الوقت المناسب وبالسعر المناسب‪.‬‬ ‫القدرات‬ ‫نقص الموارد البشرية ذات‬ ‫الكفاءة المهاريه‬

‫تواجه شركة معادن على غرار منافسيها تحدي إيجاد موارد بشريه ذات كفاءة وخبرة‬ ‫مناسبتين ويمكن لهذا النقص ان يؤثر على المشاريع الحالية و األداء المالي‬ ‫والتشغيلي‪.‬‬ ‫لمجابهه هذا الخطر قام قسم الموارد البشرية في شركة معادن بعمل مراجعات دورية‬ ‫لحزم األجور وعلى تحسين صورة شركة معادن كصاحب عمل‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي ‪ 1122‬م‬

‫معادن | شركة التعدين العربية السعودية‬

‫تالاات المضاهمي والمضتثمني ‪:‬‬ ‫تيوم إ ان تالاات المضتثمني في م ا‬ ‫االتصال النضميت ومواع م ا‬

‫متي يم خ ماتاا ل مضتثمني والمضاهمي وذلك مالن ت ى اضتفضاناتام م خالل ا وات‬

‫ت ى اال تن ت‪ .‬واام فنيق تالاات المضتثمني مالمشانةت في ال ي م المؤتمنات واالستماتات‬

‫التي ت ظماا المؤضضات الماليت ل م ااشت مع المح ي الماليي والن ت ى إضتفضانات المضاهمي ‪.‬‬ ‫و تيوم تالاات المضتثمني‬

‫ماةفصاح ت التطونات المامت التي تطن ت ى الشنةت ويةو لاا تفثين ت ى الوعع المالي والمضان‬

‫ال ام ألتمالاا وفيا لضياضت اةفصاح التي ت مل الشنةت ت ى إتمات اا م خالل تطميق ت يمات هيئت الضوق الماليت و األ ظمت‬ ‫الم مول ماا في المم ةت ال نميت الض و يت‪ ،‬وذلك م خالل ا وات اةتال‬ ‫تالاات المضتثمني في شنةت م ا‬

‫النضميت الم تم‬

‫م هيئت الضوق الماليت‪ .‬وتحنص‬

‫ت ى توثيق تالات الشنةت مع مضاهمياا وتمثل في ذلك ح يت الوصل مي المضاهمي وا ان‬

‫شنةت م ا ‪.‬‬

‫‪50‬‬