Seminario Práctico
Formación intensiva diseñada para Equipos Financieros y Comerciales de Banca y Entidades Financieras
Compliance Fundamentals Uptodate Domine todo el nuevo CUMPLIMIENTO NORMATIVO obligatorio para su entidad
> Estudie los fundamentos básicos y estructura del Departamento de Cumplimiento Normativo
> Prevención del Blanqueo y Fraude
> Aprenda a elaborar el Informe de Cumplimiento Normativo según la nueva regulación de los Mercados de Valores
> Informe de Cumplimiento Normativo
> Analice las novedades que introduce la nueva Ley en Prevención de Blanqueo de Capitales
> Abuso de Mercado > LOPD > Códigos Eticos > Atención al Cliente
> Revise la responsabilidad del Compliance y empleados de las entidades financieras en relación con la Protección de Datos Personales > Evalúe las últimas medidas y mecanismos para el control de operaciones de Abuso de Mercado > Sepa cómo se desarrollan e implantan los Códigos Eticos y cómo implicar a todos los Departamentos de la entidad > Estudie los aspectos de Cumplimiento Normativo que debe cumplir y conocer el Departamento de Atención al Cliente
Garantice la eficacia de su Plan de Compliance Monitoring ante el endurecimiento de las medidas de control introducidas por la crisis del sistema financiero
Con la actualización de los últimos desarrollos normativos en Mercados de Valores y Prevención de Blanqueo
Impartido por 4 Expertos Instructores D. Luis Rodríguez Soler ComplianZen Dña. Gloria Hernández Aler D. Pablo García Montañés Dña. Sara Gutiérrez Campiña DELOITTE
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Madrid, 21 y 22 de Abril de 2009
902 12 10 15
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