ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17-09-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, ελλείψει απαρτίας ή κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας, θα επαναληφθεί την Παρασκευή στις 28-092015 και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφ. Γ. Χαινά 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή για έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ., του Ισολογισμού 31-12-14 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού, Αποτελέσματα Χρήσης, της διάθεσης των κερδών, της έκθεσης των ελεγκτών και του προσαρτήματος του ισολογισμού . 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των οργάνων διοίκησης και των ελεγκτών, κάθε ευθύνης, για τη χρήση 2014 3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωτή) για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εγκρίσεις αποφάσεων της ΕΔΠ για τον LEADER-ΠΑΑ Μπαλτατζής. 5. Εγκρίσεις αποφάσεων της ΕΔΠ για τον LEADER-ΑΛΙΕΙΑΣ 6. Τροποποίηση καταστατικού. 7. Έγκριση αλλαγή μέλους Δ.Σ. 8. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ 9. Ότι άλλο νομίμως προταθεί Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. ΧΑΛΚΙΔΑ 9-7-2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ