/sak0132011-protokoll2

Norsk Folkehjelp – styremøte 2/2011 PROTOKOLL Fredag 17.06 kl. 09.00 – 22.00. Lørdag 18.06.11 kl. 09.30 – 14.00, Sørmarka _________________________________________________________________ Til stede: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E. R. Jenssen 2. nestleder Atle Høie Region Nord: Line Hoaas, 2. vara Region Midt Norge: Arne Hauan Region Vest: Peter M. Vonstad, 1. vara Region Sør-Vest: Edvard Tungland Region Sør-Øst: Liv Bråthen, 1. vara Region Øst: Elin Skovly Sentralt Sanitetsutvalg: Anne Mette Johnsen Sentralt Internasjonalt utvalg: Torulf Mikkelsen Sentralt Ungdomsutvalg: Solveig Igesund – fra kl. 18.00 fredag Ansattes representant: Tord Lier Ansattes representant: Jane F. Andersen, 2. vara Kollektivt tilsluttede: NJF: Arne Drabløs – forfall lørdag Industri og Energi: Sonja Meek Fagforbundet: Anne- Grethe Skårdal – fra kl. 11.00 fredag Til stede ved relevante saker: Steinar Karlsen, leder Kontrollkomiteen Mona Lien, revisor KPMG Forfall; El&IT: Terje O. Olsson Sentralt Samfunnsutvalg: Tove Rønning. Vararepresentanter var innkalt, men kunne ikke møte.

Region Nord – Stig Ole Pedersen Region Vest – Anne Kari Knutsen Region Sør-Øst: Oda Watnebryn Vararepresentant for Terje O. Olsson Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor var ikke innkalt.

Styreleder uttrykte at dette var meget uheldig.

Til stede fra administrasjonen: Konst. Generalsekretær Orrvar Dalby, spesialrådgiver Laila Nikolaisen, organisasjonssjef Anne Cath Seland. Vigdis Haug, referent.

Deltok ved relevante saker: økonomisjef Heidi Lombnes, rådgiver Liv Nesse, markedssjef Marianne Hagelund, kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen, konst. utenlandssjef Sveinung Torgersen, HR/adm.sjef Kirsti Christie, leder mineavdelingen Per Nergaard.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 1 av 13

Åpning Styreleder Finn Erik Thoresen ønsket velkommen og åpnet møtet.

Styreleder gjennomgikk sakslisten som ble godkjent.

Sak 06.2.2011 – behandles i lukket møte – administrasjonen ikke til stede.

Sak 14.2..2011 – Eventuelt: eventuelle saker meldes skriftlig innen fredag 17.06 kl. 15.

Saksdokumenter fremlagt i møtet: Sak 10.2.2011g – Forslag til politisk uttalelse til landsmøtet fra Region Nord.

Sak 12.2.2011b – 2 uttalelser fra Region Vest Sak 01.2.2011 Protokoller a) Protokoll styremøte 1/2011.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 1/2011, 4.03.11 godkjent. b) Protokoll fra Kontrollkomiteen 31.05 2011 Vedtak: Protokollen tas til etterretning.

Sak 02.2.2011 Styreleder i Norsk Folkehjelp informerte: Styreleder har i perioden mars – juni 2011 representert Norsk Folkehjelp ved flere anledninger, holdt foredrag og appeller.

• Årsmøte i Norsk Arbeidsmandsforbund Region Sør/Vest årsmøte, Sola, om Norsk Folkehjelp og TV aksjonen.

• LO Nord og Sør Trøndelags ungdomskonferanse, Stiklestad, om Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid.

• Norsk Transportarbeiderforbunds landsstyremøte, Sørmarka, om Palestina.

• Appell i Norsk Folkehjelp Sandefjords fakkeltog mot rasisme.

• Årskonferanse Norsk Folkehjelp i Region midt-Norge, Stjørdal.

• NTLs ide verksted, Sørmarka, om TV aksjonen.

• Representerte på DNAs landsmøte, Oslo.

• Deltok på Aktivitetskonferansen Norsk Folkehjelp, Mastemyr.

• Deltok i minnesamvær, Nittedal, for sanitetsmedlem som døde under leteaksjon.

• Norsk Folkehjelp Tromsøs åpning av påskeberedskapen.

• LO og Norsk Folkehjelps Påskearrangement for vanskeligstilte, Oslo.

• Stiftelsesmøte Norsk Folkehjelp Vesterålen, Sortland.

• Region Nords lunsjmøte for fagbevegelsen, Tromsø, om TV aksjonen.

• Region Nord og FN Sambandets møte om Palestinske flyktninger, Tromsø.

• NTLs ungdomskonferanse, Oslo, om Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid.

• Internasjonal appell under FLTs 60 års jubileum, Oslo.

• 1. mai i Trondheim: • Om Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid på Olavs Pub. • Appell på tre frokostmøter.

• Internasjonale appellen på torget.

• Ledet Norsk Folkehjelp Region midt-Norges gratis konsert utenfor Folkets Hus, Trondheim.

• Besøkt Norsk Folkehjelp Oslos Furukollen, Nesodden.

• Innledning om Norsk Folkehjelp for Fylkeskomiteen for TV aksjonen i Aust Agder, Arendal.

• Arbeidet med rekruttering av ny Generalsekretær.

• Deltatt i to allmøter i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 2 av 13

Sak 03.2.2011 Generalsekretær i Norsk Folkehjelp informerte: Sudan blir egen stat 9. juli 2011, og Norsk Folkehjelp er invitert til å delta i feiringen.

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Sør Sudan i 25 år og er vårt desidert største utenlandsprogram.

Fra hovedkontoret i Oslo vil bl.a. styreleder, konst. generalsekretær og utenlandssjef være til stede.

GS kommenterte også den aktuelle politisk spente situasjonen i landet og de utfordringene dette fører med seg. Norsk Folkehjelps landdirektør Jan Ledang holder hovedkontoret løpende oppdatert.

Sak 04.2.2011 Årsregnskap, beretninger og rapporter 2010 Orrvar Dalby og rådgiver Liv Nesse presenterte årsregnskap for 2010 med kontantstrømanalyse, noter og styrets årsberetning.

Hovedpunkter Årsregnskapet 2010 blir presentert som et aktivitetsregnskap i henhold til regnskapslov for ideelle organisasjoner.

Hovedtall: Totalt anskaffede midler (inntekter) kr. 797,174 mill. mot kr. 822,939 mill. i 2009.

1. Totalt forbrukte midler (kostnader) kr. 801,496 mill. mot kr. 804,018 mill. i 2009.

2. Årets aktivitetsresultat (inntekter – kostnader) er kr. -4,322 mill. mot + kr. 18,921 mill. i 2009.

Innsamlede midler (frie inntekter): Totalt innsamlede midler i 2010 var kr. 72,697 mill. mot kr. 85,722 mill. i 2009 o Kostnader til anskaffelse av innsamlede midler var i 2010 på kr. 31,277 mill. som er 43 % av innsamlede midler. Prosentsatsen var 35 % i 2009. o

Netto resultat innsamlede midler var kr. 41,420 mill. i 2010 mot kr. 55,364 mill. i 2009.

Programarbeid (kostnader til formålet): o Programområdet har en kostnad på kr. 745,921 mill. Hovedområdene er: 2010 2009 o Utviklingsarbeid internasjonalt kr. 366,2 mill. kr. 371,0 mill. o Minearbeid kr. 214,2 mill. kr. 237,3 mill. o Flyktning og annet drift kr. 103,9 mill. kr. 88,6 mill. o Norske prosjekter og i Norsk Folkehjelp kr. 19,1 mill. kr. 16,8 mill. o Medlemsorganisasjonen kr. 16,7 mill. kr. 16,2 mill.

Kostnader til programområdet utgjør 93,1 % av totale kostnader (Sum forbrukte midler).

Administrasjonsprosenten er på 3,0 %.

Vedtak: Styret godkjenner Årsregnskap 2010 med følgende disponering av underskuddet på kr. -4,322millioner: Overført fra formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Overført fra formålskapital med internt pålagte restriksjoner Overført fra annen formålskapital Sum disponering

kr. -2,147 mill. kr. -0,243 mill. kr. -1,932 mill. kr. -4,322 mill.

Sak 04b.2.2011 Revisors beretning 2010 Revisor Mona Lien orienterte. Revisors arbeid og beretning er ferdigstilt. Revisor varsler at det blir fremlagt ”ren” revisors beretning for 2010.

Vedtak: Styret tar revisors gjennomgang til orientering.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 3 av 13

Sak 04c.2.2011 Styrets Årsberetning 2010 Forslag til Årsberetning gjennomgått. Det fremkom forslag på endringer og tillegg som følger: Under kapitelet organisasjon: Det innarbeides antall arbeidsutvalgsmøter som er avholdt.

Under kapitelet Resultat 2010: Formålskapitalen 2009 legges inn for å få bevegelsen av kapitalen mellom 2009 og 2010.

Betegnelsen klasebomberydding brukes konsekvent gjennom hele årsmeldingen.

Vedtak: Styret vedtar Handlingsplan 2010 med vedtatte endringer. Administrasjonen bes å innarbeide endringene som er besluttet og ivareta formell signering.

Sak 04d.2.2011 Kontrollkomiteens rapport 2010 Kontrollkomiteens rapport for året 2010, dat.31.05. 2011, er gjennomgått.

Kontrollkomiteen rapporterer fra sitt fokus som i 2010 har vært a) organisasjon, styring og ledelse b) års prognoser, årsresultat og formålskapitalutvikling og c) Risikohåndtering.

Kontrollkomiteens leder Steinar Karlsen orienterte for øvrig om at komiteen har vært holdt løpende orientert om den krevende økonomiske utviklingen siste halvår i 2010 og støtter administrasjonens tiltak for å ivareta god regnskapsskikk og iverksette tiltak for å minimalisere risiko.

Vedtak: Kontrollkomiteens Årsrapport 2010 tas til etterretning.

Sak 04e.2.2011 Rapport handlingsplan 2010 Handlingsplan 2010 ble vedtatt av Styret i møte 4/2009. Styret ønsker at handlingsplanen skal evalueres fortløpende.

Laila Nikolaisen gjennomgikk fremlagt rapport som viser i gjennomføringen av planlagte aktiviteter og økonomi.

Rapporten viser kun mindre endringer i forhold til resultatmålene innenfor Norsk Folkehjelps kjerneområder ”Internasjonal solidaritet” og ”Vern om liv og helse”.

Rapporten ser på delmål innenfor • Inkludering og flyktningarbeidet • Internasjonal solidaritet i Norge • Demokratiutvikling i partnerskap med folkelige organisasjoner internasjonalt • Redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid • Mine- og eksplosivarbeidet • Organisasjonsutvikling og Ungdom • Finansiering og Kommunikasjon Vedtak : Styret godkjenner rapport handlingsplan 2010.

Sak 05.2.2011 Regnskap 1. kvartal og prognose 2011 Resultatregnskap per 1. kvartal 2011. Økonomisjef Heidi Lombnes presenterte regnskap og prognose.

Regnskapet viser et negativt avvik på kr 639.000 i forhold til budsjett.

Inntekter har sviktet med 4,8 MNOK i forhold til budsjett. Dette er delvis en periodiseringssak i og med at forventet inntektssvikt for året er 2,9 MNOK (inkl. bidrag fra mottaksdrift).

Driftskostnader ligger godt an foreløpig med et underforbruk på 1,6 MNOK. Dette til tross, arbeidskraftkostnadene har en svært negativ utvikling i forhold til budsjett. Avviket er på 1,3 MNOK per 1. kvartal. Kvartalsregnskapet har i utgangspunktet blitt brukt til å analysere årsutviklingen.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 4 av 13

Årsprognosen viser et foreløpig negativt resultat på 6,4 MNOK mot budsjettert underskudd på 3,0 MNOK, et negativt avvik på 3,4 MNOK. Det er resultatet før tiltak iverksettes.

Arbeidskraftkostnadene ligger over budsjett og er det enkeltelementet som bidrar mest til forverringen av det budsjetterte resultatet. Mottaksdriften ligger an til et underskudd for året, og markedsavdelingen forventer inntektssvikt blant annet som følge av TV-aksjonen.

Det er igangsatt tiltak for å spare kostnader i organisasjonen. Det er innført stillingsstopp, og denne vil bli videreført. Første del av omstillingsprosjektet er i sluttfasen, og programområdene skal gjennomgås til høsten. Effekten av disse tiltakene vil man først se i 2012. Asylmottaksdriften presenteres som egen sak.

Den foreliggende situasjonen gjør det imidlertid nødvendig å iverksette ytterligere tiltak for å redusere de prognostiserte kostnadene, for å levere et resultat som nærmer seg budsjettert resultat.

Administrasjonen har påbegynt dette arbeidet.

Styret hadde en gjennomgang og analyse av prognosen, og er bekymret over situasjonen.

Vedtak: 1) Styret har i møte 17. juni behandlet prognose for 2011.

2) Styret vil understreke den alvorlige økonomiske situasjonen som fremkommer i prognosen.

Det er igangsatt flere omstillings- og innsparingstiltak, men hovedeffekten av disse vil først komme på lengre sikt. Styret forutsetter derfor at administrasjonen snarest mulig iverksetter ytterligere tiltak for å bringe regnskapet for inneværende år så nær vedtatt budsjett for 2011 som mulig.

3) Styret forutsetter tett kontakt mellom AU og administrasjonen i dette arbeidet.

Sak 06.2.2011 Ny generalsekretær.

Norsk Folkehjelps styre vedtok i styremøte 04.03.11 mandat til ansettelsesutvalg, bestående av valgt ledelse samt ansattes representant til å gjennomføre utlysning og intervjuer i forbindelse av ansettelse av Generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Arbeidsutvalget valgte å bruke konsulentfirmaet Visindi til å bistå i forbindelse med det praktiske rundt ansettelsesprosessen. Vår kontakt har vært Heidi Wiggen, som også deltok i styremøtet under dette punktet.

Ansettelsesutvalget har utlyst stillingen og gjennomført intervjuer. Ansettelsesutvalget presenterte 3 kandidater til styret.

Etter en grundig gjennomgang både fra styreleder Finn Erik Thoresen og Heidi Wiggen konkluderte styret med at man ønsket å tilby stillingen som Generalsekretær i Norsk Folkehjelp til Liv Tørres.

Styret har i vedtak 04.03.11 vedtatt at oppstartsdato for ny Generalsekretær vil være tidligst 01.11.11.

Det fremkom noen synspunkter i styrets behandling som ansettelsesutvalget vil følge opp med Liv Tørres i neste møte.

Vedtak: Styret gir ansettelsesutvalget fullmakt til å tilby stillingen som ny Generalsekretær i Norsk Folkehjelp til Liv Tørres. Dato for ansettelse er 1.11.2011. Det lages en mer utfyllende arbeidsavtale enn tidligere. Følges opp av styreleder.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 5 av 13

Sak 06b.2.11 Norsk Folkehjelp Askøy.

Styreleder i informerte om henvendelse fra Johnny Delet vedrørende krav om gjennomføring av sak i henhold til § 6 forføyninger.

Arbeidsutvalget har vurdert den tilsendte informasjonen og vurderte at saken ikke gir grunnlag for at styret skulle i gangsette en forføyningssak. Johnny Delet er informert om arbeidsutvalgets avgjørelse.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering Sak 07.2.7 Vurdering av mottaksdriften Organisasjonssjef Anne Cathrine Seland orienterte.

Det vises til styresak 5.4.10. “Mottaksdrift – redegjørelse av økonomisk situasjon og utvikling av feltet”. På styremøtet 10.12.10 ble det vedtatt at administrasjonen skulle utarbeide “en anbefaling om hvilken rolle Norsk Folkehjelp skal ha innefor området Mottaksdrift i fremtiden til behandling i styremøte 2/2011”.

Administrasjonen har gjennomført en konsekvensutredning med flere modeller for mottaksdriften. Det er lagt til grunn politisk og økonomisk vurdering, og administrasjonen har som forutsetning at hvert enkelt mottak skal ha bæreevne til å dekke direkte og indirekte kostnader knyttet til driften, og ikke belaste Norsk Folkehjelps bunnlinje.

Administrasjonen anbefaler fortsatt mottaksdrift, men å redusere risiko for tap. Dette gjøres ved å avvikle mottak som ikke har potensial for tilfredsstillende bidrag eller hvor det er høy risiko for tap.

Vedtak: Styret gir generalsekretær fullmakt til å iverksette de nødvendige tiltak, herunder å avvikle deler av mottaksdriften, for å sikre en sunn økonomisk drift av asylmottak.

Sak 08.2.2011 Avtale mellom 10H og Norsk Tipping – nytt spill Markedssjef Marianne Hagelund orienterte.

(10H= Norges Røde Kors, Blindeforbundet, LHL, Redningsselskapet, Kreftforeningen, Redd Barna, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Handikapforbund, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp) Det er inngått samarbeidsavtale om etablering av et nytt spill-konsept.

Norsk Tipping skal stå som ansvarlig operatør av spillet og fremtidige inntekter vil bli fordelt blant organisasjonene etter avtalt fordelingsnøkkel.

Administrasjonen, støttet av AU, foreslår for styret at fremtidig inntekt fra dette spillet skal gå til å styrke Norsk Folkehjelps egenkapital og at en liten andel skal gå til investering i nye inntektsaktiviteter.

Administrasjonen foreslår at 97 % av fremtidige årlige inntekter skal tilføres formålskapitalen og 3 % plasseres i et eget investeringsfond for inntektsbringende aktiviteter.

Administrasjonen foreslår følgende kriterier for investeringsfond for nye inntektsaktiviteter: • Uttak fra fondet kan kun gjøres etter en helhetlig vurdering av tiltaket.

• Uttak fra fondet kan ikke benyttes til daglig drift Vedtak: Styret godkjenner foreslått forvaltning av inntektene ved at 97 % av fremtidige årlige inntekter tilføres formålskapitalen og 3 % plasseres i et eget investeringsfond for fremtidige inntektsgivende aktiviteter.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 6 av 13

Sak 09.2.2011 Minerydding i Mauritania, DR Kongo og Libya Leder Mineavdelingen Per Nergaard redegjorde for saken.

I styremøte 3/2010, sak 09.3.10 ble det fattet vedtak om at styret gir administrasjonen fullmakt til å starte forundersøkelser i Mauritania og DR Kongo. Myndighetene i Mauritania og FN i DR Kongo har anmodet Norsk Folkehjelp om dette.

Det er gjennomført forundersøkelser som gir grunnlag for å starte reelle programetableringer i begge land, og forhandlinger for oppstart er gjennomført. Det er sikret finansiering fra norske og tyske myndigheter til programgjennomføringen. Det anses ikke å være noen risiko knyttet til oppstart av disse programmene i henholdsvis Mauritania og DR Kongo.

Norsk Folkehjelp vil medvirke til at Libya får på plass nødvendig nødhjelpskapasitet til å rydde miner og annen ueksplodert ammunisjon så snart situasjonen tillater det. Norsk Folkehjelp er i dialog med FN som nå kartlegger hvilke organisasjoner som kan bidra i dette arbeidet.

Vedtak: 1) Styret godkjenner administrasjonens planer om mine- og eksplosivryddeprogram i Mauritania, DR Kongo og Libya.

2) Styret gir administrasjonen fullmakt til å etablere et mineryddeprogram i Mauritania med en varighet på 3-5 år.

3) Styret gir administrasjonen fullmakt til å etablere et mine- og eksplosivryddeprogram i DR Kongo med en varighet på 5-7 år.

4) Styret gir administrasjonen fullmakt til å påbegynne et bidrag til innsats for nødhjelp innen eksplosivrydding i Libya når situasjonen i landet tilsier at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å starte opp.

Sak 10.2.2011 Landsmøtet 2011 a) Dagsorden – er tidligere vedtatt og legges frem i møtet.

Rammeprogrammet er endelig oppdatert med inviterte talere. Styreleder informerte om at inviterte talere og innleder har bekreftet sin tilstedeværelse: Ordfører Anita Orlund, Skedsmo kommune vil holde hilsningstale ved åpningen fredag 26.08 Justisminister Storberget taler til Landsmøtet kl. 15.00 fredag 26.08.

Gerd Kristiansen, nestleder i LO holder innledning kl. 16.30 lørdag 27.08.

Sør Sudans ambassadør til Norge holder hilsningstale.

Vedtak: Den fremlagte dagsorden tas til orientering. b) Valg av dirigenter Styret behandlet fremlagt forslag til dirigenter og sekretærer.

Vedtak: Styret innstiller følgende som dirigenter: Hilde Nyutstumoen region Øst Jan Thore Martinsen region Midt Stein Kristiansen region Vest Administrasjonen ivaretar forespørsel til kandidatene. Ved behov gis AU fullmakt til å forspørre andre kandidater. c) Valg av sekretærer: Styret behandlet fremlagte forslag på kandidater som sekretærer.

Vedtak: Styret innstiller følgende delegater som sekretærer: Elise Mjølhus Kleiven region Nord Rolf Simonsen region Vest Hilde Ringom Dahle region Øst.

I tillegg tiltrer tre regionssekretærer. Administrasjonen ivaretar forespørsel til kandidatene. Ved behov gis AU fullmakt til å forespørre andre kandidater.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 7 av 13

d) Valg av fullmaktskomité Styret behandlet fremlagt forslag til kandidater til fullmaktskomité.

Vedtak: Styret innstiller følgende til fullmaktskomiteen: Arnefinn Arnesen region Sør-Vest Liv Mortensen region Øst Steinar Karlsen, kontrollkomiteen Sekretær for komiteen: Marianne Verket administrasjonen.

Administrasjonen ivaretar forespørsel til kandidatene. Ved behov gis AU fullmakt til å forespørre andre kandidater. e) Valg av redaksjonskomiteer Styret behandlet forslag til kandidater til a) Redaksjonskomite for andre saker b) Redaksjonskomite for Organisasjon c) Redaksjonskomite for Vedtekter d) Redaksjonskomite for Prinsipprogrammet Vedtak: • Styret innstiller til redaksjonskomiteen for andre saker: Leder av komiteen: Edvard Tungland Arne Hage Eva Vassnes Therese Lien Nils Vidar Engelien Sekretær: Runi Putten

styret region Midt region Nord region Øst region Sør-Vest administrasjonen

• Styret innstiller til redaksjonskomité for organisasjon: Leder av komiteen: Kjersti E.R. Jenssen 1. nestleder Solveig Igesund leder sentralt ungdomsutvalg Walfred Andersson Malm lag Anne Mette Johnsen leder sentralt sanitetsutvalg, Helge Rolf Naley Haugaland lag Roger Bjerknes region Sør-Øst I tillegg vil leder for redaksjonskomiteen for vedtekter tiltre komiteen Sekretær: Anne Cathrine Seland administrasjonen • Styret innstiller til redaksjonskomité for vedtekter: Leder av komiteen: Elin Skovly Melvin Steinsvoll Arne Drabløs Kai Rune Glomså Arne Panengsturen Ingrid Rostad Sekretær: Jon Halvorsen

styret Nesset lag Norsk Jernbaneforbund region Sør-Vest region Øst region Vest. administrasjonen.

• Styret innstiller til redaksjonskomité for prinsipprogrammet: Leder av komiteen: Atle Høie 2. nestleder Gerd Kristiansen LO Jorunn Bjørnerud Vestre Toten Gjøvik lag Torulf Mikkelsen styret Thea Westby region Vest Sekretær: Laila Nikolaisen administrasjonen Administrasjonen ivaretar forespørsel til kandidatene. Ved behov gis AU fullmakt til å forespørre andre kandidater.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 8 av 13

f) Behandling av forslagene til Prinsipprogrammet Atle Høie, leder av programkomiteen, redegjorde for komiteens behandling av innkomne forslag til endringer i styrets høringsutkast til nytt Prinsipprogram.

Det er innkommet 26 endringsforslag. Styret gjennomgikk endringsforslagene og forslag til styrets innstilling.

Endringsforslag fra Tord Lier til side 6, Inkludering og flyktningarbeid “Arbeide for rammevilkår som gjør at Norsk Folkehjelp kan opprettholde og styrke sin unike posisjon som operatør av flyktningmottak i Norge.”

Vedtak: • Tord Liers forslag enstemmig vedtatt.

• Styret sier seg for øvrig enig i det fremlagte forslag til innstilling på de innkomne høringssvarene fra programkomiteen. Innstillingen legges frem for landsmøtet som styrets innstilling.

• De forslagene som er tiltrådt av styret innarbeides i landsmøtedokumentet Norsk Folkehjelps prinsipper og verdigrunnlag 2011 – 2015.

• Det reviderte dokumentet er styrets forslag til Norsk Folkehjelps prinsipper og verdigrunnlag som legges frem til behandling på landsmøtet 26. – 28. august 2011. g) Behandling av forslagene til organisasjonsendringer og vedtekter Organisasjons- og vedtektskomiteens leder Kjersti E.R. Jenssen redegjorde for komiteens behandling av innkomne forslag til endringer i styrets høringsutkast til organisasjonsendringer og vedtekter.

Det ble fremmet følgende endringsforslag og som ble tatt opp til votering. Til stede var det 16 stemmeberettigede.

1. Forslagsstiller Torulf Mikkelsen: Dagens ordning med 4 utvalg videreføres. Utvalgene kan reduseres med antall medlemmer lik antall regioner.

Avstemning: Forslaget falt med 13 mot 3 stemmer.

2. Forslagsstiller Line Hoaas: Benevnelsen regionsråd byttes med regionstyre i innstilling og i vedtekter.

Avstemning: Forslaget enstemmig vedtatt.

3. §5.3. Det fremkom flere forslag og det ble nedsatt en redaksjonskomite. Komiteen fremmet følgende forslag: “Det er sentral innkreving av kontingent fra individuelle medlemmer, og ethvert medlem plikter å betale sin årlige kontingent innen fastsatt frist.”

Rutiner vedrørende stryking av medlemmer, purring, konsekvenser ved ikke-betalt kontingent skal inn i retningslinjene.

Avstemning: Forslag enstemmig vedtatt.

4. §10.2.G. Forslagsstiller Atle Høie– foreslår strøket punktet “Overordnede prioriteringer i landsmøteperioden.”

Avstemning: Forslaget vedtatt med 9 mot 7 stemmer.

5. § 10.2.H Forslagsstiller Torulf Mikkelsen. Stryk punktet Overordnede strategier for perioden (nasjonal og internasjonal strategi) Avstemming: Forslag falt med 10 mot 6 stemmer.

6. § 10.7.C Forslagsstiller Finn Erik Thoresen, Atle Høie. Styret utvides med ett medlem fra fagbevegelsen ift. organisasjons- og vedtektskomiteens forslag.

Avstemming: Forslaget enstemmig vedtatt.

7. §12.3B Forslagstiller Elin Skovly. Forslag om at styret skal vedta “vedta organisasjonens budsjetter for minimum 2 år av gangen og vedta regnskap”.

Avstemming: Forslaget falt med 9 mot 7 stemmer.

8. §12.3.M. Forslagsstiller Finn Erik Thoresen. Forslag om å stryke punktet om at styret skal ansette ledergruppe/avdelingsledere.

Avstemning: Forslaget vedtatt med 14 mot 2 stemmer 9. §13.3. Forslagsstiller Atle Høie. Stryke punktet om Øvrige møteplasser.

Avstemning: Forslaget vedtatt med 14 mot 2 stemmer.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 9 av 13

10. §16. Forslagsstiller Line Hoaas. Tillegg i teksten: Styret kan nedsette aksjonsutvalg ved behov, og i samarbeid med regionene og lokallagene.

Avstemning: Forslaget enstemmig vedtatt.

11. § 20.5. Forslagsstiller Torulf Mikkelsen. Tillegg i teksten(i kursiv). Engasjere revisor ved behov.

Avstemning: Forslaget enstemmig vedtatt.

12. §20.7. Forslagsstiller Elin Skovly. Tillegg i teksten (i kursiv). Regionens årsmøte skal behandle plan og budsjett for minimum 2 år Avstemning: Forslaget enstemmig vedtatt.

13. § 22.6 Forslagsstiller Liv Bråthen. Samme paragraf som § 28.5 Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp.

Avstemning: Forslaget enstemmig vedtatt.

14. § 26.4 Forslagsstiller Anne Grethe Skårdal. Tillegg i teksten: Valgbare er de som har gyldig kontingent, jfr. § 5 Avstemning: Forslag enstemmig vedtatt.

15. §28.1 Forslagsstiller Sonja Meek: De to siste kulepunktene tilpasses tekst slik at i de tilfeller det velges kun 3 er oppgavene pålagt/fordelt på disse tre.

Avstemning: Forslaget falt.

Vedtak: Endringsforslag fremmet i styremøtet vedtatt som følger: 1 Forslaget falt med 13 mot 3 stemmer.

1. Forslaget enstemmig vedtatt.

2. Forslag enstemmig vedtatt.

3. Forslaget vedtatt med 9 mot 7 stemmer 4. Forslag falt med 10 mot 6 stemmer 5. Forslag enstemmig vedtatt.

6. Forslaget falt med 9 mot 7 stemmer 7. Forslag vedtatt med 14 mot 2 stemmer 8. Forslag vedtatt med 14 mot 2 stemmer 9. Forslag enstemmig vedtatt.

10. Forslag enstemmig vedtatt.

11. Forslag enstemmig vedtatt.

12. Forslag enstemmig vedtatt.

13. Forslag enstemmig vedtatt.

14. Forslaget falt.

Styret vedtar å følge innstillingen fra organisasjons- og vedtektskomiteen med forslag til ny organisering. Innstillingen til vedtektene legges frem for landsmøtet med styrets vedtatte endringsforslag innarbeidet.

• Styret vedtar å behandle alle innkomne forslag til som anbefalt av organisasjons- og vedtektskomiteen. Innstillingen legges frem for landsmøtet som styrets innstilling.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 10 av 13

• •

Styret vedtar å følge innstillingen fra organisasjons- og vedtektskomiteen til nye vedtekter med de endringer som redegjort for over. De reviderte vedtektene er styrets forslag til Norsk Folkehjelps nye vedtekter som legges frem til behandling på landsmøtet 26. – 28. august 2011.

Organisasjons- og vedtektskomiteen får i fullmakt å redigere dokumentet og gjøre redaksjonelle endringer.

h) Behandling av øvrige innkomne forslag til Landsmøtet.

1) Styremedlem Elin Skovly fremmet forslag om endring av tidligere landsmøtevedtak som omhandler hvem som skal ha rett til å markedsføre og selge førstehjelpskurs i et område.

Vedtak: Styret oversender saken til Landsmøtet med følgende innstilling: Landsmøtet oversender saken til nytt styre og ber om at styret ser på forhold rundt provisjon og rammeavtaler for salg av førstehjelpskurs gjennom eller via Life Norge AS. Dette bør ses i sammenheng med revisjon av avtalen med Life Norge AS. Eventuelt gamle landsmøtevedtak i denne saken oppheves med dette.

2) Forslag til politisk uttalelse fra Region Nord vedr. refusjon av avgifter i redningstjenesten Vedtak: Forslag fra Region Nord oversendes administrasjonen for saksbehandling i forhold til at politiske uttalelser fra Landsmøtet skal inkludere hele Norsk Folkehjelp.

3) Forslag fra Norsk Folkehjelp Odal og Region Øst om opplæring av kontrollører for universell utforming Forslaget var opprinnelige behandlet i programkomiteen, men styret ønsket at saken ble behandlet som øvrig innkommet forslag.

Vedtak: Styret oversender saken til Landsmøtet med følgende innstilling: Forslaget tiltres ikke.

4) Forslag fra Norsk Folkehjelp Odal og Region Øst om medlemskap i Norsk Geneveskoleforbund.

Forslaget var opprinnelige behandlet i programkomiteen med styret ønsket at saken ble behandlet som øvrig innkommet forslag.

Vedtak: Styret oversender saken til Landsmøtet med følgende innstilling: Forslaget tiltres ikke. i) Fireårsrapport fra de sentrale utvalgene til landsmøtet Sentralt Ungdomsutvalg og Sentralt Sanitetsutvalg har fremlagt fireårs-rapporter.

Sentralt Internasjonalt Utvalg og Sentralt Samfunnsutvalg har ikke fremlagt fireårsrapport.

Vedtak: Fireårsrapport fra Sentralt Ungdomsutvalg og Sentralt Sanitetsutvalg tas til orientering og oversendes Landsmøtet.

Sentralt Internasjonalt Utvalg og Sentralt Samfunnsutvalg pålegges å fremlegge sine fireårsrapporter i god tid før utsendelse av landsmøtepapirene. j) Fireårsrapport fra kontrollkomiteen Kontrollkomiteens beretning for regnskapsårene 2007 – 2010.

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning tas til orientering og oversendes Landsmøtet.

Sak 11.2.2011 Prisen FOLKEHJELPEREN Styreleder leste statuttene for valg av kandidater til prisen som skal /kan deles ut hvert 4. år i forbindelse med Landsmøtet. Styret har mottatt et forslag til årets pristildeling. Den foreslåtte kandidat, som innstilles er Bjørn Harald Kleppe, Norsk Folkehjelp, Jæren.

Bjørn Harald Kleppe har gjennom 40 år hatt mange verv i organisasjonen og ble utnevnt til æresmedlem i januar 2011.

Vedtak: Bjørn Harald Kleppe tildeles prisen Folkehjelperen 2011. Prisen deles ut på Landsmøtet i august 2011, og Bjørn Harald Kleppe inviteres til landsmøtet for å motta prisen.

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 11 av 13

Sak 12.2.2011 Orienteringer a) TV-aksjonen Aksjonsleder Kari Bucher gav en oppdatert status på fremdrift og aktiviteter. Styret vil få tilsendt hennes presentasjon til orientering. b) Henvendelse fra region Vest Årsmøtet i Region Vest vedtok i mars å oversende styret i Norsk Folkehjelp 2 uttalelser: 1) ”Internasjonalt” og 2)”Born på flukt”. Styret tar uttalelsene til orientering. c) Omstilling av stab/støttefunksjonen ved hovedadministrasjonen redegjørelse Orrvar Dalby orientert om fremdrift og forventede resultater. Omstillingen forventes å være sluttført innen sommerferien. Notat om omstillingen fremlagt i møtet. d) Status lokallagene Muntlig orientering v/organisasjonssjef Anne Cath. Seland.

Som i fjor har organisasjonsavdelingen laget en oppsummering og vurdering av medlemsutviklingen basert på lokallagenes årsrapporter.

Rekruttering, lags og medlemsvekst: 1. Det er positivt og gledelig at det foregår økning i rekruttering. For 2010 ble resultatet 7 % netto vekst. For 2011 ligger det an til at målet om 15 % netto medlemsvekst nås.

2. Siden juni 2011 har det blitt etablert 5 nye lokallag. Totalt er det 96 lokallag. Økonomi: 3. De fleste lokallag har under kr. 100.000 i inntekter. Kun syv lokallag har over kr. 500.000 i inntekter.

4. Regionstyrene har jevnt over god økonomi.

Lagene har følgende aktivitet: o 58 lag har sanitetsgrupper o 25lag rapporterer om ungdomsaktivitet knyttet til sanitet o 10 lag har ungdomsaktivitet knyttet til samfunnspolitisk arbeid o 23 lag rapporterer internasjonal aktivitet o 24 lag rapporterer om inkludering og flyktningarbeid o 28 lag rapporterer annen samfunnsaktivitet (fra enkeltstående aktivitet til jevnlig aktivitet – kan være tiltak for barn, eldre, funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede) e) Norsk Folkehjelps Retningslinjer for visuell identitet.

Kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen presenterte retningslinjene som nå er klare for distribusjon. Retningslinjen gir føringer for Norsk Folkehjelps korrekte signatur og skal foretrekkes i all profilering; bruk av logo, typografi og fargebruk. Retningslinjen skal brukes i alle ledd i organisasjonen og inneholder en CD med logomaler, farger, Office-maler osv. Retningslinjen blir distribuert til alle regionskontorer som igjen distribuerer til lokale lag etter behov og til alle utekontorer.

Sak 13.2.2011 Referater Referat fra Sentralt Samfunnsutvalg – sendes ut i etterkant av styremøte 2/2011.

Vedtak: Referat tas til orientering.

Sak 14.2.2011 Eventuelt. Ingen saker meldt.

Oslo, 18.06 2011

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Side 12 av 13

Finn Erik Thoresen Styreleder

Norsk Folkehjelp – styreprotokoll 2/2011 – 17.+18.06 2011

Orrvar Dalby konst. generalsekretær

Side 13 av 13