IMPLANTACI ÓN DE UN SISTEMA D E P R E V E N C I Ó N D E D E L I T O S
EXPOSICIÓN al riesgo
1 Toma de datos y conocimiento de la organización
Formación Consejo de Administración
Riesgo Objetivo
Riesgo delito Societario
Riesgo Subjetivo
Administración desleal
Formación Equipo del proyecto
Riesgo Circustancial
Mapa de aplicabilidad
2
ANÁLISIS del riesgo De los procesos implicados: Activos a proteger
De las fuentes del riesgo: Amenazas Mapa de riesgos
Ponderación del riesgo Mapa de Calor
Priorización de los riesgos
3
TRATAMIENTO del riesgo: Plan de seguridad Controles transversales En personas
En actividades económicas
Principal delito
Análisis Proceso
Análisis Proceso
Identificación amenazas
Identificación amenazas
Identificación controles
Identificación Controles
Código ético
FORMACIÓN
Políticas de cumplimiento
INFORMACIÓN
Código de conducta
Controles específicos
Contrato de confidencialidad
Plan de acción de mitigación
IMPLANTACI ÓN DE UN SISTEMA D E P R E V E N C I Ó N D E D E L I T O S
4
EVALUACIÓN del desempeño Panel de Indicadores
Gestión de evidencias
Informe de gestión
De avance De resaltado
GESTIÓN del Sistema
5 Constitución Comité de cumplimiento
6
Designación Responsable de cumplimiento
Asesoramiento de Apoyo
COMUNICACIÓN Interna Comité de Empresa
Externa Otros
Principales proveedores
Web