HAWALA-SYSTEMET, HVIDVASK-COMPLIANCE

2.0 OG MENNESKEHANDEL

13.05 Hawala-systemet & Hvidvask

De undersøgende journalister bag DR-serien Pengejægerne har i årevis beskæftiget sig med sager om økonomisk kriminalitet i Danmark. Journalisterne vil på konferencen tale om udviklingen inden for hvidvask de seneste år, og om hvordan det illegale og verdensomspændende hawala-system spiller en helt afgørende rolle i forbindelse med hvidvask gennem fakturafabrikker. Det gamle pengeoverførsels-netværk med rødder i Mellemøsten, arbejder tæt sammen med danske hvidvaskere, der har kostet statskassen milliardbeløb. Pengesporet leder via varekøb hos tilsyneladende respektable europæiske virksomheder til lande som Syrien, Irak, Libanon og Libyen. De store millionbeløb betaler for alt fra våben og armerede biler til modermælkserstatning og tandlægestole. Jens langhorn, undersøgende journalist og vært på DR-serien Pengejægerne.

Kasper Vilsmark, undersøgende journalist og redaktionschef på DR-serien Pengejægerne

14.00 Netværk og forfriskninger

14.25 Hvidvask-compliance 2.0

Kalle Johannes Rose, associate professor, Copenhagen Business School

15.10 Kort pause

15.20 Hvordan kan den finansielle sektor bidrage til kampen mod menneskehandel?

Anita Nedergaard, country AML responsible, Nordea

16.05 Ordstyrer Mette Slotved Thomsen, nordic fincrime team leader, EY Danmark opsummerer dagens program og runder konferencen af

16.10 Konferencen er slut Tak for denne gang!