HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

Hvidvaskkonferencen er årets essentielle samlingssted for dig, der arbejder med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Konferencen samler henholdsvis den finansielle sektor, de offentlige aktører involveret i regulering, tilsyn, regeloverholdelse og private virksomheder, advokathuse og konsulenter i branchen.

Det er her, du har mulighed for at høre, lære og udveksle erfaringer med dine kolleger involveret i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Du bliver opdateret på regulering, tilsyn, teknologi og best practice på området. Konferencen samler årligt langt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen.

DU FÅR BLANDT ANDET SAT FOKUS PÅ:

• Status fra Finanstilsynet – risikovurdering og indberetning

• Fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed

• Hawala-systemet & hvidvask

• EU-kommissionens hvidvaskpakke

• Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

• Overholdelse af EU-sanktioner

• Aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering

• Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering

• Raw data vs. structured data

• Effektiv screening for at forhindre falske positiver

• Hvidvaskindsatsen i Skattestyrelsen

• Hvidvaskrisici i spilbranchen

• Brugen af AI modeller til at forhindre finansiel kriminalitet

• Hvidvask Task Forces 25 anbefalinger og status efter 4 år

• Hvidvask Compliance 2.0

• Hvordan kan den finansielle sektor bidrage til kampen mod menneskehandel?

Med venlig hilsen

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

• Bliv opdateret på den seneste regulering på området, herunder EU-kommissionens hvidvaskpakke

• Bliv klogere på hvad Myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed

• Få en status og opdatering på brug af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

• Få en status på bekæmpelsen af terrorfinansiering

• Lær om Finanstilsynets fokusområder, herunder risikovurdering og indberetning

• Hør Pengejægerne fra DR-serien tale om Hawala-systemet

• Få indsigt i fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed

• Bliv opdateret på brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

• Lær hvordan du sikrer dig, at din virksomhed overholder EU-sanktioner

• Hør aktuelle tendenser inden for operativ terrorfinansiering

• Få indblik i opbygningen af det danske spilmarked og de hvidvaskrisici, som er forbundet med udbuddet af kasino og væddemål

• Hvordan du kan bruge AI modeller til at forhindre finansiel kriminalitet

• Få 25 anbefalinger fra Hvidvask Task Force

• Hør hvordan den finansielle sektor kan bidrage til kampen mod menneskehandel

Talere

Tobias Thygesen, kontorchef, kontor for fintech, betalingstjenester og governance, Finanstilsynet

Anders Vogelsang, chefkonsulent, financial intelligence PET

Benjamin Brown, account executive Strise

Stig Nielsen, kommitteret Finanstilsynet

Helle Damgaard, kontorchef, hvidvaskindsats, analyse & koordinering Skattestyrelsen

Anders Deth Melchiorsen, funktionsleder, hvidvaskindsats, analyse & koordinering Skattestyrelsen

Henrik Vinter, fuldmægtig, ansvarligt spil, hvidvask og almennyttigt lotteri Spillemyndigheden

Christina Nimand Hansen, jurist, hvidvask og almennyttigt lotteri Spillemyndigheden

Jens langhorn, undersøgende journalist og vært på DR-serien Pengejægerne

MÅLGRUPPE

Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Herunder især jurister, compliance- og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

ADVOKATER: 13 LEKTIONER

Insight Events konference opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

Kasper Vilsmark, undersøgende journalist og redaktionschef på DR-serien Pengejægerne

Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør Finans Danmark

Jens Wrang Nielsen, specialkonsulent Erhvervsstyrelsen

Anita Nedergaard, country AML responsible Nordea

Kalle Johannes Rose, associate professor Copenhagen Business School

ORDSTYRER

Mette Slotved Thomsen, nordic fincrime team leader EY Danmark