HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

Page 2


HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

PÅ ÅRETS PROGRAM FINDE DU INDLÆG MED:

Anita Nedergaard, country AML responsible, Nordea

Stig Nielsen, kommitteret, Finanstilsynet

Asger Petersen, specialkonsulent, financial intelligence, PET

Line Brummerstedt Stougaard, head of AML & financial crime prevention, Kompasbank

Holdet bag dokumentaren ’Den sorte Svane’ Mette Slotved Thomsen, hvidvaskansvarlig, Lunar

HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

Velkommen til konferencen Hvidvask & Terrorfinansiering 2024 – et uundværligt forum for alle, der arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

I en tid hvor truslerne mod den finansielle stabilitet og sikkerhed bliver stadig mere komplekse og sofistikerede, er vores fælles indsats vigtigere end nogensinde før. Metoderne bliver mere avancerede, og de kriminelle aktører mere ressourcestærke og kreative. Det kræver en kontinuerlig indsats at holde trit med udviklingen, og derfor er det afgørende at mødes og dele viden og erfaringer på området.

Årets konference sætter fokus på de nyeste udfordringer og løsninger inden for området. Det er også her, du har mulighed for at høre, lære og udveksle erfaringer med dine kolleger, der er involveret i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Du bliver opdateret på regulering, tilsyn, teknologi og best practice på området.

EN UNIK PLATFORM FOR VIDENSDELING

Konferencen samler årligt langt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen. Konferencen samler henholdsvis den finansielle sektor, offentlige myndigheder, advokathuse, konsulenter og private virksomheder – alle med en fælles interesse i at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Her får du mulighed for at høre fra eksperter, deltage i dybdegående workshops, og netværke med kolleger fra hele branchen. Du vil blive opdateret på den nyeste regulering, tilsyn, teknologi og best practices, der kan styrke dit daglige arbejde. Du får også chancen for at møde og lære fra andre professionelle, som står overfor de samme udfordringer som dig selv.

DU FÅR BLANDT ANDET SAT FOKUS PÅ:

• Den nye Hvidvaskpakke

- Fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed AMLA’s rolle og opgaver

- Nye krav ift. tredjelande

- Informationsdeling

• Opdatering fra Hvidvasksekretariatet

• Status fra Finanstilsynet – risikovurdering og indberetning

- Risici, som virksomhederne skal være opmærksom på

• Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

- Aktuelle tendenser inden for terrorfinansiering

- Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering

• Hvidvask gennem ejendomsfinansiering

• Opbygning af en hvidvaskafdeling i en ny bank

• EBA guidelines on sanctions

• Brugen af AI til at forhindre finansiel kriminalitet

• Den sorte Svane: helt ind i maskinrummet

• Nordeas hvidvaskstrategi med udgangspunkt I den nye AML-pakke

Med venlig hilsen

Insight Events

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

• Bliv opdateret på den seneste regulering på området, herunder EU-kommissionens hvidvaskpakke

• Bliv klogere på, hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed

• Få indsigt i, hvordan Nordea og Kompas Bank arbejder med deres Hvidvask-strategi og metoder

• Få en status på bekæmpelsen af terrorfinansiering

• Lær om Finanstilsynets fokusområder, herunder de risici, som virksomhederne skal være opmærksomme på

• Hør journalisterne fra Den sorte svane tale om deres metoder og efterforskning

• Få indsigt i fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed

• Bliv opdateret på brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

• Lær hvordan du sikrer dig, at din virksomhed overholder EU-sanktioner

MÅLGRUPPE

Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Herunder især jurister, compliance- og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

ADVOKATER: 13 LEKTIONER

Insight Events’ konference opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.

Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.

TALERE

Mette Slotved Thomsen Hvidvaskansvarlig

Lunar

Stig Nielsen Kommitteret Finanstilsynet

Asger Petersen

Specialkonsulent, financial intelligence PET

Anita Nedergaard Country AML responsible Nordea

Steen Schat-Holm

Journalist

TV 2 DANMARK

Thomas Østerlin Koch Undersøgende journalist

TV 2 Nyhederne

Peter Vesterlund

Journalist

TV 2 DANMARK

Line Brummerstedt Stougaard Head of AML & financial crime prevention Kompasbank

Jesper Fast MLRO Nordea

Peter Høholt Centerchef Hvidvasksekretariatet (FIU Denmark) National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

Alexander McGill Partner, financial crime prevention PA Consulting

Rikke Ydegaard Bagger AML-ekspert

Advisense Nynne Powers Bates Director EY

Peter Kromann Manager EY

Claus L, Risk Product Owner & Specialist BIQ

PROGRAM 09. OKTOBER 2024

08.30 UDLEVERING AF NAVNESKILTE OG DELTAGERMATERIALE

Nyd en let morgenbuffet og netværk med de andre deltagere

09.15 ÅBNING AF KONFERENCEN

09.20 INTRODUKTION VED ORDSTYREREN

Mette Slotved Thomsen, hvidvaskansvarlig, Lunar

NYT FRA TILSYN, MYNDIGHEDER OG ORGANISATIONER

09.30 STATUS FRA FINANSTILSYNET

• Den nye Hvidvaskpakke

• EU-myndigheden AMLA’s rolle og opgaver

• Hvad ser vi på inspektionerne?

• Risici, som virksomhederne skal være opmærksomme på

Stig Nielsen, kommitteret, Finanstilsynet

10.30 NETVÆRK OG FORFRISKNINGER

11.00 TERRORFINANSIERING

• Aktuelle tendenser inden for terrorfinansiering

• Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering

• Eksempler på transaktioner, der er indgået i terrorfinansieringssager

Asger Petersen, specialkonsulent, Financial intelligence, PET

11.40 KORT PAUSE

11.45 OPDATERING FRA HVIDVASKSEKRETARIATET

Du får en opdatering på udviklingen i underretninger og viden om trends og tendenser fra arbejdet med årsrapporten.

Peter Høholt, centerchef, Hvidvasksekretariatet (FIU Denmark), National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)

12.35 FROKOST OG NETVÆRK

PROGRAM 09. OKTOBER

BRUGEN AF TEKNOLOGI OG AI I

BEKÆMPELSEN AF HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

13.35 NORDEAS HVIDVASKSTRATEGI MED

UDGANGSPUNKT I DEN NYE AMLPAKKE

Anita Nedergaard, country AML responsible, Nordea

14.25 NETVÆRK OG FORFRISKNINGER

14.55 DEN SORTE SVANE

Årets mest sete program på TV2, Den Sorte Svane, fik for alvor sat ansigter og metoder på dem, der er involveret i hvidvask og finansiel kriminalitet. På konferencen kan du møde og høre fra folkene bag dokumentaren og komme med helt ned i maskinrummet på deres arbejde.

Steen Schat-Holm, journalist, TV 2 DANMARK

Thomas Østerlin Koch, undersøgende journalist, TV 2 Nyhederne

Peter Vesterlund, journalist, TV 2 DANMARK

15.55 ORDSTYRER METTE SLOTVED THOMSEN, HVIDVASKANSVARLIG, LUNAR

RUNDER KONFERENCENS FØRSTE DAG AF

16.05 NETVÆRKSRECEPTION

Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine kolleger fra branchen

17.05 KONFERENCENS FØRSTE DAG SLUTTER

10. OKTOBER 2024

NYD EN LET MORGENBUFFET OG NETVÆRK MED DE ANDRE DELTAGERE

ORDSTYRER METTE SLOTVED THOMSEN, HVIDVASKANSVARLIG, LUNAR

BRUGEN AF TEKNOLOGI OG AI I BEKÆMPELSEN AF HVIDVASK OG

I dette indlæg vil vi præsentere og diskutere nøglepunkter i EBA’s 2023-retningslinjer for sanktionsimplementering, gennemgå udfordringerne ved sanktionsscreening og vigtigheden af robuste interne politikker, procedurer og kontroller for finansielle institutioner. Herunder, hvordan disse retningslinjer sigter mod at sikre overholdelse af EU’s og nationale restriktive foranstaltninger og de praktiske skridt, institutioner skal tage for at mindske risici for manglende overholdelse.

USING AI TECHNOLOGY IN FIGHTING FINANCIAL CRIME

Alexander McGill will in this presentation explore the opportunities that AI presents for all financial crime types, along with the risks (inc. ethical and responsible) that need to be considered as part of building and implementing AI.

Alexander McGill, partner, financial crime prevention, PA Consulting

HVORDAN ARBEJDER DEN FINANSIELLE SEKTOR MED HVIDVASKBEKÆMPELSE

HVIDVASK IGENNEM EJENDOMSFINANSIERING

Hvordan vasker kriminelle penge gennem handler med ejendomme og stråmænd? Det kan du blive klogere på, når Jesper Fast går på scenen og deler værdifuld viden på

FORSKELLEN MELLEM AML-ISSUES I STORE BANKER OG EN LILLE OPSTARTSVIRKSOMHED Line Brummerstedt Stougaard, head of AML & financial crime prevention, Kompasbank

14.00 NUTIDENS UDFORDRINGER VED

EN HVIDVASKINSPEKTION FRA

FINANSTILSYNET

Kompleksitet, forventninger og krav fra Finanstilsynet´s løbende inspektioner stiger, hvilket sætter et stort pres på pengeinstitutternes håndtering af den finansielle regulering indenfor hvidvaskområdet. Ved dette indlæg vil Rikke sætte fokus på de sidste 12 måneders læring fra offentliggjorte tilsynsredegørelser, samt tage en operationel og praktisk gennemgang af observationerne fra gennemførte hvidvaskinspektioner.

Dette betyder at områder såsom risikostyring, kundekendskabsprocedurer, transaktionsmonitorering og andre kerneområder vil berøres.

Rikke Ydegaard Bagger, AMLekspert, Advisense

14.45 HANDS ON DEEP DIVE

Claus L, Risk Product Owner & Specialist, BIQ

15.25 ORDSTYRER METTE SLOTVED THOMSEN, HVIDVASKANSVARLIG, LUNAR

OPSUMMERER DAGENS PROGRAM OG RUNDER KONFERENCEN AF

15.40 KONFERENCEN SLUTTER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AFHOLDELSESDATO OG -STED

Konferencen HVIDVASK afholdes den 09. og 10. oktober 2024 på Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

OVERNATNING

Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

PARKERING OG TRANSPORT

Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.

PRIS

EARLY BIRD: Tilmelding senest 30. august 2024 kr. 13.495, -

Tilmelding senest 27. september 2024 kr. 14.995, -

Tilmelding efter 27. september 2024 kr. 15.495, -

Alle priser er ekskl. moms.

Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.

TILMELDING

Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af senior project manager Nina Meyer på telefon 30 55 30 92 / e-mail nina.meyer@insightevents.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.