PÅ ÅRETS PROGRAM FINDE DU INDLÆG MED:
Anita Nedergaard, country AML responsible, Nordea
Stig Nielsen, kommitteret, Finanstilsynet
Asger Petersen, specialkonsulent, financial intelligence, PET
Line Brummerstedt Stougaard, head of AML & financial crime prevention, Kompasbank
Holdet bag dokumentaren ’Den sorte Svane’ Mette Slotved Thomsen, hvidvaskansvarlig, Lunar
Velkommen til konferencen Hvidvask & Terrorfinansiering 2024 – et uundværligt forum for alle, der arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
I en tid hvor truslerne mod den finansielle stabilitet og sikkerhed bliver stadig mere komplekse og sofistikerede, er vores fælles indsats vigtigere end nogensinde før. Metoderne bliver mere avancerede, og de kriminelle aktører mere ressourcestærke og kreative. Det kræver en kontinuerlig indsats at holde trit med udviklingen, og derfor er det afgørende at mødes og dele viden og erfaringer på området.
Årets konference sætter fokus på de nyeste udfordringer og løsninger inden for området. Det er også her, du har mulighed for at høre, lære og udveksle erfaringer med dine kolleger, der er involveret i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Du bliver opdateret på regulering, tilsyn, teknologi og best practice på området.
EN UNIK PLATFORM FOR VIDENSDELING
Konferencen samler årligt langt over 100 deltagere og er en unik mulighed for at netværke og lære fra dine kolleger i branchen. Konferencen samler henholdsvis den finansielle sektor, offentlige myndigheder, advokathuse, konsulenter og private virksomheder – alle med en fælles interesse i at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Her får du mulighed for at høre fra eksperter, deltage i dybdegående workshops, og netværke med kolleger fra hele branchen. Du vil blive opdateret på den nyeste regulering, tilsyn, teknologi og best practices, der kan styrke dit daglige arbejde. Du får også chancen for at møde og lære fra andre professionelle, som står overfor de samme udfordringer som dig selv.
DU FÅR BLANDT ANDET SAT FOKUS PÅ:
• Den nye Hvidvaskpakke
- Fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed AMLA’s rolle og opgaver
- Nye krav ift. tredjelande
- Informationsdeling
• Opdatering fra Hvidvasksekretariatet
• Status fra Finanstilsynet – risikovurdering og indberetning
- Risici, som virksomhederne skal være opmærksom på
• Brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
- Aktuelle tendenser inden for terrorfinansiering
- Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
• Hvidvask gennem ejendomsfinansiering
• Opbygning af en hvidvaskafdeling i en ny bank
• EBA guidelines on sanctions
• Brugen af AI til at forhindre finansiel kriminalitet
• Den sorte Svane: helt ind i maskinrummet
• Nordeas hvidvaskstrategi med udgangspunkt I den nye AML-pakke
Med venlig hilsen
Insight Events
HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?
• Bliv opdateret på den seneste regulering på området, herunder EU-kommissionens hvidvaskpakke
• Bliv klogere på, hvad myndighedernes oprustning i bekæmpelsen af hvidvask helt konkret betyder for din virksomhed
• Få indsigt i, hvordan Nordea og Kompas Bank arbejder med deres Hvidvask-strategi og metoder
• Få en status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
• Lær om Finanstilsynets fokusområder, herunder de risici, som virksomhederne skal være opmærksomme på
• Hør journalisterne fra Den sorte svane tale om deres metoder og efterforskning
• Få indsigt i fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
• Bliv opdateret på brugen af teknologi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
• Lær hvordan du sikrer dig, at din virksomhed overholder EU-sanktioner
MÅLGRUPPE
Konferencen Hvidvask henvender sig til dig, som er involveret i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Herunder især jurister, compliance- og hvidvaskansvarlige i den finansielle sektor. Derudover henvender den sig også til dig, som arbejder med hvidvaskbekæmpelse for det offentlige eller dig, som rådgiver og hjælper den finansielle sektor med bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.
ADVOKATER: 13 LEKTIONER
Insight Events’ konference opfylder kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset.
Spørgsmål vedrørende den obligatoriske efteruddannelse for advokater kan rettes til Advokatsamfundet.
Mette Slotved Thomsen Hvidvaskansvarlig
Lunar
Stig Nielsen Kommitteret Finanstilsynet
Asger Petersen
Specialkonsulent, financial intelligence PET
Anita Nedergaard Country AML responsible Nordea
Steen Schat-Holm
Journalist
TV 2 DANMARK
Thomas Østerlin Koch Undersøgende journalist
TV 2 Nyhederne
Peter Vesterlund
Journalist
TV 2 DANMARK
Line Brummerstedt Stougaard Head of AML & financial crime prevention Kompasbank
Jesper Fast MLRO Nordea
Peter Høholt Centerchef Hvidvasksekretariatet (FIU Denmark) National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
Alexander McGill Partner, financial crime prevention PA Consulting
Rikke Ydegaard Bagger AML-ekspert
Advisense Nynne Powers Bates Director EY
Peter Kromann Manager EY
Claus L, Risk Product Owner & Specialist BIQ
08.30 UDLEVERING AF NAVNESKILTE OG DELTAGERMATERIALE
Nyd en let morgenbuffet og netværk med de andre deltagere
09.15 ÅBNING AF KONFERENCEN
09.20 INTRODUKTION VED ORDSTYREREN
Mette Slotved Thomsen, hvidvaskansvarlig, Lunar
09.30 STATUS FRA FINANSTILSYNET
• Den nye Hvidvaskpakke
• EU-myndigheden AMLA’s rolle og opgaver
• Hvad ser vi på inspektionerne?
• Risici, som virksomhederne skal være opmærksomme på
Stig Nielsen, kommitteret, Finanstilsynet
10.30 NETVÆRK OG FORFRISKNINGER
11.00 TERRORFINANSIERING
• Aktuelle tendenser inden for terrorfinansiering
• Status på bekæmpelsen af terrorfinansiering
• Eksempler på transaktioner, der er indgået i terrorfinansieringssager
Asger Petersen, specialkonsulent, Financial intelligence, PET
11.40 KORT PAUSE
11.45 OPDATERING FRA HVIDVASKSEKRETARIATET
Du får en opdatering på udviklingen i underretninger og viden om trends og tendenser fra arbejdet med årsrapporten.
Peter Høholt, centerchef, Hvidvasksekretariatet (FIU Denmark), National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
12.35 FROKOST OG NETVÆRK
BRUGEN AF TEKNOLOGI OG AI I
BEKÆMPELSEN AF HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING
13.35 NORDEAS HVIDVASKSTRATEGI MED
UDGANGSPUNKT I DEN NYE AMLPAKKE
Anita Nedergaard, country AML responsible, Nordea
14.25 NETVÆRK OG FORFRISKNINGER
14.55 DEN SORTE SVANE
Årets mest sete program på TV2, Den Sorte Svane, fik for alvor sat ansigter og metoder på dem, der er involveret i hvidvask og finansiel kriminalitet. På konferencen kan du møde og høre fra folkene bag dokumentaren og komme med helt ned i maskinrummet på deres arbejde.
Steen Schat-Holm, journalist, TV 2 DANMARK
Thomas Østerlin Koch, undersøgende journalist, TV 2 Nyhederne
Peter Vesterlund, journalist, TV 2 DANMARK
15.55 ORDSTYRER METTE SLOTVED THOMSEN, HVIDVASKANSVARLIG, LUNAR
RUNDER KONFERENCENS FØRSTE DAG AF
16.05 NETVÆRKSRECEPTION
Nyd et glas vin efter konferencen og få mulighed for at netværke yderligere med dine kolleger fra branchen
17.05 KONFERENCENS FØRSTE DAG SLUTTER
NYD EN LET MORGENBUFFET OG NETVÆRK MED DE ANDRE DELTAGERE
ORDSTYRER METTE SLOTVED THOMSEN, HVIDVASKANSVARLIG, LUNAR
BRUGEN AF TEKNOLOGI OG AI I BEKÆMPELSEN AF HVIDVASK OG
I dette indlæg vil vi præsentere og diskutere nøglepunkter i EBA’s 2023-retningslinjer for sanktionsimplementering, gennemgå udfordringerne ved sanktionsscreening og vigtigheden af robuste interne politikker, procedurer og kontroller for finansielle institutioner. Herunder, hvordan disse retningslinjer sigter mod at sikre overholdelse af EU’s og nationale restriktive foranstaltninger og de praktiske skridt, institutioner skal tage for at mindske risici for manglende overholdelse.
USING AI TECHNOLOGY IN FIGHTING FINANCIAL CRIME
Alexander McGill will in this presentation explore the opportunities that AI presents for all financial crime types, along with the risks (inc. ethical and responsible) that need to be considered as part of building and implementing AI.
Alexander McGill, partner, financial crime prevention, PA Consulting
HVORDAN ARBEJDER DEN FINANSIELLE SEKTOR MED HVIDVASKBEKÆMPELSE
HVIDVASK IGENNEM EJENDOMSFINANSIERING
Hvordan vasker kriminelle penge gennem handler med ejendomme og stråmænd? Det kan du blive klogere på, når Jesper Fast går på scenen og deler værdifuld viden på
FORSKELLEN MELLEM AML-ISSUES I STORE BANKER OG EN LILLE OPSTARTSVIRKSOMHED Line Brummerstedt Stougaard, head of AML & financial crime prevention, Kompasbank
14.00 NUTIDENS UDFORDRINGER VED
EN HVIDVASKINSPEKTION FRA
FINANSTILSYNET
Kompleksitet, forventninger og krav fra Finanstilsynet´s løbende inspektioner stiger, hvilket sætter et stort pres på pengeinstitutternes håndtering af den finansielle regulering indenfor hvidvaskområdet. Ved dette indlæg vil Rikke sætte fokus på de sidste 12 måneders læring fra offentliggjorte tilsynsredegørelser, samt tage en operationel og praktisk gennemgang af observationerne fra gennemførte hvidvaskinspektioner.
Dette betyder at områder såsom risikostyring, kundekendskabsprocedurer, transaktionsmonitorering og andre kerneområder vil berøres.
Rikke Ydegaard Bagger, AMLekspert, Advisense
14.45 HANDS ON DEEP DIVE
Claus L, Risk Product Owner & Specialist, BIQ
15.25 ORDSTYRER METTE SLOTVED THOMSEN, HVIDVASKANSVARLIG, LUNAR
OPSUMMERER DAGENS PROGRAM OG RUNDER KONFERENCEN AF
15.40 KONFERENCEN SLUTTER
AFHOLDELSESDATO OG -STED
Konferencen HVIDVASK afholdes den 09. og 10. oktober 2024 på Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø
OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Insight Events henviser til Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø
PARKERING OG TRANSPORT
Insight Events fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven.
PRIS
EARLY BIRD: Tilmelding senest 30. august 2024 kr. 13.495, -
Tilmelding senest 27. september 2024 kr. 14.995, -
Tilmelding efter 27. september 2024 kr. 15.495, -
Alle priser er ekskl. moms.
Prisen inkluderer let morgenbuffet, kaffe/te, frugt, frokost og kage samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.
TILMELDING
Send eller ring din tilmelding til Insight Events. Du kan også tilmelde dig på www.insightevents.dk eller info@insightevents.dk. Tilmeldingen er bindende.
AFBESTILLING
Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega.
Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af senior project manager Nina Meyer på telefon 30 55 30 92 / e-mail nina.meyer@insightevents.dk
