DEN NYE EU HVIDVASKPAKKE
PROGRAM 3. JUNI 2025
08:30 Registrering og morgenmad
Start dagen med en god kop kaffe, morgenmad og en chance for at netværke med branchekollegaer.
09:00 Velkomst og åbning af konferencen
Nina Meyer, Senior Project Manager, Insight Events byder velkommen og sætter scenen for dagens program.
09:05 Ordstyreren introducerer dagens program
En kort præsentation af dagens temaer, indlæg og forventninger.
Chris Kronow Rasmussen, leder af AML-teamet, Advisense Denmark
09:10 Introduktion til den nye hvidvaskpakke
Hvad ligger til grund for den nye lovgivning, og hvordan vil den påvirke den finansielle sektor?
• Baggrund og formål
• Vigtigste ændringer og nye krav
• Forventede konsekvenser for den finansielle sektor og for din virksomhed
Kjeld Gosvig Jensen, Juridisk direktør, Finans Danmark
10:00 Kort pause
10:05 Status for arbejdet med EUs hvidvaskpakke
• Etableringen af AMLA
• AMLA's beføjelser og sanktionsmuligheder
• Status for arbejdet med niveau 2 retsakter
• Den danske lovgivningsproces med hensyn til AML-pakken
Stig Nielsen, Kommitteret, Finanstilsynet
11:05 Netværkspause med forfriskninger
11:25 Juridiske forpligtelser under Hvidvaskforordningen – Anti-Money Laundering Regulation (AMLR)
Glæd dig til en praktisk gennemgang af de vigtigste juridiske krav under den nye forordning. Du kan blandt andet blive klogere på:
• Kundekendskabsprocedurer (KYC): En detaljeret gennemgang af de juridiske krav til kundekendskabsprocedurer, herunder identifikation og verifikation af kunder, og hvordan disse krav skal implementeres i praksis
• Rapportering af mistænkelige aktiviteter: Hvordan lever du op til kravene, og hvad er fristerne? Bliv også klogere på de juridiske forpligtelser vedrørende rapportering af mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder og kommende procedurer på området
• Intern kontrol og governance: Kravene til intern kontrol og governance, herunder udpegelse af en compliance officer og etablering af interne politikker og procedurer for at sikre overholdelse af AMLR
Lars Rühl Baumgartner, Head of AML Requirements, Financial Crime Prevention, Saxo Bank
12:15 Frokost og networking
13:15 Sanktioner og håndhævelse under Anti-Money Laundering Regulation (AMLR)
Få sat fokus på sanktioner og håndhævelse under AMLR, og hvad kan resultere i bøder, restriktioner og andre juridiske konsekvenser?
• Hvordan fungerer håndhævelsen af reglerne – og hvilken rolle spiller AMLA?
• Retssager og præcedens: Lær af konkrete retssager og præcedens fra lignende sager, der kan være relevante for forståelsen af håndhævelsen af AMLR
Amalie Korning Wedege, Risk & Compliance Project Leader, Boston Consulting Group
14:00 Netværkspause med forfriskninger
14:20 De nye AMLD6-sektorer og et dybdegående blik på fodboldsektoren
Den sjette anti-hvidvaskningsdirektiv (AMLD6) fra EU har udvidet rækkevidden af de sektorer, der er omfattet af skærpede krav til anti-hvidvaskningsforanstaltninger. Disse nye områder inkluderer:
• Handel med værdifulde varer, herunder smykker, luksusbiler, ure og kunstgenstande.
• Handel med og opbevaring af kulturgenstande, som historisk og arkæologisk betydningsfulde objekter.
• Crowdfunding-platforme, der kan misbruges til finansiel kriminalitet.
• Investering i statsborgerskab og opholdstilladelser, hvor misbrug til hvidvask tidligere har været dokumenteret.
• Ikke-finansielle holdingselskaber, der indirekte opererer med finansielle aktiviteter.
• Fodboldsektoren, som vi vil tage et dybere kig på nedenfor.
• Fodboldsektoren og AMLD6
• Fodboldens økonomi har gennem årene været præget af store pengestrømme, internationale transfers og komplekse finansielle transaktioner. EU anerkender nu fodboldindustrien som en højrisikosektor for hvidvaskning af penge og inddrager følgende aktører i AMLD6-reguleringen:
• Fodboldklubber
• Fodboldagenter og mellemmænd
• Sponsorer, herunder spilindustrien og investorer
Chris Kronow Rasmussen, Director, Advisense
15:05 Kort pause
15:10 Hvidvaskstrategi med udgangspunkt I den nye AML-pakke Hør hvordan Nordea konkret arbejder med implementeringen af AML-pakken, samt om mulighederne i artikel 75.
Anita Nedergaard, Country AML Responsible Denmark, Nordea
16:00 Ordstyreren opsummerer dagen og runder konferencen af Chris Kronow Rasmussen, leder af AML-teamet, Advisense Denmark
16:15 Netværksreception – fortsæt dialogen over et glas vin, vand eller øl
Insight Events inviterer til en afslappet afslutning på dagen, hvor du kan fortsætte samtalerne med kollegaer i branchen.
17:00 Tak for denne gang