Diplomado en BANCARIODERECHO FINANCIEROY Versión en Línea Coordinador académico: Dr. Octavio Avendaño Carbellido
COORDINADOR ACADÉMICO: DR. OCTAVIO AVENDAÑO CARBELLIDO Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho por la UNAM, en éstos últimos dos grados con Mención Honorífica (SUMMA CUM LAUDE), Programa de Alta Dirección en el IPADE, Diplomado en Alta Dirección por el INAP, y en Derecho Tributario por el ITAM. 20 años en puestos directivos en la PGR, UNAM, CONSAR, Secretaría de Salud, y Director de Relaciones con Gubernamentales con Abbott México, Abbvie Farmacéuticos así como Johnson y Johnson. Autor y coordinador de varios libros en materia de Derecho Empresarial y Financiero. Miembro del SIN, Nivel uno, profesor en el ITAM, Tec. de MTY CCM y la Universidad Anáhuac, entre otras instituciones, desde hace más de diez años.
Personal bancario, de SOFOM, y de otros intermediarios financieros, servidores públicos, abogados, contadores, financieros, administradores, economistas, académicos, y en general cualquier profesional que busque actualizar sus conocimientos y adquirir herramientas analíticas en la materia.
Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del diplomado en el grupo al cual se haya inscrito.
El curso tendrá una base preponderantemente jurídica, pero se explicarán los conceptos en palabras de negocios y por tanto en forma comprensible para cualquier profesional, sea abogado ó no. ¿A quién va dirigido?
Proporcionar
3.2.1.Temario
La importancia de la banca en la economía y en la sociedad La intermediación bancaria (enlace de ahorro y préstamo) y el interés público nacional Cómo entender el negocio bancario: principales insumos (dinero e información/ IT) y productos bancarios disponibles en México
Objetivo Proporcionar una visión práctica y actualizada de la banca en México, destacando las principales variables que inciden en su transformación actual.
Objetivo general
Nota: Este diplomado es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados.
MÓDULO I PANORAMA ACTUAL EN MÉXICO
un conocimiento integral y actualizado de la banca en México y sus servicios financieros complementarios, en el marco de la globalización, y entendiendo a este negocio desde varias perspectivas: la de los bancos (tanto comerciales como de fomento), de los prestadores de servicios complementarios, de las autoridades, del usuario bancario, y de la sociedad mexicana en general.
10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.Temario
12.11.10.9.8.7.6.5.4.
Introducción y Generalidades Autoridades bancarias: SHCP, BANXICO, IPAB, y las comisiones: CNBV, CNSF, CONSAR, CONDUSEF Normatividad particularmente aplicable al negocio bancario: Fundamento Constitucional, TLCAN y otros aplicables, Legislación Federal en la materia (Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Protección al Ahorro Bancario, Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado); etc. Circulares: 2019/95. Detección de recursos de procedencia ilícita (Money Laundering & Asset Laundering). Protección del usuario bancario Los Acuerdos de Basilea Criterios Prudenciales y de Autorregulación Constitución, Disolución y Liquidación de una institución bancaria Prohibiciones,comercialsanciones administrativas y delitos bancarios Consejeros, funcionarios y empleados bancarios, situación legal Cobranza extrajudicial y judicial de cartera
La banca y el sistema financiero mexicano La banca especializada o de nicho, múltiple, universal (los grupos financieros) La banca comercial (el banco como sociedad mercantil) La banca de desarrollo (Nafin, Bancomext, Banjercito, etc.) y los fideicomisos de fomentos (FONATUR, FIRA, PROMEXICO, etc.)
Los Non-bank banks en México: de la Sofol hacia la SOFOM o BANXICO:Banco el banco de bancos
MÓDULO II REGULACIÓN Y AUTORIDADES EN MEXICO
La ABM (Asociación de Bancos de México)
Objetivo Estudiar, en forma detallada y exhaustiva, el marco jurídico aplicable a la banca mexicana, así como el papel de las autoridades bancarias en México.
FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) Indicadores bancarios: banca y desarrollo en México, precios (tasa de interés, comisiones, CAT, etc.), calidad en los servicios proporcionados, nivel de bancarización, etc.
Clasificación de operaciones: Pasivas, activas y de servicios Operaciones pasivas: Depósito, préstamos, emisión de valores, Operacionesetc. activas: Apertura de crédito, aceptaciones, avales, emisión de cartas de crédito, contratos de adhesión, etc.
11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.TemarioFIDEICOMISO
Servicios bancarios: cajas de seguridad, mandatos, avalúos, recepción de pagos a favor de tercero, transferencias, etc.
Objetivo Analizar
El Comité Técnico: Integración y facultades Plazo, revocación y extinción del fideicomiso El fideicomiso público en particular
El Delegado Fiduciario: Atribuciones, limitaciones y responsabilidad civil y penal
6.5.4.3.2.1.Temario
Garantías a favor de bancos: hipoteca industrial, prenda sin desplazamiento de posesión, etc.
la manera como se formalizan y se llevan a cabo las operaciones bancarias desde el punto de vista de la ley mexicana.
La banca electrónica (e-banking) y la seguridad jurídica
Partes:IntroducciónCliente que constituye, institución fiduciaria, y Finbeneficiariosuobjetoa realizar Patrimonio: Aportación, naturaleza jurídica, administración, defensa, obligaciones con cargo al mismo Formalidad del contrato respectivo Legislación aplicable: Mercantil, fiscal y administrativa en su Clasificación:caso De administración, de inversión, de garantía, etc.
MÓDULO III INSTRUMENTACIÓN DE OPERACIONES
MÓDULO IV
Objetivos Analizar la importancia de la regulación aplicable a las nuevas operaciones que las instituciones bancarias ofrecen a las empresas interesadas en obtener coberturas específicas (tipo de cambio o tasas de interés) a sus proyectos, así como otras fuentes de financiamiento sofisticadas. Estudiar la intervención de las instituciones de crédito en el mercado bursátil mexicano y su regulación.
Objetivo
Bursatilización de activos Introducción al Mercado de Valores: Mercado de Dinero y Mercado de Capitales
8.7.6.5.4.3.2.1.Temario
Estudiar al mercado bancario mundial y sus principales tendencias, en particular, las principales operaciones bancarias internacionales.
Operaciones Offshore y Over-the-Counter (OTC) El mercado y la ley de Nueva York (NY) Paraísos fiscales Créditos sindicados y otros instrumentos financieros (hedge, private, sovereign and angel funds, etc.) Emisión de cartas de crédito internacionales Los bancos mexicanos que operan en el extranjero Filiales financieras del exterior Concepto de Banca de Inversión. Evolución histórica Derivados OTC y mercados reconocidos: importancia y Financiamientodesarrollo de proyectos
El “Nuevo Derecho Bursátil Mexicano”
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo, etc.
MÓDULO V BANCA INTERNACIONAL (Global Banking)
MÓDULO VI BANCA DE INVERSIÓN Y DERECHO BURSÁTIL
6.5.4.3.2.1.Temario
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ESTUDI0S El plan de estudios está dividido en 6 módulos. El Diploma sólo se entregará a quien haya cursado y aprobado todos los módulos del Diplomado. En el Diplomado se realizarán trabajos extraescolares que aseguren una mejor asimilación de los conocimientos Programaimpartidos.sujeto a cambios. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 1. Copia del título, cédula profesional o carta de pasante. En su defecto, currículum vitae. 2. Copia de identificación oficial vigente (INE o Pasaporte). TEL. 55 5628 41 85 Sin costo desde el interior 800 398 48 26 Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, México, D.F. CORREO ELECTRÓNICO: desarrolloejecutivo@itam.mx M.A. Mónica Sacristán Directora de Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo Síguenos en: Consulte nuestra programación completa en: Becas para exalumnos www.desarrolloejecutivo.itam.mxDiplomadosITAM@DiplomadosITAM Diplomados ITAM
