MEDIDAS CAUTELARES
1 PRUEBA Y ETAPAS DEL PROCESO
J U E Z D E C O N T R O L
Policía Cuerpos de Policía. Policía Investigación. Policía Técnica y Científica
INVESTIGACIÓN
Desahogo de Prueba
Ministerio Público
Datos de Prueba
Imputado Abogado Defensor
Medios de Prueba
Oralidad Contradicción Inmediación Concentración Continuidad
J U E Z D E J U I C I O
Etapas y audiencias en el Sistema Acusatorio. Impugnación
Investigación
Intermedia
Juicio
Impugnación
Ejecución
Juez de Control
Juez Intermedio
Tribunal Juicio
T. Apelaciones
Juez
Audiencia Intermedia
Juicio Oral
Recursos
Ejecución Incidentes
Cateos
Pruebas
Desahogo prueba
Apelación
P. Anticipada
Hechos
Sobreseimiento
Casación
Sentencia
Revisión
Inspección Peritos AUDIENCIA Detención Imputación
Mecanismos Alternativos Suspensión del Proceso a Prueba. Conciliación. Mediación.
Auto de Apertura a Juicio
Declaración Cautelares
Acusación + Lista de prueba
Aplicación de criterios de oportunidad.
Procedimiento Abreviado.
Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación
Etapas del Proceso
Investigación Inicial
Investigación Complementaria
Cierre
Etapa Intermedia
Tribunal Juicio
Juez de Control. AUDIENCIA.
Notitia. 221
Peritos
A. Intermedia. 344
Detención
P. Anticipada
Imputación
Inspecciones
Cateos
Declaración
Careos
Aprehensión
Cautelares
Estudios
Intervención
VINCULACION 307-316
Confrontación
Denuncia. 222 AUDIENCIA
P. Anticipada Inspección
Asegurar ACUSACION. 335
AUDIENCIA
Aplicación de criterios de oportunidad. 256 Archivo. 254 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253
Pruebas Hechos
A. Apertura. 347
Entregas
Etapa de Juicio
Sobreseimiento. 327
Suspensión. 331
Juicio Oral Desahogo prueba Sobreseimiento Sentencia
Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación
Etapas del Proceso
Investigación Inicial
Investigación Complementaria
Cierre
Etapa Intermedia
Tribunal Juicio
Juez de Control. AUDIENCIA.
Notitia. 221
Peritos
A. Intermedia. 344
Detención
P. Anticipada
Imputación
Inspecciones
Cateos
Declaración
Careos
Aprehensión
Cautelares
Estudios
Intervención
VINCULACION 307-316
Confrontación
Denuncia. 222 AUDIENCIA
P. Anticipada Inspección
Asegurar ACUSACION. 335
AUDIENCIA
Aplicación de criterios de oportunidad. 256 Archivo. 254 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253
Pruebas Hechos
A. Apertura. 347
Entregas
Etapa de Juicio
Sobreseimiento. 327
Suspensión. 331
Juicio Oral Desahogo prueba Sobreseimiento Sentencia
Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación
Etapas del Proceso
Investigación Inicial
Investigación Complementaria
Cierre
Etapa Intermedia
Tribunal Juicio
Juez de Control. AUDIENCIA.
Notitia. 221 Denuncia. 222
Detención
Juicio Oral
Peritos P. Anticipada
Pruebas
Imputación
Inspecciones
Cateos
Declaración
Careos
Aprehensión
Cautelares
Estudios
Intervención
VINCULACION 307-316
Confrontación
AUDIENCIA
P. Anticipada Inspección Entregas AUDIENCIA
Archivo. 254 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253
Etapa de Juicio
Hechos
Desahogo prueba Sobreseimiento Sentencia
95% Asegurar
ACUSACION. 335 Sobreseimiento. 327
Suspensión. 331
5%
2 INVESTIGACIÓN
Etapa de Investigaciรณn
1 Denuncia
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboraciรณn Inspecciรณn Querella
Etapa de Investigación
2 Incorpora
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas
Gestión forense
Denuncia
Proceso Pericia Asegura Almacenaje
Corroboración
Traslado
Inspección
Embalaje Fotos
Querella
Testigos Relación Fijación Identifica
Gestión Técnica
Acopio Hallazgo Custodia Escena
Técnicas
3 Incorpora
Denuncia
Proceso
Escrita
Pericia
Oral (Escrita)
Asegura Almacenaje Traslado Embalaje Fotos
HECHO
Gestión forense
Gestión Técnica
Etapa de Investigación
Casos querella Pruebas Corroboración Inspección
Querella
Informe Policial Homologado Testigos (¿?) Relación Fijación Identifica Acopio Hallazgo Custodia Escena
Técnicas
Etapa de Investigaciรณn
4
Audiencia. 258 Control de Acciรณn
Abstenciรณn. 253
1 Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboraciรณn Inspecciรณn De oficio. 221
Etapa de Investigación
4
Audiencia. 258 Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX QUE ANALIZA DETENCIÓN. 149 QUE ANALIZA HECHO DELICTIVO. 140 QUE ORDENA INVESTIGAR. 131, 212 QUE ANALIZA CIRCUNSTANCIAS MECANISMOS ALTERNATIVOS. 183 CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. 256
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
6 Investigación Denuncia. 223 Inspecciones. 267 Aseguramiento. 230 Revisión corporal. 269 Peritajes. 272 Entrevistas. 216/218 (?) Reconocimientos. 277 Reconstrucciones (?) Documental. 380 Cadena Custodia. 227
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
6 Investigación Denuncia. 223 Inspecciones. 267 Aseguramiento. 230 Revisión corporal. 269 Peritajes. 272 Entrevistas. 216/218 (?) Reconocimientos. 277 Reconstrucciones (?) Documental. 380 Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
6 Anticipos
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269 Peritajes. 272 Entrevistas. 216/218 (?) Reconocimientos. 277 Reconstrucciones (?) Documental. 380 Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita)
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
6 Investigación
Anticipos
Casos querella
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Pruebas
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Corroboración
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Inspección
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Documental. 380
Intimas, 268
De oficio. 221
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
6 Anticipos
Precautorias
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
7
Control de Acción
Archivo Temporal. 127
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
NO
6 Anticipos
Precautorias
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
HECHO DELICTIVO
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
7
Archivo Temporal. 127
8
No ejercicio. 255 a.127
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
NO
6 Anticipos
Precautorias
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
HECHO DELICTIVO
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
7
Archivo Temporal. 127
8
No ejercicio. 255 (127)
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
NO
6 Anticipos
Precautorias
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
9
HECHO DELICTIVO SI Mecanismos. a.82
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
7
Archivo Temporal. 127
8
No ejercicio. 255 (127)
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
NO
6 Anticipos
Precautorias
HECHO DELICTIVO
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Bagatela. 256
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Patrimonial
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Pena Natural
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
SI
9
Mecanismos. a.82
0
Oportunidad. a.128
Exceso. Negociación
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
7
Archivo Temporal. 127
8
No ejercicio. 255 (127)
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
NO
6 Anticipos
Precautorias
HECHO DELICTIVO
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Bagatela. 256
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Patrimonial
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Pena Natural
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
SI
9
Mecanismos. a.82
0
Oportunidad. a.128
Exceso. Negociación
1
Control de Detención 307
Etapa de Investigación Audiencia. 258
4
Control de Acción
Abstención. 253
1
ACUERDO
Denuncia. 223 Querella. 225
HECHO
Escrita Oral (Escrita) Casos querella Pruebas Corroboración Inspección De oficio. 221
5
7
Archivo Temporal. 127
8
No ejercicio. 255 (127)
ACUERDO DE RETENCIÓN. 149; 131,IX Carpeta. 260
Investigación
NO
6 Anticipos
Precautorias
HECHO DELICTIVO
Denuncia. 223
Anticipada. 304
Intervención. 291
Inspecciones. 267
Peritajes. 274
Cateo. 282
Aseguramiento. 230
Especiales. 275
Revisión corporal. 269
Control. 270
Peritajes. 272
Testigos 251, X
Entrevistas. 216/218 (?)
D. CPEUM 252
Bagatela. 256
Reconocimientos. 277
Flagrancia 268
Patrimonial
Reconstrucciones (?)
Indicio 268
Pena Natural
Documental. 380
Intimas, 268
Cadena Custodia. 227 Autorizadas. 251 Entregas. 251, IX
SI
9
Mecanismos. a.82
0
Oportunidad. a.128
Exceso. Negociación
1
Control de Detención 307
2
Audiencia Inicial. 307/a.130
3 PASOS PARA CONTROL DEL CASO
EFECTOS. NOTITIA CRIMINIS. 131, IV
DESCUBRIR UN HECHO DELICTIVO. 141, 315,
DENUNCIA. 221, 222 QUERELLA. 221, 225, 226 (menores) FLAGRANCIA 146 APREHENSIÓN. 141
PROCEDER EN DETENCIÓN
LEGÍTIMA DEFENSA. 132, IV ; 290 DE PARTICULARES. 147
5
EN ESCENA. 131, 132, II, VI)
DISPONER ANTE AUTORIDAD
DESTRUYENDO LA ESCENA. 228 DESPUES DE ESCENA. 228 QUE ANALIZA DETENCIÓN. 149 QUE ANALIZA HECHO DELICTIVO. 140
ACUERDO DE RETENCIÓN. 131, IX, 149
QUE ORDENA INVESTIGAR. 131, 212 QUE ANALIZA CIRCUNSTANCIAS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. 256 MECANISMOS ALTERNATIVOS. 183
DECISIÓN MINISTERIAL
CONSIGNAR CON DETENIDO. 146 PONER EN LIBERTAD. 149
Recibir al detenido (Controlar hora del hecho, hora de la recepción)
R E T E N C I Ó N M I N I S T E R I A L
Paso 1
Controlar la Detención en Flagrancia (149) (Registro de la hora (147) Controlar el Hecho Delictivo (141) ¿Prisión preventiva o Medida Precautoria? (140) Ordenar Acuerdo de Retención (131, XI) Ordenar investigación (127) Deber (212) Objeto (213)
Paso 2
Recibir denuncia (222)/ Querella (225)// Registros (217) Lectura de derechos de imputado (152 ) y asistencia Consular (151) Mecanismos Alternativos (189) Criterios de Oportunidad (256) Ejecutar actos de investigación (251)
Paso 3
Solicitar actos de investigación (252) (269,270) Solicitar Periciales Especiales (275) y/o Pericia irreproducible (274) Solicitar prueba anticipada (304) Poner a disposición del Juez de Control y solicitar Audiencia Inicial (308)
Paso 4
Presentarse en Audiencia Inicial (Control de Detención) (307,308) Formular Imputación (311), Pedir Medida Cautelar (155), Plazo (321)
4 DESAHOGO DE PRUEBA EN AUDIENCIA INICIAL
C4
Artículo 44. (…) En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.
Artículo 51. La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto.
Artículo 217. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo.
Artículo 381. En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentren contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y el Órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su reproducción, la parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar.
DOCUMENTAR 217. Cualquier medio
COMUNICAR 44. Cualquier medio
TÉCNOLOGÍA
REGISTRAR 217. Cualquier medio
DOCUMENTAR
COMUNICAR TÉCNOLOGÍA PARA SUPERAR
REGISTRAR
ACUSADOR
REPRODUCCIÓN. 50, 51, 61, 381.
TRIBUNAL DEFENSOR
5 TEORÍA DEL DELITO
¿POR DÓNDE EMPIEZO …
… ¿CUANDO ME TOCA ACUSAR?
EN PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO …
… CONSTRUIR DESDE UNA TEORÍA DEL DELITO
¿QUÉ CONSTRUYO…? PRIMERO HECHOS FIJO EL HECHO… ¿SE PUEDE PROBAR? SI HAY PRUEBA DE LOS HECHOS… ¿ES LICITA Y/O LEGAL? PROBADO EL HECHO, ¿ES CORRECTO EL TIPO PENAL? SI ESTÁS DE ACUERDO CON EL TIPO PENAL…, ¿HAY EXCLUYENTE?
Fáctica
Hechos
Hechos subsumibles en un tipo penal
Conocer suceso
Quién
Responsable
Qué A quién Cómo
E S T U D I O
Dónde Cuándo Por qué
Probatoria
Prueba
Acto procesal probatorio del acto probatorio
Indicios
Fuente personal
Evidencias
Fuente documental
Datos
Fuente material
Medios
Jurídica
Concepto
Hechos subsumibles en un tipo penal
Ley penal
Aplicable tiempo
Tipo penal
Aplicable espacio
Irretroactividad
T E O R Í A D E L C A S O
T E O R Í A D E L C A S O
Fáctica
Hechos
Hechos subsumibles en un tipo penal
Conocer suceso
Quién
Responsable
Qué A quién Cómo Dónde Cuándo Por qué
Probatoria
Prueba
Acto procesal probatorio del acto probatorio
Indicios
Fuente personal
Evidencias
Fuente documental
Datos
Fuente material
Medios
Jurídica
Concepto
Hechos subsumibles en un tipo penal
Ley penal
Aplicable tiempo
Tipo penal
Aplicable espacio
Irretroactividad
V A L O R
T E O R Í A
Fáctica
D E L
Inferencia
C A S O
Hechos
Hechos subsumibles en un tipo penal
Características
Conocer suceso Responsable
Qué A quién
Sencillez Lógica
Cómo
Credibilidad
Dónde Cuándo
Suficiencia jurídica
Flexibilidad
Por qué
Deductiva Inductiva Hipotética
Fases del Método
Quién
Constructiva Recolectiva Depurativa Expositiva
Nivel comunicativo Nivel Confrontacional
Nivel conclusivo
T E O R Í A D E L C A S O
Probatoria
Quién
Prueba
Acto procesal probatorio del acto probatorio
Personal
Peritos Testigos
F I S I C A
Documental
Privada Pública
Real
Cosas materiales Cosas resultadas
D E M O S T R A T I V A
Directa
Indirecta
Qué A quién Cómo Dónde Cuándo
Por qué
Jurídica
T E O R Í A
Conducta Tipicidad
Voluntad Exteriorización Tipo Objetivo
Sujeto activo Sujeto pasivo Bien jurídico Conducta típica Medios típicos Resultado típico
Tipo Subjetivo
Dolo Culpa
D E L C A S O
Antijuridicidad Culpabilidad
Capacidad penal Conocimiento No exigibilidad
Formas de realización del tipo penal Autoría y participación
Iter criminis Tentativa Autor.
Directo, mediato o coautor Partícipe Instigador o cómplice
Jurídica
T E O R Í A D E L
Modificatorias Atenuantes Agravantes Eximentes Eliminan conducta
V A L O R
Fuerza física Movimiento reflejo Inconsciencia Eliminan tipicidad Error de tipo Consentimiento E. antijuridicidad Legítima defensa E. Necesidad
C A S O
Ejerce derecho
POR QUÉ Y CONTRA POR QUÉ
Cumple deber E. culpabilidad Inimputabilidad Error prohibición Inexigibilidad
Legítima defensa Estado de necesidad justificante Cumplimiento de un deber Instantánea
Dolo Ejercicio de un derecho
Permanente
Culpa
Tentativa acabada eficazmente desistida Tentativa acabada ineficazmente desistida Tentativa inacabada eficazmente desistida Tentativa inacabada ineficazmente desistida
Autor Mediato PartícipeInductor PartícipeCómplice PartícipeEncubridor
Comisión por omisión doloso
Consentimiento presunto
Comisión por omisión culposa
Estado de necesidad disculpante
Omisión simple dolosa
Excluyente
Tentativa inacabada
Coautor
Forma dolosa o culposa
Tentativa acabada
Forma de Intervención
Continua
Grado Ejecución
Tipo penal (Bien jurídico)
Autor Directo
Error de prohibición invensible
Omisión simple culposa
Inimputabilidad
Acción libre en su casusa dolosa
No exigibilidad de otra conducta
Omisión dolosa
Exceso intensivo (o extensivo) de legítima defensa Error de prohibición vencible
Inimputabilidad disminuida
Legítima defensa Estado de necesidad justificante Cumplimiento de un deber Instantánea
Dolo Ejercicio de un derecho
Tentativa acabada ineficazmente desistida Tentativa inacabada eficazmente desistida Tentativa inacabada ineficazmente desistida
Autor Mediato PartícipeInductor PartícipeCómplice PartícipeEncubridor
Comisión por omisión doloso Comisión por omisión culposa Omisión simple dolosa
Consentimiento presunto
Excluyente
Tentativa acabada eficazmente desistida
Coautor
Forma dolosa o culposa
Tentativa inacabada
Forma de Intervención
Tentativa acabada
Culpa
Autor Directo
Continua
Grado Ejecución
Tipo penal (Bien jurídico)
Permanente
Estado de necesidad disculpante Error de prohibición invensible
Omisión simple culposa
Inimputabilidad
Acción libre en su casusa dolosa
No exigibilidad de otra conducta
Omisión dolosa
Exceso intensivo (o extensivo) de legítima defensa Error de prohibición vencible
Inimputabilidad disminuida
6 LUGAR Y CADENA DE CUSTODIA
PROTOCOLO DE CADENA DE CUSTODIA. (JUNIO. 2011) Es el registro fiel del curso seguido por los indicios o evidencia desde su descubrimiento por parte de una autoridad, policía o agente del Ministerio Público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate de Averiguación Previa, Carpeta de Investigación o Proceso Penal. Desde su descubrimiento por parte de una autoridad, policía o agente del Ministerio Público
hasta que la autoridad competente ordene su conclusión
Cadena de custodia. Sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, desde su localizaci贸n, descubrimiento o aportaci贸n, en el lugar de intervenci贸n, hasta que la autoridad competente ordene su conclusi贸n. (ACUERDO. 009-2015)
PROTOCOLO DE CADENA DE CUSTODIA La Cadena de Custodia se divide en 6 grandes etapas: 1. Protección y Preservación de Lugar de los Hechos y/o del Hallazgo. 2. Procesamiento de los Indicios o Evidencias. 3. Entrega al Ministerio Público de los Indicios o Evidencias e Integración del Registro a la Averiguación Previa o Carpeta de Investigación. 4. Manejo de los Indicios o Evidencias en los Laboratorios. 5. Manejo de los Indicios o Evidencias en la Bodega de Evidencias. 6. Manejo de las Evidencias Provenientes de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Pública o Privada
LO QUE OMITE EL PROTOCOLO DE CADENA DE CUSTODIA 1. ¿Cuándo se conoce del procesamiento de los Indicios o Evidencias? Entrega al Ministerio Público de los Indicios o Evidencias e Integración del Registro a la Averiguación Previa o Carpeta de Investigación. 2. ¿Cómo se realiza el manejo de los Indicios o Evidencias en los Laboratorios, cuando lo exigen las partes? 3. ¿Qué diferencia hay entre el manejo de los Indicios o Evidencias en la Bodega de Evidencias y, en la Carpeta de Investigación? 4. ¿Dónde están los indicios o evidencias durante las Audiencias, especialmente, durante la Audiencia de Juicio?
Artículo 227. Cadena de custodia La cadena de custodia es: (1) Sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, (2) Desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, (3) Hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. (…)
Registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. (Cfr: art. 227)
Artículo 227. Cadena de custodia La cadena de custodia es: (1) identidad, (2) estado original, (3) condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; (4) lugares y fechas de permanencia y (5) los cambios que en cada custodia se hayan realizado; (6) igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.
Código Nacional
Protocolo
Acuerdo
Jurisprudencia
La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. (Cfr: art. 227
Es el registro fiel del curso seguido por los indicios o evidencia desde su descubrimiento por parte de una autoridad, policía o agente del Ministerio Público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate de Averiguación Previa, Carpeta de Investigación o Proceso Penal. (Junio 2011)
Sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de intervención, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión (A-0092015)
Consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de "vida" de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita. Así, en definitiva, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. (Registro: 2004653)
Cadena de custodia. Es el procedimiento de control que se aplica al indicio o dato de prueba material, ya sea vestigio, huella, medio de comisión, objeto material o producto relacionado con el hecho que la ley señala como delito, desde su localización por parte de cualquier autoridad, Agente del Ministerio Público, policía y peritos, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Tiene como fin que dichos datos de prueba no se alteren, modifiquen, destruyan o desaparezcan. (ACUERDO. 009-2013. D.F.)
Ministerio PĂşblico
Investigador
CriminalĂstica
Artículo 228. Responsables de cadena de custodia La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. 1. Por funciones propias de su cargo 2. Tenga contacto con los indicios …
Obligaciones de la Policía. 132. VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable;
Obligaciones de la Policía. 132. XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales,
7 GESTIÓN DEL CASO
G E S T I Ó N D E L C A S O
Pública. 211
Privada. 426
G E S T I Ă“ N D E L C A S O
J. Represiva PĂşblica. 211
Privada. 426 J. Alternativa
Juicio Oral
J. Represiva
G E S T I Ó N D E L C A S O
Sobreseimiento
Mediación
Pública. 211
Conciliación Juntas Restaurativas Acuerdos Reparatorios
Privada. 426 J. Alternativa
Suspensión Condicional Proceso Abreviado Criterios de Oportunidad
Juicio Oral
G E S T I Ó N D E L C A S O
Sobreseimiento
J. Represiva Pública. 211
Archivo
Reparación
Rehabilitación
Privada. 426 J. Alternativa
Suspensión Condicional Proceso Abreviado Criterios de Oportunidad
G E S T I Ó N
Porque hay controversia que exige contradecir en debate
Sobreseimiento
Porque un factor procesal interrumpe el camino al Juicio oral
Archivo
Porque no hay factores de resolución, el tiempo ha resuelto, o no es delito
Reparación
Porque el conflicto se resuelve con la reparación integral del daño
Rehabilitación
Porque el imputado, en lugar de una pena necesita ayuda
Suspensión Condicional
Porque hay que desarrollar las habilidades e impedir los defectos
Proceso Abreviado
No hay nada a contradecir en debate y es preferible negociar la sanción
Criterios de Oportunidad
Porque es preferible ganar en tiempo o en el escalafón delictivo
J. Represiva
D E L C A S O
Juicio Oral
J. Alternativa
Juicio Oral. 20,B, V
G E S T I Ó N
J. Represiva
Archivo 20, C, VII Reparación 20. C. IV, 17 Rehabilitación 18
D E L C A S O
Sobreseimiento 20, A, I
Suspensión Condicional 20. A. VII
J. Alternativa
Proceso Abreviado 20. A. VII
Criterios de Oportunidad. 21
Condena-prisión Absolución Problemas de prueba Problemas de plazos Problemas de acción Problemas de extinción Archivo Temporal Abstención No ejercicio Negligencia policial y/o Ministerial Mediación Conciliación Acuerdos reparatorios Justicia Restaurativa Hechos por drogas Hechos por licor Hechos por situación psicótica Hechos por hambre Superar drogas Superar situaciones psicológicas Superar situaciones sociológicas Superar situaciones laborales Superar situaciones educativas Superar situaciones familiares Superar, por el tiempo, la pena Formas bagatelarias Exceso de pena Pena natural Negociación
Juicio Oral 348
G E S T I Ó N
J. Represiva
Archivo
Reparación
D E L C A S O
Sobreseimiento
Rehabilitación
Suspensión Condicional
J. Alternativa
Proceso Abreviado Criterios de Oportunidad
Condena-prisión (406) Absolución (405) Problemas de prueba (101) Problemas de plazos (325) Problemas de acción (144) Problemas de extinción (485) Archivo Temporal (254) Abstención (253) No ejercicio (255) Negligencia policial y/o Ministerial (327,V) Mediación (21-24 Ley Especial) Conciliación ( 25-26 Ley especial) Acuerdos reparatorios (186) Justicia Restaurativa (27-29 Ley Especial) Hechos por drogas Hechos por licor Hechos por situación psicótica Hechos por hambre Superar drogas (195) Superar situaciones psicológicas Superar situaciones sociológicas Superar situaciones laborales Superar situaciones educativas Superar situaciones familiares Superar, por el tiempo, la pena Formas bagatelarias (256, I; II; VI; VII) Exceso de pena (256, IV) Pena natural (256, III) Negociación (256, V)
8 COMPROBACIÓN
Entrevistas. 132, X, 215 Negativa de entrevista. 251,X
D A T O S D E P R U E B A
Inspección. 267, 251 De personas. 268 Corporal. 269 Negativa de muestras. 269 Cadáver. 271
Testigos presenciales. 360 Testigos indirectos Testigos de oídas Testigo virtual Confesión inter posita persona Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar
de la Víctima (Cuerpo o Domicilio)251 del Imputado. Cuerpo o Domicilio 282 del hecho. (232, VII policial), 251 de la planeación del hallazgo, 251 del objeto del delito del instrumento del delito
Comunicaciones. 276.
Con o de terceros. 276, (251, VII, 252, III) Filmaciones en sitio público o privado. 235 Con orden judicial federal. 291 Redes sociales. 303 Base de datos (¿?) (164, 177,X)
Documental. 337, 380
Documental pública. 381 Documental privada. 380 Correspondencia
Reconocimientos. 277
De personas. 277 De objetos. 280 De voz (281), fotos (279), sonidos (281)
Pericias. 271
Técnicas. 368 Científicas. 369 De campo (provisionales) Irreproducibles 274 Especiales 275, 366
Acceso a indicios 272
1
2
12
3
4
5
6
7
8
14 15 16 17 18
23 24 25
9
10 11
20 21 22
27 28 29 30 31
33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
48 49 50 51 52
54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 78
71 72 73 74 75
80 81 82 83 84
77
86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
04 05 06 07 08
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 34
24 25 26 27 28 36 37 38 39 40
30 31 32 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
6
7
8
17 18
9
10 11
20 21 22
28 29 30 31
33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
48 49 50 51 52
54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
71 72 73 74 75 82 83 84
77
86 87 88
93 94 95 96 97 98 99 04 05 06 07 08
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 34
24 25 26 27 28 36 37 38 39
44 45 46 47 48 49 50 55 56 57 58 59 60 61
30 31 32
6 17 18 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
48 49
51 52
56 57 58 59 60 61 67 68 69
54 55
63 64 65 66
71 72 73 74 75 82 83 84
77
86 87 88
93 94 95 96 97 98 99 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 33 34
24 25
28
36
39
47 48
50
58 59 60 61
30
10
28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 43 48 49 58 59 69
51 52 61
71
54
63 64 65 73 74 75
82
86 87
93 94 95 96 97 98 04 05 06 07 08 15 16 17 18 19 28 39 47 48
50
58 59 60 61
30
28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 43 48 49 58 59 69
54 61
71
64 65 73 74 75
82
86 87
93 94 95 96 97 98 04 05 06 07 08 15 16 17 28 39 47 48
50
30
28 29 36 37 38 39 40 48 49 58 59 69
61 71
73
82 93 94 95 04 05 06 15 16 17 28 39 47 48
50
1
2
12
3
4
5
6
7
8
14 15 16 17 18
23 24 25
9
10 11
20 21 22
27 28 29 30 31
33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
48 49 50 51 52
54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 78
71 72 73 74 75
80 81 82 83 84
77
86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
04 05 06 07 08
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 34
24 25 26 27 28 36 37 38 39 40
30 31 32 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
DATO
P R H U E del C E H B O A
El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. (261)
MEDIO
Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. (261)
PRUEBA
Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. (261)
DATO
P R H U E del C E H B O A
Entrevista policial. 132, X Entrevista ministerial (131)(¿?) Informe policial homologado (132, XIV) Pericia irreproducible. 274 Pericial. 272 Entrevista especial. 275 Criminalística de campo. 132, VIII Medicina forense. 271 Documentos, videos, otros Aseguramiento. 229, 230
MEDIO
Testigo Testigo Testimonio de oficiales de policía Perito Perito Expertos Policial técnica Peritos científicos Documental pública y/o privada Evidencias
Prueba anticipada. 304 Pericias con control judicial. 270, 252 Testigos. 360 Peritos. 368 Documentos públicos. 380 Documentos privados. 380 Acta de actuaciones, 288 (acta circunstanciada) Registros. 197, 217, 218
PRUEBA
Acuerdos probatorios. 391 Testimonio de testigo. 363, 371, 372 Testimonio de policía. 371, 372 Testimonio de perito técnico. 369 Testimonio de perito científico. 369 Testimonio de víctima u ofendido Entrevista policial Reproducción de documental pública. 383 Reproducción de documental privada. 383 Prueba anticipada. 304, 305
9 CAUTELA
MEDIDA CAUTELAR
1
(307) En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso.
2
(309) En el caso de que, como medida cautelar, el Ministerio Público solicite la prisión preventiva y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia.
3
(313) Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso.
4
(155) En caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso.
1
2
3
4
Conducción. 141
Protección. 137
Precautorias. 138
Cautelares. 155
Citatorio
No acercarse a victima
Embargo de bienes
Presentación periódica
Orden de comparecencia
No acercarse a domicilio
Inmovilización de cuentas
Garantía económica
Aprehensión
Separación de domicilio
60 + 30 días
Embargo de bienes
Sustracción
Entrega de documentos
Retención.131, XI, 149, 308
Inmovilización de cuentas y valor
Reaprehensión
No intimidación o molestia
Cateo (282-283)
Salida del país o localidad
Flagrancia (146, I)
Vigilancia de domicilio
Inspección (267-268)
Internamiento y/o vigilancia
Flagrancia inmediata146,II
Protección policial
Revisión corporal (269)
Prohibición de reunión o lugares
Flagrancia señalamiento
Auxilio policial inmediato
Arresto (104) (355)
Prohibición de personas
Flagrancia indiciaria
Refugios o albergues
Separación de domicilio
Flagrancia cómplice
Reingreso a domicilio
Suspensión de cargo público
Flagrancia virtual
60 + 30 días
Suspensión de profesión u oficio
Cuasi-flagrancia
Localizadores electrónicos
Flagrancia en querella 12
Resguardo domiciliario (167)
Flagrancia en querella 24
Prisión preventiva (165-170)
Caso urgente (150)
1 año (165)
TIPOS DE MEDIDA CAUTELAR
155
RAZÓN DE SUFICIENCIA
Prisión preventiva Resguardo domiciliario Prohibiciones Otras
PROCEDENCIA
M. CAUTELAR
Tiempo (144) Cautela (150)
154, 167
Formulada imputación Imputado se acoja a plazo Se haya vinculado a proceso Se demuestre con prueba
154
PROPORCIONAL
156
Oficiosidad por delito (167) De sustracción (168) De obstaculización (169) Riesgo procesal (170)
PELIGROS
PLAZO Y REVISIÓN
PRISIÓN PREVENTIVA
Argumentos de partes Mínima intervención Evaluación de riesgo Menos lesiva. No sanción anticipada (155).
165
161
Variación de circunstancias Revocación de la medida Sustitución de la medida Modificación de la medida
Procedencia (167) Tipo de delitos (167) Aplicación (165) Excepciones (166)
10 IMPUTADO. OBJETO DE PRUEBA
Escena del crimen: el tiempo es la evidencia que se aleja
Principio de Transferencia
Principio de Relaciรณn
Principio de Causalidad
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado
Principio de Transferencia
Principio de Relación Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado Escena del lugar
Escena de la víctima
Principio de Transferencia
Principio de Relación Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del imputado
Escena del objeto
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado Escena del lugar
Escena de la víctima
Principio de Transferencia
Principio de Relación Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del imputado
Escena del objeto
Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado Escena del lugar
Escena de la víctima
Principio de Transferencia
Principio de Relación Lugar
Imputado
Objeto
Víctima
Principio de Causalidad
Escena del imputado
Escena del objeto
El imputado: objeto de prueba.
NEUTRO
PASIVO
ACTIVO
El imputado: objeto de prueba. Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar contra él, sin que deba participar, y aunque se oponga. 2. No tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, debe actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público
NEUTRO
PASIVO
ACTIVO
El imputado: objeto de prueba. Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar contra él, sin que deba participar, y aunque se oponga. 2. No tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, debe actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público
NEUTRO
PASIVO
Sujeto activo de prueba ACTIVO
1. No se puede actuar contra él, debe participar, y puede oponerse. 2. Tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, debe actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público
El imputado: objeto de prueba. Sujeto neutro de prueba
Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar contra él, sin que deba participar, y aunque se oponga. 2. No tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, puede actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público
NEUTRO
PASIVO
1. El imputado ignora que se está actuando, aunque sin él no se puede obtener la prueba. 2. Puede ser que el imputado facilite o no facilite la prueba. 3. Aunque esté identificado no tiene por qué conocer, ni debe actuar su abogado 4. Exige orden del Juez
Sujeto activo de prueba ACTIVO
1. No se puede actuar contra él, debe participar, y puede oponerse. 2. Tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, debe actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público
El imputado: sujeto pasivo
Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre, vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión corporal. 3. Documentos públicos y/o privados. 4. Confrontación. 5. Registro de vehículo. 6. Base de datos.
El imputado: sujeto neutro. Sujeto neutro de prueba
Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre, vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión corporal. 3. Documentos públicos y/o privados. 4. Confrontación. 5. Registro de vehículo. 6. Base de datos.
1. Intervención de comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2. Cateo. (Ojo: antes de detención. 3. Intervención de comunicaciones privadas. 4. Peritajes. 5. Reconoce fotos. . 6. Reconoce objetos.
El imputado: objeto activo. Sujeto neutro de prueba
Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre, vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión corporal. 3. Documentos públicos y/o privados. 4. Confrontación. 5. Registro de vehículo. 6. Base de datos.
1. Intervención de comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2. Cateo. (Ojo: antes de detención. 3. Intervención de comunicaciones privadas. 4. Peritajes. 5. Reconoce fotos. 6. Reconoce objetos.
Sujeto activo de prueba 1. Cateo de otros lugares. 2. Confesión, entrevista, declaración. 3. Muestra de semen. 4. Cuerpo de escritura. 5. Reconstrucción de los hechos. 6. Complemento del peritaje. (voz) 7. Prueba anticipada.
Control por D. Humanos. 252
Contra derechos constitucionales Contra derechos convencionales Contra derechos humanos Exhumación. Cateo. 282-285
D A T O
Comunicaciones y correspondencia. 291-299
Con control Judicial
Control por legalidad. 252
Muestras biológicas con oposición. 269 Reconocimiento o examen físico con oposición Las demás que señale la Ley Inspección con exposición de partes íntimas. 268 Prueba anticipada. 274 Aporte de comunicaciones por particulares. 276
D E
Entrevista de testigo. 251
Control por exigencia personal, 268
P R U E B A
Petición de muestras biológicas. 269 Fotografías internas y externas. 269 Mujeres. Inspección con conocimiento informado Menores. 270 Peritajes Especiales. 275 Recibir denuncias. 132, I Inspección de lugares, cosas, objetos. 267 Inspección con conocimiento departe. 268
Control Policial
Entrevista de testigo. 251 Identificación por fotografía. 279 Escena del lugar, del objeto, del imputado. 132
Sin control Judicial
Entrevista de personas en escena. 132 Entrevista de testigo. 251
Control Ministerial
Inspección con pericial. 267 Peritajes. 272 Reconocimientos. (Personas) 277 (278) Cateo en sitios públicos. 286
D E S A H O G O
Exhumación. Cateo. 282-285 Comunicaciones y correspondencia. 291-299
Control por legalidad. 252
Reconocimiento o examen físico con oposición Las demás que señale la Ley Inspección con exposición de partes íntimas. 268 Aporte de comunicaciones por particulares. 276
AUDIENCIA PARA CONTROL
D A T O
Entrevista de testigo. 251
Control por exigencia personal, 268
Petición de muestras biológicas. 269 Fotografías internas y externas. 269 Mujeres. Inspección con conocimiento informado Menores. 270 Peritajes Especiales. 275
D E P R U E B A
Muestras biológicas con oposición. 269
Solicitada por alguna de las partes Justificar razón de anticipación judicial
Prueba Anticipada
Evitar pérdida o alteración del medio probatorio Reglas de la prueba en Juicio
AUDIENCIA PARA DESAHOGO
Presencia de partes con derecho en Juicio Con imputado o Defensor Público
Control por D. Humanos. 252
Contra derechos constitucionales Contra derechos convencionales Contra derechos humanos
11 PRUEBA ILEGAL: ILICITUD E ILEGALIDAD
Víctima Ofendido
M E D I O S D E P R U E B A
Testimonial
Oficiales de policía Peritos Funcionarios Pericias científicas
Datos Medios Prueba
N U L I D A D
Pericial
Pericias técnicas Pericias irreproducibles
Ilegal
Pericias especiales
Documental
Documental pública Documental privada
Material
Que señala Que refiere Que comprueba Anticipada en el exterior
Anticipada
Anticipada en investigación Anticipada en juicio
Ilícita
Desahogo de prueba.
Pruebas. CNPP. 261 Valoración de prueba.
P R U E B A S
Elementos de prueba
Medios de Prueba. 261 Elementos de convicción
Medios de búsqueda de prueba
Datos de prueba. 261 Fuentes de prueba
Acto Procesal. 97
Procedimiento legal. Formas Deberes del Ministerio Público Derechos de las víctimas Abogado defensor Orden fundada y motivada
NULAS Derecho de defensa
Derecho procesal. 97
Derecho fundamental
P R U E B A S
Acto procesal probatorio
Órgano o autoridad
Derecho de abstención Derecho de participación Derecho de representación Derecho a la intimidad Derecho a la dignidad
Acto Procesal
Acto procesal probatorio
Saneamiento. 99 Atenuación de vinculo,
P R U E B A S
Teoría de la Supresión hipotética. 101
Fuente independiente. Descubrimiento inevitable Convalidación. 100
NULAS Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado. 101
Nulidad Absoluta. 97, 264
Derecho procesal
Derecho fundamental
Etapa de Investigación Formalizada
Desformalizada
Hipótesis delictiva Información del hecho
Hipótesis del Caso Informe Policial
Vinculación Teoría del Caso
Escena del crimen
Procesamiento de Evidencias
Prueba anticipada
Antecedentes
Pericias.
Inspección corporal
Evidencias Físicas
Intervención de Comunicaciones.
Confrontación
Planimetría
Cateos.
Cuerpo de Escritura
Fotografía
Información bancaria
Pericias médicas
Detenciones
Información registral
Reconstrucción
Víctimas u Ofendidos
Entrevistas.
Declaración
Testigos.
Inspecciones.
Estudios contables
Vigilancias.
Reconocimientos.
Prueba descargo
Encubiertos
Necropsia.
Acusación
Cadena de Custodia
Teoría del Caso
Etapa de Investigación Formalizada
Desformalizada
Hipótesis delictiva Información del hecho
Hipótesis del Caso Informe Policial
Vinculación Teoría del Caso
Escena del crimen
Procesamiento de Evidencias
Prueba anticipada
Antecedentes
Pericias.
Inspección corporal
Evidencias Físicas
Intervención de Comunicaciones.
Confrontación
Planimetría
Cateos.
Cuerpo de Escritura
Fotografía
Información bancaria
Pericias médicas
Detenciones
Información registral
Reconstrucción
Víctimas u Ofendidos
Entrevistas.
Testigos.
Inspecciones.
Vigilancias.
Reconocimientos.
Prueba descargo
Encubiertos
Necropsia.
Acusación
Cadena de Custodia
Teoría del Caso
Declaración Estudios contables
Etapa de Investigación Cierre Intermedia Descubrimiento
Incorporación
Legitimación
Escena Indicios Evidencias
Hallazgo Acopio
Hecho
Identificación Traslado
Actuaciones Medios Técnicas Pericias
Proceso
Etapa de Juicio Oral
D A T O S D E P R U E B A
Autoridad Órgano Defensa Procedimiento Contradicción Inmediación Garantías
Desahogo
M E D I O S D E P R U E B A
Anticipada. Testimonios. Pericias. Comunicación. Confesión.
P R U E B A S
Documental. Policial.
Valoración Sana crítica Lógica Experiencia.
12 DETENCIÓN Y FLAGRANCIA
CONTROL DE DETENCION
1 2
(307) En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (308) Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención
IDENTIFICACIÓN DE PARTES
EN EL MOMENTO (146, I)
CONOCIMIENTO DE DERECHOS
INCIDENCIAS CONTROL DE DETENCIÓN
AUDIENCIA 44, 63
REFUTACIÓN DE CONTROVERSIA DELIBERACIÓN Y DECISIÓN NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
SORPRENDIDA ES PERSEGUIDA MATERIAL E ININTERRUMPIDAMENTE (II, a) INMEDIATAMENTE DESPUES ES SEÑALADA POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO (II; b)
INMEDIATAMENTE DESPUES ES DEÑALA POR UN TESTIGO PRESENCIAL (II; b)
INMEDIATAMENTE DESPUES ES SEÑALADA POR UN CÓMPLICE (II; b) INMEDIATAMENTE DESPÚES TENGA EN SU PODER INSTRUMENTOS, OBJETOS, PRODUCTOS (II; b) INMEDIATAMENTE DESPÚES HAY INFORMACIÓN O INDICIOS QUE HACEN PRESUMIR QUE INTERVINO (II; b)
DERECHOS EN AUDIENCIA
Derechos en audiencia: declarar o guardar silencio sin que el silenció signifique presunción de culpabilidad
152, 309
CONTROL DE SUS DERECHOS
152, 307, 308
FLAGRANCIA
307-308
146, 308
FLAGRANCIA POR SEÑALAMIENTO FLAGRANCIA POR INDICIOS INFORMACIÓN O INDICIOS INDICAN
146, 308
146, 308
146
Detención, en el momento en que lo esta cometiendo. (146)
308
FLAGRANCIA INMEDIATA
DETENCIÓN
Derechos en la detención policial. Derechos en la detención ministerial. Retención
1. Sorprendida es perseguida material e ininterrumpidamente
2. Señalada por la víctima u ofendido 3. Señalada por un testigo presencial de los hechos 4. Señalada por cómplice
5. Tenga en su poder instrumentos, objetos, productos
1. Perseguido con 2. Perseguido por
DERECHOS EN AUDIENCIA
Derechos en audiencia: declarar o guardar silencio sin que el silenció signifique presunción de culpabilidad
152, 309
CONTROL DE SUS DERECHOS
152, 307, 308
FLAGRANCIA
307-308
146, 308
FLAGRANCIA POR SEÑALAMIENTO FLAGRANCIA POR INDICIOS INFORMACIÓN O INDICIOS INDICAN
146, 308
146, 308
146
Detención, en el momento en que lo esta cometiendo. (146)
308
FLAGRANCIA INMEDIATA
DETENCIÓN
Derechos en la detención policial. Derechos en la detención ministerial. Retención
1. Sorprendida es perseguida material e ininterrumpidamente
2. Señalada por la víctima u ofendido 3. Señalada por un testigo presencial de los hechos 4. Señalada por cómplice
5. Tenga en su poder instrumentos, objetos, productos
1. Perseguido con 2. Perseguido por