Etapa intermedia 2017 by José Daniel Hidalgo Murillo

PROCESO ACUSATORIO Cรณdigo Nacional de Procedimientos Penales

ETAPA DE CIERRE E INTERMEDIA

Etapas y audiencias en el Sistema Acusatorio. Impugnación

Investigación

Intermedia

Juicio

Impugnación

Ejecución

Juez de Control

Juez Intermedio

Tribunal Juicio

T. Apelaciones

Juez

Audiencia Intermedia

Juicio Oral

Recursos

Cateos

Pruebas

Desahogo prueba

Apelación

P. Anticipada

Hechos

Sobreseimiento

Casación

Sentencia

Revisión

Inspección

Peritos AUDIENCIA Detención Imputación

Mecanismos Alternativos Suspensión del Proceso a Prueba. Conciliación. Mediación.

Auto de Apertura a Juicio

Declaración

Cautelares

Acusación + Lista de prueba

Aplicación de criterios de oportunidad.

Ejecución

Incidentes

Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación

Etapas del Proceso

Investigación Inicial

Investigación Complementaria

Cierre

Etapa Intermedia

Tribunal Juicio

Juez de Control. AUDIENCIA.

Notitia. 221

Peritos

A. Intermedia. 344

Detención

P. Anticipada

Imputación

Inspecciones

Cateos

Declaración

Careos

Aprehensión

Cautelares

Estudios

Intervención

VINCULACION 307-316

Confrontación

Denuncia. 222 AUDIENCIA

P. Anticipada Inspección

ACUSACION. 335

Aplicación de criterios de oportunidad. 256 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253

Hechos

Asegurar

AUDIENCIA

Archivo. 254

Pruebas

A. Apertura. 347

Entregas

Etapa de Juicio

Sobreseimiento. 327

Suspensión. 331

Juicio Oral Desahogo prueba Sobreseimiento Sentencia

¿CUÁNTAS AUDIENCIAS EN ETAPA INTERMEDIA?

1. Audiencia de medidas cautelares y/o precautorias (Cfr: art. 157) 2. Audiencia de sobreseimiento. (Cfr: art. 327) 3. Audiencia para procedimiento abreviado. (Cfr: art. 201) 4. Audiencia para suspensión condiciona del proceso. (Cfr: art. 191) 5. Audiencia de desahogo de prueba anticipada. (Cfr: art. 304) 6. Audiencia de apertura de documentos privados sometidos a secreto o custodia. 7. Audiencia para el desahogo de prueba sometida a control judicial. (Cfr: art. 252) 8. Audiencia de cambio de medidas cautelares (Cfr: art. 162) 9. Audiencia de cambio de medida cautelar real (Cfr: art. 138) 10. Audiencia de descubrimiento probatorio. (Cfr: art. 337) 11. Audiencia de inhibitoria, recusación, (Cfr: art. 28) y/o declinatoria (Cfr: 27) 12. Audiencia por acumulación (Cfr: art 33) y/o separación de procesos 13. Audiencia de desistimiento de la acción penal (Cfr: art. 144) 14. Audiencia Intermedia y/o de preparación del juicio oral (Cfr: art. 342)

1. LAS ETAPAS DISTINTAS AL JUICIO SON ETAPAS PRELIMINARES, PROVISIONALES, INTERLOCUTORIAS. 2. LO QUE SE RESUELVE EN ETAPAS PRELIMINARES NO OBLIGAN AL TRIBUNAL DE JUICIO, SALVO LAS NULIDADES 3. ES POSIBLE PRESCINDIR DE LA ETAPA INTERMEDIA. 4.

EL PROCESO MESXICANO NO ES ADVERSARIAL; NO ES ACUSATORIO, ES VINCULATORIO. ES UN PROCESO QUE GIRA EN TORNO A LA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. ÉSTA DEBE SER ACOGIDA O RECHAZADA POR EL JUEZ. (LA LITIS SE FIJA CON LA IMPUTACIÓN ADMITA EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO)

ETAPA DE CIERRE

DISTINTO A ACUSACIÓN

Plazo complementario (321) (+ 2 meses – 2 años; + 6 meses +2 años ). Anticipado (321) Plazo del plazo (322). Vencido apercibimiento (323) Vencido al procurador (325); vencido 15 días (324) Vencido sobreseimiento por extinción (325), sobreseimiento por solicitud (324) suspensión (324) Sin audiencia (326) Sobreseimiento (327) o suspensión (331) Reapertura de investigación (333) Cierre con acusación (324) Requisitos de acusación (335)

¿POR DÓNDE EMPIEZO …

… ¿CUANDO ME TOCA ACUSAR?

EN PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO …

… CONSTRUIR DESDE UNA TEORÍA DEL DELITO

¿QUÉ CONSTRUYO…? PRIMERO HECHOS ¿QUIÉN? NOMBRE DEL SUJETO ACTIVO ¿QUÉ? CONDUCTA (ACCIÓN U OMISIÓN) ¿A QUIÉN? NOMBRE DEL SUJETO PASIVO ¿CUÁNDO? FECHA ¿DÓNDE? LUGAR ¿A QUÉ HORAS? HORA ¿POR QUÉ? ¿?MOVIL/ EXCLUYENTES/ COARTADA TEORIA DEL CASO

¿QUÉ CONSTRUYO…? PRIMERO HECHOS FIJO EL HECHO… ¿SE PUEDE PROBAR? SI HAY PRUEBA DE LOS HECHOS… ¿ES LICITA Y/O LEGAL? PROBADO EL HECHO, ¿ES CORRECTO EL TIPO PENAL? SI ESTÁS DE ACUERDO CON EL TIPO PENAL…, ¿HAY EXCLUYENTE?

Si los hechos no se rechazan el debate continúa en la cuestión probatoria; admitida la cual, se centra en la cuestión conceptual, y si éste tampoco se discute, será posible dirigirse directamente a la valoración: ¿hay excluyente?

Legítima defensa Estado de necesidad justificante Cumplimiento de un deber Instantánea

Dolo Ejercicio de un derecho

Permanente

Culpa Autor Directo

Tentativa acabada eficazmente desistida Tentativa acabada ineficazmente desistida Tentativa inacabada eficazmente desistida Tentativa inacabada ineficazmente desistida

Autor Mediato PartícipeInductor PartícipeCómplice PartícipeEncubridor

Comisión por omisión doloso

Consentimiento presunto

Comisión por omisión culposa

Estado de necesidad disculpante

Omisión simple dolosa Omisión simple culposa Acción libre en su casusa dolosa Omisión dolosa

Excluyente

Tentativa inacabada

Coautor

Forma dolosa o culposa

Tentativa acabada

Forma de Intervención

Grado Ejecución

Tipo penal (Bien jurídico)

Continua

Error de prohibición invensible

Inimputabilidad

No exigibilidad de otra conducta

Exceso intensivo (o extensivo) de legítima defensa

Error de prohibición vencible

Inimputabilidad disminuida

ETAPA INTERMEDIA

FILTRO

Dos fases (334) a partir de acusación (335) (vinculación) (335) (Lista de pruebas) (335) Al día siguiente se notifica (336). MP pone a disposición antecedentes, (336) que se acompaña con acusación. Descubrimiento probatorio (337) Coadyuvancia (338) Asesor jurídico común en caso de coadyuvancia (339). Ausencia significa desistimiento (342) Vencido descubrimiento (341) entre 30 y 40 se señala audiencia (340) Defensor puede diferir audiencia, una vez señala, por otros diez días (341). No hace falta imputado (342) Unión o separación (343): mismos hechos, mismos imputados, mismo medios de prueba. Un solo auto o autos de apertura separados (343)

Exposición (344), incidencias (344), excepciones (344)

FILTRO Debate sobre acuerdos probatorios y descubrimiento probatorio. (344) (Sanción por ocultamiento) Acuerdos probatorios (345) y hechos acreditados (345) Exclusión (346): innecesaria,

impertinente,

sobreabundante,

Exclusión (346) por ilegal, ilícita, viola derechos fundamentales. Decisión apelable (346) Auto de apertura a juicio (346) Dictado de auto, 5 días ante el Tribunal (347), registros e imputado. (Y… apelación?) Ojo: Tribunal convocado para el Juicio (347, I) Hora y fecha para el Juicio (347)

Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación

Etapas del Proceso

Investigación Inicial

Investigación Complementaria Juez de Control.

AUDIENCIA.

Notitia. 221

Peritos

Detención

P. Anticipada

Imputación

Inspecciones

Cateos

Declaración

Careos

Aprehensión

Cautelares

Estudios

Intervención

VINCULACION 307-316

Confrontación

Denuncia. 222 AUDIENCIA

P. Anticipada Inspección

Asegurar ACUSACION. 335

Entregas AUDIENCIA

Aplicación de criterios de oportunidad. 256 Archivo. 254 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253

Sobreseimiento. 327

Suspensión. 331

Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación

Etapas del Proceso

Investigación Inicial

Investigación Complementaria

Cierre

Etapa Intermedia

Juez de Control. AUDIENCIA.

Notitia. 221

Peritos

A. Intermedia. 344

Detención

P. Anticipada

Imputación

Inspecciones

Cateos

Declaración

Careos

Aprehensión

Cautelares

Estudios

Intervención

VINCULACION 307-316

Confrontación

Denuncia. 222 AUDIENCIA

P. Anticipada Inspección

Asegurar ACUSACION. 335

AUDIENCIA

Aplicación de criterios de oportunidad. 256 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253

Hechos

A. Apertura. 347

Entregas

Archivo. 254

Pruebas

Sobreseimiento. 327

Suspensión. 331

Etapas y audiencias en el Código Nacional (211) E. Investigación Investigación

Etapas del Proceso

Investigación Inicial

Investigación Complementaria

Cierre

Etapa Intermedia

Tribunal Juicio

Juez de Control. AUDIENCIA.

Notitia. 221

Peritos

A. Intermedia. 344

Detención

P. Anticipada

Imputación

Inspecciones

Cateos

Declaración

Careos

Aprehensión

Cautelares

Estudios

Intervención

VINCULACION 307-316

Confrontación

Denuncia. 222 AUDIENCIA

P. Anticipada Inspección

Entregas

Hechos Pruebas Nulidad Exclusión

Impertinencia

A. Apertura. 347

Asegurar

Mecanismos Alternativos ACUSACION. 335

AUDIENCIA Sobreseimiento. 327

Suspensión. 331

Aplicación de criterios de oportunidad. 256 Archivo. 254 No. Ejercicio. 255 Abstención. 253

Etapa de Juicio

Juicio Oral Desahogo prueba Sobreseimiento Sentencia

2 ESQUEMA DE LA ETAPA

Etapa de Cierre. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Etapa de Cierre. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

EXTINCIÃ&#x201C;N. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

Etapa de Cierre. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

Hecho no se cometió Hecho no es delito No se acredita participación Se acreditan excluyentes Extinción de la responsabilidad Hecho pone fin a l.a responsabilidad Cosa juzgada No acusación al final del plazo

CNPP. 2014. Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la Ley; VII. Una Ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la Ley.

Etapa de Cierre. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

SUSPENSIÓN. 331

CNPP. 2014. Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o IV. En los demás casos que la Ley señale.

Etapa de Cierre. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

CNPP. 2014. Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI: La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.

Legítima defensa Estado de necesidad justificante Cumplimiento de un deber Instantánea

Dolo Ejercicio de un derecho

Tentativa acabada ineficazmente desistida Tentativa inacabada eficazmente desistida Tentativa inacabada ineficazmente desistida

Autor Mediato PartícipeInductor PartícipeCómplice PartícipeEncubridor

Comisión por omisión doloso Comisión por omisión culposa Omisión simple dolosa

Consentimiento presunto

Excluyente

Tentativa acabada eficazmente desistida

Coautor

Forma dolosa o culposa

Tentativa inacabada

Forma de Intervención

Tentativa acabada

Culpa

Autor Directo

Continua

Grado Ejecución

Tipo penal (Bien jurídico)

Permanente

Estado de necesidad disculpante Error de prohibición invensible

Omisión simple culposa

Inimputabilidad

Acción libre en su casusa dolosa

No exigibilidad de otra conducta

Omisión dolosa

Exceso intensivo (o extensivo) de legítima defensa Error de prohibición vencible

Inimputabilidad disminuida

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Descubrimiento probatorio. 337

Artículo 337. (DOF.. 17-06-16) Descubrimiento probatorio El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este Código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su Defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más tardar tres días antes del inicio de la audiencia intermedia. En caso que el acusado o su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. (DOF. 17-06-16)

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Descubrimiento probatorio. 337

Fase escrita. 334

Acusación conforme a vinculación. 335 Lista de testigos y prueba. Describir objeto 335 Recibida la acusación. Se fija audiencia. (30-40), 341

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Se pone a la orden antecedentes. Se cita al imputado. (No presencia) (342) Acusación coadyuvante. Antes de 3 días. Se pone en conocimiento 338 Descubrimiento probatorio (337/344) y prueba anticipada. 337

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Descubrimiento probatorio. 337

Fase escrita. 334

Acusación conforme a vinculación. 335 Lista de testigos y prueba. Describir objeto 335 Recibida la acusación. Se fija audiencia. (10-20), 341

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Fase oral. 334

Excepciones de forma y de previo y especial pronunciamiento 337 Exposición fáctica de las partes. 341 Exposición de la totalidad de los medios de prueba. 337, 339 Mecanismos alternativos

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Descubrimiento probatorio. 337

Fase escrita. 334

Acusación conforme a vinculación. 335 Lista de testigos y prueba. Describir objeto 335 Recibida la acusación. Se fija audiencia. (10-20), 341

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

Fase oral. 334

Exposición fáctica de las partes. 341

Hecho no se cometió Hecho no es delito

Exposición de la totalidad de los medios de prueba. 337, 339 Mecanismos alternativos

No se acredita participación Se acreditan excluyentes Extinción de la responsabilidad Hecho pone fin a l.a responsabilidad Cosa juzgada No acusación al final del plazo

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Excepciones y/o Nulidades. 101/ 264/

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Descubrimiento probatorio. 337

Fase escrita. 334

Acusación conforme a vinculación. 335 Lista de testigos y prueba. Describir objeto 335 Recibida la acusación. Se fija audiencia. (10-20), 341

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

Fase oral. 334

Exposición fáctica de las partes. 341

Hecho no se cometió Hecho no es delito

Exposición de la totalidad de los medios de prueba. 337, 339 Mecanismos alternativos

No se acredita participación Se acreditan excluyentes Extinción de la responsabilidad Hecho pone fin a l.a responsabilidad Cosa juzgada No acusación al final del plazo

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Excepciones y/o Nulidades. 101/ 264/

SOBRESEIMIENTO. 327

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Descubrimiento probatorio. 337

Fase escrita. 334

Acusación conforme a vinculación. 335 Lista de testigos y prueba. Describir objeto 335 Recibida la acusación. Se fija audiencia. (10-20), 341

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

Fase oral. 334

Exposición fáctica de las partes. 341

Hecho no se cometió Hecho no es delito

Exposición de la totalidad de los medios de prueba. 337, 339 Mecanismos alternativos

No se acredita participación Se acreditan excluyentes Extinción de la responsabilidad Hecho pone fin a l.a responsabilidad Cosa juzgada No acusación al final del plazo

Excepciones y/o Nulidades. 101/ 264/

SOBRESEIMIENTO. 327

FILTRO (Objeto) (334)

Debate acerca de los medios de prueba y exclusión. 346

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Unión o separación de acusaciones 343 Acuerdos probatorios 345

Etapa Intermedia. Audiencia Intermedia (CNPP 2014)

PLAZOS

Pazo anticipado: comunica imputado 321 Cierre del plazo terminado 323 Prorroga de plazo 322 (321)

Descubrimiento probatorio. 337

Fase escrita. 334

Acusación conforme a vinculación. 335 Lista de testigos y prueba. Describir objeto 335 Recibida la acusación. Se fija audiencia. (10-20), 341

EXTINCIÓN. 325

SOBRESEIMIENTO. 325 /// 327

SOBRESEIMIENTO. 327

Hecho no se cometió Hecho no es delito

Fase oral. 334

Excepciones de forma y de previo y especial pronunciamiento 337 Exposición fáctica de las partes. 341 Exposición de la totalidad de los medios de prueba. 337, 339 Mecanismos alternativos

No se acredita participación Se acreditan excluyentes Extinción de la responsabilidad Hecho pone fin a l.a responsabilidad Cosa juzgada No acusación al final del plazo

Excepciones y/o Nulidades. 101/ 264/

SOBRESEIMIENTO. 327

FILTRO (Objeto) (334)

Debate acerca de los medios de prueba y exclusión. 346

SUSPENSIÓN. 331

ACUSACIÓN. 335

Unión o separación de acusaciones 343 Acuerdos probatorios 345

AUTO DE APERTURA A JUICIO. 347

CNPP. Artículo 343. Unión y separación de acusación Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de control de control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba. El Juez de control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias.

CNPP. Artículo probatorios

345.

Acuerdos

Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusieren, el Juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El Juez de control autorizará el acuerdo probatorio, siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral.

CNPP. Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV: Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable.

2 MOMENTO PROCESAL DE LA PRUEBA

Gestión forense

Gestión procesal

ETAPAS Valora Impugna Admite Cuestiona Se conoce Incorpora Proceso Pericia Asegura Almacenaje Traslado Embalaje Fotos Testigos Relación Fijación

Gestión Técnica

Identifica Acopio Hallazgo Custodia Escena

Técnicas

MINISTERIAL

DE CONTROL

Informe Policial Homologado Artículo 21.

Registro y/o Carpeta de Investigación Artículo 20, B. VI

Auto de Control de la Detención Artículo 16, 7

Sentencia de Sobreseimien to

Auto de Vinculación a Proceso Artículo 19, 1

Mecanismos alternativos de terminación del proceso

Valora Impugna Admite Cuestiona Se conoce Incorpora Proceso Pericia Asegura Almacenaje Traslado Embalaje Fotos Testigos Relación Fijación

Identifica

Gestión Técnica

POLICIAL

Acopio Hallazgo Custodia Escena

Técnicas

Medidas cautelares reales y/o personales Artículo 19, “ Mecanismos alternativos de solución del conflicto: 1. Conciliación 2. Mediación 3. Acuerdos

DE ADMISIÓN

DE DESAHOGO Sentencia.

1. Proceso Abreviado 2. Suspensión condicional

Auto de Apertura a Juicio Oral

1. De condena 2. Absuelve 3. De reparación

DE IMPUGNACIÓN

Gestión forense

Gestión procesal

ETAPAS

4 IMPUTADO. OBJETO DE PRUEBA

Escena del crimen: el tiempo es la evidencia que se aleja

Principio de Transferencia

Principio de Relaciรณn

Principio de Causalidad

Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado

Principio de Transferencia

Principio de Relación Lugar

Imputado

Objeto

Víctima

Principio de Causalidad

Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado Escena del lugar

Escena de la víctima

Principio de Transferencia

Principio de Relación Lugar

Imputado

Objeto

Víctima

Principio de Causalidad

Escena del imputado

Escena del objeto

Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado Escena del lugar

Escena de la víctima

Principio de Transferencia

Principio de Relación Lugar

Imputado

Objeto

Víctima

Principio de Causalidad

Escena del imputado

Escena del objeto

Escena del crimen: de lugar, de objeto, de víctima, de imputado Escena del lugar

Escena de la víctima

Principio de Transferencia

Principio de Relación Lugar

Imputado

Objeto

Víctima

Principio de Causalidad

Escena del imputado

Escena del objeto

El imputado: objeto de prueba.

NEUTRO

PASIVO

ACTIVO

El imputado: objeto de prueba. Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar contra él, sin que deba participar, y aunque se oponga. 2. No tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, debe actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público

NEUTRO

PASIVO

ACTIVO

NEUTRO

PASIVO

Sujeto activo de prueba ACTIVO

1. No se puede actuar contra él, debe participar, y puede oponerse. 2. Tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, debe actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público

El imputado: objeto de prueba. Sujeto neutro de prueba

Sujeto pasivo de prueba 1. Se puede actuar contra él, sin que deba participar, y aunque se oponga. 2. No tiene derecho de abstención. 3. Como está identificado, puede actuar el abogado defensor. 4. Orden del juez y/o del Ministerio Público

NEUTRO

PASIVO

1. El imputado ignora que se está actuando, aunque sin él no se puede obtener la prueba. 2. Puede ser que el imputado facilite o no facilite la prueba. 3. Aunque esté identificado no tiene por qué conocer, ni debe actuar su abogado 4. Exige orden del Juez

Sujeto activo de prueba ACTIVO

El imputado: sujeto pasivo

Sujeto pasivo de prueba 1. Muestra de sangre, vellos, cabellos, uñas, saliva. 2. Revisión corporal. 3. Documentos públicos y/o privados. 4. Confrontación. 5. Registro de vehículo. 6. Base de datos.

El imputado: sujeto neutro. Sujeto neutro de prueba

1. Intervención de comunicaciones telefónicas o entre presentes. 2. Cateo. (Ojo: antes de detención. 3. Intervención de comunicaciones privadas. 4. Peritajes. 5. Reconoce fotos. . 6. Reconoce objetos.

El imputado: objeto activo. Sujeto neutro de prueba

Sujeto activo de prueba 1.Cateo de otros lugares. 2.Confesión, entrevista, declaración. 3. Muestra de semen. 4. Cuerpo de escritura. 5. Reconstrucción de los hechos. 6. Complemento del peritaje. (voz) 7. Prueba anticipada.

5 PRUEBA ILEGAL: ILICITUD E ILEGALIDAD

Víctima Ofendido

M E D I O S D E P R U E B A

Testimonial

Oficiales de policía

Peritos Funcionarios Pericias científicas

Datos Medios Prueba

N U L I D A D

Pericial

Pericias técnicas Pericias irreproducibles

Ilegal

Pericias especiales

Documental

Documental pública Documental privada

Material

Que señala Que refiere Que comprueba Anticipada en el exterior

Anticipada

Anticipada en investigación

Anticipada en juicio

Ilícita

Desahogo de prueba.

Pruebas. CNPP. 261 Valoración de prueba.

P R U E B A S

Elementos de prueba

Medios de Prueba. 261 Elementos de convicción

Medios de búsqueda de prueba

Datos de prueba. 261 Fuentes de prueba

Acto Procesal. 97

Procedimiento legal. Formas Deberes del Ministerio Público Derechos de las víctimas Abogado defensor Orden fundada y motivada

NULAS Derecho de defensa

Derecho procesal. 97

Derecho fundamental

P R U E B A S

Acto procesal probatorio

Órgano o autoridad

Derecho de abstención Derecho de participación Derecho de representación Derecho a la intimidad Derecho a la dignidad

Acto Procesal

Acto procesal probatorio

Saneamiento. 99 Atenuación de vinculo,

P R U E B A S

Teoría de la Supresión hipotética. 101

Fuente independiente. Descubrimiento inevitable Convalidación. 100

NULAS Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado. 101

Nulidad Absoluta. 97, 264

Derecho procesal

Derecho fundamental

Etapa de Investigación Desformalizada

Hipótesis delictiva Información del hecho

Formalizada

Hipótesis del Caso Informe Policial

Vinculación Teoría del Caso

Escena del crimen

Procesamiento de Evidencias

Prueba anticipada

Antecedentes

Pericias.

Inspección corporal

Evidencias Físicas

Intervención de Comunicaciones.

Confrontación

Planimetría

Cateos.

Cuerpo de Escritura

Fotografía

Información bancaria

Pericias médicas

Detenciones

Información registral

Reconstrucción

Víctimas u Ofendidos

Entrevistas.

Declaración

Testigos.

Inspecciones.

Estudios contables

Vigilancias.

Reconocimientos.

Prueba descargo

Encubiertos

Necropsia.

Acusación

Cadena de Custodia

Teoría del Caso

Etapa de Investigación Desformalizada

Hipótesis delictiva Información del hecho

Formalizada

Hipótesis del Caso Informe Policial

Vinculación Teoría del Caso

Escena del crimen

Procesamiento de Evidencias

Prueba anticipada

Antecedentes

Pericias.

Inspección corporal

Evidencias Físicas

Intervención de Comunicaciones.

Confrontación

Planimetría

Cateos.

Cuerpo de Escritura

Fotografía

Información bancaria

Pericias médicas

Detenciones

Información registral

Reconstrucción

Víctimas u Ofendidos

Entrevistas.

Testigos.

Inspecciones.

Vigilancias.

Reconocimientos.

Prueba descargo

Encubiertos

Necropsia.

Acusación

Cadena de Custodia

Teoría del Caso

Declaración Estudios contables

Etapa de Investigación Descubrimiento

Cierre

Incorporación

Intermedia Legitimación

Escena Indicios Evidencias

Hallazgo Acopio

Hecho

Identificación Traslado

Actuaciones Medios Técnicas Pericias

Proceso

Etapa de Juicio Oral

D A T O S D E P R U E B A

Autoridad Órgano Defensa Procedimiento Contradicción Inmediación Garantías

Desahogo

M E D I O S D E P R U E B A

Anticipada. Testimonios. Pericias. Comunicación. Confesión.

P R U E B A S

Documental. Policial.

Valoración Sana crítica Lógica Experiencia.

Control por D. Humanos. 252

Contra derechos constitucionales Contra derechos convencionales Contra derechos humanos Exhumación. Cateo. 282-285

D A T O

Comunicaciones y correspondencia. 291-299

Con control Judicial

Control por legalidad. 252

Muestras biológicas con oposición. 269 Reconocimiento o examen físico con oposición

Las demás que señale la Ley Inspección con exposición de partes íntimas. 268 Prueba anticipada. 274 Aporte de comunicaciones por particulares. 276

D E

Entrevista de testigo. 251

Control por exigencia personal, 268

P R U E B A

Petición de muestras biológicas. 269 Fotografías internas y externas. 269 Mujeres. Inspección con conocimiento informado Menores. 270 Peritajes Especiales. 275 Recibir denuncias. 132, I Inspección de lugares, cosas, objetos. 267 Inspección con conocimiento departe. 268

Control Policial

Entrevista de testigo. 251 Identificación por fotografía. 279 Escena del lugar, del objeto, del imputado. 132

Sin control Judicial

Entrevista de personas en escena. 132 Entrevista de testigo. 251

Control Ministerial

Inspección con pericial. 267 Peritajes. 272 Reconocimientos. (Personas) 277 (278) Cateo en sitios públicos. 286

D E S A H O G O

Exhumación. Cateo. 282-285 Comunicaciones y correspondencia. 291-299

Control por legalidad. 252

Reconocimiento o examen físico con oposición

Las demás que señale la Ley Inspección con exposición de partes íntimas. 268 Aporte de comunicaciones por particulares. 276

AUDIENCIA PARA CONTROL

D A T O

Entrevista de testigo. 251

Control por exigencia personal, 268

Petición de muestras biológicas. 269 Fotografías internas y externas. 269 Mujeres. Inspección con conocimiento informado Menores. 270 Peritajes Especiales. 275

D E

Solicitada por alguna de las partes Justificar razón de anticipación judicial

Prueba Anticipada

P R U E B A

Muestras biológicas con oposición. 269

Evitar pérdida o alteración del medio probatorio Reglas de la prueba en Juicio

AUDIENCIA PARA DESAHOGO

Presencia de partes con derecho en Juicio Con imputado o Defensor Público

Control por D. Humanos. 252

Contra derechos constitucionales Contra derechos convencionales Contra derechos humanos

6 MECANISMOS ALTERNATIVOS

AUDIENCIAS

ACUERDOS REPARATORIOS

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

5, 64, 348

CONOCIMIENTO DE DERECHOS

INCIDENCIAS

97, 264, 357

EXPOSICIÓN DE CONTROVERSIA

AUDIENCIA 44, 63

REFUTACIÓN DE CONTROVERSIA DELIBERACIÓN Y DECISIÓN NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

12, 480

PRINCIPIO DE IGUALDAD

10, 11

9, 342, 348

6, 348

7, 8

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

ORALIDAD

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CONCENTRACIÓN Y CONTINUIDAD

DEBIDO PROCESO

187

PROCEDENCIA

IMPROCEDENCIA

1. Casos por querella 2. Delitos culposos 3. Patrimoniales sin violencia 4. No intimidación (190), coacción o amenaza 1. Acuerdo anterior por igual delito 2. No haya transcurrido 2 años o 5 en si inclumplió 3. Trate de violencia familiar

187

OPORTUNIDAD

188

FACILIDAD PROCESAL

ACUERDOS 187

189

TIPOS DE ACUERDOS EFECTOS

AUDIENCIA

189

190, 258

1. Antes de apertura a juicio 2. 30 días para procedimiento 3. Si no hay acuerdo sigue proceso. 1. MP y Juez deben invitar y facilitar los acuerdos 2. Explicar implicaciones

1. Cumplimiento inmediato 2. Cumplimiento diferido (Plazo acordado o por 1 año)

Interrumpe prescripción Suspende trámite de proceso Extingue la acción penal

Control de la acción en oposición del inmediato ante MP (3 días)

17, 4. Mecanismos Alternativos 20,C, IV. Que se repare el daño 20,A, VII. Abreviado

R E P A R A C I Ó N

Constitucional

21, 7. Criterios de oportunidad 20,C, VII. Archivo 109, XXIV; derechos en proceso 132, V, MP investiga daño (213) 132, XXII, MP solicita pago de

Procesal

138. Embargo y cuentas 335. Acusación + prueba daño 347. Apertura y prueba de daño 403, IX. Sentencia + daño

AUDIENCIAS

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO

201

ACUSACIÓN

Ministerio Público solicita Formula acusación Modifica acusación (201)(203) Exponer datos de prueba Enunciación de los hechos Clasificación jurídica Grado de intervención Penas Monto de reparación del daño

201

VICTIMA

ABREVIADO

IMPUTADO

201

NEGOCIACIÓN

ADMISIBILIDAD

AUDIENCIA

No oposición fundada Reparación del daño

201

202

203

205

Conoce derecho a juicio Conoce alcances de abreviar Renuncia a juicio Admita responsabilidad Acepte con datos de prueba - 5 años ½ dolosos de pena 2/3 culposos de pena MP 1/3 de mínima en dolosos MP ½ de mínima en culposos

Corroborar datos de prueba Oposición de victima X caso Oposición de víctima X daño Autorización

Escucha MP Escucha Víctima u Ofendido Escucha Asesoro jurídico Escucha Defensor Escucha imputado

AUDIENCIAS

SUSPENSIÃ&#x201C;N CONDICIONAL DEL PROCESO

192

PROCEDENCIA

CONDICIONES

1. Plan de reparación de daño 2. No oposición fundada de victima u ofendido. 196 3. No antecedentes (?) 4. Escucha MP (200)

194

TRAMITE SUSPENSIÓN 192

Vinculación a proceso Delito con pena – de 5 años No incumplimiento anterior Hayan pasado 5 años

195, 196

AUDIENCIA

195, 196

CUESTIÓN DE TRÁMITE REVOCACIÓN

EFECTOS

195, 196

197, 198

199, 200

1. En audiencia o se señala 2. Se cita víctima y ofendido 3. Imputado admite proceder 4. Imputado repara daño 5. MP no ve inconvenientes 1. Juez escucha imputado 2. Juez escucha víctima 3. Juez admite reparación 4. Juez impone condiciones 5. Juez fija plazo

1. Evaluar condiciones de imputado. (195) 2. Falta de recursos (196) 3. Ausencia de victima (196) 4. Información no es prueba.

1. MP conserva pruebas 2. Revoca por incumplimiento

1. Interrumpe prescripción 199 2. Cumple extingue acción 3. Produce sobreseimiento 4. Produce registro

AUDIENCIAS

SOBRESEIMIENTO

1. Ausencia de pruebas al final del plazo 2. Ausencia de pruebas por nulidad 3. Razones procesales (327)

RAZONES PROCESALES SOLICITUD

1. Ministerio Público 2. Imputado 3. Abogado defensor

327

CAUSALES

SOBRESEIMIENTO 327

327

AUDIENCIA

326, 327

EFECTOS

328

TIPOS

RECURSOS

329

330

1. Hecho 5. MPno nose tiene cometió pruebas 2. Hecho 6. Extinción 9.no Muerte es delito de delaimputado acción 10. Disposición 3. Imputado 7. Delito es derogado inocentede ley 4. Imputado 8. Cosa juzgada no responsable 1. Dentro de 24 horas 2. Cita a partes. 3. Ausencia de víctima 4. Solo si no hay más petición 1. Sentencia absolutoria 2. Pone fin al proceso 3. Inhibe nueva persecución 4. Cesa medidas cautelares 1. Total: todos los delitos y todos los imputados 2. Parcial: algunos delitos y algunos imputados

1. Víctima puede oponerse 2. Juez resuelve a favor o en contra 3. ¿Revocación?

AUDIENCIAS

INTERMEDIA

335

ACUSACIÓN

ACUERDOS

1. Inmediación y oralidad. 342 2. Sin imputado. 342 3. Unión o separación 343 4. Resumen hechos. 344 1. Entre MP y acusado. 2. Sin oposición de víctima 3. Hechos o circunstancias 4. Que se acredite el hecho

345

DESCUBRIMIENTO MEDIOS DE PRUEBA PROBATORIO. 337

335

EXCLUSIÓN POR COADYUVANCIA . 338 INNECESARIOS

Preparación del Juicio Oral

DERECHOS EXCLUSIÓNDEL POR NULIDAD 340/341 IMPUTADO. UNIÓN Y SEPARACIÓN. AUTO DE APERTURA

1. 2. 3. 4.

346

343

347

1. Debate por descubrimiento 2. Incidentes (344) 3. Excepciones (344)

Contradicción Sobreabundante Impertinente No relación con hechos

1. Violación de DH. 2. Declarados nulos 3. Contrarios al proceso 1. Mismo hecho, imputado o prueba. 2. Distintos hechos, imputados

1. Competente 2. Acusados y hechos 3. Acuerdos y prueba 4. Cautelares

INMEXIUS

JOSE DANIEL HIDALGO MURILLO jdanielhm@gmail.com