Relatório e Contas 2014
ÍNDICE 1. Introdução / Chefia regional
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2. Assessores da Chefia Regional
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3. Secretaria Regional da I Secção
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4. Secretaria Regional da II Secção
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5. Secretaria Regional da III Secção
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6. Secretaria Regional da IV Secção
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7. Gráficos de evolução de efetivo e participação em atividades
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8. Secretaria Regional para os Recursos Adultos
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9. Secretaria Regional para a Gestão
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10.
Apresentação de contas
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11.
Conclusão
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RELATÓRIO E CONTAS DE 2014 1 - INTRODUÇÃO CHEFIA REGIONAL Lema: “Ser + Região” Caros Irmãos Dirigentes, Caminheiros/Companheiros; Em cumprimento do Regulamento-geral do CNE, colocamos à Mesa do Conselho Regional, ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional e a todos os Conselheiros desta Região o “Relatório e Contas 2014” para que possa ser analisado, discutido e aprovado. Ao iniciarmos este novo mandato de 2014-2016, à frente dos destinos da Região da Madeira, cumpre-nos dar conta das nossas ações, sempre de forma articulada com as linhas estratégicas, objetivos-gerais e ações delineadas e aprovadas no “Plano e Orçamento” para o ano de 2014. Para facilitar a vossa análise, optamos por colocar estratégicas, bem como os 5 objetivos-gerais e as quadros, onde descrevemos o que estava previsto Orçamento” e quais os resultados alcançados ao longo 2014, de forma sintética: LINHAS ESTRATÉGICAS 1.Envolver e unir toda a Região num projeto único;
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as 10 linhas 6 ações em no “Plano e deste ano de
RESULTADOS Toda a Equipa de Junta Regional, bem como os colaboradores dos serviços regionais fizeram o maior esforço, no sentido de darem o seu melhor contributo para o cumprimento desta
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estratégia. Sabemos que não é fácil, mas acreditamos ser possível, pois o “Ideal Escutista” assim o aconselha. Esperamos que nos próximos anos se consiga, verdadeiramente, uma UNIÃO entre todos os dirigentes e Agrupamentos da Região. 2.Proporcionar uma melhor educação dos jovens, através do método escutista;
As secretarias das 4 seções, em conjunto com os chefes das unidades, deram o seu contributo neste sentido. Sabemos que nem todos os Agrupamentos/unidades estão a funcionar em pleno na aplicação das novas metodologias, mas acreditamos que todos têm feito um esforço para acompanhar este processo de renovação e que no próximo ano de 2015 estaremos todos, se possível, a um nível aceitável de aplicação. Sabem que podem e devem contar com os Secretários Regionais das 4 seções para vos apoiar em tudo o que necessitarem. Em nossa opinião as unidades devem privilegiar, cada vez mais, as atividades de ar livre, em detrimento de reuniões e mais reuniões nas sedes. O verdadeiro escutismo faz-se em contato com a Natureza.
3.Aprofundar a vivência da Fé;
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Queremos acreditar que na maioria dos Agrupamentos há uma constante preocupação com a vivência da Fé, apesar de sabermos da dificuldade dos nossos dirigentes em se dedicarem a esta parte, importantíssima, da formação escutista.
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Não podemos simplesmente deixar esta área educativa aos nossos Assistentes, até porque sabemos das suas limitações de tempo, especialmente devido às suas colocações em várias Paróquias. A Fé deve viver-se, essencialmente, nas atividades, e não podem ser um “apêndice” das mesmas, mas sim o seu pilar fundamental. O exemplo dos mais velhos, começando pelos dirigentes, é fundamental e imprescindível. 4.Realizar atividades de referência que vão de encontro às expetativas dos jovens;
A Junta Regional, neste ano, tinha previsto três grandes atividades gerais: - Dia do Pensamento (que foi cancelada no próprio dia, devido às condições meteorológicas); - Dia de São Jorge (que foi cancelado por sugestão dos Chefes de Agrupamento. Passou a ser bianual, de forma intercalada com o Dia do Pensamento); - Dia 8 de Dezembro (aniversário do CNE Madeira), que foi cumprida. Já as atividades preparadas e organizadas pelas secretarias das 4 seções, acreditamos foram de encontro às expetativas das crianças e jovens até porque as mesmas foram organizadas sempre em consonâncias com os chefes das várias unidades (ler relatórios das secções).
5.Implementar uma formação capaz e atual aos Noviços a Dirigentes e Dirigentes;
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Foram realizados os cursos previstos no plano de formação, conforme descrição da SRRA no seu relatório.
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6.Fomentar um crescimento sustentável da Região (expansão - em especial na costa Norte da Madeira);
Lamentavelmente este crescimento não se deu. A expansão é a única linha estratégica que as últimas três equipas de Junta Regional estão a tentar, mas sem qualquer efeito. Não tem sido falta de empenho nosso. Muitas tentativas foram feitas e em várias Paróquias, mas todas falharam. Algo se passa nesta Diocese que nós ainda não entendemos mas estamos em crer que, um dia, esta Expansão deverá acontecer. Mas antes tentamos acompanhar e ajudar alguns dos nossos agrupamentos que estão a passar algumas dificuldades, em especial na falta de adultos. Só assim poderemos pensar no crescimento sustentável do nosso efetivo.
7.Continuar e aperfeiçoar a eficiência e a eficácia na gestão administrativa e financeira;
Este esforço que se iniciou em julho de 2007, passados 8 anos, podemos afirmar que temos uma gestão administrativa e financeira estável. O relatório de contas assim o demostram. No entanto neste ano, o facto dos dois colaboradores dos serviços regionais terem saído: um por motivos pessoais e outro por dificuldade na sua colocação através da Secretaria Regional da Educação, em muito veio dificultar esta área estratégica. Só conseguimos manter os serviços em razoável funcionamento, graças ao empenho e dedicação do SRG, que dedicou muitas horas diárias ao CNE.
8.Dinamizar os recursos patrimoniais;
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Sem dúvida que o nosso património está maioritariamente em boas
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condições e funcionalidade e em uso permanente dos nossos filiados, bem como de outras pessoas e instituições, constituindo, inclusive, uma pequena fonte de receita para ajudar-nos a manter o CNE Madeira em bom funcionamento. 9.Realizar Seminários, Encontros e Debates que levem todos os adultos a refletir sobre o futuro do CNE na Madeira;
Este objetivo está previsto para os 3 anos de mandato. Neste 1.º ano ainda não podemos avaliar o seu cumprimento.
10.Ouvir e apoiar os Agrupamentos.
A Junta Regional manteve com alguma periodicidade reuniões com os chefes de agrupamento onde foram ouvidas as suas preocupações e anseios. Também foram importantes para algumas das decisões tomadas. Por outro lado a chefia regional, bem como todos os membros da JR, estiveram sempre disponíveis para ouvir e ajudar todos os agrupamentos que nos solicitaram apoio ou, simplesmente, conselhos. Tudo o que nos solicitaram foi resolvido.
OBJETIVOS 1. Coordenar a equipa regional;
RESULTADOS Coordenamos, o melhor possível, a Equipa de JR, com delegação de competências dentre o CR e o CRAdj. Delegação de competências: CR: Relações Institucionais: Cumprido. Relações inter-regiões, nacionais e internacionais: Cumprido.
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Coordenação das áreas da Gestão e dos Recursos de Adultos: Cumprido. Coordenar as áreas dos seus Assessores (Segurança e Proteção Civil; SG; Protocolo): Foi decidido prescindir da Assessoria de Segurança e Proteção Civil por indisponibilidade do Assessor. Esta área passou a estar diretamente na responsabilidade do CR. Também prescindimos da Assessoria de Protocolo, atendendo a que o SRI assume essa função, sempre que necessário. Manteve-se a Assessoria do Sistema de Gestão e das Formaturasgerais. Coordenação da área da Expansão: Não cumprido. Apesar de todos os esforços e as várias tentativas todas foram infrutíferas. Reunir anualmente com todas as Direções de Agrupamento: Não cumprido totalmente. Passamos um ano à espera que os Agrupamentos indicassem uma data para esta reunião. Infelizmente nenhum nos contatou manifestando o interesse na mesma. Reunimos apenas com a direção do 217, por solicitação da JR. CRAdj. Substituir o CR nas suas ausências: Cumprido, de acordo com a disponibilidade e sempre que solicitado. Representar o CR: Cumprido de acordo com a disponibilidade e sempre que solicitado.
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Coordenação das áreas do método (Seções): Cumprido. Coordenação das atividades regionais: Em relação a coordenação das atividades regionais, apenas coordenei uma e foi com muita tristeza que vi o Dia do Pensamento ser cancelado, devido as condições meteorológicas. Foi uma atividade que envolveu muita preparação, reuniões e tudo estava pronto para uma grande atividade. Coordenar as áreas dos seus Assessores (Comunicação), que inclui o site do CNE Madeira, facebook, etc.: Cumprido. Ler relatório da assessoria de comunicação. Relações internas - Chefes de Agrupamento: Cumprido. 2. Representar a Região ao nível institucional;
Em todas as situações assim aconteceu.
3. Fortalecer o nosso papel como movimento da Igreja, participando mais nas atividades que a diocese organiza, defendendo o nosso papel de evangelizadores;
Foi feito um grande esforço no sentido de participarmos nas principais atividades da Diocese. O grande e grave problema é sermos informados das mesmas muito em cima das datas o que leva a um esforço suplementar para conseguirmos motivar os Agrupamentos a participarem nas mesmas.
4. Fomentar relações interregionais e com outras associações de índole escutista e guidista;
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De referir que participamos em todas as atividades integradas nas comemorações dos 500 anos da Diocese e na Festa do Corpo de Deus. Apesar dos esforços, estas relações são muito ténues. Com a mudança de Chefia Regional na AEP, enviamos vários emails ao novo Escoteiro-chefe
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Regional a propor uma reunião conjunta entre as duas equipas (CNE – AEP) que, apesar de estar de acordo, até ao final do ano não obtivemos proposta de uma data.
5. Dinamizar a área internacional.
AÇÕES 1. Realizar reuniões periódicas com os chefes de agrupamento;
2. Participar ativamente nos Conselhos Nacionais, defendendo os interesses do CNE e da Região;
3. Coordenar a execução de todas as decisões do Conselho Regional;
Quanto à AGP, simplesmente mantêm-se “fechada” em si própria e as relações são inexistentes. Não cumprido, pois nenhum agrupamento manifestou interesse nesta área. Contudo todas as atividades internacionais foram divulgadas aos Agrupamentos. RESULTADOS Estas reuniões, na forma de Conselho Consultivo, foram realizadas e presididas pelo CRAdj. e tiveram o propósito de ajudar a solucionar os problemas dos Agrupamentos, sendo que a resolução dos mesmos nem sempre depende da JR. Foi promovido um trabalho em sintonia com os Agrupamentos, respeitado a opinião dos mesmos. A Região esteve representada nos dois Conselhos Nacionais com a presença de elementos da JR e dos representantes do Conselho Regional. Nalguns casos os assuntos tratados foram alvo de discussão quer na JR, quer no CR. Cumprido.
4. Aplicar, de forma justa, o Regulamento Geral do CNE;
Cumprido.
5. Coordenar as atividades regionais;
Esta área é da responsabilidade do CRAdj: Cumprido. Ver relatórios das
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6. Coordenar as assessorias de Comunicação, Sistema de Gestão e Formaturas-gerais.
4 seções. Assessoria de Comunicação: Uniformização das notícias; Maior divulgação das atividades realizadas pelos agrupamentos e iniciativas regionais; Cobertura de todas as atividades regionais; Site institucional sempre atualizado. Assessoria do Sistema de Gestão: Coordenar com o SRG esta área, promovendo formação informal aos colaboradores, realizando auditorias internas e acompanhando a auditoria externa de acompanhamento pela APCER. Assessoria para as Formaturasgerais: Coordenar as Formaturas-gerais do CNE Madeira
“Se planta uma semente de amizade, recolherá um ramo de felicidade” (Lois L. Kaufman)
O Chefe Regional Carlos Gonçalves O Chefe Regional Adjunto Silvano Rodrigues
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2. ASSESSORES DA CHEFIA REGIONAL Na dependência da Chefia Regional dependem os seguintes Assessores Dirigentes e Voluntários: 2.1.Assessoria para a Comunicação A equipa de Assessoria de Comunicação da Junta Regional da Madeira, com início de funções a 02/01/2015, deu cobertura a cerca de 25 atividades que deram origem a press releases enviados à Comunicação Social Regional. A equipa é coordenada pelo Dirigente Silvano Rodrigues e é composta pelos seguintes elementos: Raquel Camacho, António Castro, Aléxio Jarimba e Fábio Belim. De salientar que uma grande maioria destes press releases têm sido divulgados por diversos órgãos de comunicação social na RAM, assim como têm originado pequenas reportagens radiofónicas e televisivas. Uma novidade neste ano foi a implementação do serviço de requisição on-line. Através dos Formulários do Google, foi criado um modelo de Formulário de Requisição de Serviços e um modelo de Inquérito de Satisfação. Pelo lado positivo, a aplicação destes formulários revelou-se uma boa ferramenta de controle dos pedidos solicitados e dos tempos de resposta aos mesmos. Além disso, a possibilidade de usar as ferramentas de análise gráfica do Google facilitou a apreciação de quantos trabalhos foram solicitados, permitindo ainda ver por que serviços foram feitos os pedidos.
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Ex.º de pedidos registados: Titular do Pedido:
Serviço Prestado:
Pelo lado menos positivo, nem todos os responsáveis por agrupamentos utilizam esta ferramenta e muitos outros pedidos são efectuados via e-mail ou telefonicamente, pelo que não se encontram contabilizados nestes gráficos. No caso dos Inquéritos de Satisfação, estes são enviados por correio electrónico aos que solicitaram os serviços de Assessoria de Comunicação, permitindo avaliar o grau de satisfação com os serviços prestados. Este meio de avaliação permitiu melhorias dadas as sugestões que foram apresentadas em alguns casos e ajudou a verificar a qualidade do produto deste departamento. Ex.º de gráficos acerca do grau de satisfação com os serviços prestados
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a) Inquéritos de Satisfação
Escala:
Porém, apesar de enviados os inquéritos de preenchimento (salvo algum ocasional esquecimento), o preenchimento dos mesmos não é realizado, ficando por auferir a opinião sobre o produto resultante do trabalho da Assessoria de Comunicação. Ainda, é de notar que alguns trabalhos apenas da área da cobertura multimédia não se encontram contabilizados nesta análise, uma vez que são pedidos que dada a proximidade temporal do evento, acabam por ser solicitados telefonicamente.
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No campo da Internet, mais especificamente em relação ao site do CNE Madeira, localizado em http://cnemadeira.wix.com/cnemadeira, este entrou em funcionamento a meados de Junho, fruto do trabalho de um estagiário na DSEAM, oriundo de um protocolo com a escola da APEL. Instalado num servidor gratuito, o site tem servido para divulgar no seu destaque da página inicial os eventos de maior relevância na atividade dos escuteiros católicos na Região Autónoma da Madeira, sendo atualizado com frequência. Ainda, a página de Notícias/ Atividades (http://cnemadeira.wix.com/cnemadeira#!actividades/c1gk5) tem albergado os press releases e artigos derivados das diversas atividades comunicadas pelos diversos Agrupamentos Regionais à Assessoria de Comunicação. Com a revista Flor de Lis, também tem havido um trabalho de envio de material noticioso e fotográfico das atividades, ficando a cargo da Chefia de Redação da Revista a decisão de publicação dos mesmos. De notar que em
2014 em quase todas as edições houve oportunidade de aparecer algum desse material. Em termos de divulgação através das redes sociais, o Facebook da Junta Regional da Madeira (https://www.facebook.com/Junta.Regional.Madeira?fref=ts) na sua página da JR Madeira, tem divulgado a calendarização de eventos e atividades, cartazes de divulgação, informação e sensibilização e os resultados de atividades e eventos realizados. A nível gráfico, o desempenho dos colaboradores na realização de cartazes, vídeos, cobertura fotográfica e de vídeo a eventos foi notória.
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Conclusão: Poderíamos dizer que o modelo atualmente implementado está a resultar de forma positiva, podendo melhorar no entanto, através de um reforço junto às chefias dos Agrupamentos e demais responsáveis, nos seguintes aspectos: - na antecipação dos pedidos com pelo menos 5 dias antes da realização do evento; - com a uniformização dos pedidos com registo online; - com o preenchimento dos Inquéritos de Satisfação sempre que solicitados.
A Assessora Raquel Camacho
2.2. Assessor para o Sistema de Gestão (anterior Sistema de Gestão da Qualidade) • Foram verificadas as alterações propostas para os formulários FR-02, FR-03, FR-04, FR-10 e FR-81 • Foi atualizado o quadro de indicadores com fórmulas e alterações em datas de recolhas de dados. • Foi proposto uma alteração ao relatório trimestral, para facilidade de leitura e onde constassem todas as secretarias e assessorias. O mesmo foi aprovado em Junta e deverá ser preenchido trimestralmente pelos responsáveis. • Foram realizadas duas auditorias internas nos dias 03/06 e 05/06 a todos os procedimentos do CNE pelos auditores da DSEAM (Paulo Sousa e Leonilde Fernandes). • Foram incorporados comentários ao fluxograma da assessoria, seguindo a metodologia de funcionamento das restantes secções do CNE.
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• Foram revistos alguns procedimentos e registos de dados para a auditoria de acompanhamento pela APCER. • Foi feito o acompanhamento à auditoria externa realizada pela Dr.ª Lígia Ribeiro no dia 18 de outubro. A Assessora Leonilde Fernandes 2.3.Assessor de Formaturas-Gerais
Coordenou as formaturas-gerais nas atividades regionais.
O Assessor Helder Fernandes
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3.Secretaria Regional I Secção
“…Tu tens que dar um pouco mais do que tens Tens que deixar um pouco mais do que há Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem Tens de te lembrar: És um grãozinho duma praia maior E deves dar tudo o que tens de melhor P’ra avaliar a tua Alma há leis! Tu tens que dar um pouco mais do que tens…” “Dar um pouco mais”, música CNE, Autor Desconhecido
Quero exprimir a minha satisfação pelo excelente trabalho desenvolvido pelos Àquêlás e equipas de animação dos diversos Agrupamentos que colaboraram e contribuíram para que as atividades regionais se realizassem com brilho e qualidade. Dizer-lhes que o tempo despendido por eles em prol dos nossos Lobitos, foi importante e imprescindível para o sucesso das nossas atividades. A nível regional, tentamos sempre dar o apoio necessário a todos os Agrupamentos, especialmente aos mais pequenos que tem mais dificuldades na sua gestão. Penso que é tempo de os Agrupamentos abrirem-se mais um pouco assumindo as suas necessidades e aproveitar os meios que lhes são propostos para ajudar na sua formação, no seu enriquecimento e no melhoramento do seu funcionamento. «A minha montanha diz: “Vê com vistas mais largas; vê mais alto; vê mais além, e um caminho será visto”» Baden-Powell in: Chefe Escuta O Secretário Ricardo Vieira
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Evolução do efetivo I Secção 2005/2014 260 250 240 230 220 210 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: Censos do ano seguinte
2014
Participação no dia do lobito
108 147
Participou Não participou
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4.Secretaria Regional II Secção “Decidi não esperar as oportunidades e sim, buscá-las. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz.” Walt Disney
Assim foi 2014, sempre uma oportunidade para criar novos desafios e motivos para que os nossos Exploradores/Moços possam crescer a cada dia e a cada atividade. Durante 2014 foi realizado regularmente reuniões de Secretária Regional de II secção, para preparação e programação das atividades típicas desta secção, bem como, local de partilha de boas-praticas e ideias que poderiam gerar mais-valias para os chefes de expedição ou flotilha presente.
Quanto a atividades típicas, tivemos o Conselho de Guias e Timoneiros com uma boa representação no global, onde estiveram quase todos os agrupamentos da região representados. Já o resultado de conselho foi colocado em prática no “Dia do Explorador/Moço” em Santana, com o imaginário criado, sugerido e eleito por estes mesmos elementos. Atividade onde voltou a estar grande parte dos agrupamentos da região, assim como uma grande fatia dos elementos dessa secção. Já a concluir o ano 2014, no aniversário do CNE – Madeira, foi colocado outro tipo de desafios a estes elementos em que os motivou a quererem chegar mais longe ou mais além.
Aproveito este momento para agradecer o empenho colocado por todos os chefes de unidade e respetivas equipas de animação, pois sem eles, cada momento anteriormente referido, não teria sido a mesma coisa…
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“Sonhe! Busque seus sonhos, você poderá encontrar realidades ainda maiores às que havia sonhado… Acorde e realize, a vida fará o restante!” Autor Desconhecido Boa caça e boa pesca O Secretário Luís Miguel Sousa (Francelho Persistente)
Evolução do efetivo II Secção 2005/2014
400 300 200 100 0
2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Censos do ano seguinte
Participação no dia do explorador / moço 87
Participou 198
21
Não participou
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5.Secretaria Regional III Secção
E assim já passou um ano desde que assumi a secretaria da IIIª seção. Este foi um ano de adaptação onde tive algumas dificuldades e deu para ter conhecimento da realidade que se vive na região. No início do ano comprometi-me a fazer com que a chefia da IIIª se torna-se numa equipa forte e coesa e a realizar atividades atrativas, quer a nível pedagógico, quer a nível físico, de maneira a motivar os pioneiros e marinheiros da região. No que diz respeito à chefia, o trabalho foi iniciado mas não terminado, pois este é um assunto que demora o seu tempo, mas estou contente com os resultados obtidos até hoje. Quanto às atividades, realizamos 2 durante o ano, um conselho de guias/mestres e o Icthus. O conselho de guias realizou-se no colégio de Santa Teresinha e teve a duração de um dia. Nesta atividade os guias/mestre e subguias/contra-mestres escolheram o imaginário a ser vivido da atividade de verão, o Icthus. A participação foi mais do que a esperada e a avaliação-geral foi positiva. O Icthus foi a atividade do ano, infelizmente tivemos azar com o tempo que nos obrigou a alterar o sítio da pernoita, a meio da atividade, no entanto, foi um obstáculo ultrapassado e a atividade realizou-se até ao fim, aproveito uma vez mais para agradecer ao colégio do Infante, no Monte,
por nos ter acolhido tão em cima da hora e por ter celebrado a eucaristia. Sem a sua ajuda esta atividade estava em risco de ser adiada. Por fim quero agradecer aos dirigentes que estiveram ao meu lado durante este ano, foram uma ajuda fundamental, não vou falar em nomes pois tenho medo de esquecer-me de alguns, e aproveito para dizer que conto com todos vós para mais um ano!
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Aos pioneiros/marinheiros por terem participado nas atividades e as terem tornado melhores, são vocês a razão para estarmos aqui, continuem com a mesma força e a mesma vontade que só um pioneiro/marinheiro tem. A Secretária Marta Dias
Evolução do efetivo III Secção 2005/2014
250 200 150 100 50 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: Censos do ano seguinte
Participação Ichtus
95 107
Participou Não participou
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6.Secretaria Regional IV Secção
“Ninguém vence sozinho, nem no campo nem na vida…” Papa Francisco Ao finalizar este primeiro ano à frente da Secretaria Pedagógica da Quarta Secção, termino com satisfação, com a sensação de dever comprido. Foi um ano com muito trabalho, pois encontrei os Caminheiros e Companheiros sem objetivos, algo que se nota muito nesta fase etária devido a situação económica da nossa sociedade, em que eles estudam e não sabem bem para quê pois o futuro encontra-se cinzento, é um não querer assumir compromissos, é um andar por andar, o que dificulta o trabalho dos chefes de unidade e da secretaria. Mas no inicio do meu mandato propus-me fazer mais Caminheirismo /Companheirismo e aos pouco foi conseguindo. Neste ano a Secretaria promoveu 5 atividades de Quarta Secção, tirando as duas grandes atividades regionais, “Dia do Pensamento” e “8 de Dezembro”. Iniciamos com o Paullus, Cenáculo, 1º Concilliun, Rotas, 2º Concilliun. Passo a explicar um pouco mais sobre cada uma delas:
Paullus: Atividade de comemoração do nosso Patrono, São Paulo, que neste ano foi vivida em São Vicente. Teve início no Seminário com a presença do nosso assistente adjunto, Pe. Rui Silva. À chegada a São Vicente fizemos um pequeno percurso que simbolizou alguns “passos” da vida do Patrono. A atividade de serviço foi a grande novidade deste Paullus, pois a mesma saiu do que era habitual, pelo menos para aqueles que já eram Caminheiros/Companheiros à mais tempo, pois este serviço foi feito diretamente na casa das pessoas. Foi um “invadir” do espaço privado das pessoas, mas que correu muito bem, tanto para as pessoas que nos receberam, como para os nossos Caminheiros/Companheiros;
Cenáculo – 12º Ciclo: a Equipa de Projeto deste ciclo tinha sido escolhida no Ciclo anterior, foi uma equipa de 4 elementos que na prática não funcionou a 100%, por diversas razões sendo uma delas
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a distância de dois dos elementos, pois estavam a estudar fora da Madeira. A minha entrada neste projeto, enquanto Secretário, foi uma mais-valia, pois consegui minimizar alguns dos problemas e acabamos por ter Cenáculo. Notei a necessidade de reformular a dinâmica dos Cenáculos, pois os mesmos resumiam-se à eleição da nova Equipa de Projeto e na votação da Carta de Cenáculo que não era posta em prática, esta necessidade de fazer um ponto e iniciar com nova dinâmica, ao fim de 12 anos de Cenáculo, veio de encontro aquilo que a Equipa de Projeto do Cenáculo Nacional também fez, assim este ano escolhi a Equipa de Projeto do 13º Ciclo. Expliquei as minhas razões aos Caminheiros/Companheiros presentes que concordaram.
Concilliun: Esta atividade surgiu a partir de um dos pontos da “Carta de Cenáculo do 12º Ciclo”, onde recomenda que de três em três houvesse reunião com os guias de Tribo/Companha, mas tendo em conta que o número de Tribos/Companhas são poucas e até existe agrupamentos que nem elementos suficientes tem para formar uma Tribo/Companha, a Secretaria decidiu então abrir este tipo de reunião a todos os Caminheiros/Companheiros da região, possibilitando a todos intervir, e juntos fazermos mais pela nossa região. Há quem possa pensar que este Concilliun seja mais um Cenáculo, mas não é. Esta atividade é orientada por dirigentes para Caminheiros / Companheiros e discute assuntos/atividades concretos e tem a duração de um dia. O 1º teve uma boa participação, o segundo já foi menos participativo.
Rotas: Esta foi a grande atividade de verão, um desejo de muitos Caminheiros/Companheiros, inclusive foi um dos pontos da ”Carta de Cenáculo”. Esta atividade foi composta por várias vertentes. Teve parte terrestre e parte marítima, algo reclamado por muitos Companheiros, teve caminhada física e espiritual, acampamento, acantonamento e serviço. Os Caminheiros/Companheiros foram divididos em dois Clãs/Comunidades e iniciamos a atividade na Sede Regional, onde tiveram a oportunidade de trocar impressões, e de conhecer a grande atividade de verão de 2015 a nível nacional o Rover Ibérico. A mesma foi apresentada pela coordenadora Nacional para Quarta Secção, depois foram divididos em dois percursos
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diferentes: um iniciou na Boca dos Namorados, Relvinha (pernoita), Chão dos Louros (pernoita), Rosário e São Vicente; outro Fanal (pernoita), Estanquinhos (pernoita), Paredão, Rosário e São Vicente. Chegada à Escola esperava-os um “banquete”, com sumo, bolo, fruta entre outros… o serviço foi igualmente ao da atividade de Paullus, na casa das pessoas e mais uma vez foi um sucesso por ambas as partes, também houve um grupo na limpeza da Igreja e casa Paroquial. Um dos pontos altos desta atividade foi a Eucaristia, celebrada pelo nosso Assistente Adjunto, Pe. Rui Silva, que foi de encontro aquilo que lhe foi pedido, uma Eucaristia longa (2h30), mas para quem participou na mesma foi rápida, pois foi muito vivida por todos. Por fim acabamos atividade já no Funchal e a bordo das embarcações da Marinha onde tiveram oportunidade de conhecer algumas técnicas de socorro no mar. Só foi de lamentar, sendo esta uma atividade solicitada por muitos, ter tão pouca participação: 24 elementos.
A par destas atividades, a Secretaria reuniu várias vezes para preparar as mesmas e verificarmos outros assuntos. É de lamentar que não haja muita participação dos chefes de clã/comunidades nestas reuniões, como podem verificar por este relatório, os Chefes de Quarta afinal trabalham bastante e acreditem que ainda há muito a fazer.
Quanto ao Clã Regional “João Paulo II”, confesso que queria mais do que fizemos, resumimos a duas angariações de fundos, uma atividade de dois dias e às reuniões mensais. A disponibilidade dos Caminheiros/Companheiros pertencentes ao Clã é pouca e alguns deles estão “agarrados” ao agrupamento nas “comissões de serviço”, tenho muita dificuldade em marcar uma atividade devido às disponibilidades. Apelo aos Chefes de Agrupamento para, digamos, desbloquear mais estes Caminheiros/Companheiros para que os mesmos possam viver mais o seu Caminheirismo/Companheirismo. É algo a melhorar no próximo ano escutista.
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Por fim quero agradecer a todos os que acreditaram no meu trabalho, no meu projeto, que estiveram presentes na preparação das atividades. Sei que vou cair no erro de deixar algum nome de fora, mas quero aqui destacar alguns dos nomes das pessoas que mais me ajudarem, Chefe Idalina, Chefe Eduarda, Sérgio Catarino, Pe. Rui Silva, Noviço Nuno Caires, Noviça Elisa Freitas, Caminheiro Kiko, Chefe Alberto, o Chefe Carlos Gonçalves e muitos mais, mas principalmente quero agradecer a todos os CAMINHEIROS e COMPANHEIROS que tiveram presentes e tornaram possível a realização destas atividades.
O Secretário Lino Teixeira
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Evolução do efetivo IV Secção 2005/2014
120 100 80 60 40 20 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: Censos do ano seguinte
Participação Paulus 35 Participou 71
Não participou
Participação Rotas 23 Participou 83
28
Não participou
2014
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8.Gráficos de evolução do efetivo e presenças em atividades
Evolução do efetivo por Agrupamento 2010 - 2014
Fonte: Censo do ano seguinte
571; 110 140
825; 106 943; 103 1082; 94
120
216; 77
100
1288; 74 1298; 68 432; 63 238; 63
80
1353; 55 921; 50 1347; 48 420; 46
60
1160; 39 999; 37
40
217; 28 20
0
2010 2011 2012 2013 2014
Valores apresentados no gráfico: Censos 2015
29
Relatório e Contas 2014
Evolução do efetivo regional por secções nos últimos 5 anos (exceto dirigentes) 1000 Fonte: Censos do ano seginte
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
IV Secção
106
98
109
106
98
III Secção
216
203
201
202
234
II Secção
277
318
316
285
285
I Secção
244
243
260
255
255
30
Relatório e Contas 2014
Presenças em atividades
N
2 3 8 S S
1 3 5 3 S S
S
S
S
S
S
S
S
N S
N N S
S S
S S
S S
S S
S S N S
S S
S N N S N N N S
S S N S
S S N S
Dia D
S
N S
N S
N S
S
N N N N N S
N S
Conselho de Guias I Secção Dia do Lobito
S S
S S N S N N S S
N S N S
S S
S S
Conselho de Guias / Timoneiros Dia do Explorador / Moço
S S
S N S S N N N S
S S
S S
S S
S N S N N S
N S N S
S S
Encontro Guias / mestres Icthus 2014
S S
S N N S N S N S
S S
S S
S S
S N S N N S
S S
S S
S S N S
N S
Concilium 1 Concilium 2 Cenáculo PAULUS 2014 Rotas 2014
S S S S S
S S N N N
S S S S S
N N S N N
S S S N S
S S S S S
N N N N N
S S N S N
N N S S S
S S S S S
S S S S S
9 9 9 N S
1 3 4 7 S S
S
S S S S S
9 4 3 S N
1 2 9 8 N S
N S
N N S S S
9 2 1 S N
1 2 8 8 S S
5 7 1 S N
S S
8 2 5 S S
1 1 6 0 S S
4 3 2 S S
31
2 1 7 S N
1 0 8 2 S S
4 2 0 S S
Agrupamentos Campanha Calendário Campanha cáritas Maio Campanha cáritas Outubro 86º Aniversário CNE Madeir Jantar Natal
2 1 6 S S
N S N S
N N N N N
N N S S N
S S
S S
N S N S
S S
S N N S
S S S S S
Relatório e Contas 2014
7.Secretaria Regional dos Recursos de Adultos
“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” Madre Teresa de Calcutá Assim foi o nosso primeiro ano, em que contribuímos com “pequenas gotas” para o “mar” que é o nosso movimento e através das quais procurámos atingir os objetivos a que nos propusemos no plano anual. O ano ficou marcado pela Implementação do novo Sistema de Formação de Adultos na nossa Região. Neste âmbito, promoveu-se a formação sobre o novo Sistema, inicialmente aos formadores e aos Chefes de Agrupamento, pois são os primeiros responsáveis pelo “percurso” dos adultos no escutismo, sendo que estes últimos passam a assumir um papel determinante na formação dos candidatos e também na formação contínua dos dirigentes. Em novembro realizou-se então o primeiro Encontro Inicial, com uma grande afluência por parte de candidatos propostos pelos vários Agrupamentos, sob o tema “Voar mais alto”. Na mesma data realizou-se a formação dos Chefes de Agrupamentos e dos Tutores sob o tema "Quanto maior a luta, maior o sucesso".
A par da formação inicial dos candidatos a dirigentes foi apanágio da secretaria continuar a promover a formação dos dirigentes, assim, tendo
em atenção as necessidades formativas destes realizou-se um Curso monográfico de orientação, que face à procura teve que se realizar em duas sessões, uma em junho e outra em julho, para desta forma dar resposta aos pedidos de inscrição. O que foi extremamente positivo, pois conseguimos, como nos tínhamos proposto, a incentivar à formação contínua, o que irá contribuir para o enriquecimento dos dirigentes e consequentemente dos jovens que têm a seu cargo.
32
Relatório e Contas 2014
Ainda ao nível formativo, promoveu-se mais duas iniciativas, mais vocacionadas para a 4ª secção, uma em parceria com a Secretaria Internacional sobre o programa ERASMUS +, enquanto ferramenta para realizar atividades internacionais e outra que foi uma Palestra de “Voluntariado Internacional” com o dirigente convidado, José Maria Ramada, que apresentou a sua experiência sobre o voluntariado internacional. Por outro lado, e para poder contribuir com novas aprendizagens na Região a Secretaria esteve presente em encontros nacionais referentes à formação, respetivamente, no ENFORMA e no Comité Nacional de Adultos. Ao longo do ano promoveu-se diversas reuniões com a equipa de formadores regionais para planear e preparar os vários momentos formativos, bem como para partilhar conhecimentos e experiências. Estas reuniões serviram também para trabalhar a coesão desta equipa, que se torna pequena face às exigências do novo Sistema de Formação. Um trabalho a que se pretende dar continuidade, considerando ser essencial para o sucesso da formação, pois “a união faz a força”. Como se tinha proposto a Secretaria organizou a atividade comemorativa do Dia do Dirigente, o “Dia D” sob o tema “Uma Aventura de toda uma Vida”. A atividade foi organizada para promover diferentes momentos e experiências aos participantes. Teve um momento de formação sobre as “7 maravilhas do método escutista”. Outro momento de partilha de “boas -práticas” feitas em cada Agrupamento e um momento de confraternização entre os participantes. O balanço foi bastante positivo pois conseguiu-se atingir os objetivos da atividade e dessa forma promover e valorizar o papel do dirigente enquanto educador. No final cada participante saiu certamente mais enriquecido. O balanço do trabalho desenvolvido ao longo deste ano é positivo, no entanto muito ainda tem que ser feito, sobretudo ao nível da formação de adultos, pois iniciámos agora o percurso formativo, algo novo que temos que adaptar à nossa realidade regional. O desafio é continuar a trabalhar em conjunto, formandos, formadores, tutores, dirigentes e chefes de agrupamento, pois, só dessa forma conseguiremos ultrapassar as dificuldades do caminho.
33
Relatório e Contas 2014
Ao longo deste ano, todo o trabalho desenvolvido não seria possível sem a colaboração dos vários intervenientes, a quem desde já agradeço terem aceite o desafio de comigo “fazer caminho”, “Um caminho de fraternidade, de amor e confiança mútua entre nós.” (Papa Francisco) Canhota amiga, A Secretária Telma Spínola
Evolução do efetivo - Dirigentes 2005/2014
200 150 100 50 0
2005 2006 2007 2008
2009
2010
2011
Série1 2012
2013
2014
Fonte: Censos do ano seguinte
Participação Dia D 35
Participou 149
34
Não participou
Relatório e Contas 2014
8.Secretaria Regional para a Gestão “Depois de termos conseguido subir a uma grande montanha, só descobrimos que existem ainda maiores montanhas para subir” Nelson Mandela Este mandato como Secretário Regional para a Gestão do CNE – Madeira surgiu-me como um desafio, mais uma montanha a subir, pois implicava voltar a familiarizar-me com o uniforme, a nomenclatura, as particularidades deste movimento do qual estive afastado alguns anos. Além disso, a necessidade de aprender novos conceitos entretanto introduzidos no CNE e os procedimentos administrativos que fazem parte do Sistema de Gestão em que a JRM do CNE está certificada. Para subir esta montanha, além da minha vontade e dedicação contava com o empurrão dos restantes dirigentes (os velhos amigos de há 12 anos e os que entretanto fui conhecendo) e com dois bordões que eram os colaboradores dos serviços, Lia Oliveira e Rodrigo Batista. Se os primeiros não me falharam com o seu apoio e ajuda sempre que necessitei, os meus “bordões” caíram por terra ao longo do ano, primeiro a Lia por razões pessoais e depois o Rodrigo por impossibilidade de colocação no concurso de professores e consequente destacamento para o CNE. Na parte administrativa tive a colaboração inestimável da Catarina Dinis, que não só acudiu nos momentos difíceis mas também teve um papel importantíssimo na preparação do professor entretanto destacado para colaborar nos serviços. Quanto à parte financeira, a sua aprendizagem foi particularmente conturbada pois perdi praticamente dum dia para outro a pessoa que a dominava, com todas as suas particularidades de lançamentos, mapas e outras finuras que ainda hoje estou a aprender. Agradeço ao anterior Secretário Regional, Mariano Silva o apoio inestimável que me foi prestado nesta área. Passo a apresentar um resumo da atividade desenvolvida por esta secretaria ao longo de 2014:
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Relatório e Contas 2014
•
Sistema de Gestão:
Procedemos à simplificação de alguns processos, conforme indicado pelas auditorias internas. Foi criado um novo procedimento para os pedidos à Assessoria de Comunicação. Foram recebidas e tratadas 2 reclamações de dirigentes. Em outubro teve lugar a auditoria externa que não encontrou qualquer não conformidade, apenas apontou algumas oportunidades de melhoria que devido à alteração de colaboradores nos serviços apenas serão implementadas em 2015. Esta auditoria não teve custos para a JRM, já que foi contabilizada como donativo da APCER. •
Atividades
Os serviços prestaram apoio à realização de 14 atividades promovidas pelas Secretarias da JRM, envolvendo no total 1.011 jovens escuteiros e 313 dirigentes. Apoiámos também a participação dos agrupamentos em atividades organizadas por entidades externas, nomeadamente Cáritas Diocesana, Diocese do Funchal (celebração dos 500 anos e Corpo de Deus) e Associação CASA (Ceia Solidária). Prestámos ainda apoio a 3 grupos de fora da Região que estiveram em atividade na Madeira. Recebemos e tratámos 77 pedidos para acampar/acantonar, sendo 67 de agrupamentos e 10 para atividades regionais. Recebemos e tratámos 55 pedidos de apoio/autorizações de entidades externas, 45 de agrupamentos e 10 das estruturas regionais. Procedemos a 50 empréstimos de equipamentos diversos, sendo o mais solicitado o projetor. O apoio financeiro a atividades, incluindo passagens aéreas, teve um saldo negativo de 4.264,75 €. Como o valor a receber da Junta Nacional é superior, podemos dizer que em 2014 a JRM não suportou custos com as atividades. No entanto, algumas despesas com a estrutura, nomeadamente combustível, consumíveis informáticos e outro material de escritório, assim como aquisição de equipamentos, têm a ver com apoio logístico às atividades, além de que todo o custo funcional da estrutura tem como único objetivo prestar o melhor serviço aos associados e proporcionar atividades com qualidade.
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Relatório e Contas 2014
•
Assessoria para a Informática (Sofia Pestana)
A assessora esteve disponível ao longo do ano para apoio e colaboração sempre que solicitada. Na ausência da dirigente Lia Oliveira que tinha esta função, colocou algumas informações no site antigo, vindo depois a colaborar no encaminhamento deste site para o novo entretanto criado e mantido pela Assessoria de Comunicação. Criou duas novas contas de correio eletrónico para os serviços da JRM no domínio Gmail. Prestou assistência à JRM e agrupamentos na transferência dos correios eletrónicos oficiais para o novo domínio indicado pela Equipa Nacional de Informática.
•
Casa do Escuteiro
Tivemos em todo o ano 4 grupos que ocuparam a casa durante 18 noites totalizando 193 dormidas. A casa do escuteiro teve uma ocupação muito inferior ao que era esperado. A divulgação não está a atingir ainda o seu objetivo e o grupo alvo (grupos de 16 pessoas ou menos dispostas a pagar um mínimo por algum conforto) não é fácil de encontrar. Seja porque os grupos são maiores ou porque preferem as “borlas”. Esperamos que a divulgação continuada junto das outras regiões, o boca-a-boca e o alívio da crise económica traga mais grupos à Madeira e à nossa Casa do Escuteiro. O saldo de utilização / despesas da Casa do Escuteiro é de 576,29 €, inferior em 1.773, 71€ ao orçamentado. •
Viaturas
As três viaturas ao serviço do CNE têm como finalidade proporcionar um apoio com qualidade às atividades regionais, sendo o seu empréstimo remunerado a agrupamentos ou outras entidades uma forma de minimizar os custos de manutenção (seguros, impostos e reparações). Em 2014 foi feito um grande investimento nesta área, nomeadamente a substituição da Toyota com 18 anos por uma Ford com 5 anos que nos foi vendida a preço especial pelo Hotel Orca Praia. Mesmo com o valor gasto em reparações de chapa, substituição de decorações e pintura custou-nos menos 5.000 € do
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Relatório e Contas 2014
que outra semelhante que nos era proposta pela Hertz. A carrinha Mercedes sofreu uma grande reparação mecânica, resolvendo o problema crónico de falta de potência. Embora continue com algumas falhas por resolver, é neste momento uma viatura apta para o serviço necessário. A carrinha Daihatsu (caixa aberta) tem algumas limitações próprias da idade, mas mantém-se ao serviço enquanto conseguirmos que a SAM proceda às revisões e reparações gratuitamente. Em 2014 foram feitos 45 pedidos de utilização destas viaturas que nos renderam 1.504,20 €, somando 1.500,00 € da venda da Toyota não chegou para cobrir o total de despesas (oficina, IUC, seguro, combustível), apresentando um saldo negativo de 593,55 €. •
Armazém e apartamento da travessa De S. Filipe
O armazém foi alvo de obras de melhoria, nomeadamente de infiltrações de água que estavam a provocar estragos no material armazenado. O Quartel Mestre, Dir. Ricardo Silva, criou uma equipa de apoio que procedeu à arrumação, pinturas, limpeza e arrumação dos materiais, restando agora criar uma base de dados acessível à região com todo o material passível de empréstimo. Para tal aguardamos a reparação de algum material danificado. O apartamento esteve alugado durante todo o ano, constituindo uma fonte importante de fundos para o funcionamento da JRM, totalizando 3.840,00 € •
Representação da JRM do CNE.
Por impedimento do Chefe Regional e do seu Adjunto, representei a JRM do CNE em reuniões e eventos promovidos pela Diocese do Funchal, Cáritas Diocesana, Direção Regional de Juventude e Desporto, Parque Natural da Madeira, Universidade da Madeira e Câmara Municipal de Santa Cruz. Participei também em eventos promovidos por vários Agrupamentos da Região, quer acompanhando o Chefe Regional, quer em sua representação.
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Relatório e Contas 2014
9.Apresentação de contas
O ano de 2014 apresentou-se como um ano atípico em época de crise. Apesar de todos os cortes anunciados conseguimos receber um apoio governamental de 7.000,00 € (referente a 2012) assim como outro da C.M.F. de 2.000,00 €, sendo que metade deste valor verterá a favor dos Agrupamentos do município no ano de 2015. Mais importante foi a assinatura do protocolo referente ao pagamento da dívida das rendas em atraso da R. das Maravilhas. O valor da primeira tranche referente a 2014 foi-nos creditada pelo Governo Regional mas paga aos senhorios apenas em 2015, vindo a empolar o nosso saldo bancário no final do ano. Este valor, assim como a distribuição da responsabilidade da dívida remanescente pelo CNE, AEP e AGP em partes iguais está retratado nas contas que se seguem. Foi um ano marcado também pelo investimento numa viatura e material para a assessoria de comunicação, sendo que estas despesas foram equilibradas com recurso a 5.000,00 € provenientes do DMF, sendo que esta verba faz parte dos rendimentos da participação financeira da JRM no DMF. Quer o DMF com resultado líquido de 2.648,80 €, quer a Junta Regional com resultado líquido de 4.765,72 € apresentam uma estrutura financeira saudável.
39
Relatório e Contas 2014
Contas do D M F Balanço e Demonstração de Resultados
DMF - Balanço 2014 Disponibilidades Caixa Depositos à Ordem Depositos a Prazo
351,80 € 9.397,26 € 10.035,47 €
19.784,53 €
Clientes Existências
1.121,31 € 23.647,20 €
24.768,51 €
Activo Corrente
Activo não Corrente Activo Fixo Tangível
256,62 €
256,62 € 44.809,66 €
2.592,59 €
2.592,59 €
1.995,19 € 37.573,08 € 2.648,80 €
42.217,07 €
Passivo Corrente Fornecedores Capitais Próprios Fundo Social Resultados Transitados Resultado do Exercício
44.809,66 €
DMF - Demonstração de Resultados 2014 Vendas CMVMC Outros Gastos Outros Rendimentos Resultado Líquido
27.880,20 € -25.053,11 € -256,61 € 78,32 € 2.648,80 €
Comentário à Exploração – Demonstração de Resultados Como podemos ver no mapa abaixo, o volume de vendas foi inferior ao previsto e o custo das matérias vendidas superior, gerando um resultado líquido mais baixo. Demonstra um esforço no sentido de
40
Relatório e Contas 2014
redução de margens, assim como do abatimento aos stocks de materiais antigos e que perderam o seu valor: Vendas CMVMC Outros Gastos Outros Rendimentos Resultado MBV - Valor MBV - %
Orçamentado 28.970,56 € -23.050,00 € -256,61 € 0,00 € 5.663,95 €
Realizado 27.880,20 € -25.053,11 € -256,61 € 78,32 € 2.648,80 €
Desvio -1.090,36 € -2.003,11 € 0,00 € 78,32 € -3.015,15 €
5.920,56 € 20,44%
2.827,09 € 11,14%
-3.093,47 € -9,30%
256,61 €
256,61 €
0,00 €
78,32 €
78,32 €
Explicação de: Outros Gastos Amortizações Outros Rendimentos: Juros Obtidos
2.3 – Comentário Financeiro – Balanço Se a Demonstração de Resultados espelha a situação económica, o balanço indica-nos a situação financeira, estática num determinado momento, neste caso em 31-12-2014:
Disponibilidad es - 19.784,53 €
Ativo Corrente 24.768,51 €
Ativo não Corrente 256,62 €
41
Passivo Corrente2.592,59 €
Capitais Próprios 42.217,07
Relatório e Contas 2014
Junta Regional - Conta de Exploração 2014 Gastos Fornec. Serv. Externos Gastos Amortizações Outros Gastos
33.808,86 € 14.295,16 € 10.334,34 € 58.438,36 €
Rendimentos Vendas Prestações Serviços Subsídios Outros Rendimentos Juros Obtidos
2.372,00 € 26.794,94 € 10.662,34 € 18.037,30 € 5.337.50 €
63.204,08 € Resultado do Exercício
4.765,72 €
Notas: Rendimentos Subsídios: Governo da R A M CMF Donativos
7.000,00 € 2.050,00 € 1.612,34 € 10.662.34 €
Outros Rendimentos Renda São Filipe Alienação Viatura Recup. Viagens Correções Ant. Subs. Sedes Diversos
3.840,00 € 1.500,00 € 2.539,41 € 1.842,18 € 7.899,15 € 416,56 € 18.037,30 €
Vendas Flor de Liz Cartões Filiação Outros
1.844,00 € 439,00 € 89,00 € 2.372,00 €
42
Relatório e Contas 2014 Prestações de Serviços
Quotizações Actividades Casa do Escuteiro Recup Custos Utilização Equipamentos
16.239,00 € 4.076,50 € 683,50 € 4.099,67 € 1.696,27 € 26.794,94 €
Gastos Outros Gastos Donativos Agrup. Quotizações
2.101,40 € 6.413,20 €
Correções Ant. IUC
1.401,24 € 403,06 €
Diversos
15,44 € 10.334,34 €
Fornecimentos e Serviços Externos Serviços Especializados Contabilidade Auditoria à Qualidade Serv. Prestados Formação
600,00 € 1.249,84 € 1.630,77 € 31,92 €
3.512,53 €
Honorários Conservação e Reparação Serviços Bancários Ferramentas e Utensílios Material de Escritório Outros Materiais Electricidade
42,00 € 1.068,28 € 108,20 € 183,23 € 1.046,64 € 174,00 € 834,67 €
Combustíveis Água
1.400,39 € 537,19 €
Deslocações e Estadas Rendas e Alugueres
7.967,51 € 1.224,80 €
Comunicação Seguros
504,08 € 6.426,11 €
Despesas Alimentação Limpeza Higiene e Conforto
4.231,44 € 1.314,96 €
Cartões Filiação, Jornais e Revistas, Condecorações, Prod. 1º Socorros Actividades
3.024,82 € 181,30 €
Outros
26,71 € 33.808,86 €
43
Relatório e Contas 2014
Junta Regional - Conta de Exploração 2014 Disponibilidades Caixa Depositos à Ordem Depositos a Prazo
678,97 € 53.722,38 € 10.000,00 €
64.401,35 €
Activo Corrente Clientes Adiantamento Fornecedores Devedores Acresc. Rendimentos Gastos a Reconhecer
509,52 € 242.61 € 37.914,02 € 728,41 €
39.151,95 €
Activo não Corrente Investimentos Financeiros Activo Fixo Tangível
2.493,99 € 133.458,58 €
Capitais Próprios Fundo Social Resultados Transitados Resultado do Exercício
103.279,63 € 4.765,72 €
Passivo Corrente Fornecedores Financiamentos Obtidos Credores Acrescimos Gastos Outros Credores Rendimentos a Reconhecer
44
0,00 € 72,29 € 47.358,64 € 29.584,41 € 54.687,79 €
135.952,57 € 239.748,48 €
108.045,35 €
131.703,13 € 239.748,48 €
Relatório e Contas 2014
Orçamento vs realizado Relativamente à comparação entre os valores orçamentados e aprovados em Conselho Regional para o ano de 2014 e o presente relatório e contas agora apresentado, apresentamos em anexo a este relatório os mapas justificativos desses valores e desvios conseguidos neste período em análise.
Antes de terminar, não quero deixar de referir que pessoalmente apresento um balanço positivo pelo muito que aprendi, embora sinta que muito ficou por fazer. Agradeço os apoios que tive nos momentos de maior dificuldade, quer dos restantes membros da JRM quer dos chefes de agrupamento e restantes dirigentes que sempre demonstraram grande apoio e compreensão mesmo que a resposta não fosse a esperada. Nunca é demais focar que a base de apoio para o meu projeto de candidatura era a equipa que trabalhava e dominava o sistema de gestão e a parte financeira, cuja saída dificultou imenso o meu trabalho e impediu mesmo que pudesse trabalhar para alguns objetivos delineados. Dediquei ao longo deste ano muitas horas ao CNE, muitas delas a aprender por tentativa e erro e se algo ficou incompleto ou por fazer não foi por falta de empenho ou vontade. Espero que esta aprendizagem seja útil para o que resta do mandato, permitindo automatizar procedimentos e libertar tempo para novas realizações e desafios. O Secretário Alberto Gomes
45
Relatório e Contas 2014
10. Conclusão: Os titulares da Junta Regional, os seus assessores e colaboradores dos Serviços Regionais, tentaram dar o seu melhor ao longo de mais um ano de trabalho que consideramos de boas – práticas. Temos consciência de que poderíamos ter feito mais e melhor, mas somos humanos e as nossas limitações de tempo por vezes não nos permitem dar tudo o que gostaríamos. Sabemos que muito está por fazer, mas acreditamos que até final deste mandato tentaremos cumprir tudo o que nos propusemos perante a nossa Região, tendo sempre em mente que o mais importante são as crianças e jovens nossos filiados e os nossos DIRIGENTES, sem os quais o Escutismo não poderia existir. Por isso, a todos o nosso OBRIGADO! Que o Senhor vos recompense por tudo o que vêm dando aos outros, de forma tão generosa. Fazemos votos para que todos nós continuemos a dar o nosso melhor por esta nobre Missão de contribuir para a formação integral das nossas crianças e jovens.
Boa caça, boa pesca. Pela Equipa Baden-Powell
“Sempre Alerta para Servir”
O Chefe Regional
Carlos Gonçalves
46
Anexos Orçamento vs Realizado de 2014
Códigos
Níveis
01
Actividade
Map a
Chefia Regional 01.01
Receitas Orçamento
Realizado
Despesas Desvio
Orçament o
Realizado
Saldo Desvio
Orçament o
Realizado
Desvio
5.800,00 €
1.549,87 €
-4.250,13 €
5.800,00 €
3.019,02 €
-3.039,23 €
0,00 €
-1.469,15 €
-1.469,15 €
264,00 €
-636,00 €
900,00 €
713,89 €
-186,11 €
0,00 €
-449,89 €
-449,89 €
Despesas de Representação 01.01.01
Jantar de Natal
1.1
900,00 €
01.01.02
Refeições
1.2
100,00 €
-100,00 €
100,00 €
155,95 €
55,95 €
0,00 €
-155,95 €
-155,95 €
1.3
1.500,00 €
-1.500,00 €
1.500,00 €
451,66 €
-1.048,34 €
0,00 €
-451,66 €
-451,66 €
1.255,52 €
01.02
Reuniões 01.02.01
Viagens
01.03
Assessoria da Segurança e Proteção Civil
01.04
Assessoria para Formaturas Gerais
01.05
Assessoria para Comunicação e Informática
01.06
Atividades Gerais 01.06.01
Dia do Pensamento
1.4
1.400,00 €
01.06.02
Dia de São Jorge
1.5
1.400,00 €
01.06.03
85º Aniversário CNE Madeira
1.6
500,00 €
01.06.04
Ceia Solidária
02
91,87 €
-206,00 €
1.400,00 €
-1.400,00 €
1.400,00 €
-408,13 €
500,00 €
183,75 €
-144,48 €
0,00 €
-61,52 €
-61,52 €
-1.400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-316,25 €
0,00 €
-91,88 €
-91,88 €
0,00 €
-258,25 €
-258,25 €
258,25 €
Assistência Religiosa 02.01
1.194,00 €
100,00 €
0,00 €
-100,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00 €
-100,00 €
Assistentes Agrupamento 02.01.01
Encontro Regional Assistentes
2.1
100,00 €
Not a
03
Secretarias Regionais
8.660,00 €
3.946,37 €
-5.269,50 €
8.660,00 €
5.862,84 €
-3.649,98 €
0,00 €
-1.989,72 €
-1.989,72 €
-500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1ª Secção
03.01 03.01.01
Concelho de Guias
3.1
500,00 €
-500,00 €
500,00 €
03.01.02
Dia do Lobito
3.2
600,00 €
-600,00 €
600,00 €
112,97 €
-487,03 €
0,00 €
-112,97 €
-112,97 €
03.02.01
São Tiago
3.3
950,00 €
-86,00 €
950,00 €
998,75 €
48,75 €
0,00 €
-134,75 €
-134,75 €
03.02.02
Encontro de Guias
-350,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-34,54 €
0,00 €
-472,96 €
-472,96 €
2ª Secção
03.02
864,00 € 87,00 €
13,75 €
Departamento 3ª Secção
03.03 03.03.01
Concelho de Guias
3.4
350,00 €
03.03.02
São Pedro/ICTHUS
3.5
2.550,00 €
2.042,50 €
-350,00 €
350,00 €
-507,50 €
2.550,00 €
2.515,46 €
Departamento 4ª Secção
03.04 03.04.01
Paulus
3.6
710,00 €
235,00 €
-475,00 €
710,00 €
199,02 €
-510,98 €
0,00 €
35,98 €
35,98 €
03.04.02
Cenáculo Nacional
3.7
1.300,00 €
249,00 €
-1.051,00 €
1.300,00 €
1.183,82 €
-116,18 €
0,00 €
-934,82 €
-934,82 €
03.04.03
Cenáculo Regional
3.8
1.700,00 €
-1.700,00 €
1.700,00 €
-1.700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
03.04.04
Concillium
03.04.05
Rotas
04
Secretaria Regional Adultos
3.330,00 €
63,87 €
132,25 €
0,00 €
-68,38 €
-68,38 €
405,00 €
706,82 €
0,00 €
-301,82 €
-301,82 €
1.086,13 €
0,00 €
-3.870,13 €
-3.870,13 €
-420,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
546,00 €
-2.784,00 €
3.330,00 €
4.416,13 €
Dirigentes
04.01 04.01.01
Dia D
4.1
420,00 €
-420,00 €
420,00 €
Formadores
04.02 04.02.01
Formação (nível Nacional)
4.2
850,00 €
-850,00 €
850,00 €
310,20 €
-539,80 €
0,00 €
-310,20 €
-310,20 €
04.02.02
Formação Formadores Formação Chefes de Agrupamento
4.3
100,00 €
-100,00 €
100,00 €
221,90 €
121,90 €
0,00 €
-221,90 €
-221,90 €
4.4
50,00 €
-50,00 €
50,00 €
-50,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
04.02.03 04.03
Formação
04.03.01
04.03.02
Nível Nacional 04.03.01.01
Comité Nacional de Adultos
4.5
280,00 €
300,00 €
20,00 €
280,00 €
2.651,39 €
2.371,39 €
0,00 €
-2.351,39 €
-2.351,39 €
04.03.01.02
Enforma
4.6
560,00 €
60,00 €
-500,00 €
560,00 €
1.052,18 €
492,18 €
0,00 €
-992,18 €
-992,18 €
Nível Regional
04.03.02.01
Encontro Inicial
4.7
170,00 €
04.03.02.02
Iniciação à Pedagogia Escutista
4.8
04.03.03
05
400,00 €
-400,00 €
180,46 €
10,46 €
0,00 €
5,54 €
5,54 €
400,00 €
-400,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
04.03.03.01
Curso Monográfico
4.9
250,00 €
-250,00 €
250,00 €
-250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
04.03.03.02
Curso Monográfico
4.10
250,00 €
-250,00 €
250,00 €
-250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
05.01.01
Estrutura
05.01.02
Investimento
05.01.03
Financiamento
82.941,76 €
84.770,15 €
1.828,39 €
73.083,38 €
68.478,28 €
-4.605,10 €
9.858,38 €
16.291,87 €
6.433,49 €
44.306,20 €
48.626,43 €
4.320,23 €
46.846,77 €
26.992,14 €
-19.854,63 €
-2.540,57 €
21.634,29 €
24.174,86 €
12.364,96 €
12.364,96 €
0,00 €
-12.364,96 €
-12.364,96 €
5.1
0,00 €
6.1
325,00 €
337,50 €
12,50 €
65,00 €
106,50 €
41,50 €
260,00 €
231,00 €
-29,00 €
6.2
28.970,56 €
27.880,20 €
-1.090,36 €
23.050,00 €
25.053,11 €
2.003,11 €
5.920,56 €
2.827,09 €
-3.093,47 €
6.3
78,32 €
78,32 €
256,61 €
256,61 €
0,00 €
-256,61 €
-178,29 €
78,32 €
-390,00 €
3.450,00 €
4.160,00 €
710,00 €
6.3 6.4
DMF
05.02 05.02.01
Exploração
05.02.02
5.2
Estrutura Património
05.03 05.03.01
Edifício de São Filipe
5.3
3.840,00 €
4.160,00 €
320,00 €
390,00 €
05.03.02
Viaturas
5.4
3.000,00 €
3.004,20 €
4,20 €
2.075,00 €
3.597,75 €
1.522,75 €
925,00 €
-593,55 €
-1.518,55 €
05.03.03
Casa do Escuteiro - Nazaré
5.5
2.500,00 €
683,50 €
-1.816,50 €
150,00 €
107,21 €
-42,79 €
2.350,00 €
576,29 €
-1.773,71 €
0,00 €
250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
0,00 €
250,00 €
Quartel Mestre
05.04 05.04.01
06
Manutenção Equipamentos
5.6
Mesa do Conselho Regional 06.01
1.200,00 €
200,00 €
-1.000,00 €
1.200,00 €
1.648,35 €
448,35 €
0,00 €
-1.448,35 €
-1.448,35 €
1.200,00 €
200,00 €
-1.000,00 €
1.200,00 €
1.648,35 €
448,35 €
0,00 €
-1.448,35 €
-1.448,35 €
250,00 €
0,00 €
-250,00 €
250,00 €
0,00 €
-250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-250,00 €
250,00 €
-250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-11.825,24 €
92.423,38 €
-10.009,83 €
9.858,38 €
7.414,52 €
A Nível Nacional 06.01.01
Conselho Nacional (Representantes)
6.1
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional A Nível Nacional Viagem Conselheiros (CFJR)
09
170,00 €
Serviços Financeiros
05.01
07.01
16,00 €
Outros Cursos
Secretaria Regional Gestão
07
186,00 €
7.1
250,00 €
Diferenças de ajuste entre contabilidade e controlo orçamental Total
0,00 € 102.281,76 €
91.012,39 €
83.524,62 €
-2.443,86 €
Mapa dos Apoios da Junta Regional Mapa
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
4.1 4.2
Centro de Custos
Jantar de Natal Refeições Viagens Dia do Pensamento Dia de São Jorge 86º Aniversário do CNE Madeira Ceia Solidária Chefia Regional Encontro Regional de Assistentes Assistência Religiosa Concelho de Guias Dia do Lobito São Tiago Conselho Guias São Pedro/ICTHUS Paulus Cenáculo Nacional Clã Regional Concillium Rotas Secretarias Regionais Dia D Formação a nível Nacional
Actividades Orçamento Realizado 400,00 € 100,00 € 500,00 € 500,00 €
449,89 € 155,95 € 61,52 €
91,88 € 258,25 € 1.500,00 € 1.017,49 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 112,97 € 350,00 € 134,75 € -73,25 € 850,00 € 472,96 € 210,00 € -35,98 € 200,00 €
2.110,00 € 220,00 €
Desvio
Orçamento
Viagens Realizado
Desvio
49,89 € 55,95 € 1.500,00 €
451,66 €
-1.048,34 €
1.500,00 €
451,66 €
-1.048,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
934,82 €
334,82 €
600,00 €
934,82 €
334,82 €
850,00 €
310,20 €
-539,80 €
-438,48 € -500,00 €
-832,64 € 50,00 € 50,00 € -200,00 € -187,03 € -215,25 € -377,04 € -245,98 € -200,00 €
68,38 € 301,82 € 981,65 € 80,65 €
-1.425,30 € -139,35 €
Orçamento
Total Realizado
Desvio
400,00 € 449,89 € 49,89 € 100,00 € 155,95 € 55,95 € 1.500,00 € 451,66 € -1.048,34 € 500,00 € 61,52 € -438,48 € 500,00 € 0,00 € -500,00 € 0,00 € 91,88 € 91,88 € 0,00 € 258,25 € 258,25 € 3.000,00 € 1.469,15 € -1.530,85 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 200,00 € 0,00 € -200,00 € 300,00 € 112,97 € -187,03 € 350,00 € 134,75 € -215,25 € 0,00 € -73,25 € -73,25 € 850,00 € 472,96 € -377,04 € 210,00 € -35,98 € -245,98 € 600,00 € 934,82 € 334,82 € 200,00 € 0,00 € -200,00 € 0,00 € 68,38 € 68,38 € 0,00 € 301,82 € 301,82 € 2.710,00 € 1.916,47 € -793,53 € 220,00 € 80,65 € -139,35 € 850,00 € 310,20 € -539,80 €
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 6.1 7.1
Formação Formadores Formação Chefes de Agrupamento Comité Nacional de Adultos Enforma Encontro Inicial Iniciação à Pedagogia Escutista Curso Monográfico Curso Monográfico Secretaria Regional Adultos Concelho Nacional (Representantes) MCR Viagens Conselheiros (CFJR) CFJR Total do apoio da Junta Regional Apoio da Junta Central às Viagens Apoio total da Junta Regional Liquido
100,00 € 50,00 € 30,00 € 60,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 810,00 €
221,90 €
457,01 €
121,90 € -50,00 € 50,00 € 20,00 € -55,54 € -100,00 € -100,00 € -100,00 € -352,99 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.470,00 € 2.556,15 €
-2.560,93 €
4.470,00 € 2.556,15 €
-2.560,93 €
80,00 € 80,00 € -5,54 €
250,00 € 2.271,39 € 500,00 € 912,18 €
2.021,39 € 412,18 €
1.600,00 € 3.493,77 € 1.200,00 € 1.448,35 € 1.200,00 € 1.448,35 € 250,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 €
1.893,77 € 248,35 € 248,35 € -250,00 € -250,00 €
5.150,00 € 6.328,60 € -5.000,00 € 150,00 € 6.328,60 €
1.178,60 € 5.000,00 € 6.178,60 €
100,00 € 50,00 € 280,00 € 560,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 2.410,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 250,00 € 250,00 €
221,90 € 0,00 € 2.351,39 € 992,18 € -5,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.950,78 € 1.448,35 € 1.448,35 € 0,00 € 0,00 €
121,90 € -50,00 € 2.071,39 € 432,18 € -55,54 € -100,00 € -100,00 € -100,00 € 1.540,78 € 248,35 € 248,35 € -250,00 € -250,00 €
9.620,00 € 8.884,75 € -5.000,00 € 0,00 € 4.620,00 € 8.884,75 €
-735,25 € 5.000,00 € 4.264,75 €