KY Lappia toimintakertomus 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Opi

skel

ijoit

a 19

50-l

uvu

n ty

ösal

issa

SISÄLLYS ”Met rakennamma rohkeasti rajatonta tulevaisuutta”

Rajatonta koulutusyhteistyötä kuuden vuosikymmenen ajan Johtajan katsaus .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 4

Kuntayhtymä mukautuu muutoksiin .

.

.

.

.

.

.

.

. 6

Vahva vuosi vaikeistakin asioista huolimatta .

.

.

.

.

.

. 8

Kehitystyöllä rakennamme tulevaisuuttamme

.

.

.

.

.

. 9

Lappian päätöksentekijät .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 10

Organisaatio.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 12

Konserni- ja tilinpäätöslaskelmat .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 14

Tapahtumia .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 19

. .

.

. .

.

. .

.

. .

.

.

.

3

.

Julkaisija

Kuvat

Toteutus

Kemi-Tornionlaakson

Lappian arkisto,

Kuntayhtymän johto,

koulutuskuntayhtymä Lappia

Viestintä- ja markkinointi-

Viestintä- ja markkinointi-

Vaihde 010 383 30

palvelut VIM

palvelut VIM

www.kkylappia.fi Painatus Erweko, Oulu 2013 Painosmäärä 300 kpl

2

RAJATONTA KOULUTUSYHTEISTYÖTÄ KUUDEN VUOSIKYMMENEN AJAN

L

äntisen Lapin monien oppilaitosten ja koulutusalojen yhdistymisen historia alkaa vuodesta 1953, jolloin perustettiin alueen ensimmäinen kuntainliitto, Länsi-Pohjan kuntain ammattioppilaitos. Nykyisen koulutuskuntayhtymän yhdeksästä jäsenkunnasta oli mukana kuusi kuntaa - Tornio, silloinen Kemin maalaiskunta nykyinen Keminmaa, Tervola, sekä Tornionjoen yläjuoksun kunnat Ylitornio, Pello ja Kolari sekä Alatornio ja Karunki, jotka nykyisin kuuluvat Tornioon. Liittovaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 31.3.1953. Valtioneuvosto myönsi kuntainliitolle toukokuussa 1953 perustamisluvan poikien valmistavalle ammattikoululle Tornioon.

Kemi-Tornion ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun liittymä laajensi ja vahvisti koulutustarjontaa merkittävästi.

Koulutuskuntayhtymä Lappia on tulevina vuosina haasteiden ja muutosten edessä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu irtautuu Lapin ammattikorkeakouluun ja Ammattiopisto Lappia valmistautuu ammatillisen koulutuksen uusiin valtakunnallisiin painotuksiin. Toiminnan, rakenteiden ja koulutuksen ennakoivalla ja hallitulla kehittämisellä koulutuskuntayhtymä toteuttaa omistajakuntiensa linjauksia ja tekee yhteistyötä maakunnan muiden toimijoiden, elinkeinoelämän ja koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Historiaan sisältyy nousu- ja laskukausia. Elinkeinorakenteen nopea muutos 1970-luvulla sekä voimakas muuttoliike Itä- ja Pohjois-Suomesta aloittivat valtiovallan tukitoimenpiteet kehitysalueiden koulutuksen edistämiseksi.

Ensimmäisestä kuntainliitosta muotoutui 1970 - 1990 -luvuilla suuri ja monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka laajensi toimintaansa ja huolehti koulutustarjonnasta eri puolilla toimialuettaan. Kuntayhteistyö tiivistyi entisestään, kun kahden merkittävän yhtymän toimintaa jatkoi koulutuskuntayhtymä Lappia. Länsi-Lapin ammatti-instituutin,

Tekstiilityön luokka 1970-luvulla

3

Koulutuskuntayhtymän johtaja Virpi Lilja:

Toimintavuosi 2012 oli voimakkaan muutospaineen värittämä. Koulutussektorin leikkaukset ja leikkausesitykset valtion talouden tasapainottamiseksi ovat osoittautuneet historian kovimmiksi ja nopeimmin toteutettaviksi.

Y

hteinen tahtotila Lapin korkeakoulutuksen puolustamiseksi niin Kemi-Torniossa kuin Rovaniemelläkin näkyi opiskelupaikkojen määrän leikkausten kohtuullistumisena.Lappia tuki Lapin ammattikorkeakoulun perustamista ja osakeyhtiöittämistä välttämättömänä toimena ja merkittävänä alueen koulutuspoliittisena kehityskulkuna. Vahva Lapin ammattikorkeakoulu voi kehittyä kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi.

Päiväys 9.11.2012 jää historiaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti suuraluekohtaiset leikkausesitykset ammatilliseen peruskoulutukseen. Lapille kohdistettu esitys oli dramaattinen ja voimakas. Myös aikuiskoulutuksen rahoitus leikkaantui ja haasteet aikuisväestön kouluttamiseksi sekä yritysten osaamistarpeisiin vastaamiseksi voimistuivat.

Lapin maakunnan toimijat osoittivat jälleen

vahvaa yhteistä tahtoa. Yli kunta-, puolue- ja ryhmittymärajojen tehtiin vaikuttavaa työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta voitaisiin turvata pohjoissuomalaisten nuorten ja aikuisopiskelijoiden monipuoliset ammatinvalintamahdollisuudet ja elinkeinoelämän koulutus- ja työelämäpalvelut nyt ja tulevaisuudessa.

TOIMINTAA SOPEUTETAAN HALLITUSTI

L

appiassa katsomme tulevaisuuten ja haemme ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi ja tulevaisuuden hallituksi vastaanottamiseksi. Toteutetuilla hallinnollisilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla, niin kuntayhtymässä kuin ammattiopistossakin, varaudumme tulevaan ennakoivasti. Yhtymän uusi strategia pohjautuu positiiviselle näkemykselle. Strategian keskiössä on koulutustakuun tukeminen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien varmistaminen niin, että osaamispalvelut kootaan entistä tiiviimmin yhteen.

Lappian talouden toteutuma oli erinomainen. Toiminnassa tapahtui sekä positiivista kehittymistä että myös syvällisiä toimia vaativaa taantumista, erityisesti opiskelijoiden läpäisyn ja keskeyttämisen osalta. Investointeja tehtiin maltillisesti. Merkittävistä hankkeista ja investoinneista loppusuoralle saatiin Louen Biokaasuvoimala –hanke.

4

”MUUTOS ON MYÖS MAHDOLLISUUS”

hankkeessa tehdään valtakunnallisesti merkittävää puurakentamisen kehittämistyötä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kolmas merkittävä oppimisympäristöjen kehittämishanke on kaivosalan Rikastek–hanke, joka myös vastaa tulevaisuuden osaamishaasteisiin ja alan kehitysnäkymiin.

Edeltäjäni, kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä jäi eläkkeelle pitkän työuran jälkeen. Hänen johdollaan koulutuskuntayhtymä Lappia kasvoi merkittäväksi aluevaikuttajaksi. Nyt edessämme on suvantovaihe ja rakenteellista pienentymistä. Mutta visiomme mukaisesti suuntaamme uuteen, erilaiseen kasvuun ja jatkamme työtä vahvana positiivisena aluevaikuttajana! Muutos on mahdollisuus ja meillä on Lappiassa kykyä tehdä mahdollisuudesta totta.

Kiitän Lappian luottamushenkilöitä ja henkilöstöä ammattimaisesta otteesta muutospaineessa, hyvin toteutuneesta vuodesta, tulevaisuuden tekemisestä ja Lappian ilmapiirin luomisesta!

Virpi Lilja Tämä valtakunnalliseksi pioneerityöksi osoittautunut hanke on ollut haasteellinen ja ennakoitua mittavampi, mutta työstä tullaan saamaan hyötyä tulevina vuosina. Toinen suurhanke, CLT-valmistuslinja, on osoitus uuden tekemisen halusta ja kyvystä. Tässäkin

5

KUNTAYHTYMÄ MUKAUTUU MUUTOKSIIN

L

appian organisaatio muuttui 1.1.2012 ammattikorkeakoulun osalta siten, että tulosyksiköihin lisättiin Lapin korkeakoulukonsernin yhteispalvelut: Kielten ja viestinnän opetuksen yksikkö ja tukipalveluihin keskittyvä Palvelukeskus.

Ammattiopiston ja yhtymäpalvelujen organisaatiorakenteet pysyivät alkuvuonna ennallaan.

TALOUDEN TUMMAT PILVET JA VALON PILKAHDUKSET

T

alouden maailmanlaajuiset ongelmat synnyttivät epävarmuutta myös Euroopassa. Lapin elinkeinoelämän näkymät vuoden lopussa olivat jopa hieman muuta maata heikommat. Kuitenkaan suurempia työvoiman lomautus- ja konkurssiuhkia ei ollut. Tavara- ja raskas liikenne Pohjois-Suomeen kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Lappiin suunnitellut kaivostoiminnan investoinnit kehittyivät varovaisen myönteisesti. Tämä heijastui myös kaivoasalan opetustoimintaan ja sen kehittämiseen.

Lappian toiminta-alueella työttömyys lisääntyi vuoden 2012 aikana erityisesti Kemi-Tornion alueella.

Työttömyyden kasvu kohdentui voimakkaimmin rakennusalaan. Työttömyyden kasvu Lapissa oli kuitenkin hieman muuta maata pienempää. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä oli Lapissa enemmän

kuin vuonna 2011. Koko maassa nuorten työttömyys on kasvanut vuoden aikana enemmän kuin Lapissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOSPAINEESSA

L

appian keskeiset muutokset liittyivät ammattikorkeakoulun Lappiasta irtauttamisen ja uuden Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen valmisteluun.

Lapin korkeakoulukonsernin toiminta kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kielikeskus ja hankehallinto toimivat vuoden 2012 loppuun. IT-palveluiden sopimusta jatkettiin 2013 loppuun. Yhteisiä IT-palveluja kehitetään edelleen. Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n käynnistyminen ja sen valmistelu vaikuttaa yhteisen palvelutuotannon järjestämiseen maakunnan suurimpien koulutustoimijoiden kesken. Pohjoisen kulttuuri-instituutin hanke päättyi 31.12.2012. Yhteistyösopimus uudistettiin ja toimintaa jatketaan perusrahoituksella. Uutta hankerahoitusta haetaan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen.

Lappian yksikköhintarahoituksen perusteena olevat opiskelijamäärät laskivat ammattiopiston sekä nuorten että aikuisten osalta, joten saatu rahoitus myös pieneni.

6

HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN

VUOSIOPISKELIJAMÄÄRÄ Vuosiopiskelijamäärä

Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain

7000

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

6000 5000 4000 3000

TP 2007

2000

TP 2008

TP 2009

Yhtymäpalvelu

1000

TP 2010

TP 2011

Ammattikorkeakoulu

TS 2012

TS 2013

Ammattiopisto

0 TP2007

TP2008

TP2009

Ammattiopisto

TP 2010

TP 2011

TP 2012

Ammattikorkeakoulu

Rahoituserissä korkomenot toteutuivat arvioitua pienempinä. Satunnaisia tuottoja saatiin Kemin Energia Oy:n ja Oulun sähkönmyynti Oy:n energiankulutuksen ja sähkönsiirron palautuksina vuosilta 2007 – 2011.

Muu kuin opetustoiminta on ennakoimatonta ja osittain suhdanneherkkää. Muun muassa Lappian hanketoiminta ammattioppilaitoksen puolella on kasvanut. Näin omarahoitusosuudet ovat suurempia Ammattiopisto Lappian taloudessa. Tästä syystä hankkeiden vaikuttavuuteen ja hyödyntämiseen opetuksessa ja Lappian toiminnassa kiinnitetään enemmän huomiota.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KÄÄNTYI HIENOISEEN LASKUUN

K

untayhtymän palveluksessa oli 742 päätoimista henkilöä. Määrä oli vuotta aiemmin 745 henkilöä. Sivutoimiset mukaan lukien henkilöstömäärät olivat 761 ja 765 henkilöä. Lukuihin sisältyvät virkavapaalla olevat, joita vuonna 2012 oli 23 henkilöä ja vuotta aiemmin 31 henkilöä.

7

KESTÄVÄ KEHITYS OHJENUORAMME ARJESSA

E

distämme kestävän kehityksen periaatteita kuntayhtymän ja sen oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden asenteissa, valinnoissa ja toiminnassa. Tuemme ympäristömyönteisyyttä, hyvinvointia, kestäviä valintoja ja hankintoja, energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten vähentämistä, jätteiden ja materiaalien kestävää käsittelyä, uusiutuvan energian vaihtoehtojen kehittämistä ja hyödyntämistä ja kestävää kehitystä tukevien kumppanuuksien syntymistä.

Kuntayhtymän ja sen oppilaitosten vuoden 2012 teema oli KeKe - Mikä kestää? ja Keke – Mikä maksaa?

–kampanjat. Kampanjoissa edistimme asenteiden ja toiminnan jalkautumista arkeen sekä keräsimme ideoita muun muassa kestävään talouteen. KeKe-kampanjalla on omat nettisivustot, joilla teoria kohtaa käytännön. Ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun oppilaskunnat osallistuivat kampanjan toteutukseen. www.kkylappia.fi/keke

”VAHVA VUOSI VAIKEISTAKIN ASIOISTA HUOLIMATTA”

V

uotta 2012 voi hyvällä syyllä kuvata kaksijakoiseksi. Toisaalta ammattikorkeakoulun taloudellinen tilanne on ollut poikkeuksellisen suotuisa, mikä huomattavalta osalta selittyi kovalla kulukurilla.

Loppusyksyllä käytiin ammattikorkeakoulun historian ensimmäiset henkilöstön supistamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut. Vuoden 2016 loppuun mennessä ammattikorkeakoulun rahoituksesta leikkautuu yli 4 miljoonaa euroa, ja tämä summa on niin merkittävä, että sopeuttamisen lykkääminen ei ollut mahdollista.

Meri-Lapissa uuden ammattikorkeakoulun rakentamiseen on suhtauduttu varsin tyynesti. Tämä johtunee ensinnäkin siitä, että olemme jo usean vuoden ajan harjoitelleet yhteiseloa Lapin korkeakoulukonsernin siipien suojassa, ja toiseksi siitä, että jo vuonna 2008 tehtyjen koulutusohjelmaratkaisujen myötä pahimmat päällekkäisyydet on jo saatu karsittua. Jatkossakin lähdetään siitä, että laadukasta ja monipuolista ammattikorkeakoulutusta annetaan sekä Kemissä että Torniossa.

Työtyytyväisyyskyselyn perusteella meidän henkilöstömme on työhönsä varsin tyytyväistä. Suuri huoli henkilökunnalla oli kuitenkin työn jatkumisesta ja turvallisuuden tunne on selvästi ohentunut.

Talouden ohella toinen kuluvan vuoden kestoteema on ollut Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen fuusion eteneminen. Joulun alla Kemissä allekirjoitettiin yhtiön perustamissopimus ja hallitus piti järjestäytymiskokouksensa.

Rehtori Reijo Tolppi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

8

”KEHITYSTYÖLLÄ RAKENNAMME TULEVAISUUTTAMME”

U

usitut opetus- ja näyttösuunnitelmat otettiin käyttöön kaikissa ammattiopiston perustutkinnoissa tänä lukuvuonna. Oppilaitoskohtaiset suunnitelmat otettiin käyttöön ja hyväksyttiin kesällä 2011. Vuoden 2012 aikana ei ole tehty enää merkittäviä muutoksia. Koulutuksen järjestäjille tiedotettiin tulevasta OKM:n koordinoimasta ECVET-uudistuksesta, joka astuu voimaan vuonna 2014.

Se edellyttää opetussuunnitelmien keskeisempää päivittämistä.

Opetussuunnitelmatyö painottuu edelleen vahvaan työelämäyhteistyöhön esimerkiksi ammatillisten neuvottelukuntien kautta. Erityistä huomiota on kiinnitetty alakohtaisen osaamisen ennakointiin sekä työelämävaatimusten kehittymiseen alueella ja alalla.

Ammattiopisto on aktiivisesti mukana Pohjoisen kulttuuriinstituutin koulutus- ja osaamisverkoston yhteistyössä yhdessä Lapin yliopiston ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattiopisto Lappia jatkaa myös tulevina vuosina aktiivisena kehittäjänä ja toimijana Pohjoisen kulttuuri-instituutissa.

Vuonna 2012 valmisteltiin ja otettiin käyttöön ammattiopiston uusi organisaatiomalli.

Keskeinen muutos oli toimipaikkarakenteen vahvistaminen. Vuoden 2013 alusta tulosalueen yksiköt ovat Tornion toimipaikka, Kemi-Keminmaan toimipaikka, Jokivarren toimipaikka sekä Luontoala. Lisäksi yksikköinä jatkavat yhteiset palvelut ja aikuiskoulutusyksikkö. Uudella rakenteella tuetaan ja vahvistetaan laadukasta opetustoimintaa suuremmissa yksiköissä.

Kannettavien tietokoneiden jakoa perustutkinto-opiskelijoille jatkettiin. Koneet ovat osa normaalia arkea ja opiskelua. Tietokoneiden käytön tukea on saatu eOppimiskeskuksesta.

Rehtori Jussi Leponiemi Ammattiopisto Lappia

9

LAPPIAN PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Yhtymävaltuusto vaalikaudella 2009 - 2012 Jäsenkunta

Jäsen, puolue

Varajäsen, puolue

Kemi

Kumpumäki Veikko, vas, pj.

Henttinen Pertti, vas

Pasoja Jouko,vas.

Ruokamo Vesa, vas.

Kalttonen Pirkko, SDP

Karen Johanna, SDP

Päkkilä Matti, SDP

Määttä Joni, SDP

Sonntag Ritva, keskusta

Kourula Tuire, keskusta

Pyykkö Aki, keskusta

Juntunen Jouko, keskusta

Laitinen Marja-Leena, kok.

Kurtti Mikko, kok.

Viitala Pirjo, vas.

Moisanen Sari, vas.

Palolahti Mikko, vas.

Ylipelto Pauli, vas.

Keminmaa

Markko Ahti, 16.12.09 alk.

Niemelä Timo, keskusta

Alatalo Teemu, keskusta

Leinonen Anna-Maija, kok.

Kuha Aila, keskusta

Kolari

Vaattovaara Pekka, keskusta

Grip Anne,keskusta

Viljasalo Kyllikki, vas.

Liikamaa Mika, vas.

Muonio

Alaoja Raimo, keskusta

Sinikumpu Airi, keskusta

Airaksinen Olavi, SDP

Salo Timo, kok.

Kuusijärvi Risto, keskusta

Valkonen Asta, keskusta

Pakisjärvi Maija-Liisa, SDP

Mantere Erkki, SDP

Pello

Orajärvi Ossi 12.6.2012 alkaen Simo Tervola Tornio

Sankala Jaakko, keskusta

Laisalmi Kimmo, keskusta

Leskinen Tarja, keskusta

Hamari Helena, keskusta

Jurva Pirjo, keskusta

Pullola Paula, keskusta

Puikko Raimo, vas.

Kuusela Kauko, SDP

Blomqvist Seppo, kokoomus

Saranne Marika, kokoomus Marin Satu, kokoomus, 21.6.11 alk.

Ylitornio

Keinänen Erkki, keskusta

Ponkala Markku, keskusta

Haukilahti Minna, SDP

Korhola Anne-Mari, keskusta

Junes-Leinonen Marianne, kesk.

Kulmuni Katri, keskusta

Doktare Mari, vas.

Stoor Olavi, vas.

Vanhainen Tapio, keskusta

Keskitalo Petri. keskusta

Timonen Mauri, keskusta

Stenudd Tuomas, keskusta

Hyvärinen Annikki, Pro Tornio

Rauvala Kaisa, Pro Tornio

Koivuniemi Sari, vas.

Heikka Arto, vas.

Kannala Teija, keskusta

Kuoppala Sauli, keskusta

Yhtymävaltuusto kokoontui vuoden 2012 aikana 2 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 26 asiakohtaa.

10

Yhtymähallitus, toimikausi 2009 - 2012 Varsinainen jäsen, puolue, kotikunta

Varajäsen, puolue, kotikunta

Keinänen Erkki, keskusta, pj, Tornio

Markku Ponkala, keskusta, Tornio

Stoor Olavi, vas., Tornio

Hyöppinen Sauli, vas., Tornio

Juntunen Jouko, kesk., Kemi

Kourula Tuire, kesk., Kemi

Vaara Marja-Liisa, keskusta, Tervola

Leskinen Tarja, keskusta, Simo

2009 – 2010, 15.12.2010 asti

2011 – 2012 varsinainen jäsen

Jurva Pirjo, keskusta, Tervola 15.12. – 31.12.2010 Leskinen Tarja, keskusta, Simo

Jurva Pirjo, keskusta, Tervola

2011 – 2012

2011 - 2012

Kannala Teija, keskusta, Ylitornio

Kuoppala Sauli, keskusta,

2011 – 2012

Ylitornio, 2009 – 2010 vars.jäs.

Valkonen Asta, keskusta, Pello

Myllykangas Matti, keskusta, Muonio

Blomqvist Seppo, kokoomus,

Veisto Pekka, kokoomus,

Tornio 2011 – 2012

Muonio, 2009 – 2010 vars. jäs.

Viitala Pirjo, vas., vpj, Kemi

Pasoja Jouko, vasemmisto, Kemi

Puikko Raimo, vasemmisto,

Hamari Helvi, vasemmisto,

Tervola 2011 – 2012

Simo, 2009 – 2010 vars. jäs.

Haukilahti Minna, SDP, Tornio

Hyötylä Pirita, SDP, Kemi

2009 – 2010 Lehtimäki Raija, SDP, Muonio

Hyötylä Pirita, SDP, Kemi

2011 – 2012 Päkkilä Matti, SDP, Kemi

Kuusela Kauko, SDP, Tervola

Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 11 kertaa ja käsitteli 260 asiakohtaa.

Kuntayhtymän johtoryhmä 1.10.2012 saakka toimineessa kokoonpanossaan: henkilöstöjohtaja Aila Näätsaari, viestintäpäällikkö Heli Lohi, talousjohtaja Sinikka Jänkälä, rehtori Reijo Tolppi, kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja, rehtori Jussi Leponiemi, tietoliikennejohtaja Markku Koivumaa ja kiinteistöjohtaja Juha Kallo.

11

ORGANISAATIO Organisaatiokaavio KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus Henkilöstötoimikunta Kuntayhtymän johtaja Ammattiopisto Lappia

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Rehtori

Rehtori Hallitus Toimialat

Tulosyksiköt Hyvinvointiala Palveluala (T) Kemi Keminmaa-Simo Muonio

Tekniikan ala Kauppa ja kulttuuri Sosiaali- ja terveysala

Tutkimus ja kehitys Palvelukeskus KTAMK Kirjasto ja tietopalvelut AMK:n hallinto Kielten ja viestinnän opetuksen yksikkö

Kulttuuriala (T) Tekniikan ala (T) Loue Pello-Kolari

Yhteiset palvelut Aikuiskoulutuspalvelut

Yhtymäpalvelut Hallinto- ja talouspalvelut

IT-Lappia

Kiinteistöpalvelut

(T) = Tornio Lappian organisaatio muuttui 1.1.2012 ammattikorkeakoulun tulosyksiköiden osalta siten, että tulosyksikköihin listättiin Lapin korkeakoulukonsernin yhteistoimintaan liittyvät Kielten ja viestinnän opetuksen yksikkö ja tukipalveluihin keskittyvä Palvelukeskus. Ammattiopiston ja yhtymäpalveluiden organisaatiorakenteet pysyivät ennallaan.

12

Konsernikaavio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä

L A P P I A

Tytäryhtiöt Lappiahalli Oy (62,5 %)

Kalot-Training Oy (100 %)

Konsernin ulkopuoliset Lappian ammattiopintosäätiö (100 %)

Tornion Oppilasasuntola (15 %)

13

Keminmaan Opiskelija-asunnot (25 %)

KONSERNI JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA

2012

2011

56 562 020,78 198 748,45 5 966 585,23 263 402,26 111 266,12 79 177,86 63 181 200,70

56 419 048,40 237 915,16 6 536 961,73 243 331,02 90 289,36 70 801,70 63 598 347,37

-38 387 269,64 -270,86 -8 834 353,52 7 824,46 -17 245,24 -6 262 005,03 -3 750,37 -182 545,57 -3 438 058,42 -15 053,56 -57 132 727,75

-38 084 161,99 -32,00 -9 828 885,40 9 877,07 -18 242,98 -6 481 070,51 -1 333,71 -220 055,52 -3 469 882,04 -11 543,26 -58 125 084,48

6 048 472,95

5 473 262,89

42 092,41 1 771,65 -184 546,11 -6 173,43 -50 756,07 -197 611,55

60 438,76 1 611,53 -230 968,73 -8 420,97 -43 615,51 -220 954,92

Vuosikate

5 850 861,40

5 252 307,97

Poistot ja arvonalentumiset käyttöom.

Poistot ja arvonalentumiset käyttöom. yhtiöillä Poistot yhteensä

-3 528 802,66 -39 722,99 -3 568 525,65

-3 162 814,14 -42 043,98 -3 204 858,12

332 478,50 332 478,50 0,00

88 550,89 88 550,89 0,00

2 614 814,25

2 136 000,74

100 000,00 100 000,00 -5 223,50

-500 000,00 -100 000,00 -400 000,00 -954,73

2 709 590,75

1 635 046,01

Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratutotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot yhtiöiltä Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut yhtiöillä Palvelujen ostot Palvelujen ostot yhtiöillä Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys(-) vähennys (+) Avustukset Muut toimintakulut Muut toimintakulut yhtiöillä Toimintakate Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korkokulut yhtiöillä Muut rahoituskulut

Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoerojen lisäys (-) vähennys (+) Varausten lisäys (-) vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä

14

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Vuosikate yhtiöiltä Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulovero

2012

2011

5 798 424,33 52 437,07 332 478,50 -13 301,64 0,00 6 170 038,26

5 207 909,43 45 292,75 88 550,89 0,00 -1 216,30 5 340 536,77

- 1 537 614,10 -1 276 956,80 0,00 681 588,28 0,00 2 354,63 0,00 13 301,64 0,00 -2 217 235,07

-5 864 277,45 -1 897 533,19 0,00 464 282,09 0,00 1 101 384,15 0,00 0,00 0,00 -6 196 144,40

Toiminnan ja investointien rahavirta

3 952 803,19

-855 607,63

Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lisäys yhtiöillä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen väh yhtiöillä Lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos yhtiöiltä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset

-1 877 430,43 0,00 0,00 -1 757 443,61 -41 360,00 -78 626,82 0,00 0,00 1 275 564,98

1 250 455,24 6 023 512,88 0,00 -1 830 339,76 -3 205 066,74 634 035,95 -371 687,09 -257 050,89 912 593,34

-501 956,73

1 905 997,69

Koko toiminnan rahavirta

3 450 846,46

1 050 390,06

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1.1.

Rahavarojen muutos

7 973 947,47 4 523 101,01 3 450 846,46

4 523 101,01 3 472 710,95 1 050 390,06

Investointien rahavirta Kiinteistöinvestoinnit Kalusto- ja aineettomat hankinnat Kalot training investointi Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien myynti Pysyvien vastaavien menetys Pysyvien vastaavien korjaus Pysyvien vastaavien myyntivoitot/tappiot Investoinnit yhtiöiltä

Rahoituksen rahavirta

15

KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

2012

2011

187 045,88 1 042 380,88

166 919,50 1 097 484,76

Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet

1 229 426,76

1 264 404,26

633 165,81 35 411 252,63 1 511 295,50 2 127 816,01 17 500,00 1 353 361,11 41 054 391,06

633 165,81 37 047 375,86 1 186 413,66 2 857 079,31 17 500,00 713 421,95 42 454 956,59

Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT

233 132,40 42 516 950,22

235 487,03 43 954 847,88

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

32 492,86

28 959,68

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut

47 027,79

50 523,04

47 027,79

50 523,04

59 891,26 0,00

56 918,68 0,00

59 891,26

56 918,68

1 264 288,20 3 413,55 629 285,34 4 113 353,82 6 010 340,91

1 424 733,31 2 359,02 1 041 517,79 3 711 573,90 6 180 184,02

6 070 232,17

6 237 102,70

7 973 947,47 14 091 207,43 56 640 650,51

4 523 101,01 10 810 726,75 54 794 534,31

Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT

16

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Osakepääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET

2012

2011

24 460 352,74 900 000,00

24 460 352,74 900 000,00

9 497 383,87 2 709 590,75 37 567 327,36

7 862 337,86 1 635 046,01 34 857 736,61

185 617,21

180 393,71

0,00 0,00

100 000,00 100 000,00

0,00

0,00

50 338,37 8 327,16 58 665,53

37 901,28 8 321,52 46 222,80

7 172 064,74 40 449,31

8 889 633,59 121 684,07

7 212 514,05

0,00 9 011 317,66

1 711 273,91 81 234,76

1 789 900,73 81 234,76

2 317 261,40 845 825,33 6 660 930,96 11 616 526,36 18 829 040,41 56 640 650,51

2 262 947,86 835 930,48 5 628 849,70 10 598 863,53 19 610 181,19 54 794 534,31

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieraspääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA

17

TULOSALUEIDEN TOIMINTAKATE

Tulosalueiden toimintakate

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

TP2010 TP2011 TP2012

TUNNUSLUKUJA 300,0 % 250,0 % 200,0 %

Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, %

150,0 %

Investointien tulorahoitus %

100,0 %

Omavaraisuusaste%

50,0 % 0,0 % 2007

2008

2009

2010

2011

18

2012

TAPAHTUMIA

Lappian esimiesvalmennuksessa tuetaan ja annetaan työkaluja oman toiminnan kehittämiselle.

Tornion päärakennuksen Pentinkulma on kunnianosoitus Pentti Leipälän merkittävästä työstä ja toiminnasta.

Nimi paljastettiin läksiäisissä 29.3.2012.

Lappian uuden strategian valmistelutyö alkoi keväällä 2012. Sinikka Jänkälä, Reijo Tolppi, Vilho Palosaari, Tuula Sillanpää ja Aila Näätsaari osallistuvat strategian kehitystyöhön.

19

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Urheilukatu 6 95400 Tornio puh. 010 383 30

www.kkylappia.fi