MAF Nederland jaarverslag 2011 by MAF Nederland

Jaarverslag 2011 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 www.maf.nl

INHOUDSOPGAVE

pagina

Jaarverslag Bestuursverslag 1.

Algemeen

Impact

MAF Internationaal

Beleid en realisatie MAF Nederland

Bestuur en medewerkers

Projecten

Fondsenwerving en voorlichting

Vooruitblik 2012-2014

Jaarrekening 1.

Grondslagen voor de financiĂŤle verslaggeving

Balans per 31 december 2011

Staat van baten en lasten over 2011

Kasstroomoverzicht per 31 december 2011

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige gegevens

Controleverklaring

Overzicht materiĂŤle vaste activa per 31 december 2011

Bestemmingsfondsen

Overzicht Internationale Staf

Bijlagen

1 van 53

2 van 53

Bestuursverslag 2011 MAF Nederland

3 van 53

4 van 53

1. ALGEMEEN Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van autonome MAF organisaties. Door MAF worden luchtverbindingen verzorgd in 30 landen. MAF-piloten vliegen met ruim 130 vliegtuigen specifiek voor kerken en hulporganisaties naar ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en honderden andere afgelegen bestemmingen wereldwijd. Daarnaast levert MAF op verschillende plaatsen logistieke ondersteuning en onderhoudt korte golf radionetwerken en e-mailsystemen ten behoeve van communicatie met plaatsen die van de buitenwereld zijn afgesneden. Meer dan 1000 organisaties wereldwijd maken gebruik van de diensten van MAF, van kleine lokale kerken tot grote internationale organisaties als UNHCR, World Vision en Artsen zonder Grenzen. MAF biedt hulp:  Bij medische dienstverlening  Tijdens evacuaties  Bij rampen, oorlogen en hongersnood  Voor ontwikkelingsprojecten  Aan lokale kerken en zendelingen  Met logistieke diensten  Met communicatie diensten MAF Nederland Opgericht: 28 februari 1978 Nummer Kamer van Koophandel: 41231129 Belastingdienst: ANBI goedgekeurd CBF keurmerk: sinds oktober 2001 ISO-certificering: sinds december 2004 Verantwoordingverklaring CBF: sinds april 2008 Plaats van vestiging: Harderwijk, van Leeuwenhoekstraat 20-1 De specifieke taak van MAF Nederland binnen het geheel van MAF Internationaal is om de vanuit Nederland uitgezonden Internationale Staf (IS) en de uitvoering van het programma van MAF Internationaal te ondersteunen. MAF Internationaal is geregistreerd in Engeland en wordt gecontroleerd door de Charity Commission. Een jaarverslag van het operationele werk van MAF Internationaal is jaarlijks te verkrijgen via het kantoor van MAF Nederland. De doelstelling en grondslag van de Stichting MAF Nederland zijn als volgt in de statuten beschreven: Artikel 2 Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in het "zendingsbevel": Mattheüs 28:19. Artikel 3 1. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en anderen. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het geven van voorlichting b. het werven van fondsen c. het stimuleren, begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich door God geroepen weten voor het werk van Mission Aviation Fellowship.

5 van 53

2. IMPACT De laatste jaren wordt er vanuit de donateur steeds meer gevraagd naar de impact van het werk. Is het werk van MAF nuttig, wordt er efficiënt en effectief gewerkt, wat levert het op langere termijn op? Wordt de situatie voor de lokale bevolking er door de aanwezigheid van MAF beter op? MAF zit wat dat betreft in een wat andere positie dan de meeste andere ontwikkelings-, zendings-, of hulporganisaties. In de meeste landen is MAF niet in contact met de eindontvanger van hulp, maar vormt de tussenschakel. MAF zorgt ervoor dat organisaties hun werk kunnen doen in gebieden die slecht bereikbaar zijn of waarin vluchten de effectiviteit en efficiëntie van de geboden hulp sterk vergroten. Of de betreffende organisatie effectief of efficiënt werkt is echter niet aan MAF ter beoordeling.

“De HALO Trust is een humanitaire NGO die in vijf provincies in Angola werkt aan het ontmijnen van dit gebied. De afstanden zijn enorm en sommige wegen zijn nog steeds heel slecht, we zijn daarom afhankelijk van MAF om donors en andere bezoekers dit belangrijke werk te laten zien en ook om gewonden te evacueren in geval van een ernstig ontmijningsongeval. Zonder MAF zouden we niet kunnen werken in Angola’s meest afgelegen streken, die vaak ook nog het armst zijn, en die het meest getroffen zijn door mijnenvelden.” Richard Grindle, Programma Manager, De HALO Trust Angola Dat maakt het meten van impact anders dan bij anderen. Voor MAF is wat betreft impact vooral van belang:  zijn de organisaties waarmee wij vliegen in alle opzichten tevreden over ons werk,  wat zijn de alternatieven om in een gebied te werken als organisatie, als er geen MAF aanwezig is,  wat wordt er dankzij MAF door organisaties bespaard in tijd en in geld,  wat vinden de lokale bevolking en de overheid van ons werk,  zijn er veranderingen in de infrastructuur, die ons werk minder noodzakelijk maken,  is het gebied aantrekkelijk geworden voor commerciële partijen, waardoor met een redelijke mate van betrouwbaarheid vluchten door hen worden gedaan en de noodzaak voor MAF verminderd,  zijn er gebieden waar we nog niet werken, waar onze hulp harder nodig is. Deze vragen worden beantwoord in een zgn. Ministry Effectiveness Survey. In elk gebied waar wij werken wordt om de paar jaar een dergelijk Survey uitgevoerd. Op basis hiervan worden beleidsbeslissingen voor een aantal jaren genomen. Bijvoorbeeld de recente Survey in Tanzania heeft ertoe geleid dat duidelijk is dat in enkele gebieden de hulp van MAF minder of niet meer nodig is, vanwege de verbeterde infrastructuur. Daartegenover hebben organisaties aangegeven graag in enkele andere gebieden te willen werken, mits MAF hen daar kan brengen. Gevolg hiervan is dat er in enkele gebieden nieuwe vliegstrips worden aangelegd. MAF Nederland draagt hier enkele jaren in bij (zie hoofdstuk 6 projecten). Vliegveiligheid Een ander belangrijk item dat door klanten vaak onder impact wordt genoemd is vliegveiligheid. Bij MAF weet men van veilig transport, omdat MAF aan de internationale normen in de vliegwereld voldoet. Dit geldt zowel voor het niveau van onderhoud als het gebruik van een vliegtuig. Dat kan in de praktijk nog wel eens betekenen dat MAF een aanvraag voor een vlucht moet weigeren, omdat het betreffende toestel aan het maximum aantal uren is en eerst een onderhoudsbeurt moet hebben. In veel ontwikkelingslanden is deze wijze van werken zeker geen vanzelfsprekendheid. Vandaar de keuze van veel organisaties en ook plaatselijke overheden voor het vliegen met MAF.

6 van 53

Prinses Mary van Denemarken kiest ook voor veilig vervoer in Oeganda

3. MAF INTERNATIONAAL Zoals in de inleiding al gemeld bestaat MAF uit een wereldwijd netwerk van autonome organisaties. MAF is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht vanuit drie landen, die in eerste instantie volledig zelfstandig naast elkaar opereerden, MAF UK, MAF US en MAF Australië. Na deze beginjaren kwamen er steeds meer MAF landen bij en werd er ook gekeken naar vormen van samenwerking, met name waar het de operaties in het veld betrof. Dit leidde o.a. in 1994 tot de oprichting van MAF Europe. Van de in totaal 15 landen die het werk in 30 ontwikkelingslanden financieel en met personeel ondersteunen, zijn er nu 13 verenigd in MAF Internationaal. Ieder land blijft daarin verantwoordelijk voor de eigen fondsenwerving en de werving van mensen, maar alle operationele taken zijn gedelegeerd aan MAF Internationaal. MAF Internationaal heeft een bestuur op basis van deskundigheid en ervaring en niet op vertegenwoordiging per land. Daarbij is de wenselijkheid aangegeven dat niet meer dan twee personen uit hetzelfde land zitting hebben in het bestuur. De bestuursleden worden gekozen door vertegenwoordigers van de aangesloten landen. Ieder land heeft op basis van de grootte van de bijdrage één of meer stemmen, waarbij het grootste land maximaal 1/3 van de stemmen kan hebben. MAF Nederland had in 2011 vijf stemmen, ofwel 10% van het totaal aantal stemmen. Eenmaal per jaar komt het bestuur met de vertegenwoordigers en directeuren van de aangesloten landen bijeen in de Annual General Meeting (AGM). Hierbij fungeren de vertegenwoordigers als een soort Raad van Toezicht. Voorheen was er ook een European Forum Meeting, waarbij uitsluitend de Europese MAF landen aanwezig waren. Aangezien de meeste bevoegdheden nu bij het bestuur van MAF Internationaal en de AGM liggen, wordt deze steeds meer als overbodig beschouwd en zal in 2012 voor het laatst bijeenkomen. In 2011 werd de organisatie van deze European Forum Meeting door MAF Nederland geregeld. Onder leiding van de voorzitter van MAF Nederland werden de voorstellen vanuit het bestuur van MAF Internationaal, ter voorbereiding op de AGM meeting in september 2011, besproken. Doel van MAF Internationaal is, naast het doelmatig en efficiënt organiseren van de operaties, het elkaar stimuleren en helpen op het gebied van fondsenwerving en werving en selectie van personen die uitgezonden worden. In dit kader is de directeur van MAF Nederland al een aantal jaren als consultant voor 1 dag per week betrokken bij het begeleiden van een zestal kleinere MAF landen. De salariskosten hiervoor worden doorbelast aan MAF Internationaal. Reis en verblijfkosten hiervoor worden vanuit de algemene middelen van MAF Nederland vergoed. Na enkele aanloopjaren worden de vruchten hiervan meer zichtbaar. Meest in het oog springende resultaat is van MAF Noorwegen, dat van 200.000 euro enkele jaren terug, in 2011 op ruim 1,5 miljoen euro is uitgekomen. Twee landen, MAF US en Canada, hebben besloten vooralsnog niet mee te doen binnen MAF Internationaal. Zij zijn wel als Associate Member aanwezig op de AGM, maar hebben daar geen stemrecht. Om wereldwijde samenwerking wel te stimuleren werken de directeuren van de vijf grotere landen, waaronder Nederland, samen in de zgn. Global Alliance, met als doel op zoveel mogelijk gebieden eenheid in wijze van werken en kostenbesparingen te realiseren. De afgelopen jaren is grote vooruitgang geboekt op het gebied van de handboeken vliegveiligheid, gezamenlijk beheer van vliegtuigonderdelen en IT programma’s voor de vliegoperaties. Op het gebied van HR en Interne Communicatie is gekozen voor permanente fora, waarin de specialisten op deze gebieden uit de vijf landen jaarlijks bijeenkomen. In 2011 is ook hard gewerkt om, voor het eerst in de geschiedenis van MAF, een gezamenlijk wereldwijd logo te presenteren. Deadline voor de presentatie hiervan is augustus 2012. Aan de operationele kant werkt MAF in ongeveer 30 landen. MAF Internationaal werkt in een aantal landen in Afrika, met name aan de oostkant van Afrika en in Azië. MAF US werkt in Zuid-Amerika, een drietal landen in Afrika en in verschillende gebieden in Indonesië. MAF Canada werkt in eigen land voor de Inuït bevolking in Noord Canada en in Angola. Op het gebied van fondsenwerving richt MAF Nederland zich vooral op de projecten van MAF Internationaal. Wat betreft uitzending van Internationale Staf werken er vanuit Nederland gezinnen in programma’s van zowel MAF Internationaal, MAF US als MAF Canada.

7 van 53

4. BELEID EN REALISATIE MAF NEDERLAND 2011 was het laatste jaar binnen het beleidsplan 2009-2011. In de loop van het jaar werd het nieuwe beleidsplan 2012-2014 ontwikkeld, dat in de decembervergadering door het bestuur werd goedgekeurd. De hoofdpunten van het beleidsplan 2009-2011 waren: 1. stijging structurele inkomsten van 2,6 naar 3,1 miljoen 2. verdere groei in donateurs, zij het in afnemend tempo 3. groei aantal IS naar 31 4. ondersteunen samenwerking binnen MAF I (zie hoofdstuk 3) Ad 1. Stijging inkomsten van 2,6 miljoen in 2008 naar 3,1 miljoen in 2011 De inkomsten in 2011 bedroegen € 3.211.290 structureel en daarbovenop € 272.000 aan eenmalige giften. In 2010 was dat € 3.233.936 structureel en € 400.000 eenmalig. Dat betekent dat MAF Nederland beide laatste jaren boven de doelstelling uitkwam met de structurele inkomsten. Maar tegelijk is er na vele jaren ononderbroken groei in de structurele giften, nu sprake van een stagnatie. Ondanks de lichte teruggang in totaal in 2011, kunnen we spreken van een goede periode met een doorgaande groei tot boven het verwachtte bedrag. Inkomsten incidenteel Zeker wanneer we ons realiseren dat er € 600.000 is Inkomsten totaal bijgekomen in een periode van Inkomsten structureel economische crisis. Omdat de economische vooruitzichten nog niet goed zijn, gaat MAF in het beleidsplan 2012-2014 nog wel uit van een lichte groei, maar worden tevens enkele scenario’s achter de hand gehouden, in geval de inkomsten tegenvallen. Ad 2. Verdere groei in donateurs, zij het in afnemend tempo. De vorige beleidsperiode kwamen er jaren voor met een groei van 6000-7000 nieuwe donateurs. Dat groeitempo is inderdaad lager geworden, via 4600 nieuwe adressen in 2009, naar 4100 in 2010 en 3800 in 2011. Het totaal aantal donateurs eind 2011 bedraagt 44.000. Het verloop onder donateurs daarentegen is niet groot, alleen in 2010 vielen er 3000 donateurs af, met name vanwege een opschoning van het gehele bestand. Ad 3. Groei aantal Internationale Stafleden (IS) naar 31 Deze groei kon helaas niet gerealiseerd worden. Eind 2011 kwamen we uit op 21 gezinnen. 14 actief op het werkveld, 5 in opleiding en 2 op het kantoor in Engeland. De cijfers in het beleidsplan waren 20 op het veld, 7 in opleiding en 4 in Engeland. Redenen waarom we er niet in slaagden meer mensen naar het veld te krijgen waren met name:  weinig basispiloten nodig, prognoses zijn moeilijk te maken  problemen met geldigheid brevetten in verschillende werelddelen  problemen met visa Hierdoor is in 2010 en 2011 de actieve werving van nieuwe mensen op een wat lager pitje gezet.

8 van 53

Enkele malen in deze periode is deze problematiek door het bestuur aangekaart bij het bestuur van MAF Internationaal. Er is daardoor nu wel een betere prognose beschikbaar, maar het aantal benodigde basispiloten voor de komende jaren is beperkt, dit in tegenstelling tot ervaren piloten, waar in een aantal landen een groot tekort aan is. In 2011 keerden twee gezinnen terug van het veld. De familie den Os keerde terug uit Atjeh, Indonesië en de familie Bijl vanuit Australië. Bij de mensen in opleiding stopte de familie Bakker.

Arjan, Joshua, Caroline en Yenthe Bijl

Annemieke, Lieneke, Martijn, Tim, Daan en Ruben den Os

Twee gezinnen vertrokken na hun opleiding naar het veld. De families Paas en Don werden beiden uitgezonden naar Arnhem Land, Australië om daar onder de Aboriginals werkzaam te zijn.

Mensen die via MAF Nederland worden uitgezonden, dienen zelf voor hun financiën zorg te dragen. Bij MAF gaat het in de meeste gevallen om mensen die als piloot, vliegtuigmonteur of programmamanager aan de slag willen. Zodra iemand aan alle eisen voldoet, wordt met behulp van MAF Nederland een Thuisfrontcommissie (TFC) René, Noah en Janneke Rachel, Arjan, Aartje en opgericht. Deze TFC draagt naast Don Thamar Paas de financiële verantwoording ook mede zorg voor de sociale en pastorale ondersteuning van de uitgezonden families. Voor IS verzorgen de TFC's presentaties en de regelmatige verzending van nieuwsbrieven. De eind 2010 begonnen evaluatie van de TFC’s werd in 2011 afgerond. Van elf TFC’s werd een terugkoppeling ontvangen. Daaruit bleek dat men positief is over de rol die MAF Nederland speelt. Het persoonlijk contact vanuit het kantoor via telefoon en bezoek van een TFC vergadering wordt erg gewaardeerd. Ook de contacten onderling via de TFC ontmoetingsdagen werd veel als positief genoemd. Het kantoor wordt ook gezien als vraagbaak en kenniscentrum. Algemene teneur was derhalve om door te gaan op de ingeslagen weg. Iedere IS heeft een eigen steunfondsrekening binnen MAF. De saldi van deze rekeningen gaan door naar het volgende jaar en zijn in de balans zichtbaar onder bestemmingsfondsen en uitgesplitst onder Uitgezonden IS (bijlage b). Op de inkomsten die voor de IS binnenkomen worden geen inhoudingen verricht door MAF ten behoeve van kantoorkosten of anderszins. MAF Nederland staat middels een uitzendovereenkomst twee jaar financieel garant voor de kosten van de uitgezondenen. Mochten in die periode door onvoorziene omstandigheden de inkomsten achterblijven, dan kan vanuit het Uitzendfonds een bijdrage worden gegeven (bijlage b). Vanaf 2010 worden alle kosten voor door MAF Nederland uitgezonden IS in principe vanuit Nederland betaald. Met een aantal bij de uitzending van Internationale Staf betrokken supportorganisaties werden goede contacten onderhouden. Hieronder vallen De Verre Naasten (DVN), Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD), Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Dit jaar werden er twee goedbezochte kandidatendagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunnen serieus geïnteresseerden informatie krijgen over het gehele traject om bij MAF werkzaam te zijn en ervaringen uitwisselen met IS op verlof of teruggekeerde IS.

9 van 53

Eind 2010 werd het Mission Aviation Training Centre (MATC) gestart. Eerste doelstelling is kandidaten te helpen in het opleidingstraject tot het PPL diploma (Private Pilot Licence). Door assessments al in een vroeg stadium te houden en een kwalitatief hoog niveau van training aan te bieden, wordt snel duidelijk of kandidaten geschikt zijn voor het werken bij MAF in ontwikkelingslanden. Om de vliegschool in stand te houden, worden ook andere geïnteresseerden in een PPL opleiding geworven. Dit eerste jaar mag succesvol genoemd worden met 12 mensen in de opleiding, waarbij ruim de helft is begonnen met als doelstelling later voor MAF te gaan vliegen. De opleiding wordt op vliegveld Teuge gegeven. MATC is een eigen stichting, maar statutair wordt de nauwe band met MAF Nederland benadrukt. De hoop is dat op termijn de activiteiten van de vliegschool kunnen worden uitgebreid, waarbij ook na de opleiding extra ervaring kan worden toegevoegd. Doordat mensen meer ervaring opdoen, kan de tijd dat ze basispiloot zijn verkort worden en kan er snellere doorstroming plaatsvinden.

5. BESTUUR EN MEDEWERKERS Bestuur:

Titel:

Zittingstermijn

Beroep:

Dhr. R. Balkenende Mw. H.W van Beijnum Dhr. H. Verheij Dhr. W. van den Berg Dhr. C. van der Staaij

voorzitter secretaris penningmeester lid lid

1e 2e 2e 2e 1e

Algemeen Manager Breman Installatiegroep Directeur Beddinghouse Consultant Piloot Virgin Atlantic Airways Lid Tweede Kamerfractie SGP

termijn termijn termijn termijn termijn

De heer van den Berg gaf in de loop van het jaar aan de 2 e termijn vanwege persoonlijke omstandigheden niet vol te kunnen maken. Ook de heer Balkenende gaf aan vanwege persoonlijke omstandigheden al na een jaar te moeten stoppen als voorzitter. Beiden traden af in de decembervergadering, waarmee MAF het nieuwe jaar met twee vacatures ingaat. Aangezien het proces om nieuwe bestuursleden te zoeken al in gang was gezet, wordt verwacht dat in de eerste vergadering van 2012 het bestuur weer het minimumaantal van vijf leden zal tellen. Voorlopig zal de heer Verheij als interim-voorzitter fungeren. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Bij het aannemen van nieuwe bestuursleden wordt een vaste procedure gevolgd, waarbij met name gekeken wordt of de vastgestelde benodigde competenties voldoende in het bestuur aanwezig zijn. Kantoormedewerkers:

Functie:

Uren per week

Dhr. Mw. Mw. Mw. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Mw. Mw. Mw.

directeur HR Manager secretaresse Internationale Staf fondsenwerver particulieren hoofd Marketing en Communicatie voorlichtingscoördinator relatiemanager administrateur medewerker administratie medewerker administratie telefoniste/receptioniste

38 24 24 32 38 38 38 32 17 16 34

A. van Geffen R. Folkerts L. Wierda-Mostert C. Zwanenburg-Bloem M. Bremmer B. Vosselman J. Bijl H. Korteweg J. Olde Engberink-Boonen C. van ’t Ende M. van Vliet-Brouwer

Totaal fte 2011: 8,7 Daarnaast is de heer C. Tukker als vrijwillig relatiemanager aan MAF verbonden voor 0,4 fte. MAF Nederland heeft een stabiel werknemersbestand met weinig verloop en al jaren een ziekteverzuim dat beneden de 1% ligt.

10 van 53

Verantwoordingsverklaring Alle bestuursleden hebben de CBF-verklaring (bijlage 12 van het reglement CBF-keur) ondertekend m.b.t. tegenstrijdige belangen en het onderschrijven van een aantal principes: 1. Het principe dat toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk is gescheiden van besturen dan wel van de uitvoering. In een verantwoordingsverklaring heeft MAF Nederland gekozen voor 'besturen op hoofdlijnen' waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn vastgelegd. Dit komt neer op een directierol tussen uitvoerend/beleidsinitiërend en uitvoerend/beleidsbepalend. De rol van het bestuur ligt daarmee grotendeels op het vlak van toezicht houden, het vaststellen van begroting en jaarrekening, meerjarenplannen, het beoordelen van afwijkingen en het vaststellen van de kantooromvang in fte. 2. Het continu werken aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. Voor MAF Nederland betekent dit met name het laag houden van de kosten tegenover een structurele groei. Door een sterke groei van de inkomsten in de afgelopen jaren en een voorzichtig aannamebeleid van nieuw personeel, komt een zo groot mogelijk deel van de inkomsten ten goede aan de doelstelling. Daarnaast is door MAF een ‘funding manual’ vastgesteld, waarin de route van projectvoorstel t/m projectrapportage is beschreven. Daarmee kan MAF Nederland de besteding van de middelen volgen en indien nodig extra informatie opvragen. Het bestuur heeft het maximumpercentage voor de kosten fondsenwerving vastgesteld op 15%, ruim beneden de CBF-norm van 25%. Het percentage voor beheer en administratie is vastgesteld op 7,5% maximaal. Bij beide cijfers blijft MAF met respectievelijk 11,9% en 3,5% in 2011 ruim onder de norm die door het bestuur is vastgesteld. MAF heeft spaartegoeden, maar belegt haar gelden niet. MAF ontvangt geen overheidsgeld, omdat technische dienstverlening niet gesubsidieerd wordt. Om principiële redenen wil MAF geen loterijgelden ontvangen en er vinden geen beleggingen plaats. De rente op de spaarrekening was dit jaar opnieuw niet hoog. De ontvangsten van € 20.700 lagen € 2.000 hoger dan in 2010. Het bestedingspercentage bedroeg 82,5%. Omdat door overlopende posten dit cijfer op zich niet veel zegt; is bij de financiële gegevens een 5-jaren overzicht gegeven (pag. 41). 3. Voor de financiële reserves zijn door het bestuur de volgende doelstellingen geformuleerd op basis van een risicoanalyse, die in het kader van de verantwoordingsverklaring CBF in 2008 werd herzien: a. De continuïteitsreserve dient minimaal 9 maanden en maximaal 12 maanden van de totale loonkosten te bedragen. Gezien de onzekere situatie in de komende jaren werd in 2011 vanuit het resultaat een toevoeging aan deze reserve gedaan van € 110.000,- . Daarmee zitten we rond het maximum voor deze reserve. Risico's:  negatieve publiciteit waardoor giften sterk kunnen verminderen  economische teruggang met als gevolg vermindering van giften b. Bestemmingsfondsen IS komen ten goede aan de uitzending van de betreffende Internationale Staf en dienen te allen tijde in liquide middelen aanwezig te zijn. Het restant bedrag dat beschikbaar is na terugkeer van een IS naar Nederland komt ten goede aan het Uitzendfonds. Risico's:  teveel IS die een negatief saldo hebben belasten het totaal van MAF Nederland c. In het Uitzendfonds dient voldoende buffer aanwezig te zijn voor de financiële verplichtingen bij terugkeer van alle IS, met minimaal een bedrag van € 250.000 voor onvoorziene tekorten bij uitgezondenen. In 2011 werd € 145.000 toegevoegd, waarmee het Uitzendfonds nu op € 400.000 zit. Een goede buffer in geval door de crisis ook de inkomsten bij IS zouden achterblijven. (zie bijlage b). Risico's:  terugval giften door wegvallen Thuisfrontcommissie van IS  financiële maatregelen overheid in het land van uitzending  ontoereikende middelen in geval de IS door één kerk wordt uitgezonden  oplopende kosten van uitzending, waardoor het voor een TFC niet meer haalbaar is  teruglopen inkomsten vanwege financiële crisis

11 van 53

4. Het streven naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Dit is voor bestuur en medewerkers een vanzelfsprekendheid, aangezien MAF uitsluitend fondsen verwerft via particulieren, fondsen en bedrijven, is zij voor haar voortbestaan afhankelijk van de goodwill van de achterban en een goede naam om verder te kunnen groeien. Naast het CBF-keurmerk heeft MAF een ISO-certificering waarbij omgang met klanten en een goedwerkende klachtenprocedure belangrijke items zijn. Als lid van de VFI volgt het bestuur de richtlijnen van de Code Wijffels, zowel voor de wijze van besturen als salariëring van bestuur en medewerkers. De bestuursleden hebben geen relevante nevenfuncties en ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij MAF. De kosten bestuur hebben betrekking op vergaderkosten en eventuele reis- en verblijfkosten in het kader van de werkzaamheden voor MAF en zijn verantwoord onder het kopje bestuursen directiekosten op pag. 45. Het bestuur kwam in 2011 viermaal bijeen. Naast drie reguliere vergaderingen werd een extra bijeenkomst gehouden samen met het managementteam ter bespreking van het nieuwe beleidsplan 2012-2014. Tijdens de reguliere bijeenkomsten zijn de vaste agendapunten: vaststellen notulen, bespreken actiepunten, informatie Internationale Staf, voortgang jaarplanning en meerjarenbeleidplan, directieverslag, financieel kwartaaloverzicht, personeel en de ontwikkelingen in MAF Internationaal. Om goed toezicht mogelijk te maken wordt het bestuur door de directie op de hoogte gehouden van de lopende zaken middels:  tweemaandelijkse directieverslagen  financiële kwartaalrapportages  bij vergaderstukken wordt de laatste maand van inkomsten gevoegd  bij vergaderstukken wordt een verkorte versie van het jaarplan gevoegd met resultaten tot dan toe  bij vergaderstukken wordt een overzicht betreffende alle IS gevoegd MAF is niet aangesloten bij een CAO, maar heeft een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, afgeleid van de CAO Welzijn en afgestemd met een aantal andere christelijke organisaties. Het salaris van de directeur is opgenomen in de toelichting op de staat van baten en lasten in de financiële jaarrekening. De directeur ontvangt geen pensioenbijdrage en heeft geen relevante nevenfuncties. Door de directeur wordt jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek gehouden met medewerkers, terwijl het bestuur jaarlijks een beoordelingsgesprek houdt met de directeur. Per twee jaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen bestuur en accountant. Door een dubbele agendaboeking bij de accountant kon dit in 2011 niet doorgaan en zal dit in 2012 plaatsvinden. MAF is lid van de navolgende organisaties en wordt daarin vertegenwoordigd door de directeur:  VFI ,Vereniging Fondsenwervende Instellingen  EZA, Evangelische Zendings Alliantie

6. PROJECTEN Projecten die vanuit MAF Nederland worden ondersteund, worden uitgevoerd via het kantoor van MAF Internationaal. De operationele organisatie is met haar bestuur verantwoordelijk voor de projecten. Met de operationele organisatie is een Funding Manual opgesteld, waarbij de route van projectvoorstel tot en met de rapportage is beschreven. Waar het een specifieke gift betreft van een stichting/fonds, bedrijf of particulier wordt een rapportage verstrekt aan desbetreffende. Daarnaast wordt via MAF Luchtpost regelmatig verslag gedaan van de vorderingen in de grotere projecten. Giften die in een bepaald jaar niet kunnen worden besteed worden verantwoord in het bestemmingsfonds projecten (zie bijlage b). De gemiddelde kosten kunnen per land flink verschillen, vanwege beschikbaarheid en kosten van brandstof, kosten lokale stafleden en hoeveelheid te vliegen uren.

12 van 53

De gemiddelde kosten worden gedekt door bijdragen van passagiers, ondersteuning van uitgezonden Internationale Stafleden en subsidie die via fondsenwerving vanuit de diverse MAF partnerlanden bijeen gebracht wordt. MAF wil graag behulpzaam zijn aan anderen, ook aan kleinere, lokale en niet erg financieel draagkrachtige organisaties. Afhankelijk van doelstelling, grootte en herkomst van de betreffende organisatie wordt op de kostprijs een bedrag in mindering gebracht, binnen MAF subsidies genoemd. Omdat de IS hun eigen fondsenwerving verzorgen, zijn de kosten voor uitgezonden piloten, monteurs, programmamanagers e.d. voor een groot deel al gedekt. Het totale bedrag aan directe bestedingen voor projecten door MAF Nederland bedroeg in 2011 € 1.197.248. Kenia € 111.175 In Kenia is al een aantal jaren een verschuiving merkbaar van vluchten naar het noorden van Kenia, naar Soedan en sinds 2011 ook naar de grens met Somalië, vanwege de hongersnood. De vluchten naar het zuiden zijn sterk verminderd, vanwege de verbeterde infrastructuur. De onafhankelijkheid van Zuid-Soedan midden 2011 en de hongersnood hebben tot grote drukte geleid in zowel het programma in Kenia als in Oeganda, waar vanuit ook naar Soedan gevlogen wordt. Indien de situatie stabiel blijft en meer organisaties zich in Soedan gaan vestigen, is de verwachting dat Soedan de komende jaren een zelfstandig MAF programma wordt, met kantoor en hangar in Juba. Omdat er in 2011 nogal wat lokale geweldsuitbarstingen plaatsvonden, was het voor de partners waarmee MAF vliegt, een grote geruststelling dat MAF er in geval van nood is om hen te evacueren. Het Kenia programma vloog in 2011 4.968 uur, vervoerde 9.079 passagiers en 450.306 kg vracht. MAF Nederland steunde de vluchten voor de organisaties Tearfund Soedan, World Vision Soedan, Medair Kenia, Alaska Soedan medisch project en de shuttle van Loki naar Juba. Voor deze organisaties wordt naar diverse locaties in Zuid-Soedan gevlogen. Totaal aantal vlieguren hiervoor was 1529, waarvoor de kosten € 265.000 bedroegen. MAF Nederland droeg hierin bij voor 107.500 euro. Verder konden door ondersteuning met € 3.675 vanuit een stichting ook vluchten voor gereformeerde en presbyteriaanse organisaties worden gedaan.

“De aankomst van de maandelijks MAF vlucht is een echte reden om feest te vieren, niet alleen voor de medewerkers van Tearfund, maar voor de hele gemeenschap. Moto is een klein dorp in de staat Jonglei in Zuid-Soedan. Vijf maanden van het jaar zijn de wegen en landingsbanen ondergelopen. De enige manier om in en uit Motot te komen is 10 km lopen naar een landingsstrip die nog wel begaanbaar is, terwijl je bidt dat die ook niet ondergelopen is tegen de tijd dat je er bent. Gelukkig doen de MAF piloten het uiterste om te landen. Gedurende de zomermaanden, als de lucht trilt van de hitte, landen de MAF vliegtuigen op de landingsstip naast de Tearfund compound. Zuid-Soedan is een extreem onderontwikkeld land en afgelegen streken als Motot lijden het meest. Zonder elektriciteit of stromend water is het leven zeer sober. Omdat het een afgelegen locatie is, moet alles worden ingevlogen. Na een periode van zes maanden dat er niet geland kon worden, was de eerste vlucht die ik zag een MAF vlucht uit Nairobi. Omdat onze voorraad alleen nog wat rijst en geit bevatte, was de aanblik van een MAF toestel vol goed voedsel een forse morele versterking. Tearfund’s programma kan niet bestaan zonder de hulp van MAF. Op een morgen werd er een ton aan medicijnen nog voor het ontbijt gebracht. Vele mensen hielpen met het uitladen van bandages, antibiotica, muskietennetten, naalden, medicijnen en twee geboortetafels. De water monsters uit nieuw geboorde waterputten namen ze weer mee terug naar Nairobi om de waterkwaliteit te testen.” Lucy Young, Tearfund

13 van 53

“Wij zien MAF als een belangrijk onderdeel van onze operatie, omdat we dezelfde waarden delen. Beiden zijn we christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van hen, omdat ze hun vluchten subsidiëren en ze kunnen in gebieden komen, waar anderen dat niet kunnen. Alternatief is om andere luchtvaartmaatschappijen te gebruiken, die in Loki en Nairobi zitten, maar die zijn erg duur en we zijn ook bezorgd over de mate van onderhoud dat ze aan hun toestellen verrichten. Daarom is MAF onze keus nummer 1. We gaan alleen met anderen als MAF volgeboekt zit, maar zelfs dan wachten we liever als dat mogelijk is, zodat MAF ons weg kan brengen naar het veld.” Everesta, World Vision Oeganda € 99.500 Veel vluchten in Oeganda gaan naar het noorden van het land, het gebied waar enkele jaren geleden het “Lord’s Resistance Army” zorgde voor terreur en geweld. Er zijn veel organisaties werkzaam die naast wederopbouw, werken aan traumaverwerking voor zowel slachtoffers als daders, met name kindsoldaten. MAF Nederland droeg met € 75.000 bij aan de shuttlevluchten die naar dit gebied gaan. Shuttlevluchten zijn vluchten die op vaste tijden worden gevlogen en waarvoor men niet het hele toestel hoeft in te huren, maar per stoel kan reserveren. Dit soort vluchten kan alleen in gebieden waar regelmatig voldoende aanvragen zijn. Voor met name veel kleinere organisaties zorgt dit dat vliegen met MAF betaalbaar is. Ook de vluchten van enkele kleinere organisaties die werkzaam zijn in dit gebied werden gesteund. Alarm Uganda heeft zowel leiderschapstrainingen voor kerkleiders als programma’s specifiek gericht op vrouwen en programma’s voor kinderen. MAF vloog 8 uur voor hen, kosten € 1.000. Watoto Childcare Ministry is een andere organisatie. Zij begonnen met het stichten van een kerk, maar gezien de vele noden zijn er van daaruit allerlei projecten gestart op medisch en educatief gebied en op het gebied van traumaverwerking. MAF vloog voor hen 32 uur in 2011, MAF Nederland doneerde de daarvoor benodigde € 16.000. Verder werd er 50 uur gevlogen voor de organisatie CBM (Christian Blind Mission), ook een organisatie waar MAF al jaren mee samenwerkt. Zij voeren in Zuid-Soedan oogoperaties uit, waardoor per dag tientallen blinden en slechtzienden hun zicht weer terugkrijgen. MAF Nederland doneerde € 4.500 van de benodigde € 8.500. Ook aan de verspreiding van het Evangelie in Oeganda en Zuid-Soedan via Jesus Film Ministries werd met € 3.000 euro Moeder en kind in opvang van bijgedragen. Voor deze organisatie werd 18 uur gevlogen, kosten Watoto Childcare Ministry, Oeganda € 10.000. Tanzania € 206.000 Op basis van de Ministry Effectiveness Survey gaat MAF in Tanzania in een aantal nieuwe gebieden werken. Dit betekent in deze gebieden dat er of oude landingsbanen verbeterd moeten worden, of dat er nieuwe aangelegd worden. MAF Nederland heeft besloten dit project enkele jaren te ondersteunen. Via fondsen, particulieren en kerken kwam hier in 2011 al € 67.500 voor binnen. In totaal worden er 8 landingsbanen aangelegd, waarvan er in 2011 drie gereed kwamen, in Matemanga, Ilembula en Ngawala. Daarnaast ondersteunde MAF Nederland vier safari’s, twee met een medische doelstelling, één voor evangelisatie en één voor een combinatie van beiden. Met een safari bedoelen we vluchten verspreid over een aantal dagen of soms weken, waarbij van het ene dorp naar het andere gevlogen wordt en het toestel bij het artsen en/of evangelisatieteam blijft. Totaal werd 250 uur gevlogen, MAF Nederland droeg € 68.000 bij in de totale kosten van € 117.500.

14 van 53

De Kilimatinde safari richt zich op het gebied rond het Kilimatinde ziekenhuis, waar een viertal dorpen maandelijks gedurende drie dagen worden bezocht door een medisch team. Vooral de moeder en kindzorg staat in deze safari centraal. Daarnaast worden ook patiënten naar het Kilimatinde ziekenhuis of het ziekenhuis in de hoofdstad Dodoma gevlogen. De Medische Safari’s richten zich op 7 dorpen in de Manyara regio, de Rufiji Delta en Sandawe. Naast algemeen onderzoek en vaccinaties worden hier ook veel oogoperaties verricht, in 2011 in totaal 780. Al vele jaren steunt MAF het werk van ds. Elisha onder de Masai in Malambo via de Malambo safari. Dit gebied had dit jaar veel last van de droogte, waardoor veel mensen stierven. Het gebied rond de ziekenhuizen van Kilimatinde en Ook een mazelen epidemie kostte veel kinderen Dodoma in Tanzania die niet waren ingeënt het leven. Toch lukte het om 19 studenten een discipelschapstraining van drie maanden te geven. Bijzonder voor de Masai was dat daar 8 vrouwelijke studenten onder waren, die drie maanden van huis waren voor deze training. Elisha schrijft:” Dank je wel MAF en allen die dit werk mogelijk maken. Het is goed om voor deze nieuwe evangelisten te bidden nu ze hun bediening starten.” Het was de bedoeling dit jaar ook de South Masai safari te vliegen vanuit Arusha. Vanwege gebrek aan capaciteit om de vliegstrips hiervoor in orde te maken is dit uitgesteld naar 2012. De € 11.000 die hiervoor vanuit een Nederlandse stichting en enkele particulieren binnenkwam, zal dan ook in 2012 besteed worden. Tenslotte werd € 70.500 bijgedragen voor de shuttle vluchten vanuit Dodoma naar het zuiden van Tanzania.

“Deze vluchten zijn van vitaal belang voor mijn werk. Als ik met de bus ga, is dat niet alleen erg gevaarlijk, maar het kost me na zo’n reis enkele dagen om bij te komen. Dankzij MAF kan ik mijn tijd maximaal benutten, ik kan meteen aan het werk na een kop thee als ik aankom, en mijn tijd wordt tot de laatste minuut effectief gebruikt.” SIL medewerker Tsjaad € 35.500 In Tsjaad werden twee projecten gesteund, een zendingsgericht project, Chad for Christ, en een medisch project, Medical Safaris van dr. Anne Fursdon. Voor Chad for Christ werd 17 uur gevlogen en droeg MAF Nederland voor € 18.500 bij aan de totale kosten van € 22.500. Voor de medische safari’s werd het volledige bedrag, € 17.000, door MAF Nederland gedoneerd. De Tsjaadse kerken nemen hun taak in de verspreiding van het Evangelie serieus en bundelen hun gezamenlijke inspanningen binnen Chad for Christ. Enerzijds gaat het om bezoeken ter versterking en bemoediging van bestaande en nieuwe kerken, vooral in het zuiden van het land. Anderzijds om evangelisatiecampagnes met name in het Noorden van Tsjaad. Gezien de enorme afstanden in dit land en het vaak ontbreken van wegen, maken ze graag gebruik van de diensten van MAF. Al vele jaren vliegt MAF met dr. Anne Fursdon naar het zuiden van Tsjaad. Tijdens zo’n safari worden diverse dorpen aangedaan, waar zij training geeft aan lokale gezondheidswerkers en waar zij zover mogelijk, de soms van ver gekomen patiënten helpt. Zuid-Afrika € 2.500 Vanuit vliegveld Lanseria in Zuid-Afrika worden enkele vluchten naar Mozambique gedaan en in toenemende mate vluchten binnen Zuid-Afrika naar gebieden die slecht bereikbaar zijn. Maar hier is vooral het trainingscentrum van MAF Internationaal gevestigd, dat checks afneemt en scholing verzorgd voor piloten die van de Cessna 206 op de grotere Cessna Caravan overgaan. Voor de aanschaf van een zgn. Ground Power Unit schonk een donor de benodigde € 2.500. Dit apparaat voorkomt dat alle elektrische systemen vanuit de accu van het vliegtuig moeten worden aangestuurd. Dit verlengd de levensduur van de accu en er is meer tijd voor onderhoud, omdat dit niet van de accu van het vliegtuig afhankelijk is.

15 van 53

Madagaskar € 59.000 Bijbel vertaalteams en Jezus Film vertaalteams leven in afgelegen plaatsen en moeten voor training of workshops maar Tulear (Zuid Madagaskar). Het kost veel tijd om dit via de weg te doen. De programma coördinatoren en vertaal consultants moeten hun teams bezoeken waar ze wonen en hen begeleiden. MAF subsidieert deze vluchten en MAF Nederland droeg met € 19.500 bij in de kosten voor 23,5 uur vliegen. Een belangrijk programma voor MAF is hier de Madagascar Medical Safari. Hierin wordt samengewerkt met de organisatie Hoveraid en een groep lokale dokters, tandartsen, evangelisten en een community health medewerker. MAF vliegt naar de afgelegen landingsbanen, Hoveraid vervoert met een Hovercaft over de rivier, zodat het artsenteam in de dorpen de bevolking kan helpen. In totaal werden 5 dorpen met regelmaat bezocht, waarbij 4000 mensen werden gecontroleerd, 400 mensen een oogoperatie ondergingen en 100 een andere grote operatie. MAF UK zou de kosten voor 2011 dragen, maar omdat er veel meer uren dan vooraf begroot door MAF werd gevlogen, werd MAF Nederland gevraagd ook bij te dragen. Totale kosten bedroegen € 88.000 waarvan € 39.500 vanuit Nederland kwamen.

Artsen en gezondheidsmedewerkers verbonden aan Madagascar Medical Safari, worden door MAF en Hoveraid gebracht naar Ankavandra In 2011 werd dit werk gefilmd door EO Metterdaad en uitgezonden in het programma van Nederland Helpt. De opbrengst hieruit van € 60.000 euro die eind 2011 ontvangen werd, zal in 2012 besteed worden. Het ligt in de bedoeling het werk van MAF en Hoveraid in 2012 verder te integreren, door de aanstelling van een directeur die en het programma van MAF en dat van Hoveraid zal gaan aansturen. Arnhem Land Australië € 48.500 De Aboriginals zijn een achtergestelde groep in Australië en zij leven met name in het noorden, Arnhem Land genoemd. MAF is hier al vele jaren actief, omdat er vrijwel geen infrastructuur is. Voor de komende jaren is het noodzakelijk dat een aantal voorzieningen hier verbeterd wordt. Huisvesting voor piloten en monteurs is een belangrijke onderdeel hiervan. Omdat dit een groot project is kan dit pas van start als er een flink deel van de gelden voor binnen is. MAF Nederland doneerde hiervoor alvast uit de algemene middelen € 18.500. Daarnaast was het voor de veiligheid nodig enkele nieuwe brandstofpompen aan te schaffen, waardoor een vliegtuig tijdens het tanken op veilige afstand van het brandstofvat kan blijven. Een Nederlandse donateur schonk voor de aanschaf van 3 brandstofpompen € 22.000. De resterende € 10.000 werd vanuit het onderhoudsfonds van MAF Internationaal betaald. Voor de vluchten vanuit de basis in Gove doneerde MAF Nederland € 8.000 op de totaal benodigde subsidie van € 27.500. Mongolië € 114.263 Bolgon Som is één van de grootste Som’s (centrale plaats of stad) in Mongolië. Het ligt ook het verst van de hoofdstad Ulaanbaatar en is het moeilijkst bereikbaar. Het ziekenhuis van de stad, bedoelt voor de omgeving met 20-25 duizend bewoners, is onderbezet qua personeel en qua uitrusting. Er werken in dit gebied ook

16 van 53

bijna geen NGO’s. Commerciële vluchten naar dit gebied zijn er niet. MAF besloot begin 2011 om naar Bolgon Som te vliegen om de medische nood te verlichten, de bevolking te kans te geven om voor noodzakelijke voorzieningen naar de hoofdstad te gaan en ontwikkelingswerk door organisaties te stimuleren. MAF Nederland droeg voor € 83.500 bij in de totale kosten van € 92.000. De kerk in Mongolië is groeiend en zij willen graag ook buiten de hoofdstad het Evangelie brengen. MAF vloog bijna 40 uur voor verschillende kerken. Hierbij wordt overigens niet alleen het Evangelie gebracht, maar ook medische hulp verstrekt en worden mensen vervoerd naar ziekenhuizen in de hoofdstad. MAF Nederland ondersteunde dit project met € 27.263. Een klein project is het Reaching the Light project, dat zich richt op kinderen met een handicap. Veel van deze kinderen worden uit schaamte verborgen voor de buitenwereld en ouders hebben geen idee hoe met deze kinderen om te gaan. Reaching de Light heeft een programma gericht op behandeling van deze kinderen en op het trainen van ouders in de omgang met hun kinderen. Hiervoor worden ouders en kinderen naar de hoofdstad gebracht waar Reaching the Light Medische evacuatie door MAF een centrum heeft. MAF Nederland doneerde € 3.500 voor in Bolgon Som, Mongolië twee vluchten met deze kinderen en hun ouders. Nieuwe Vliegtuigen € 333.500 De belangrijkste bijdrage voor nieuwe vliegtuigen kwam dit jaar van een donor die een bedrag van € 228.000,- beschikbaar stelde voor de aanschaf van een Cessna 182 diesel. Dit is een nieuw type vliegtuig voor MAF, waarmee MAF minder afhankelijk wordt van de dure en schaarse brandstof Avgas. Na een proefjaar met een dergelijk toestel in Congo (DRC) is besloten dit toestel in meerdere landen te gaan inzetten. MAF ziet een ontwikkeling dat naast de vraag naar meer ruimte voor passagiers en vracht, waarvoor de Caravan geschikt is, er ook steeds meer vraag komt om enkele personen met beperkte bagage te vervoeren. De Cessna 182 is daarvoor uitstekend geschikt, met als voordeel dat de kosten aanzienlijk lager liggen dan bij een Cessna 206. Het toestel dat vanuit Nederland gefinancierd is en ook in Nederland gekocht is, zal in maart 2012 naar Tsjaad vertrekken, gevlogen door twee ex-MAF piloten. Een volgend toestel is inmiddels besteld voor Madagaskar. Via het programma ‘Adopteer een Vliegtuig’, waar donateurs voor minimaal 45 euro per maand aan deelnemen, en een Cessna 182 die bestemd is voor aantal losse giften werd voor ruim € 100.000 bijgedragen aan MAF Tsjaad de aanschaf van een Cessna Caravan voor Papoea Nieuw Guinea. Het toestel is besteld en zal begin 2012 vanuit Canada worden overgevlogen naar de eindbestemming. Doordat er in 2011 al € 160.000 voor dit doel werd geschonken, draagt MAF Nederland voor € 260.000 bij in de totale kosten van € 1,2 miljoen euro. Naast deze grote bedragen kwam er € 2.500 binnen via een kerk voor het reviseren van een motor van een Keniaans toestel en via een stichting € 1.500 voor de versterking van een landingsgestel van een Cessna Caravan in Tanzania. Omdat het benodigde bedrag van € 14.500 nog niet binnen was, zal dit bedrag in 2012 besteed worden. Opleiding lokale piloten en monteurs € 13.000 Voor MAF is het belangrijk zoveel mogelijk lokale mensen in dienst te hebben en hen te helpen hun opleidingsniveau te verhogen. Dit is goed voor MAF, voor de persoon zelf en op langere termijn ook voor het land waar ze vandaan komen. Omdat MAF Nederland en een aantal donateurs dit ook als een belangrijk onderdeel van het werk zien, wordt hier jaarlijks aan bijgedragen.

17 van 53

In 2011 kregen in totaal 20 lokale medewerkers uit 6 landen een training aangeboden. Acht leidinggevenden kregen een driedaagse cursus “Leiderschap”. Vijf managers kregen een cursus in omgang met conflicten op de werkvloer. De overigen kregen met name op vliegtechnisch gebied, een op de persoon toegespitste cursus. Van de € 14.500 kosten werd € 13.000 door MAF Nederland bijgedragen. Medevac Fund € 10.000 Het medisch evacuatie programma, Medevac Fund genoemd, zorgt ervoor dat er snel transport van zwaar gewonden of ernstig zieken kan plaatsvinden, zonder dat eerst gekeken hoeft te worden wie of wat er voor betaald moet worden. Alleen de directe kosten worden aan dit fonds toegewezen. Een vlucht waarbij alleen een patiënt wordt opgehaald, is vaak duur. Maar het gebeurt ook veel dat een patiënt wordt meegenomen tijdens een reguliere vlucht en dan zijn de extra kosten dus laag. Ongeveer de helft van de vluchten werd uitgevoerd in Afrika, de andere helft in Papoea Nieuw Guinea. Totaal kwam er € 15.500 binnen voor dit Fund, waarvan € 10.000 uit Nederland. De kosten bedroegen € 11.000, zodat er nog € 4.500 aanwezig is voor 2012. Overige giften € 164.090 Eind 2010 werd een gift ontvangen van € 250.000,-. Daarvan mocht € 105.000 besteed worden voor MAF projecten, die hierboven verantwoord zijn. De rest was bestemd voor een tiental meest Nederlandse organisaties. De gever wilde hiermee zijn anonimiteit zoveel mogelijk waarborgen. Alle organisaties hebben een rapportage beloofd en zullen het bedrag opnemen als baten uit acties van derden in hun jaarrekening. De rapportages over deze projecten gaan ook via MAF naar de donor. € 5.000,van deze gift was nog niet besteed in 2011. Verder werd voor de sponsorreizen een bedrag besteed van € 24.090,- Bedoeling is om ondernemers van dichtbij het werk van MAF te laten zien en een langdurige relatie voor grotere giften aan het MAF werk te ontwikkelen. Hun bijdrage aan de reis is al voor een deel een gift, maar het gaat om de relatie op langere termijn. De afgelopen jaren hebben laten zien dat dit inderdaad een positief effect heeft op de giften.

Nederlandse zakenvrouwen bezoeken projecten die ondersteuning krijgen van MAF in Kenia en Oeganda

18 van 53

7. FONDSENWERVING EN VOORLICHTING MAF Nederland gebruikt diverse methoden en middelen voor zowel de Fondsenwerving als de Voorlichting. Voor fondsenwerving wordt gebruik gemaakt van: direct mail, het kwartaalblad Luchtpost, bijsluiters bij diverse bladen, telemarketing, de website, aanvragen bij fondsen en stichtingen en via de ondernemersreizen. Voor de IS worden fondsen geworven door een zgn. Thuisfrontcommissie (TFC). Verder kunnen actiepakketten worden besteld door scholen en kerken. Voor de voorlichting maken we gebruik van: kwartaalblad Luchtpost, de MAF website, een e-mailnieuwsbrief (MAF Actueel) en een (email)gebedsbrief voor ruim 400 lezers. Daarnaast presentaties in het land, standwerk op evenementen, folders (algemeen, legaten, bedrijven) en een lespakket voor scholen. Het nieuwe lespakket is in 2011 uitgebreid met een Basisschoolleerlingen zijn erg DVD met een animatiefilm voor de jongste groep kinderen op enthousiast over het lespakket de scholen en een kleurboek. In september ging de vernieuwde website de lucht in. Analyse van het laatste kwartaal wijst uit dat deze vernieuwing, waarbij de mogelijkheden voor interactieve communicatie met de achterban sterk vergroot zijn, veel extra’s oplevert. Meer bezoek, meer giften en meer verkopen in de webshop. Het is afwachten of dit een tijdelijk fenomeen is vanwege de vernieuwing of dat deze verhoogde activiteit zich over geheel 2012 doorzet. Het aantal contactmomenten met de achterban via deze communicatiemiddelen ligt gemiddeld tussen 6 en 10 per jaar. Men kan via een wensenformulier op de website de hoeveelheid te ontvangen communicatie aangeven. Ook op de achterzijde van de envelop die voor mailingen wordt gebruikt, kan men aangeven hoeveel post men wenst te ontvangen. Een toenemend aantal donateurs geeft aan minder post te willen ontvangen. In totaal werden in 2011, 3.827 nieuwe adressen toegevoegd aan de database. Door 1.271 donateurs werd aangegeven dat zij wilden stoppen vanwege verhuizing, overlijden, geen interesse meer of financiële omstandigheden. Het totaal aantal actieve relaties komt daarmee uit op 44.205, een groei van ruim 2.500 t.o.v. 2010. Uitgangspunt in het jaarplan was 3.500 nieuwe adressen. In een crisisjaar is het een mooi resultaat als dit aantal zelfs nog iets hoger uitvalt, terwijl het aantal dat opzegt aan de lage kant blijft en er dus een fraai netto resultaat is van de marketing activiteiten. Ondernemers Al enkele jaren organiseert MAF ondernemersreizen van een week naar Kenia en Tanzania. Op deze wijze kunnen ondernemers met eigen ogen het belang van het werk van MAF zien. Een groot deel van het bedrag dat hiervoor betaald wordt zijn werkelijke kosten, de rest is al een stukje sponsoring voor de projecten. Bedoeling van de reizen is echter dat er een langdurige relatie ontstaat tussen ondernemer en MAF. In 2011 werden twee ondernemersreizen verzorgd, waarvan er één reis was voor zakenvrouwen. De tweede helft van het jaar werden voorbereidingen getroffen voor een begin 2012 te starten MAF Businessclub. Statuten werden vastgesteld en een voorlopig bestuur samengesteld. Evenals dit het geval is bij het MATC, zal de Businessclub los staan van MAF, maar statutair wel nauw verbonden blijven met MAF en haar doelstelling. De verwachting is dat door de investering in personeel (relatiemanagement) en de businessclub, de inkomsten uit fondsen en bedrijven de komende jaren zullen groeien. Vrijwilligers Een vrijwilliger sluit een contract met MAF voor twee jaar. Vrijwilligers bij MAF ontvangen geen vergoeding, behalve een kilometervergoeding voor werkelijk gemaakte kilometers. Het totaal aantal vrijwilligers bedroeg in 2011, 43 personen. De teams presenteerden MAF tijdens 86 bijeenkomsten en op 18 evenementen, waarvan sommigen meerdaags. Dit was 20% meer dan in 2010.

19 van 53

In 2010 werd het vrijwilligersbeleid ingrijpend gewijzigd. De procedure Voorlichting binnen ISO werd hiertoe aangepast. Voorheen waren er vier regioteams met elk een regioteamleider. Deze was na een eerste gesprek op het MAF kantoor, waarin gekeken werd naar de geschiktheid van de betreffende vrijwilliger voor het doen van presentaties of standwerk, verantwoordelijk voor de verdere opleiding en evaluaties met de betreffende vrijwilliger. Het is echter steeds moeilijker mensen te vinden voor de functie van regioteamleider. Daarnaast bleven vrijwilligers te lang als aspirant-vrijwilliger te boek staan. En te weinig evaluatie rapporten kwamen terug naar het kantoor. Aanname en opvolging van de Vrijwilligers presenteren MAF vrijwilligers wordt nu vanuit het kantoor aangestuurd op een beurs conform de ISO procedure. Afhankelijk van de talenten van de vrijwilligers zijn er nu meer mogelijkheden vrijwilliger bij MAF te zijn. Men kan als ambassadeur actief zijn om lokaal het werk van MAF te promoten, als beursteamlid voor evenementen en standwerk. Of als scholen promoteamlid. Maar ook blijft de functie van presentator bestaan. In 2011 werd het resultaat van deze wijzigingen zichtbaar op twee punten. Het eerste punt is de verkorte inwerktijd. Door georganiseerd een trainingstraject aan te bieden weet de vrijwilliger wat er van hem verwacht wordt/waar aan gewerkt moet worden. Dat maakt de inwerktijd effectief en efficiënt. Alle vrijwilligers nemen deze inwerkperiode serieus. Ze weten waarom ze een bepaald aspect moeten doen en door direct te evalueren of respons te vragen ontstaat er een goede samenwerking. Dat heeft weer als resultaat dat er een nauwere band tussen de vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator oftewel MAF komt. Het tweede punt is dat de kwaliteit van de activiteiten omhoog gaat. Alle vrijwilligers zijn erg te spreken over de professionele opzet van deze activiteiten, qua materialen en aansturing. Een presentatie geven is niet alleen het verzorgen van een leuke middag, maar is MAF presenteren, dus als vrijwilliger ook MAF vertegenwoordigen. Aandachtspunt is dat het trainingstraject voor elke vrijwilliger anders is. Oplettendheid over de voortgang van het traject, contact onderhouden buiten de activiteiten om en meer of minder (bij)sturen is de moeilijkheid. Alle verschillen zijn lastig te onthouden en van nature krijgen degene waarmee vaker contact is dus de meeste aandacht. Terwijl het juist andersom moet zijn. Door de hoeveelheid (nieuwe) vrijwilligers is het belangrijk dat er voldoende aanbod van activiteiten is. Vooral bij presentaties is dit nog wat lastig. Het blijkt dat geregelde inzet van vrijwilligers de tijd verlengt en het plezier dat men eraan beleeft vergroot. Anders gezegd, het moet niet te lang duren voordat een vrijwilliger zelfstandig en geregeld activiteiten voor MAF kan uitvoeren. Voor 2012 is dit een van de belangrijkste aandachtspunten. In 2011 liepen het presentatieteam en beursteam goed, ook al heeft de laatste in 2012 aanvulling nodig. Het scholenteam komt met één persoon nog niet echt van de grond. ISO Voor MAF is een ISO certificering geen verplichting, maar aangezien er in het buitenland conform internationale normen geopereerd wordt, wil MAF Nederland ook hier op professionele wijze bezig zijn. Nadat in 2010 alle ISO procedures tegen het licht werden gehouden en eind 2010 via het intranet beschikbaar kwamen, zijn er in 2011 slechts wat kleine aanpassingen geweest in de navolgende procedures: Handboek OMS, Marketing, Selectie en Coaching IS, inkoop en beheersing documenten. Per afdeling zijn de achterliggende werkafspraken en procedures geüpdate en eveneens via het intranet voor iedereen beschikbaar. Bij de interne audits kwamen geen verdere bijzonderheden naar voren. Deze worden elk jaar rond mei/juni gehouden. De externe audit die in november werd gehouden gaf aan dat alles naar tevredenheid functioneert. Er werd voor de eerste maal geen enkele afwijking van de norm geconstateerd.

20 van 53

Transparantprijs Ook dit is geen verplichting voor MAF, maar MAF laat elk jaar het jaarverslag beoordelen door de Transparantprijs. Dit wordt besproken in het bestuur. Doelstelling is niet om de prijs te winnen, maar te leren van de opmerkingen en aandachtpunten die vanuit de commissie over ons jaarverslag worden gedaan. Daarmee kan naar de achterban zo helder en duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd over de resultaten. Over het jaarverslag 2010 scoorde MAF een 5,8 tegenover 6,6 in 2009. Door de aanpassing van de criteria blijken organisaties die al meerdere jaren meedoen iets teruguitgegaan te zijn in de score. MAF is wat meer achteruit gegaan, maar zit nog steeds rond het gemiddelde van 5,9. Volgens de opzet, gerelateerd aan wielerterminologie, zit MAF daarmee in het peloton waar de meeste organisaties zich bevinden. Doelstelling voor het jaarverslag 2011 is om weer iets in score te stijgen. CCP Voor de derde maal nam MAF Nederland deel aan het Christelijk Charitatief Peil. Zij brengen een rapport uit over de bekendheid en waardering van een flink aantal christelijke goede doelen. De spontane naamsbekendheid van MAF is nog steeds laag. Bij de geholpen naamsbekendheid blijkt dat MAF in de kerkelijke hoek goed bekend is bij orthodoxen, bevindelijken en evangelischen, maar nog weinig bekend binnen de PKN. De waardering voor het werk van MAF blijft met een score van 7.5 onverminderd hoog. Klanttevredenheid Conform de CBF norm is er een klachtenprocedure en wordt een klachtenregister bijgehouden. Jaarlijks worden in een teamoverleg de klachten besproken en eveneens jaarlijks worden de klachten binnen het bestuur geëvalueerd. Behalve klachten wordt ook geïnventariseerd wanneer men niet echt een klacht heeft, maar toch ook niet tevreden is. Bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt of hij of zij minder post kan ontvangen. Deze persoon wordt dan op een lagere mailfrequentie gezet. In totaal ging het om 40 klachten en 12 meldingen, 20 daarvan gingen over de postfrequentie. Het aantal van 5 klachten over telemarketing was lager dan andere jaren. De rest betrof een diversiteit aan onderwerpen. Alle klachten werden naar tevredenheid afgehandeld. Enquête Luchtpostlezers In het oktobernummer van Luchtpost is een enquête opgenomen voor alle lezers. Van de 21.000 enquêtes kwamen er bijna 1500 retour via post of website, ofwel 7%. Daaruit bleek dat er een hoge waardering is voor zowel de layout als de inhoud van ons kwartaalblad, gemiddeld een 8. Dat is verheugend aangezien van de responsgroep 47% aangaf het blad in zijn geheel te lezen en 49% enkele artikelen. Dit oordeel is dus gebaseerd op kennis van de inhoud van het blad. Op de vraag een cijfer te geven voor een tiental kernwoorden, scoorde ‘transparant’ met 7,9 het laagst en ‘betrouwbaar’, ‘uniek’ en ‘verantwoordelijk’ met 8,4 het hoogst. Gemiddeld hoog dus en dicht bij elkaar.

21 van 53

8. VOORUITBLIK 2012-2014 Omdat de economische vooruitzichten nog niet goed zijn, gaat MAF in het beleidsplan 2012-2014 nog wel uit van een lichte groei, maar worden tevens enkele scenario’s achter de hand gehouden, in geval de inkomsten tegenvallen. Of verdere groei haalbaar is hangt o.a. af van het aangekondigde herstel van de economie. En in hoeverre de bezuinigingen die zijn aangekondigd de gemiddelde donateur erg of minder erg in de portemonnee treffen. Na elk kwartaal zal in het bestuur bekeken worden of een aanpassing naar een ander scenario noodzakelijk is. Zoals elk jaar worden incidentele grotere giften niet mee begroot. Om groei mogelijk te maken gaan we opnieuw uit van een groei van de database met 3500 donateurs. De meesten hiervan komen uit bijsluiter acties, de rest uit presentaties en evenementen. In het beleidsplan staat dat aan het einde van de huidige huurperiode, november 2014, MAF kantoor gaat houden op vliegveld Teuge. Doelstelling is naast de presentaties in het land, mensen meer naar MAF toe te laten komen, en daarmee beleving van en begrip voor het werk MAF te vergroten. Door de combinatie met het MATC en mogelijk andere luchtvaart gerelateerde activiteiten in hetzelfde pand, verwachten we hier veel resultaat van. In 2012 zullen al voorbereidende gesprekken gevoerd worden en plannen opgesteld. Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven is de verwachting dat in 2012 een flinke sprong voorwaarts wordt gemaakt bij de inkomsten uit fondsen en bedrijven. Er zal in 2012 opnieuw geprobeerd worden om, naast twee andere reizen, een reis speciaal voor ondernemersvrouwen te organiseren. Het bestuur hoopt viermaal bijeen te komen op het kantoor in Harderwijk en er wordt zesmaal een managementoverleg en driemaal een teamoverleg gehouden. Het bestuur en de directie zullen zich tevens actief blijven opstellen bij de interne discussies over de toekomst van MAF Internationaal. Enkele gezinnen zullen dit jaar naar het veld uitgezonden worden en van één gezin, familie De Roo is bekend dat zij midden 2012 zullen terugkeren naar Nederland. Theo komt in dienst van MAF Internationaal, maar zal vanuit Nederland zijn werk doen als IT’er. De verwachting is dat het aantal mensen in opleiding de komende jaren weer gaat toenemen, dit gebaseerd op de belangstelling voor een opleiding via het MATC. Vanuit het kantoor zal er minimaal één veldbezoek worden gebracht in 2012. Veldbezoeken dienen in de eerste plaats ter ondersteuning van de IS. Doelstelling is per drie jaar alle uitgezonden gezinnen bezocht te hebben. Daarnaast zorgen deze reizen voor meer binding met de projecten. De directeur zal ook in 2012 actief blijven als consultant binnen MAF Internationaal, met bijzondere aandacht voor de MAF organisaties in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Zwitserland en ZuidAfrika. Daarnaast zal de HR Manager deelnemen aan het HR forum en het Hoofd Marketing & Communicatie aan het Communications forum.

Vrouwen krijgen naailes als onderdeel van het project ALARM dat ondersteuning krijgt van MAF

22 van 53

De bestaande fondsenwerf methoden zullen gehandhaafd blijven. Daarbij komt wel meer nadruk te liggen op de onderwerpen waar de individuele giftgever specifiek interesse voor heeft. Hiervoor zullen nieuwe database analyses het uitgangspunt vormen. Via website, evenementen en presentaties zal zoveel mogelijk aandacht zijn voor de verrijking van de databasegegevens om betere analyse mogelijk te maken. Dit zal de komende jaren een blijvend item zijn. Verder zal er een nieuwe campagne gestart worden, die we enkele jaren hopen te houden onder de naam Vrouwen Van Hoop. Deze campagne is gericht op de ondersteuning die de MAF vliegtuigen bieden aan organisaties in Afrika die specifiek onder vrouwen werkzaam zijn. Dit initiatief komt voort uit de eerste zakenvrouwenreis in 2011.

Via het blad Luchtpost zal komend jaar meer aandacht gevraagd worden voor gebed. Daarmee hopen we ook het aantal gebedspartners te verhogen. Op het kantoor zullen we weer deelnemen aan de Day of Prayer, die tweemaal per jaar vanuit MAF Internationaal worden georganiseerd. MAF Nederland heeft het initiatief genomen om zoveel mogelijk materiaal voor film,video en DVD binnen MAF Internationaal met elkaar te delen. Hiertoe wordt volgens schema een harde schijf toegezonden aan de belangrijkste MAF landen, waarop het beschikbare materiaal wordt geplaatst en gedeeld. Het nieuwe logo dat in 2012 wordt gepresenteerd, zal de komende jaren geleidelijk worden ingevoerd. Dit om weggooien van voorraden te voorkomen. Bij de bestellingen is hier deels al rekening mee gehouden. Als eerste zal het logo op de website en op het blad Luchtpost te zien zijn. Met de groei en training van het aantal vrijwilligers ontstaat de mogelijkheid om op evenementen beter en ‘verrassend’ aanwezig te zijn. Het in 2011 succesvolle transport van bezoekers per riksja op Opwekking, zal herhaald worden. Ook het gebruik van I-pads op evenementen zal na een proef in 2011 toenemen. Daardoor zullen de naamsbekendheid en de mogelijkheid om tijdens evenementen nieuwe namen te werven toenemen.

“Stap in bij MAF” - Riksja actie op Opwekking 2010 werd mogelijk met inzet van extra vrijwilligers

23 van 53

Voor het boekjaar 2012 is de begroting van baten en lasten als volgt vastgesteld:

begroot 2012 â&#x201A;Ź

werkelijk 2011 â&#x201A;Ź

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden Overige baten

3.300.000 95.000 5.000

3.247.350 227.469 8.471

Som der baten

3.400.000

3.483.290

351.182 1.254.020 1.224.615

321.885 1.342.169 1.211.094

2.829.817

2.875.148

440.892 4.084

387.951 3.855

444.976

391.806

125.207

119.219

3.400.000

3.386.173

97.117

Lasten Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustwording in Nederland Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Ondersteuning projecten

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

24 van 53

Jaarrekening 2011 MAF Nederland

25 van 53

1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Grondslagen van waardering Algemeen De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Vreemde valuta Activa en passiva in vreemde valuta worden tot euro’s herleid tegen de koersen die de geldende koersen per balansdatum benaderen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen komen ten gunste of ten laste van het jaar waarin deze zijn ontstaan. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages: Automatisering Voorlichtingsinventaris Kantoorinventaris

33% 20% 20%

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

26 van 53

Baten Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bestedingen De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen: - “Voorlichting en bewustwording in Nederland” - “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” en - “Ondersteuning projecten”. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten. De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de eigen fondsenwerving, acties van derden, beheer en administratie en de doelstellingen, op basis van de volgende bedrijfseconomische criteria. De personeelskosten worden verdeeld op basis van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) dat de medewerkers van MAF Nederland aan een activiteit hebben besteed. De term “gewogen” houdt in dat een fulltime eenheid van een relatief dure kracht, evenredig zwaarder meeweegt in de verdeling van de personeelskosten. De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een schatting van de feitelijk bestede fte’s aan een activiteit.

27 van 53

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Activa 31-12-2011 €

31-12-2010 €

Materiële vaste activa

20.495

24.822

Voorraden

54.238

26.732

Vorderingen en overlopende activa

141.503

68.694

Liquide middelen

1.382.069

1.377.770

Totaal

1.598.305

1.498.018

31-12-2011 €

31-12-2010 €

Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve

475.000

365.000

Fondsen Bestemmingsfondsen

994.295

1.007.178

1.469.295

1.372.178

129.010

125.840

1.598.305

1.498.018

Passiva

Kortlopende schulden

Totaal

28 van 53

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

7 8 9

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden Overige baten Som der baten

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

3.247.350 227.469 8.471

3.310.000 95.000 5.000

3.536.574 92.045 5.317

3.483.290

3.410.000

3.633.936

321.885

349.971

288.980

1.342.169 1.211.094

1.181.970 1.353.931

1.541.984 1.112.540

2.875.148

2.885.872

2.943.504

387.951 3.855

398.407 4.021

371.867 3.604

391.806

402.428

375.471

119.219

121.700

108.365

3.386.173

3.410.000

3.427.340

97.117

206.596

110.000 12.883

0 0

95.000 111.596

97.117

206.596

Lasten 10 11 12

13 14

Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustwording in Nederland Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Ondersteuning projecten

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming: Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen

29 van 53

4. KASSTROOMOVERZICHT 2011

Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal - Voorraden - Vorderingen - Schulden op korte termijn

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toe-/afname liquide middelen

97.117

206.596

9.259

- 27.506 - 72.809 3.170

- 16.261 19.686 - 11.599

- 86.870 -

5.948

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kwijtschelding lening o/g

2010 €

10.275

Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa

2011 €

1.085 - 6.944

- 5.948 0

6.944

750

4.299

199.987

Saldo liquide middelen per 1 januari

1.377.770

1.177.783

Saldo liquide middelen per 31 december

1.382.069

1.377.770

De liquide middelen zijn licht toegenomen in 2011. Enerzijds was er een overschot van bijna 100.000 euro. Dit overschot is gedurende 2011 deels aangewend in investeringen in het werkkapitaal (toename voorraden, vooruitbetaalde website) en is anderzijds veroorzaakt door een nalatenschap die als vordering op de balans is opgenomen.

30 van 53

5. TOELICHTING OP DE BALANS Activa Alle activa worden, tenzij anders vermeld, aangehouden voor de bedrijfsvoering. 1

Materiële vaste activa 31-12-2011 €

31-12-2010 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen

24.822 5.948

27.137 6.944

Af: afschrijvingen

30.770 10.275

34.081 9.259

Boekwaarde per 31 december

20.495

24.822

Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

44.021 23.526

38.073 13.251

Boekwaarde per 31 december

20.495

24.822

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven in bijlage a bij dit rapport. 2

Voorraden

Voorraad promotieartikelen Af: voorziening incourante voorraden

31-12-2011 €

31-12-2010 €

55.738 1.500

28.232 1.500

54.238

26.732

31 van 53

Vorderingen

Rekening-courant MAF Internationaal Borgsommen Vooruitbetaalde pensioenpremies Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen nalatenschap Nog te ontvangen uit acties derden Vooruitbetaalde bedragen ten behoeve van Internationale Staf Vooruitbetaald drukwerk Vooruitbetaald tbv website Overige vooruitbetaalde bedragen Diversen

31-12-2011 €

31-12-2010 €

3.347 2.764 2.413 5.738 30.778 7.165

5.108 2.764 495 4.479 0 0

63.718 2.500 13.373 6.759 2.948

39.403 2.500 0 13.865 80

141.503

68.694

Op het bedrag van de vorderingen wordt geen bedrag als voorziening wegens oninbaarheid noodzakelijk geacht. 4

Liquide middelen

Kassen Bankrekeningen algemeen Bankrekeningen Thuis Front Comité’s Spaarrekeningen

De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.

32 van 53

31-12-2011 €

31-12-2010 €

1.117 90.725 38.481 1.251.746

1.643 302.513 23.377 1.050.237

1.382.069

1.377.770

Passiva 5

Reserves en fondsen Reserves

31-12-2011 €

31-12-2010 €

365.000

270.000

Continuïteitsreserve Stand per 1 januari Bij: Onbestemde giften Overige baten

1.268.124 8.471

1.222.229 5.317 1.276.595

1.227.546

1.641.595 Af: Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Bestedingen “Voorlichting en bewustwording in Nederland” Uitvoeringskosten “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Uitvoeringskosten “Ondersteuning projecten” Bijdragen aan “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Bijdragen aan “Ondersteuning projecten”

Stand per 31 december

1.497.546

391.806 119.219

375.471 108.365

321.885

288.980

98.694

90.667

13.846

12.506

202.645

64.557

18.500

192.000 1.166.595

1.132.546

475.000

365.000

Het vrij besteedbaar vermogen dient als continuïteitsreserve en is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten, of calamiteiten, om zodoende de activiteiten van MAF Nederland gedurende enige tijd te kunnen waarborgen. De omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald op een minimum van 9 maanden en een maximum van 12 maanden van de som van de lonen en salarissen inclusief sociale lasten van MAF Nederland. Per ultimo 2011 is besloten de stand van de continuïteitsreserve vast te stellen op € 475.000.

33 van 53

Fondsen

31-12-2011 €

31-12-2010 €

733.327

868.016

Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Stand per 1 januari Bij: Giften Aandeel in acties derden Bijdrage uit continuïteitsreserve

1.109.093 103.645 202.645

Af: Eigen bestedingen ten behoeve van Internationale Staf

1.160.026 92.045 64.557 1.415.383

1.316.628

2.148.710

2.184.644

1.243.475

1.451.317

905.235

733.327

273.851

27.566

Bestemmingsfonds “Ondersteuning projecten” Stand per 1 januari Bij: Giften Aandeel in acties derden Bijdrage uit continuïteitsreserve

Af: Bijdragen aan projecten Stand per 31 december

Totaal bestemmingsfondsen per 31 december

34 van 53

870.133 123.824 18.500

1.154.319 0 192.000 1.012.457

1.346.319

1.286.308

1.373.885

1.197.248

1.100.034

89.060

273.851

994.295

1.007.178

Kortlopende schulden

Crediteuren Loonheffing Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting Accountantskosten Auteursrechten Kosten levensonderhoud Internationale Staf Belastingen Internationale Staf Huisvestingskosten Internationale Staf Bankkosten Nog te betalen kosten Luchtpost Diversen

31-12-2011 €

31-12-2010 €

34.746 15.491 35.890 7.500 113 4.800 3.000 2.040 1.500 22.000 1.930

55.123 15.403 37.136 7.500 118 2.800 3.000 1.700 1.400 0 1.660

129.010

125.840

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke rechten Op grond van notarieel vastgelegde lijfrenteschenkingen heeft MAF Nederland voor het komende jaar recht op enige periodieke uitkeringen ad in totaal € 92.860 tenzij de schenkers voortijdig overlijden. Belangrijke financiële verplichtingen  Huurverplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van het kantoor aan de Van Leeuwenhoekstraat 20-1 te Harderwijk bedraagt in totaal € 38.670 (prijspeil: 1 januari 2012). De huurverplichtingen zijn ingegaan per 1 november 2009 en lopen tot 31 oktober 2014. 

Bankgarantie Ten behoeve van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 9.340.



Auteursrecht In verband met de uitgave van het boek “5 Kruisen in de jungle” is MAF Nederland 5% van de nettoopbrengst van de verkoop van dit boek verschuldigd aan de eigenaren van het auteursrecht op dit boek.

35 van 53

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten 7

Baten uit eigen fondsenwerving

werkelijk 2011 €

Begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

Contributies, donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen

3.198.626 48.724

3.305.000 5.000

3.520.948 15.626

3.247.350

3.310.000

3.536.574

Contributies, donaties, giften en schenkingen Bestemde baten uit eigen fondsenwerving 1.979.226 Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving 1.219.400

2.015.000 1.290.000

2.316.845 1.204.103

3.198.626

3.305.000

3.520.948

48.724

5.000

15.626

Nalatenschappen Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt onder te verdelen in bestemde en onbestemde baten uit eigenfondsenwerving: Bestemde baten uit eigen fondsenwerving Bestemd ten behoeve van Internationale Staf Bestemd ten behoeve van projecten

1.109.093 870.133

985.000 1.030.000

1.160.026 1.154.319

1.979.226

2.015.000

2.314.345

48.724 359.441 158.803 17.623 104.822 578.711

5.000 400.000 150.000 20.000 100.000 620.000

15.626 373.294 153.705 11.832 108.979 558.793

1.268.124

1.295.000

1.222.229

3.247.350

3.310.000

3.536.574

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving Nalatenschappen Grondpersoneel Kerken Scholen Bedrijven en donororganisaties Algemeen particulieren

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

36 van 53

Baten uit acties derden Giften MAF Internationaal ten behoeve van Internationale Staf Giften ten behoeve van Internationale Staf Giften ten behoeve van projecten

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

86.553 17.092 123.824

95.000 0 0

92.045 0 0

227.469

95.000

92.045

Eén medewerker van het kantoor van MAF Internationaal in Ashford woont en werkt vanuit zijn huis in Nederland. Uit praktische overwegingen is deze medewerker in dienst bij MAF Nederland; voor alle personeelskosten van deze medewerker ontvangt MAF Nederland een bijdrage van MAF Internationaal.

Overige baten Resultaat verkoop artikelen

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

8.471

5.000

5.317

Ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting vindt verkoop plaats van boeken, sweaters, caps en overig promotiemateriaal. werkelijk begroot werkelijk 2011 2011 2010 € € € Netto-omzet Kostprijs omzet

47.364 38.893

20.000 15.000

25.347 20.030

8.471

5.000

5.317

Verschillenanalyse werkelijke vs begrote baten

De baten uit eigen fondsenwerving blijven enigszins achter op begroting. Aan de andere kant vallen de baten uit acties derden fors hoger uit dan begroot, waardoor het totaal aan baten ruim 70.000 hoger lag dan begroot in 2011. De baten uit ‘Grondpersoneel’ waren in werkelijkheid een stuk lager dan begroot. Dit kan in belangrijke mate worden verklaard door een aanpassing in de definitie van deze categorie, waardoor de baten uit ‘Grondpersoneel’ substantieel lager uitvallen. De baten uit verkoop artikelen kennen een lichte stijging, dit is te verklaren doordat de netto-omzet bijna verdubbeld is. De marge op de verkoop loopt wel licht terug van 21% naar 18%.

37 van 53

Lasten

Doelstellingen werkelijk 2011

"Voorlichting en bewust- "Uitzending wording in IS vanuit Nederland" Nederland"

Bijdragen aan derden Eigen bestedingen Publicatie en communicatie

Uitvoeringskosten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Bestuurs- en directiekosten Algemene kosten Financiële baten en lasten

Totaal

Werving baten 13

"Onder- Kosten eigen steuning fondsenprojecten” Werving

Kosten acties derden

Beheer en administratie

€ 0 0

€ 0 1.243.475

€ 1.197.248 0

€ 0 0

141.485

226.540

141.485

1.243.475

1.197.248

226.540

137.365

78.730

11.391

132.448

3.364

88.293

3.515 16.685 4.073 19.227 465

1.630 7.740 1.890 8.919 215

200 952 232 1.097 26

2.365 11.229 2.742 12.940 313

40 190 47 219 5

2.525 11.990 2.928 13.817 334

180.400

98.694

13.846

161.411

3.855

119.219

321.885

1.342.169

1.211.094

387.951

3.855

119.219

Totaal werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

€

1.197.248 1.243.475 368.025

1.340.000 1.080.000 400.000

1.100.034 1.451.317 356.242

2.808.748

2.820.000

2.907.593

451.591 10.275 48.786 11.912 56.219 1.358

461.000 10.000 50.000 12.000 54.000 3.000

403.406 9.259 10.509 9.997 84.352 2.224

577.425

590.000

519.747

3.386.173

3.410.000

3.427.340

8,7

7,4

Bijdragen aan derden Eigen bestedingen Publicatie en communicatie

Uitvoeringskosten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Bestuurs- en directiekosten Algemene kosten Financiële baten en lasten

Totaal Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)

38 van 53

Besteed aan doelstellingen 10 Voorlichting en bewustwording in Nederland

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

9.518 32.890 38.536 52.115 2.480 4.534 1.412

6.975 34.800 41.000 43.885 2.375 15.563 0

2.380 28.342 39.060 57.784 2.210 2.376 0

141.485 180.400

144.598 205.373

132.152 156.828

321.885

349.971

288.980

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

Bestedingen door kantoor MAF Nederland Bestedingen door Internationale Staf

16.265 1.227.210

15.000 1.065.000

30.851 1.420.466

Uitvoeringskosten

1.243.475 98.694

1.080.000 101.970

1.451.317 90.667

1.342.169

1.181.970

1.541.984

werkelijk 2011 €

werkelijk 2010 €

4.420 5.000

1.711 13.275

0 3.095 2.561 1.189

7.848 2.188 2.970 2.859

16.265

30.851

Publicatie en communicatie Kosten website Advertenties en publiciteit Kosten “Luchtpost” Evenementen en presentaties Reiskosten vrijwilligers Kosten drukwerk Overige bestedingen Uitvoeringskosten

Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Eigen bestedingen

Bestedingen door kantoor MAF Nederland Reiskosten kantoorpersoneel en vrijwilligers Bijdragen aan Internationale Staf Herhuisvestings- en overplaatsingskosten Internationale Staf Werving, selectie en trainingen Contributie en verzekeringen Diversen

39 van 53

Bestedingen door Internationale Staf De uitgezonden Internationale Staf leeft geheel op basis van giften. Zij ontvangt van MAF Nederland gelden, die zij gezamenlijk als volgt hebben besteed: werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

501.539 13.951 124.334 80.453 1.200 95.044 90.475 119.175 8.027 30.002 163.010

467.025 8.750 123.372 71.397 0 51.300 96.829 597 6.950 75.000 163.780

535.691 14.882 138.508 68.180 18.284 39.803 104.599 221.512 10.046 65.324 203.637

1.227.210

1.065.000

1.420.466

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b. werkelijk 12 Ondersteuning projecten 2011 € Bijdragen aan derden

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

1.197.248 13.846

1.340.000 13.931

1.100.034 12.506

1.211.094

1.353.931

1.112.540

Levensonderhoud Belastingen Diverse verzekeringen Huisvesting Eenmalige uitzendkosten Reiskosten Schoolkosten kinderen Kosten eigen opleiding en training Nieuwsbrieven Reiskosten thuisfront Overige bestedingen

Bijdrage aan afzonderlijke projecten Uitvoeringskosten

MAF Nederland levert bijdragen aan projecten die door de operationele partnerorganisaties worden uitgevoerd. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b.

Kengetallen Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de totale baten

werkelijk 2011 %

begroot 2011 %

werkelijk 2010 %

82,5%

84,6%

81,0%

De bestedingen uitgedrukt als percentage van de totale baten is hoger dan vorig jaar, maar lager dan begroot voor 2011.

40 van 53

Over de periode 2007 tot en met 2011 zien de werkelijke totale bestedingen aan doelstellingen als percentage van de werkelijke totale baten er als volgt uit: 2011 %

2010 %

2009 %

2008 %

2007 %

82,5%

81,0%

78,4%

88,0%

94,0%

Werving baten 13

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

Kosten website Kosten “Luchtpost” Kosten drukwerk Kosten mailingen en bijsluiters Kosten telemarketing Advertenties en publiciteit Contributies Relatiemanagement Overige bestedingen

1.058 38.536 1.512 128.913 25.499 2.364 11.813 11.023 5.822

775 41.000 5.187 159.700 22.500 1.700 10.000 13.000 1.540

265 39.060 792 148.568 13.891 1.355 8.375 8.814 2.970

Uitvoeringskosten

226.540 161.411

255.402 143.005

224.090 147.777

387.951

398.407

371.867

werkelijk 2011 %

begroot 2011 %

werkelijk 2010 %

11,9%

12,0%

10,5%

Kosten eigen fondsenwerving Publicatie en communicatie

Kengetallen Totale kosten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving

Het percentage eigen fondsenwerving valt ruimschoots binnen de norm van 25% die door het CBF wordt gehanteerd.

Kosten acties derden Uitvoeringskosten

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

3.855

4.021

3.604

41 van 53

Kosten beheer en administratie Uitvoeringskosten

Kengetallen

119.219

121.700

108.365

werkelijk 2011 %

begroot 2011 %

werkelijk 2010 %

3,5%

3,6%

3,2%

Totale kosten beheer en administratie als % van de totale bestedingen

Het bestuur van MAF Nederland heeft een percentage van maximaal 7,5% als norm vastgesteld voor kosten beheer en administratie. MAF Nederland voldoet aan deze eigen norm.

Verschillenanalyse werkelijke vs begrote lasten

De kosten voor Internationale Staf lagen in 2011 significant hoger dan begroot. Er is een relatief groot aantal nieuwe IS-ers in opleiding gegaan. Hiermee was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden, waardoor de kosten de begroting overschrijden. Overigens laten de baten eveneens een significante overschrijding van de begrote bestemde baten voor IS zien. De bestedingen aan projecten blijven achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt door lagere giften voor projecten in 2011 ten opzichte van begroting. Uitvoeringskosten Om de uitvoeringskosten aan haar doelstellingen, werving baten en beheer en administratie toe te wijzen werkt MAF Nederland met het format zoals deze is voorgeschreven door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). MAF Nederland past het format niet geheel conform de richtlijnen van VFI toe, in afwijking op deze richtlijnen past MAF Nederland de volgende principes toe: Voor de uitvoeringskosten in Nederland onderscheidt MAF Nederland twee typen kosten, namelijk personeelskosten en overige uitvoeringskosten (afschrijvingen, huisvestingskosten, kantoorkosten, bestuursen directiekosten, algemene kosten en financiĂŤle baten en lasten). Personeelskosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte tijdsbesteding aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie en houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per medewerker. Hiermee doet MAF Nederland recht aan het feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde activiteiten een specifieke expertise behoeven, wat zich vertaalt in de kosten van deze medewerkers. Voor de overige uitvoeringskosten wordt deze methode niet toegepast. Deze kosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte verdeling van werkzaamheden per medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met het verschil in salaris tussen medewerkers.

42 van 53

MAF Nederland werkte in 2011 met de volgende percentages:

Doelstellingen

Werving baten

"Voorlichting "Uitzending en bewustIS vanuit wording in Nederland" Nederland"

"Onder- Kosten eigen steuning fondsenprojecten” Werving

Beheer en admini-

Kosten acties derden

stratie

30% 31% 38%

20% 2% 1%

5% 0% 3%

32% 0% 55%

3% 0% 1%

10% 67% 2%

14%

74%

12%

Personeelskosten

30%

17%

29%

20%

Overige uitvoeringskosten

34%

16%

23%

25%

Toewijzing per afdeling

Directie en beleid Administratie en secretariaat Voorlichting Ondersteuning Internationale Staf

Gemiddelde toewijzing per categorie uitvoeringskosten:

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten

453.114 74.339 32.605

453.400 78.100 38.500

408.461 67.218 36.349

Af: doorbelaste salarissen

560.058 108.467

570.000 109.000

512.028 108.622

451.591

461.000

403.406

419.365 33.749

419.000 34.400

373.803 34.658

453.114

453.400

408.461

Personeelskosten

Lonen en salarissen Salarissen Vakantiegeld en vakantiedagen

Bij de stichting waren in 2011 gemiddeld 8,7 werknemers in dienst (2010: 7,4) onderverdeeld naar de volgende afdelingen (in fte’s).

43 van 53

Directie en beleid Administratie en secretariaat Voorlichting Ondersteuning Internationale Staf

werkelijk 2011 ftes

begroot 2011 Ftes

werkelijk 2010 ftes

0,8 2,1 4,9 0,9

0,8 1,9 3,8 0,9

8,7

7,4

Eén medewerker van MAF Internationaal, werkzaam voor het kantoor Ashford in Engeland, maar woonachtig in Nederland, staat bij MAF Nederland op de loonlijst. Het gaat hier om 1,0 fte (2010: 1,2 fte), waarvoor de salariskosten worden doorbelast aan MAF Internationaal. Naam:

de heer A. van Geffen

Functie:

directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Uren Part-timepercentage Periode

Onbepaald 38 100% (20% van het dienstverband wordt doorbelast aan MAF Internationaal in verband met werkzaamheden voor deze organisatie) 1 januari – 31 december

Bezoldiging € Jaarinkomen Bruto loon/salaris Vakantiegeld

80.712 6.457 87.169

SV-lasten (wg-deel)

7.266 94.435

Bezoldiging bestuur en directie Toelichting

De directeur ziet af van een pensioenregeling. Het jaarinkomen van de directeur ligt binnen het maximum van de VFI-beloningsregeling.

44 van 53

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor MAF Nederland, behalve een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Tevens zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan zowel het bestuur als de directeur. Sociale lasten Premie sociale verzekeringen Pensioenpremie

Overige personeelskosten Tijdelijk personeel Werkgeversdeel loonheffing spaarloon Arbo en verzekeringen Reiskosten woon-werk en dienstreizen Kantinekosten Cursuskosten Wervingskosten Diversen

werkelijk 2011 €

Begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

58.214 16.125

62.200 15.900

53.663 13.555

74.339

78.100

67.218

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

208 306 8.906 15.134 1.049 3.329 0 3.673

1.000 500 10.000 15.000 1.000 5.000 3.000 3.000

4.466 306 9.070 13.158 1.042 1.050 3.925 3.332

32.605

38.500

36.349

4.919 836 4.520

5.000 1.000 4.000

5.096 836 3.327

10.275

10.000

9.259

38.198 3.021 7.567

38.000 4.000 8.000

1.174 2.097 7.238

48.786

50.000

10.509

7.769 4.143

10.000 2.000

7.236 2.761

11.912

12.000

9.997

Afschrijvingen Automatisering Voorlichtingsinventaris Kantoorinventaris

Huisvestingskosten Huur en servicekosten Energie Diversen

Bestuurs- en directiekosten Reis- en verblijfkosten Diversen

45 van 53

Algemene kosten Onderhoud hard- en software Kantoorbenodigheden Porti Telefoonkosten Contributies en abonnementen Internet Verzekeringen Notariskosten Accountantskosten Overige advieskosten Diversen

werkelijk 2011 €

begroot 2011 €

werkelijk 2010 €

6.251 17.629 8.425 3.274 4.010 1.034 2.323 0 8.123 2.172 2.978

6.000 18.000 7.500 3.000 5.000 1.000 1.500 1.500 7.500 3.000 0

8.685 27.703 7.292 3.029 8.604 744 1.621 1.273 7.811 3.180 14.410

56.219

54.000

84.352

20.767 29

20.000 0

18.970 0

20.796

20.000

18.970

19.438 0

23.000 0

20.903 291

19.438

23.000

21.194

Financiële baten en lasten Financiële baten Rente bankrekeningen Koersverschillen

Financiële lasten Bankkosten Koersverschillen

Per saldo bate, respectievelijk last

46 van 53

1.358

3.000

2.224

7. OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring De tekst van de controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. Statutaire bepalingen inzake de jaarrekening In artikel 10 van de statuten is de procedure omtrent de jaarrekening als volgt vastgesteld. 1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. In de laatste bestuursvergadering van het jaar wordt een registeraccountant benoemd. 3. Jaarlijks, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, levert de penningmeester de balans en de rekening van baten en lasten aan aan de in lid 2 genoemde registeraccountant. 4. Het bestuur stelt de in lid 3 gemelde stukken uiterlijk in de maand juni vast. Vaststelling van de “balans” en “rekening en verantwoording” strekt de penningmeester tot decharge over het door hem gevoerde financiële beheer over het afgelopen boekjaar, voor zover dit uit de boeken blijkt. Voorstel resultaatbestemming 2011 De directie stelt voor het overschot over 2011 ad € 97.117 als volgt te verwerken: € Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Bestemmingsfonds “Ondersteuning projecten” Continuïteitsreserve

171.908 - 184.791 110.000 97.117

47 van 53

48 van 53

49 van 53

€

33 33 33 33

1.827 7.163 6.132 1.146

119 3.885 3.504 1.082

16.268

8.590

3.007 1.182

1.907 808

4.189

2.715

boekwaarde 31-12-2011

boekwaarde 1-1-2011

€

afschrijvingen 2011

aanschafwaarde

des/investeringen 2011

afschrijvingspercentage

jaar van aanschaf

Bijlage a OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

€

119 2.384 2.036 380

0 1.501 1.468 702

4.919

3.671

600 236

1.307 572

836

1.879

Omschrijving Bedrijfsmiddelen Automatisering Tapestreamer Server PC's en schermen PC's en schermen

Voorlichtingsinventaris Achterwand stand Rollup

2008 2009 2009 2010

2009 2009

20 20

Kantoorinventaris Vouwmachine

2008

1.945

878

388

490

Bureaus, kasten en tafels

2009

5.607

4.394

1.120

3.274

Koffietafels kantine

2009

429

345

261

Bureaustoelen

2009

1.899

1.519

380

1.139

Inrichting vergaderzaal

2009

1.938

1.542

396

1.146

Stoelen

2010

4.760

3.853

952

2.901

Bureau en 2 kasten

2010

1.038

986

208

778

Airconditioning

2011

5.948

992

4.956

23.564

13.517

5.948

4.520

14.945

44.021

24.822

5.948

10.275

20.495

Totaal

50 van 53

Saldo 31-12-2011

toevoeging uit c.q. aan ander fonds

totaal bestedingen

totaal giften

Fonds

Saldo 01-01-2011

totaal aandeel in acties derden

Bijlage b BESTEMMINGSFONDSEN

€

Uitgezonden Internationale Staf

468.759

86.553

1.008.073

1.059.023

14.992

519.354

Uitzendfonds Internationale Staf

255.169

17.092

8.349

16.265

136.353

400.698

11.583

75.558

51.300

- 12.675

2.632

62.977

62.627

448

29.694

30.002

140

733.327

103.645

1.109.093

1.243.475

202.645

905.235

587

1.555

1.000

1.142

Vliegtuigen

7.671

39.702

47.200

173

Adopteer een vliegtuig

1.085

53.250

54.300

Airstrips

600

24.600

25.000

200

Hangar

930

495

1.425

Brandstof

643

11.581

13.000

15.293

13.936

29.000

185

144

250.355

73.531

294.976

560.438

18.500

76.924

Sponsorreizen

3.578

27.520

24.090

7.008

Opleidingen

3.765

10.170

13.000

935

153

1.110

1.263

3.718

35.000

148.265

186.500

483

Ontwikkeling

283

46.767

47.219

Zending

322

51.731

52.000

144.475

144.500

273.851

123.824

870.133

1.197.248

18.500

89.060

1.007.178

227.469

1.979.226

2.440.723

221.145

994.295

Vliegfonds Door te storten giften

Reiskosten thuisfront

Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Luchtverbindingen

Medische evacuaties Vliegtuigen structureel Eenmalige bestemmingen

MAF Irian Jaya Gezondheidszorg

Humanitaire hulp

Ondersteuning projecten Totaal

2.282

776

170

51 van 53

Bijlage c

OVERZICHT INTERNATIONALE STAF

Kees & Ilonka Barendse Tom, Inge en Lisa

Bert & Janetta van den Bosch Hugo, Micha en Abel

Vliegtuigmonteur

Programma Manager

Oeganda

Tsjaad

Pieter & Anja van Dijk Tjeerd, Janieke, Harm Hanne en Tom

René & Janneke Don Noah

Piloot

Piloot Australië

Januari 2012

Papoea, Indonesië Christiaan & Marieke Haak Lianne, Nicole, Cor en Janelle

Kees & Elsbeth Janse Marijne, Joël , Tirzah en Aron

Piloot

Lesotho

Papoea, Indonesië

Gertjan & Glenda Kamphorst Johan en Marielle

Marco & Anneke Koffeman Abbe en Luuk

Piloot/Trainingscaptain Vliegtuigmonteur Zuid-Afrika Papoea, Indonesië Arjan & Aartje Paas Rachel,Thamar en Ethan

Wilbert & Marieke Rietveld Doortje

Piloot in voorbereiding IT specialist Australië Papoea, Indonesië Theo & Margreet de Roo Emily en Fiona

Jan & Anja Smits Laura, David en Mirjam

IT’er

Adviseur Operations

Kenia

Tanzania

Martijn & Marieke Verboom Joël, Ruben en Naomi

Bastiaan & Corina de Waal Rick, Jeroen en Daan

Programma Manager Vliegtuigmonteur Oeganda

52 van 53

Madagaskar

INTERNATIONALE STAF in voorbereiding

Arwin & Rianne Bos Joanne

Marijn & Noortje Goud Judah

Piloot in voorbereiding

Nederland

Portugal

Reinier & Dagmar Kwantes Emma

Jaco & Corrina Loenen

Piloot in voorbereiding Piloot in voorbereiding

Engeland

Nederland CornĂŠ & Marieke Noordhoek Olivia

Rembrand & Margreet Rodenburg Lisa en Thirza

Piloot in voorbereiding

Canada

Engeland / Nederland

Nederlanders bij MAF International

Chris & Annet Lukkien Sanne, Jip en Tessa

Henk-Jan & Marian Muusse Bart, Pieter en Erik

Directeur MAF International

Africa Regional Director MAF International

United Kingdom

Nederland

53 van 53