Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
Página 1 de 5
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: Curso Virtual Prevención al lavado de Duración en horas activos 40 Fase del Proyecto: Modulo 2 : Sistema para la prevención y Duración en horas control del lavado de activos. 10 Actividad de Proyecto : Actividad semana dos que trata de los Duración en horas sistemas de prevención y control existentes para el lavado de 10 activos. Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas de la actividad (Código + descripción de la - Reconocer las diferentes formas 10 competencia) con que se puede prevenir el lavado de activos. - Describir los mecanismos e instrumentos del SIPLA. - Definir responsabilidades de los estamentos del sector
2. PRESENTACION Sistema para la prevención y control del lavado de activos. Para todas las entidades es deber aplicar las reglas sobre conocimiento del cliente y demás aspectos del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos SIPLA, a los clientes o personas naturales o jurídicas con las que se celebren operaciones, independientemente de si se encuentran o no sometidas a algún tipo de vigilancia estatal o que por virtud de dicha vigilancia cuenten con un SIPLA u otro sistema similar de prevención y control del lavado de activos.
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones escritas. Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico, protocolo de internet y elaboración de informes escritos.
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
Página 2 de 5
4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE El INSTRUCTOR -
-
-
Alista la plataforma Virtual con todo el material necesario para que puedan disponerse de las lecturas y materiales requeridos para la formación virtual de forma clara y ordenada. Describe el proceso que se va a desarrollar y ejemplifica los roles que debe asumir el instructor y aprendiz, según los Criterios de Evaluación planteados en el curso virtual. Explica cómo es indispensable dedicar 2 horas en promedio al día para la formación virtual. Envía la información con los aspectos más importantes que se llevarán a cabo en cada unidad del Curso virtual. Organiza el material de tal modo que se pueda visualizar su contenido de forma agradable y comprensible. Informa sobre las reglas de la formación virtual y requisitos para aprobar el curso. Resalta la importancia del Auto aprendizaje como base para auto regularse en la administración del tiempo. Propone Actividades de aprendizaje Colaborativo y desempeño individual. Estimula a trabajar en equipo e individualmente de acuerdo a la modalidad y enfoque del curso. Evalúa el proceso de aprendizaje. Retroalimenta el proceso
EL APRENDIZ -
Reflexiona y se motiva para el logro de las exigencias formativas en el ambiente virtual. Determina y reconoce las exigencias de la formación adecuando sus recursos tecnológicos para llevar a cabo la formación virtual. Identifica y ubica todos los elementos dentro del menú del curso virtual en la Plataforma Blackboard. Participa de todos los ejercicios propuestos tanto individuales como colectivos en los foros sociales y temáticos .
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
-
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
Página 3 de 5
Trabaja en equipo e interactúa con los otros (as) para ampliar su información mediante el aprendizaje Colaborativo que se da en la formación en Red. Realiza las actividades de evaluación propuestas Acepta las retroalimentaciones hechas por el tutor Virtual Desarrolla habilidades por descubrimiento de su proceso de Auto aprendizaje Notifica la importancia de aprender a manejar la plataforma Blackboard con el fin de organizar su metodología de formación.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Descripción: Estimado (a) aprendiz: Después de leer el material de la semana dos, modulo Sistemas para la prevención y control del lavado de activos, usted esta en capacidad de responder las siguientes. 1. Que es el SIPLA, cual es su función. 2. Nombre 4 de los presupuestos que se deben tener en cuenta en el sistema para la prevención al lavado de activos. 3. Que es el código de conducta, explique tres preceptos. 4. Describa los aspectos 2, 4, 6, 8, 10 que debe contener el manual de una entidad para preveer el lavado de activos. 5. Cuantos parámetros se debe conocer en el procedimiento para el conocimiento del cliente, explique 3. 6. Para nuestro tema lavado de activos que es una operación inusual. LA ACTIVIDAD SEMANA DOS TIENE UNA CALIFICACION DE 20 PUNTOS, la actividad debe ser entregada a mas tardar el 18 de Mayo.
3. Participar en el foro temático semana dos: Para la participación en el foro de la semana le sugiero leer el documento DELITO FINANCIERO, CAPTACION MASIVA DE DINERO, que se encuentra en el botón documento de apoyo de la semana 2: Comparte que experiencia tuviste con este tipo de empresa, y sí para ti este si es un delito financiero. La participación en el foro temático dos tiene una calificación de 5 puntos, debe ser a mas tardar hasta el 18 de Mayo.
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
Página 4 de 5
Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Prevención al lavado de activos – estado del Aprendiz : En Formación Material (es) requerido: Material del curso de la semana dos: Sistema para la prevención y control del lavado de activos., ubicado en el botón Material del curso. Documentos de apoyo semana dos: Delito financiero, captación masiva de dinero Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet
5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
Envío de Archivo documento Word, actividad semana dos Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático dos en las fechas correspondientes a la Unidad 2.
Forma de entrega:
Todos los productos entregables quedan visibles y registrados en la plataforma Blackboard del Curso Virtual .
Criterios de Evaluación:
6. GLOSARIO
Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de oferentes y demandantes de recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales Banco central: El banco de propiedad y/o control público que actúa como autoridad monetaria de un país; posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos en forma de depósitos a la vista de otros bancos y de las entidades públicas del país o de particulares.
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
Página 5 de 5
Bienes de capital: Son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la maquinaria y equipo Operación sospechosa : Es aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas establecidas por la entidad, es identificada como sospechosa la cual deberá ser reportada a la UIAF
7. BIBLIOGRAFIA Régimen Penal Colombiano. Titulo X – Delito contra el orden económico social. Capitulo Quinto - Del Lavado de Activos. Articulo 23. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 3301. Régimen Financiero Colombiano. Estatuto orgánico del sistema financiero. Primera Parte – Descripción básica de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Decreto Nº 663 de 1.993. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 021 a 1099. Régimen Financiero Colombiano. Circular Básica Jurídica 7 de 1.996 Título I - Aspectos Generales. Capitulo XI – Reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 1300 a 2669. La Guía Financiera 2004. Editorial Editores Medios y Medios. Legis 2004. Bogota D.C. Colombia.
CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Marleny Parra González
Cargo Tutor Virtual
Dependencia Centro comercio y Turismo, Regional Quindío
Fecha Mayo 12 del 2011