Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: Curso Virtual Prevención al lavado de activos Fase del Proyecto: Modulo 1 : Fundamentos y practicas.
Duración en horas 40 Duración en horas 10 Actividad de Proyecto : Actividad semana uno que trata de los Duración en horas diferentes conceptos y denominaciones del "lavado de activos", las 10 características, las etapas, los métodos y sus consecuencias Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas de la actividad (Código + descripción de la - Identificar los objetivos y las 10 competencia) etapas del lavado de activos. - Conocer las consecuencias generadas en los diferentes sectores causadas por el lavado de activos.
2. PRESENTACION El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que va en contra el patrimonio económico de una persona o de la sociedad, ejemplos de este tipo de actividades son: secuestro, extorsión, hurto de vehículos, delitos contra la administración pública, corrupción, asaltos bancarios o narcotráfico.
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones escritas. Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico, protocolo de internet y elaboración de informes escritos.
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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE El INSTRUCTOR -
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Alista la plataforma Virtual con todo el material necesario para que puedan disponerse de las lecturas y materiales requeridos para la formación virtual de forma clara y ordenada. Describe el proceso que se va a desarrollar y ejemplifica los roles que debe asumir el instructor y aprendiz, según los Criterios de Evaluación planteados en el curso virtual. Explica cómo es indispensable dedicar 2 horas en promedio al día para la formación virtual. Envía la información con los aspectos más importantes que se llevarán a cabo en cada unidad del Curso virtual. Organiza el material de tal modo que se pueda visualizar su contenido de forma agradable y comprensible. Informa sobre las reglas de la formación virtual y requisitos para aprobar el curso. Resalta la importancia del Auto aprendizaje como base para auto regularse en la administración del tiempo. Propone Actividades de aprendizaje Colaborativo y desempeño individual. Estimula a trabajar en equipo e individualmente de acuerdo a la modalidad y enfoque del curso. Evalúa el proceso de aprendizaje. Retroalimenta el proceso
EL APRENDIZ -
Reflexiona y se motiva para el logro de las exigencias formativas en el ambiente virtual. Determina y reconoce las exigencias de la formación adecuando sus recursos tecnológicos para llevar a cabo la formación virtual. Identifica y ubica todos los elementos dentro del menú del curso virtual en la Plataforma Blackboard. Participa de todos los ejercicios propuestos tanto individuales como colectivos en los foros sociales y temáticos . Trabaja en equipo e interactúa con los otros (as) para ampliar su información mediante el aprendizaje Colaborativo que se da en la formación en Red.
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Realiza las actividades de evaluación propuestas Acepta las retroalimentaciones hechas por el tutor Virtual Desarrolla habilidades por descubrimiento de su proceso de Auto aprendizaje Notifica la importancia de aprender a manejar la plataforma Blackboard con el fin de organizar su metodología de formación.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Descripción:
Estimado (a) aprendiz: Después de leer el material de la semana uno, modulo Fundamentos y practicas usted esta en capacidad de responder las siguientes. 1. 2. 3. 4.
Defina que es el lavado de activos. Cuál es el nombre que se le da al lavado de activos en los países de Suramérica. Nombre las características de los lavadores de activos. Cuáles son las etapas para el lavado de activos según la GAFI y de una breve explicación de cada una de ellas. 5. Nombre por lo menos 10 practicas de las más usadas para el lavado de activos, elija tres y explique de que se trata. 6. Cuáles son las consecuencias que deja en un país el lavado de activos. Dentro de cada consecuencia explique tres subconsecuencias que a usted le parezcan la mas importantes. LA ACTIVIDAD SEMANA UNO TIENE UNA CALIFICACION DE 25 PUNTOS, la actividad debe ser entregada a mas tardar el 12 de Mayo.
3. Participar en el foro temático semana uno: Estimado Aprendiz, a partir de la lectura del material del curso y los documentos de apoyo reflexione y de su opinión. Por qué considera que es importante hacer control al lavado de activos en nuestro país?. La participación en el foro temático uno tiene una calificación de 5 puntos, debe ser a mas tardar hasta el 12 de Mayo. Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Prevención al lavado de
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activos – estado del Aprendiz : En Formación Material (es) requerido: Material del curso de la semana uno: Fundamentos y practicas del lavado de activos., ubicado en el botón Material del curso. Documentos de apoyo semana uno: Las cuarenta recomendaciones de la GAFI Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet
5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
Envío de Archivo documento Word, actividad semana uno Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático uno en las fechas correspondientes a la Unidad 1.
Forma de entrega:
Todos los productos entregables quedan visibles y registrados en la plataforma Blackboard del Curso Virtual .
Criterios de Evaluación:
6. GLOSARIO
Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de oferentes y demandantes de recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales Banco central: El banco de propiedad y/o control público que actúa como autoridad monetaria de un país; posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos en forma de depósitos a la vista de otros bancos y de las entidades públicas del país o de particulares.
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Bienes de capital: Son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la maquinaria y equipo Operación sospechosa : Es aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas establecidas por la entidad, es identificada como sospechosa la cual deberá ser reportada a la UIAF
7. BIBLIOGRAFIA Régimen Penal Colombiano. Titulo X – Delito contra el orden económico social. Capitulo Quinto - Del Lavado de Activos. Articulo 23. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 3301. Régimen Financiero Colombiano. Estatuto orgánico del sistema financiero. Primera Parte – Descripción básica de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Decreto Nº 663 de 1.993. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 021 a 1099. Régimen Financiero Colombiano. Circular Básica Jurídica 7 de 1.996 Título I - Aspectos Generales. Capitulo XI – Reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 1300 a 2669. La Guía Financiera 2004. Editorial Editores Medios y Medios. Legis 2004. Bogota D.C. Colombia.
CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Marleny Parra González
Cargo Tutor Virtual
Dependencia Centro comercio y Turismo, Regional Quindío
Fecha Mayo 10 del 2011