Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fecha: Octubre de 2010
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Versión 1.0 Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: Prevención del fraude Fase del Proyecto: Modulo 2. Elementos que intervienen en la seguridad de la operación Actividad de Proyecto : Elementos de seguridad que se utilizan en el desarrollo de la misma, los cuales están orientados a minimizar la ocurrencia de fraudes e ilícitos. Competencia: Resultados de Aprendizaje
Reconocimiento de los elementos de seguridad básicos para determinar la falsedad en documentos utilizados en el desempeño diario de la empresa.
Duración en horas 30 Duración en horas 10 Duración en horas 10 Duración en horas de la actividad
-Identificar las características principales en el documento de identificación (cedula). 10 -Reconocer las técnicas que se utilizan para identificar documentos falsos.
2. PRESENTACION En las organizaciones financieras y también en la empresa en general se incurre en bastantes riesgos dado del ejercicio de las operaciones, por eso este modulo mostrará algunos elementos de seguridad que se utilizan en el desarrollo de las mismas, los cuales están orientados a minimizar la ocurrencia de fraudes e ilícitos.
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS -
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El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones escritas. Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico, protocolo de internet y elaboración de informes escritos. Como requisito indispensable debe haber desarrollado el módulo 1. del curso Prevención del fraude.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :
Estimado (a) aprendiz: Apoyándose en el Material del curso semana dos y en investigaciones propias, responda las siguientes preguntas. 1. Que es la Grafotécnica, para que sirve. 2. En el análisis de documentos para determinar su autenticidad cual es la diferencia en la utilización de luz blanca y luz morada. 3. Para la elaboración de títulos valores cuales serían las características a tener en cuenta para evitar la falsificación. 4. Que es el Cotejo de escritura y cuáles son los aspectos a tener en cuenta. 5. Investigue que es la Huella dactilar. Envía la respuesta a través de la misma actividad uno, cuando entre y elija Semana dos ENVIA TU ACTIVIDAD AQUÍ. Guarde el archivo con anterioridad en su pc de la siguiente manera: Primero los apellidos y luego el nombre, ej: Perez González Francisco
PUNTOS POSIBLES DE ESTA ACTIVIDAD: 25 Fecha límite de entrega: Puede ser entregada hasta el 19 de Junio del 2012 2) participar en el Foro temático semana uno: Después de leer el Material del curso, participe en el foro temático dos: - Comparta las experiencias que ha tenido con la detección de billetes, títulos o documentos falsos. - Cuales son las medidas que hasta el momento conocía para detectar la falsificación de billetes y documentos. LA PARTICIPACION EN EL FORO TEMATICO TIENE UNA CALIFICACIÓN DE 5 PUNTOS, hasta el 19 de Junio. Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Prevención del fraude Financiero – estado del Aprendiz : En Formación
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Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
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Material (es) requerido: Material del curso de la semana uno: módulo 2: Elementos que intervienen en la seguridad de la operación Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet
5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
Envío de Archivo documento Word. Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático dos en las fechas correspondientes a la Unidad 2.
Forma de entrega:
La actividad debe ser enviada a través del link de la actividad semana dos de la plataforma Blackboard.
Criterios de Evaluación:
6. GLOSARIO
Calco ;Consiste en copiar por superposición- molde- transparencia- proyección o pantógrafo- todos los elementos externos de una firma genuina. Colusión ;Consiste en la apropiación o adulteración de registros- documentos y equipos- sustracción sistemática de bienes- suministro de información- espionajeevasiones tributarias- entre otros- con la ayuda de otros empleados. Falseamiento ;Consiste en Ocultar o alejar sospechas- distorsionando una realidad física- comercial o financiera del pasado- actual o futura. Fraude ;Engaño- abuso de confianza- aprovechamiento con lucro- por parte de un individuo que se refleja- por lo general- en un acto material. Riesgo de fraude ;Posibilidad de un fraude-- se presenta cuando el defraudadorimpulsado por la codicia y la necesidad- aprovecha la oportunidad y la exposición de la víctima.
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7. BIBLIOGRAFIA y Web grafía
Popritkin, Alfredo (2004) Fraude y libros contables, Editorial La Ley, Buenos Aires.
CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Marleny Parra González
Cargo Tutor Virtual
Dependencia Centro comercio y Turismo, Regional Quindío
Fecha Junio 11 del 2012