Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fecha: Octubre de 2010
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Versión 1.0 Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: Prevención del fraude Fase del Proyecto: Modulo 3. Riesgos y seguridades en la operación Actividad de Proyecto: Reconocer los conceptos asociados al riesgo y seguridades en la empresa y en la vida diaria.
Duración en horas 30 Duración en horas 10 Duración en horas 10
Competencia:
Resultados de Aprendizaje
Duración en horas de la actividad
Reconoce los aspectos de seguridad que se deben tener en las operaciones financieras presenciales y virtuales.
-Enunciar los diferentes riesgos asociados a los productos financieros mas comunes en el 10 mercado. -Aplicar los elementos de cultura en prevención del fraude.
2. PRESENTACION A medida que el mundo de las finanzas adquiere creciente solidez y desarrollo, se presentan con más frecuencia riesgos asociados a la operación bancaria y va resultando más fácil perder beneficios que obtenerlos. Ninguna empresa o persona queda inmune ante los peligros derivados de los fraudes. Actualmente a la administración y demás personas que intervienen en la atención y dirección del sistema financiero se les exige el conocimiento y la capacitación para que den mayor seguridad a la operación bancaría. En el presente modulo encontraran una serie de importantes conceptos asociados a los riesgos y seguridades en la actividad financiera que deben los empleados y las personas en general. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS -
-
El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones escritas. Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico, protocolo de internet y elaboración de informes escritos. Como requisito indispensable debe haber desarrollado el módulo 1 y 2. del curso Prevención del fraude.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :
Actividad Semana 3 1. La Dactiloscopia es un procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de dibujos digitales, con el fin de Señalar a las personas. Verdadero ( ) Falso ( ) 2. La Imagen impresa en el cuerpo del papel de seguridad y que generalmente corresponde a la empresa que elabora el Papel; que además puede ser vista a tras luz o luz neón, nunca con luz ultravioleta, se llama Marca de Agua. Verdadero ( ) Falso ( ) 3. Luego de imprimir la huella digital en un documento o título, se debe ¿siempre, comparar con la huella que se encuentra impresa en el documento de identidad? Verdadero ( ) Falso ( ) . 4. Se considera indicio de suplantación cuando una persona imprime su huella en forma no indicada o se rehúsa a hacerlo. Verdadero ( ) Falso ( ) 5. La identificación es el método de Dactiloscopia y Observación que permite diferenciar una persona de otra. Verdadero ( ) Falso ( ) 6. Cuando una persona no posee su dedo índice en la mano derecha, la impresión y cotejo de su huella debe hacerse con la de su dedo anular. Verdadero ( ) Falso ( ) 7. Los parámetros del cotejo, en su respectivo orden, son: Verificar, observar y Comparar. Verdadero ( ) Falso ( ) 8. En Colombia se tienen, actualmente, tres tipos de cédula: Antiguas, nuevas hasta el año 2000 y nuevas a partir del año 2000. Verdadero ( ) Falso ( ) 9. Las contraseñas y los perfiles de usuario son personales e intransferibles. Verdadero ( ) Falso ( ) 10. La Seguridad de la información es responsabilidad exclusiva de los Jefes de área. Verdadero ( ) Falso ( )
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11. Toda persona debe entregar a un amigo cercano su contraseña con el fin de que le recuerde el número en caso olvidarla. Verdadero ( ) Falso ( ) 12. Cuando se ausente de su cargo por traslados, pasantías, vacaciones incapacidades, licencias o demás, debe realizar gestiones para que su Jefe inmediato haga los cambios de acceso a los sistemas de acuerdo con las políticas de seguridad definidas por la Organización. Verdadero ( ) Falso ( ) Envía la respuesta a través de la misma actividad uno, cuando entre y elija Semana tres ENVIA TU ACTIVIDAD AQUÍ. Guarde el archivo con anterioridad en su pc de la siguiente manera: Primero los apellidos y luego el nombre, ej: Perez González Francisco
PUNTOS POSIBLES DE ESTA ACTIVIDAD: 20 Fecha límite de entrega: Puede ser entregada hasta el 25 de Junio del 2012 2) participar en el Foro temático semana tres: Realice la lectura del documento “ Prevención de fraudes digitales”, que se encuentra en el botón Documentos y enlaces, capeta documento de apoyo–Semana 3, reflexione: Cuáles son las medidas de seguridad que usted debería transacciones electrónicas
tomar cuando realiza
Nota: Argumente bien su respuesta, la validación de esta actividad se compone en un 80% de la publicación del aporte individual, y un 20% de la interacción (respetuosa) con la participación de un compañero. LA PARTICIPACION EN EL FORO TEMATICO TIENE UNA CALIFICACIÓN DE 5 PUNTOS, hasta el 25 de Junio. Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Prevención del fraude Financiero – estado del Aprendiz : En Formación Material (es) requerido: Material del curso de la semana tres: módulo 3: Elementos que intervienen en la seguridad de la operación Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet
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5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
Envío de Archivo documento Word. Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático tres en las fechas correspondientes a la Unidad 3.
Forma de entrega:
La actividad debe ser enviada a través del link de la actividad semana tres de la plataforma Blackboard.
Criterios de Evaluación:
6. GLOSARIO
Calco ; Consiste en copiar por superposición- molde- transparencia- proyección o pantógrafo- todos los elementos externos de una firma genuina. Colusión ; Consiste en la apropiación o adulteración de registros- documentos y equipos- sustracción sistemática de bienes- suministro de información- espionajeevasiones tributarias- entre otros- con la ayuda de otros empleados. Falseamiento ; Consiste en Ocultar o alejar sospechas- distorsionando una realidad física- comercial o financiera del pasado- actual o futura. Fraude ;Engaño- abuso de confianza- aprovechamiento con lucro- por parte de un individuo que se refleja- por lo general- en un acto material. Riesgo de fraude ; Posibilidad de un fraude-- se presenta cuando el defraudadorimpulsado por la codicia y la necesidad- aprovecha la oportunidad y la exposición de la víctima.
7. BIBLIOGRAFIA y Web grafía
Popritkin, Alfredo (2004) Fraude y libros contables, Editorial La Ley, Buenos Aires.
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CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Marleny Parra González
Cargo Tutor Virtual
Dependencia Centro comercio y Turismo, Regional Quindío
Fecha Junio 17 del 2012