Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del Proyecto: Curso Virtual Análisis del Sistema de Duración en horas administración del riesgo del lavado de activos y financiación del 40 terrorismo. SARLAFT Fase del Proyecto: Modulo 1 : herramienta para combatir el Duración en horas lavado de activos 10 Actividad de Proyecto : Actividad semana uno que permitirá Duración en horas hacer un análisis conceptual de los términos y aspectos que 10 integran el tema de SARLAFT Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas de la actividad Análiza y aplica las normas Identificar y analizar los conceptos 10 legales e institucionales relacionados con el lavado de vigentes establecidas para el activos y control del lavado de activos financiación del terrorismo, así y la financiación del como las implicaciones que tienen terrorismo en el desarrollo de la economía nacional e internacional
2. PRESENTACION En la primera semana del curso se analizará los conceptos de lavado de activos, esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso de las personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso se estudiará la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS -
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El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones escritas. Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico, protocolo de internet y elaboración de informes escritos.
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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :
Estimado (a) aprendiz: 1. Después de leer el material de la semana uno, modulo SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos, usted esta en capacidad de responder las siguientes preguntas, también se puede apoyar en investigaciones propias con diferentes recursos como libros, revistas e Internet. 1. Explique que es el lavado de activos. 2. Defina que es Terrorismo y que es financiación del terrorismo. 3. Cuáles son las etapas del SARLAFT que deben implementar las entidades vigiladas, explique brevemente cada una de ellas. . 4. Según lo aprendido de la semana uno, de su opinión respecto a las consecuencias sociales, económicas y Políticas que le puede dejar a nuestro país el lavado de activos. (Este punto es el que mas vale en la actividad, es importante que de su opinión con buenos argumentos y por lo menos emplee media hoja para desarrollar la idea) Espero todo el compromiso por parte de ustedes, la actividad es sencilla para que pueda desarrollarla lo mejor posible, adelante!! Envía la respuesta a través de la misma actividad dos, cuando entre y elija semana uno ENVIA TU ACTIVIDAD AQUÍ. Guarde el archivo con anterioridad en su pc de la siguiente manera: Primero los apellidos y luego el nombre, ej: Perez González Francisco
PUNTOS POSIBLES DE ESTA ACTIVIDAD: 25 Fecha límite de entrega: Septiembre 10 del 2012.
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2. Participar en el foro temático semana uno: Realice la lectura de los documentos y material del curso semana uno. Posteriormente, reflexione y participa con tu opinión sobre: Por qué considera que es importante hacer control al lavado de activos en nuestro país?. Nota: Argumente bien su respuesta (mínimo 5 renglones), la validación de esta actividad se compone en un 80% de la publicación del aporte individual, y un 20% de la interacción (respetuosa) con la participación de un compañero. Fecha limite de participación; Septiembre 10 del 2012 PUNTOS : (5) Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Material (es) requerido: Material del curso de la semana uno: • herramienta para combatir el lavado de activos, ubicado en el botón Material del curso. Documentos de apoyo semana uno: • Circular externa 022 de 2007 • ley 599 de 2000 • Lavado de activos el caso Colombiano. Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet
5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
Envío de Archivo documento Word, actividad semana uno Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático uno en las fechas correspondientes a la Unidad 1.
Forma de entrega:
Todos los productos entregables quedan visibles y registrados en la
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plataforma Blackboard del Curso Virtual . Criterios de Evaluación:
5. GLOSARIO Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de oferentes y demandantes de recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales
Infractor:
Persona que comete una infracción o delito.
Operación sospechosa : Es aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas establecidas por la entidad, es identificada como sospechosa la cual deberá ser reportada a la UIAF UIAF :
Unidad de información y análisis financiero
7. BIBLIOGRAFIA
Régimen Penal Colombiano. Titulo X – Delito contra el orden económico social. Capitulo Quinto - Del Lavado de Activos. Articulo 23. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 3301. Régimen Financiero Colombiano. Estatuto orgánico del sistema financiero. Primera Parte – Descripción básica de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Decreto Nº 663 de 1.993. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 021 a 1099. Régimen Financiero Colombiano. Circular Básica Jurídica 7 de 1.996 Título I - Aspectos Generales. Capitulo XI – Reglas relativas a la prevención y control del lavado de activos. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código interno § 1300 a 2669. La Guía Financiera 2004. Editorial Editores Medios y Medios. Legis 2004. Bogota D.C. Colombia.
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CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Marleny Parra González
Cargo Tutor Virtual
Dependencia Centro comercio y Turismo, Regional Quindío
Fecha Septiembre 2 del 2012