PANDORA PAPERS ALCOGAL EL HUEVO O LA GALLINA
ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE es una firma de abogados en Panamá la cual ofrece todo tipo de servicios legales y cuenta con un equipo de profesionales que asisten a clientes domésticos y extranjeros. En Alcogal buscamos crecer junto con nuestros clientes y nos enorgullecemos de proveerles servicios legales de excelencia de manera rápida, eficiente y colaborativa. Clasificado consistentemente entre los mejores del país por las principales publicaciones de la industria, nuestro equipo de abogados y personal administrativo cuentan con calificaciones únicas y está comprometido a proveerles a nuestros clientes asesoría legal, eficaz y comprensiva.
OFICINAS ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE
OFICINAS AFILIADAS
PERFIL Cumplimiento Alemán, Cordero, Galindo & Lee es una firma de abogados comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Consideramos como prioridad brindarles a nuestros clientes la seguridad de que sus compañías estén cumpliendo con las leyes y regulaciones de cada jurisdicción. Es por esto que conocer a nuestro cliente mediante el cumplimiento de los estándares internacionales y el cumplimiento de las políticas de “Conozca a su Cliente” es de suma importancia para nosotros. ALEMAN, CORDERO, GALINDO Y LEE fue establecida en 1985 y se convirtió rápidamente en una de las firmas de abogados más importantes de Panamá. Este sigue siendo el caso, al ser ampliamente reconocida como top tier en la mayoría de nuestras principales áreas de práctica, en particular: banca, fusiones y adquisiciones, mercados de capitales, licitaciones públicas y offshore. La práctica de servicios offshore de la firma se apoya en sus oficinas en Bahamas, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Ginebra, Hong Kong, Nueva Zelanda, Seychelles, Singapur, Suiza y Uruguay, y también en una sólida red de corresponsales a lo largo de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. En su práctica local, el departamento de banca y finanzas es una de las fortalezas de la firma, éste provee servicios a la mayoría de los principales bancos establecidos en el país y representa a varios bancos extranjeros que han solicitado licencias bancarias recientemente y han empezado a operar en Panamá. La firma también ofrece asesoramiento jurídico a un gran número de compañías de varias industrias, desde la empresa de telecomunicaciones más grande del país hasta empresas dedicadas a actividades portuarias, producción de software, transporte (aerolíneas, ferrocarriles y navieras), energía, construcción, manufactura, distribución de petróleo, farmacéuticas y ventas minoristas, entre otras. La principal fortaleza de la firma es su equipo de abogados capacitados, todos con mucha experiencia en sus respectivas áreas de práctica, quienes comparten el compromiso de la empresa de proveer soluciones rápidas y eficaces a las necesidades de sus clientes. Esta fortaleza, a su vez, se refleja en la excelente clientela de la firma, la cual incluye a varias compañías del Global Fortune 500. La firma ha hecho inversiones importantes en sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones, con el fin de asegurarse de que el contacto con los clientes se mantenga en un nivel óptimo. Alcogal tiene mucha experiencia con clientes internacionales. Como se mencionó anteriormente, es uno de los bufetes de abogados más importantes del país en derecho bancario, y por lo tanto ha representado a bancos y corporaciones extranjeras en múltiples transacciones financieras complejas. Además, representa a muchas de las empresas internacionales que han presentado las ofertas ganadoras para la compra de empresas estatales privatizadas, y también ha asesorado a empresas panameñas que han ampliado sus actividades en el extranjero. 2do Piso, Torre Humboldt, Calle 53 Este, Urb. Marbella, Panamá City, Panamá, P.O. Box 0819-09132 Tlf: +507 269-2620
ÁREAS DE PRÁCTICA ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE Se dedica a la práctica general del derecho y provee asesoramiento con respecto a una amplia gama de asuntos legales. A continuación una descripción breve de algunas de las principales áreas de práctica y transacciones representativas de la firma:
Transacciones / Pedigrí Alcogal asesoró a Cable & Wireless Panama S.A en la adquisición de Claro Panamá Alcogal asesoró a los compradores iniciales en relación con una emisión de bonos de San Miguel Industrias PET S.A. y NG PET R&P Latin America S.A. por US$380 millones Alcogal asesoró a los compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte del Aeropuerto Internacional de Tocumen por US$1.85 millones Alcogal asesoró a Elektra Noreste, S.A., (ENSA) en una emisión de bonos corporativos por US$100 millones Alcogal asesoró en una de las mayores emisiones de bonos AT1 registrada hasta la fecha en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá ALCOGAL asesora a grupo de entidades financieras internacionales y acreedores en una operación de financiamiento por US$200 millones Alcogal asesoró a Banistmo S.A. y Bank of Nova Scotia en relación con una línea de crédito de US$400 millones Alcogal asesoró a BofA Securities, Inc. y Banco General, S.A., como compradores iniciales, en relación con una oferta de bonos por parte de ENA Master Trust, por US$400 millones Alcogal asesoró a Banco General S.A. como estructurador y agente administrativo en una emisión de bonos corporativos por US$180 millones Alcogal asesoró a AES Panama Generation Holdings, S.R.L. en relación con una emisión de bonos corporativos por hasta US$1,400 millones y un préstamo de hasta US$105 millones Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá en una emisión de bonos por US$1,000 millones Alcogal asesoró al Banco Nacional de Panamá con préstamos internacionales de US$150 y US$360 millones respectivamente Alcogal asesoró a BAC International Bank, Inc. y a Multi Securities Inc. en una emisión de bonos corporativos por US$700 millones Alcogal asistió a Grupo Aval con la adquisición de Multi Financial Group Inc. Alcogal asistió a Imperia Intercontinental en relación con una línea de crédito de US$100 millones Alcogal asesoró a los bancos estructuradores en la operación de Canje del Bono Sénior por US$550 millones, emitido por Avianca Holdings, S.A. Alcogal asesoró a Credit Suisse y otros acreedores en relación con un préstamo de hasta US$100 millones para AGP America S.A. Alcogal asesoró a Banco Panamá con su adquisición por parte de Banco Aliado Alcogal asesoró a compradores iniciales con una emisión de bonos por USD$500 millones de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA)
Alcogal asesoró a Global Bank Corporation en emisión de bonos por USD$300 millones Alcogal asesoró a Crédito Real en emisión de notas sénior por USD$400 millones Alcogal asesoró a Banco General, S.A. en el registro de una emisión de bonos de Inmobiliaria Don Antonio, S.A. por la suma de US$250 millones Alcogal asesora en repago de préstamo de US$456 millones a una firma de administración de inversiones de Estados Unidos Alcogal asesoró a Promérica en su primera emisión de bonos en Estados Unidos Alcogal asesoró a Alternegy en la emisión de bonos premiada por el Foro de Inversionistas como mejor emisión de bonos de deuda a largo plazo del 2017 Alcogal asesoró al Aeropuerto Internacional de Tocumen en una emisión de bonos por la suma de US$225 millones Alcogal asesoró a Alternegy, S.A. en su primera emisión de bonos por la suma de US$320 millones Alcogal representó a Global Bank Corporation en el registro y listado de una emisión de bonos por la suma de US$550 millones para su venta en el mercado secundario Alcogal representó a Multibank, Inc. en su primera emisión internacional de bonos Alcogal participó como asesor de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y JP Morgan Securities LLC Alcogal representó a Banistmo S.A. en su primera emisión internacional de bonos Alcogal participó como asesor legal panameño de Credit Suisse Alcogal representó a Grupo Mundial Tenedora, S.A. y Banvivienda en proceso de canje de acciones preferidas no acumulativas Alcogal asesoró a Grande Investment Corp. en exitosa adquisición de una participación mayoritaria Alcogal participó como asesor legal panameño de los suscriptores en emisión internacional de Banco General Alcogal representó a Banca de Inversión Bancolombia en la compraventa del proyecto Soho Alcogal representó a Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal en el financiamiento de la primera terminal de gas natural líquido en Panamá Alcogal representó a Banco General, como estructurador y agente administrativo, en relación con emisiones de bonos corporativos paralelas por un total de US$100 millones Alcogal asesora a Banco General en importante emisión de bonos corporativos de Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (DIESA) Alcogal asesoró al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Felix B. Maduro Alcogal asesoró al grupo de bancos acreedores en el Fideicomiso de Soho Mall Alcogal asesora a Citigroup en la venta de sus operaciones en Panamá y Costa Rica a Scotiabank
Alcogal asesora a Banco General en importante emisión de bonos corporativos de Electron Investment, S.A. Alcogal asesoró AES Panamá, S.R.L., la empresa más grande de generación de energía en Panamá Alcogal representa a Phoenix Tower International en un financiamiento Alcogal asesora a PSA Panama International Terminal, S.A. Alcogal asesora a bancos locales con respecto a un importante préstamo sindicado Alcogal representa a Celsia y a CTC Curazao en un financiamiento importante Alcogal asesora a Celsia en exitosa adquisición de activos de GDF Suez Alcogal asiste a Cable & Wireless Panamá en la compra de Grupo Sonitel
Asociada de Alcogal participa en mesa redonda internacional
Nuestra asociada especialista de Derecho Tributario, Nicole Fernández, fue parte de la mesa redonda internacional “Residencia e inversiones en Panamá y Uruguay: Impactos tributarios para personas naturales”, como invitada por parte de la firma Meritas – García Sayán, que discutió ayer las ventajas, requisitos e impactos tributarios para residentes peruanos que evalúan invertir y/o residir fiscalmente en Panamá o en Uruguay. Este evento, también contó con la participación de notables referentes tributarios de Perú y Uruguay. Conoce a nuestro equipo de abogados altamente clasificados por Chambers and Partners en mercados de capitales y los comentarios recibidos por nuestros clientes.
Parte de la elite latinoamericana tanto dictatorial como democrática Enriquecida sobre la pobreza de sus pueblos
Abogado utilizó off shore administradas por Alcogal para ocultar fondos de Pinochet
El abogado chileno Óscar Aitken utilizó hasta seis sociedades en islas Vírgenes Británicas para ocultar el patrimonio del dictador Augusto Pinochet El abogado chileno Óscar Aitken utilizó hasta seis sociedades en islas Vírgenes Británicas para ocultar el patrimonio del dictador Augusto Pinochet, donde también se recibían pagos fruto de la venta de armas, según la información revelada por los 'Papeles de Pandora', que desvelan cómo el despacho que las gestionaba intentó desvincularse al conocer su verdadero propietario. Las sociedades eran administradas a través del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), que según ha revelado la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) pidió a Aitken cerrarlas o traspasarlas al conocer que algunas de ellas eran propiedad del dictador. “Hemos leído en el diario El Mercurio que tú has aceptado el hecho de que el general Pinochet es el dueño de algunas de estas sociedades, lo cual nunca se nos informó a nosotros anteriormente. Nosotros no estamos en posición de juzgar si el patrimonio de estas sociedades fue obtenido o no de manera ilegal, pero el mero hecho de que su posible propietario sea el general Pinochet (quien es una 'persona políticamente expuesta') es suficiente, de acuerdo con nuestras políticas internas, para que procedamos a renunciar como agentes residentes de todas las sociedades en las cuales tú apareces como corresponsal”, recoge uno de los correos electrónicos dirigido al abogado publicados en los 'Papeles de Pandora'. Las alarmas en Panamá y en el despacho de abogados saltaron cuando en julio de 2004 el Senado de Estados Unidos publicó un informe en el que revelaba que el autócrata tenía cuentas en uno de los bancos del país, una información que motivó una investigación del patrimonio de Pinochet que llevó a revelar la existencia de las offshore en islas Vírgenes Británicas, recuerda Ciper, uno de los medios chilenos que ha participado en la investigación periodística. Los 'Papeles de Pandora' reflejan cómo Alcogal envió justificaciones a diversas entidades para tratar de desvincularse completamente de las sociedades que gestionaban el patrimonio de Pinochet, especialmente tras el revuelo que provocó la información en Estados Unidos. De las seis sociedades, Belview fue la más prolífica, ya que fue a través de la cual el dictador llevó a cabo sus negocios inmobiliarios, a través de una subsidiaria que su testaferro creó en Santiago, comprando varios apartamentos y propiedades por un valor de unos 700 millones de dólares (unos 603 millones de euros). Por otro lado, Cornwall se ha demostrada asociada a la venta ilegal de armas.
La Justicia chilena aceptó este viernes la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera a raíz de su aparición en la investigación internacional Pandora Papers que lo vinculó con negocios en paraísos fiscales. El Poder Judicial impartió en esta jornada un comunicado en el que aseguró que "el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera". De esta forma, el organismo falló a favor de la querella interpuesta formalmente por Luis Mariano Rendón, un abogado y activista ecológico, que mediante el instrumento acusa al jefe de Estado del delito de "negociación incompatible" ya que "el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora". El primer mandatario Piñera transita días convulsionados desde el pasado domingo, cuando la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) demostró que participó en la venta de la minera Dominga por medio de una empresa de sus hijos radicada en un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, tiempo en el que ejercía su primer mandato. En diálogo con la agencia de noticias Sputnik, el letrado manifestó que "resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo y es importante que exista un querellante porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias". En tanto que la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, explicó: "El fiscal nacional Jorge Abbott, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los 'Pandora Papers' y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera". Herrera afirmó que "el fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido que en su momento los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación". EMPRESARIO ROGGIO EN LOS PANDORA PAPERS
Las filtraciones de los Pandora Papers pusieron en el ojo de la tormenta a Aldo Roggio. Según la investigación el empresario creó tres sociedades offshore desde 2017 para operar cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos.
La información que develó el Consorcio Internacional de Periodistas (CIJ) reveló que Roggio constituyó las firmas offshore en Islas Vírgenes Británicas a mediados de 2016 y ubicó a sus hijos como beneficiarios finales. Ocho meses después, en marzo de 2017, se abrieron cuentas bancarias a nombre de esas sociedades en Zurich, Nueva York y Miami. Ese movimiento del empresario argentino ocurrió poco después de ser denunciado en una de las causas que integró el capítulo argentino del Lava Jato en Brasil. En paralelo se había presentado como uno de los “arrepentidos” clave en la causa de los cuadernos, en la que confesó haber pagado sobornos y aportes ilegales al kirchnerismo. La aparición de Aldo Roggio en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas había puesto en alerta máxima a los agentes desde el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), encargados de gestionar sus negocios offshore. El bufete de especialistas lo consideraba como un cliente de “nivel 6″, es decir, de “alto riesgo”. Esta categoría le fue brindada ya que Roggio figuraba en aquel momento como vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, por lo tanto era una personalidad destacada por su rango en el mundo financiero. Benito Roggio e Hijos es una histórica contratista de obra pública y concesionaria de servicios estatales. Con los avances de las investigaciones sobre el capítulo argentino del Lava Jato y la llamada “Causa Cuadernos”, la vida de Aldo y el resto de la familia tuvo una suerte distinta. Ya en julio de 2016 la sociedad Gotland International Limited fue registrada en Islas Vírgenes, con el empresario y sus tres hijos como sus apoderados y beneficiarios finales. Días después, Roggio creó Graymark International Limited con el objetivo de montar un fideicomiso ciego a favor de sus tres hijos. En octubre de ese año fue un paso más allá e inscribió la sociedad Linhill International Limited con empleados del bufete Alcogal como directores nominales, aunque Aldo y sus tres hijos continuaban como accionistas. En marzo de 2017 el clan Roggio firmó el primer documento para abrir una cuenta bancaria a nombre de Gotland International Limited en los bancos EFG Bank y EFG Capital en Zurich y Miami. Este movimiento contaba con la autorización para operar y disponer de los fondos de esas cuentas. Luego abrieron cuentas en el JP Morgan de Nueva York a nombre de Gotland International Limited, según consta en una carta que integra los archivos del estudio Alcogal. Para entonces los tribunales nacionales estaban detrás de Aldo Roggio. En febrero de 2016 una denuncia por irregularidades en las contrataciones de Aysa para la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. En diciembre de ese año desde Estados Unidos se dio a conocer que los ejecutivos de Odebrecht habían admitido el pago de sobornos en Argentina, uniendo las pistas. Casanello envió a los tribunales orales la causa de Aysa en 2019. Esto derivó en las implicaciones del caso Lava Jato (en el capítulo argentino del entramado) donde figuraban varias constructoras locales que eran socias de la empresa brasileña. En octubre de 2020, tanto Aldo como su hermana Graciela, decidieron ceder sus acciones a sus hijos para correrse del holding argentino.
Jaime Durán Barba el gurú complicado por el escándalo de los Pandora Papers El ex consultor de Mauricio Macri figura como titular de dos estructuras offshore, con las que intentó concretar una inversión en una mina de cobre en Estados Unidos valuada en 15 millones de dólares.
El ex gurú de Mauricio Macri implicado en los Pandora Papers. Las esquirlas de la filtración de los Pandora Papers siguen generando efectos colaterales. Ahora el implicado es Jaime Durán Barba, el ex consultor de Mauricio Macri, mencionado como titular de dos firmas offshore. Una de las estructuras fue creada para adquirir una mina de cobre en Estados Unidos valuada en 15 millones de dólares. La otra se creó con el fin de mover fondos hacia Suiza. Ambas fueron inscriptas por el estudio de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Los artículos publicados por los periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas (CIJ) revelaron una serie de documentos en los que figura el nombre del consultor en relación a dos firmas offshore. Se trata de dos sociedades consolidadas en las Islas Vírgenes Británicas donde además de Durán Barba aparece Santiago Nieto Montoya, quien lo acompañó durante toda su carrera de consultoría política. Una de ellas se llamó Harmony Mining con la cual intentó adquirir en 2011 una mina de cobre cerca de Las Vegas (Estados Unidos). Este emprendimiento minero estaba valuado en 15 millones de dólares aunque finalmente no pudo concretarse. La otra firma descubierta se llamó Woodlen Limited y fue inscripta para "inversión en Suiza". En el apartado de origen de los fondos escribieron "Marketing y research" cuya finalidad era poseer acciones al portador con derechos adquiridos, lo que permitía a sus dueños mantener el anonimato. En el documento revelado no se lo consideró a Durán Barba como parte de las “Personas Políticamente Expuestas (PEP)”. Como sede de la empresa se mencionó la ciudad de Quito, capital de Ecuador, y como intermediario un banco localizado en Zurich, Suiza. Jaime Durán Barba sostuvo que “hace más de 20 años que no existen” esas firmas. Lo hizo ante la consulta del diario Página/12 donde además remarcó que nunca tuvo contratos con gobiernos nacionales ni locales. En esa declaración, el consultor político dijo: "Se refieren a dos empresas formadas hace más de 20 años que no existen. Nunca tuve ningún contrato con un gobierno nacional, ni local de ningún país, ni con ninguna empresa estatal. No tengo acciones en ninguna empresa de ningún tipo en ningún país".
EL SUEÑO DE UNA AMERICA LATINA UNIDA POR EL TRAJE DE LA CORRUPCION Presidentes Piñera, Lasso y Abinader operaron en paraísos fiscales Pandora Papers, la nueva investigación a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, señala al bufete panameño de abogados Alcogal como uno de los creadores de sociedades offshore para ocultar dinero.
Un estudio de abogados de Panamá fue señalado este domingo como uno de los involucrados en la creación de sociedades opacas para esconder dinero de grandes personalidades, perjudicando aún más la reputación de este país centroamericano, ya implicado en los Panamá Papers. Pandora Papers, nueva pesquisa a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), señala al bufete panameño de abogados Alcogal como uno de los creadores de sociedades opacas para ocultar dinero. "Cuando la élite latinoamericana quiso ocultar su riqueza recurrió a esta firma de Panamá", dice ICIJ en referencia a la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal). Según la investigación, basada en la filtración de 11.9 millones de documentos de más de una decena de despachos de varios países, a través de Alcogal se establecieron compañías opacas "para 160 políticos y funcionarios públicos". Entre esos funcionarios habría "algunos acusados de saquear a sus países", agrega el consorcio de periodistas. Alcogal rechaza acusaciones Alcogal sirvió, según la investigación, a figuras involucradas en algunos de los escándalos más notorios de América Latina, como la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el "saqueo de activos públicos venezolanos" y el "Fifagate".
Este despacho habría servido además para la creación de sociedades al rey de Jordania, Abdulá II y los primeros ministros de la República Checa, Andrej Babis, y de Montenegro, Milo Djukanovic. Según la investigación, también recurrieron al bufete tres ex presidentes de Panamá Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela y uno de Honduras, Porfirio Lobo. Varela reconoció en un comunicado ser accionista de la sociedad con la que se le vincula, pero declaró que dicha sociedad es "transparente". Por su parte, Martinelli negó ser cliente de Alcogal y manifestó que el informe contó con la colaboración de "algunos panameños resentidos sociales". El despacho panameño rechazó las acusaciones y anunció posibles medidas legales para defender su reputación "de manera vigorosa en las instancias que sea necesario". "Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones", manifestó el bufete, que se ofreció a cooperar con las autoridades para investigar posibles irregularidades. Otro golpe a la reputación Esta es la segunda ocasión en que una oficina panameña de abogados se ve envuelta en un escándalo internacional sobre sociedades opacas. En 2016 el país centroamericano fue el epicentro de los llamados Panamá Papers, otra investigación de ICIJ basada en la filtración de 11.5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, que tuvo que cerrar tras el escándalo. La investigación reveló la ocultación de propiedades, empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes. Los ex mandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron y Argentina, Mauricio Macri, además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron solo algunos de los mencionados en aquella ocasión. Temor del gobierno En un comunicado el domingo, el gobierno panameño de Laurentino Cortizo dijo estar trabajando para "contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país". Aseguró además que se han comunicado con el equipo directivo de ICIJ, a los que han solicitado "evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país". De acuerdo con el gobierno, este planteamiento lo hacen "sin menoscabo a la libertad de prensa e información" y con la intención de "evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño". El sábado, Panamá ya había expresado su temor de que esta publicación termine por hundir su imagen internacional, muy deteriorada tras los Papeles de Panamá. "El daño podría ser insuperable", advirtió el gobierno de Cortizo al ICIJ, a través de una carta enviada mediante sus abogados.
La misiva destacó también algunas reformas legales tras los Papeles de Panamá, aunque el país permanece en la lista de paraísos fiscales de Francia y la Unión Europea. Esas reformas incluyen mayores controles bancarios, penalización de la evasión fiscal con cárcel e intercambio de información financiera bajo parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Panamá de 2016 "no se parece en nada al Panamá de hoy", afirmó el gobierno en su carta.
Pandora Papers las operaciones offshore de Zulemita Menem, De una deuda de Emir Yoma a un divorcio conflictivo
Cedió un pagaré por una deuda del ex cuñado de Menem a una firma offshore que luego no pudo cobrar; tuvo un poder para vender un barco de su ex marido italiano; tramitó alquileres en Miami y un préstamo para una concesionaria de autos frente al Monumental Una deuda familiar incobrable, un divorcio conflictivo, alquileres en Miami y un negocio con una conocida concesionaria de autos frente al Monumental, en Núñez. Los motivos que llevaron a Zulemita Menem a operar en el mundo offshore fueron de lo más diversos e incluyeron cuatro sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que estuvieron operativas entre 1997 -cuando Carlos Menem transitaba su segunda presidencia- y 2006. Pero según la heredera del ex presidente riojano, fallecido este año, ninguna de estas actividades involucró dinero de su padre. Zulemita, empresaria, licenciada en comercio exterior y heredera de Carlos Menem a quien acompañó hasta el final de sus días figuró vinculada a cuatro sociedades offshore: Ralsen Properties Limited, Menfield Holdings Limited, Belclair Holdings y Nustal Enterprises. Todas funcionaron con el apoyo de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones y personas de alto patrimonio, según surge de los casi 12 millones de documentos de los Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). “Esta es solo una porción de la torta para paladares exquisitos donde los pueblo con hambre solo pueden ver detrás del vidrio” Martin Eduardo Lucione Extraído The world news paltform – Ambito – Eleconomista – ABC – La Nación