Презентація Є.Кравцова «Корпоративний секретар та практика роботи наглядової ради» 20.06.2017

Корпоративний секретар та практика роботи наглядової ради Кравцов Євген Павлович – перший заступник Міністра інфраструктури України, голова наглядової ради ПАТ “Українська залізниця” 20 червня 2017 року

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР – «ІНФОМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» Забезпечення обміну достовірною інформацією між органами управління та ревізійною комісією товариства, а також між товариством та акціонерами, іншими заінтересованими у діяльності товариства особами; Акумулювання значного обсягу інформації про товариство; Забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу товариства; Забезпечення удосконалення корпоративного управління; Зберігання товариства;

документів

товариства,

включаючи

Звітність перед наглядовою радою товариства.

архів

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ

Вищий орган управління

Ревізійна комісія

Корпоративний секретар

Наглядова рада

Комітети наглядової ради

Правління

ПРАКТИКА РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Компетенція Здійснення контролю діяльності товариства

та

Права та обов'язки

регулювання

Захист прав акціонера

Скликання засідань наглядової ради, ініціювання скликання загальних зборів та правління товариства

Узгодження кадрових призначень Схвалення проектів річної звітності та оцінка діяльності товариства Проведення аудитора) Утворення комітетів

аудиту

товариства

постійних

та

Інше

(вибір

тимчасових

Прийняття рішень по правочинам

Отримання будь-якої інформації та документації про товариство

Присутність на засіданнях всіх органів товариства Дотримання встановлених законодавством правил та процедур роботи Виконання рішень, прийнятих вищим органом та наглядовою радою Інше

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАГЛЯДОВИХ РАД

Кількість членів складає від 5 до 11 осіб (незалежні члени складають більшість)

Запрошення для у часті у засіданнях наглядової ради органів управління та інших осіб

Члени наглядової ради голосують виходячи з інтересів товариства

Запровадження кращих результатів з боку менеджменту товариства та створення максимально удосконаленої системи управління

Вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Прийняття рішень шляхом голосування/заочного голосування з правом 1 голосу

Можливість приділяти достатньо часу роботі в наглядовій раді товариства Впровадження заходів для досягнення мети діяльності товариства та підвищення його інвестиційної привабливості

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!