V skladu z dolodili Zakona o gospodarskih druZbah (ZGD-l) in dolodili Statuta druZbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Ziri 1u nadaljevanju: druZba), direktor druZbe sklicuje druibe
10. redno skupliino delniiarjev M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 14. 6.2016, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Zireh,lndustrijska ulica 2l . Predlaganje naslednji dnevni red:
l.
Otvoritev skup5dine in izvolitev organov skup5dine: Predlog uprave in nadzomega sveta: Za predsednico skup5dine se izvoli Monika Zust, za pre5tevalki glasov pa Marija Kunc in Mojca Stanovnik. Na skup5dini bo navzod notar Andrej Rozman.
2.
Seznanitev skup5dine z letnim porodilom za leto 2015, revizorjevim porodilom, porodilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2075, prejemki dlanov organov vodenja ali nadzora v letu 2015 ter odlodanje o uporabi bilandnega dobidka zaleto 2015 in podilitev razreSnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: l. Bilandni dobidek druZbe po stanju na dan 31.12.2015 v vi5ini 3.363.705,43 EUR (sestavljen je iz vsote distega dobidka poslovnega leta 2Ol5 v viSini 463.385,85 EUR in prenesenega distega dobidka iz prejSnjih let v viSini 2.908.419,58 EUR, zmanjSane ,a rnesik povedanja tezetv za lastne delnice 8.100,00 EUR) se uporabi na naslednji nadin: - 60.500,00 EUR za izplaillo dividend delnidarjem, to je I10,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravideni delnidarji, ki so vpisani v delniSko knjigo kot imetniki delnic na dan 10. 6.2016. Dividende se izpladajo delnidarjem do 31. 7. 2016. - Ostanek bilandnega dobidka zaleto 2015 v viSini 3.303.205,43 EUR ostane nerazporejen. - SkupSdina poobla5da upravo, da v primeru, de se v dasu od objave sklica skupSdine do 10.6.2016 spremeni Stevilo delnidarjev upravidenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenj en za izplaillo di vi dend ozi roma zne sek nerazporej ene ga dob i dka. 2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2015 podeli razre5nica, s dimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2015.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: Skup5dina delnidarjev pooblaSda upravo za nakup lastnih delnic po najniZji ceni 1.001,50 EUR za delnico in najvisji ceni2.i0O,00 EUR za delnico. pooblastilo velja za das do naslednje redne skup5dine delnidarjev. Skupno Stevilo pridobljenih delnic ne sme presegati l0% osnovnega kapitala druZbe.
4.
Imenovanje revizorja zarevidiranje radunovodskih izkazov zaleto 2016. Predlog nadzornega sveta: Zarevidiranje radunovodskih izkazov druZbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska druZba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamni5ka ulica 25, iirbluna. Presedni dan za uresnidevanj e glasovalne pravice
:
Skup5dine se lahko udeleZijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skupsdine (v nadaljevanju: presedni dan), toje dne 10.6.)016.
Drugi pogoji za udeleZbo in glasovanje na skupSdini: Pravico udeleZbe na skup5dini in glasovalno pravico lahko uresnidujejo delnidarji, njihovi pooblaSdenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajniStvu druZbe najpozneje detrtega dne pred skup5dino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 10. 6.2016, do 15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves das trajanja pooblastilnegarazmeria shranjeno na sedeZu druZbe' Dopolnitev dnevnega reda: Deinidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skup5dina odloda, ali, de skup5dina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloLitev todke dnevnega reda. Delnidarji, ki izpolnjujejo pogoje za vloLitev iahteve za dodatno todko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSdine, to je do 20. 5.2016. Predlogi delnidarjev: Dehiearji lahko I vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. ilenaZGD1 (v naialjevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve revizorjev iz 301. dlena ZGD-I (v ,adutj.runlu' uolilni predlog;. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi na nadin i2296. ilena poslal ZGD'-I le, de bo delniear v iedmih dneh po objavi sklica skupSdine, to je do 20.5.2016, druZbi predlog za objavo v skladu s 300' oz. 301. clenom ZGD-I.
Vpogled v predloge sklepov, obrazloLitve todk dne_vnega reda in drugo dokumentacijo: Na sedeZu druZbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Ziri, v tajni5tvu druZbe, so od dneva sklica skupidine pavse do vkljudno dneva zasedanja skup5dine vsak delovni dan v dasu od 11. do 13. ure dostopni in trezpladno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, o preveritvi obrazloZitev todk dn"evnega reda,-letno porodilo zaleto 2015, porodilo nadzomega sveta letnega porodila. Pravica do obveSdenosti : Delnidar na skup5dini uresniduje svojo pravico do obve5denosti iz 305. 6lena ZGD-l
'
reda. Skupsdina bo odlodala o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega Vsaka delnica prina5a v skupSdini en glas. drugade. SkupSdina odloea z vedino oddanih glasov, de zakon ali statut ne dolodata kijo prejme Glasuje se osebno oziroma po poobla5dencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, delnidar ob vstoPu na skuP5dino.
prosi, da pridejo na Zaradi vzpostavitve evidlnc in priprave glasovanja druZba delnidarje vljudno skup5dino 15 minut pred zasedunle*, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice' 1, o kateri O vseh todkah dnerrnega reda je giasovanje javno z glasovnicami,razen todke se glasuje z dvigom rok.
,lt soRA
M SORAd.d. Trg svobode 2
4226zin
x
Dolenc, direktor