skladu z dolodili zakona o gospodarskih dru2bah lZGD-l) in dolodili statuta druibe M SORA, trgovina in proizvodnj4 d.d., Trg svobode 2, 4226 ziri (v nadaljevanju: druZba), direktor druzbe sklicuje
V
ll. druibe
redno skupS6ino delni6arjev M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.'
ki bo v torek, dne 13. 6. 2017,ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Zireh, Industrijska ulica 2l . Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupSdine in izvolitev organov skup5dine: Predlog uprave in nadzomega sveta'. Za predsednico skupSdine se izvoli Monika Zust, preStevalki glasov pa Marija Kunc in Mojca Stanovnik.
za
Na skupSdini bo navzod notar Andrej Rozman.
2.
Seznanitev skupSdine z letnim porodilom za lelo 2016, revizorjevim porodilom, porodilom nadzomega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2016, prejemki dlanov organov vodenja ali nadzora v letu 2016 ter odlodanje o uporabi bilandnega dobidka za leto 2016 in podelitev razre5nice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: I Bilandni dobidek druZbe po stanju na dan 31 .12.2016 v vi5ini 3.906. I 74,26 EUR (sestavljen je iz vsote distega dobidka poslovnega leta 2016 v viSini 608.368,83 EUR in prenesenega distega dobidka iz prejSnjih let v vi5ini 3.303.205,43 EUR, zmanjSane za znesek povedanja rezerv za lastne delnice 5.400,00 EUR) se uporabi na naslednji nadin: 71.240,00 EUR za izpladilo dividend delnidarjem, to je 130,00 EUR bruto na delnico' upo5tevaje Stevilo detnic na dan skupSdine, oziroma 13,00 EUR bruto na delnico, de bo vpisana delitev delnic v skladu s sklepom sprejetim na skup5dini druZbe dne 13.6.2017. Do dividende so upravideni delnidarji, ki so vpisani v delni5ko knj igo kot imetniki delnic na dan 17 . 7 .2017 (presedni dan). Dividende se delnidarjem izpladajo na dan 1 8' 7. 201 7. Ostanek bilandnega dobidka za leto 2016 v vi5ini 3.834.934,26 EUR ostane nerazporejen. SkupSdina poobla5da upravo, da v primeru, de se v dasu od objave sklica skup5Cine do 17. 7.2017 spremeni Stevilo delnidarjev upravidenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenjen za izpla(,ilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobidka. 2. Upravi in nadzomemu svetu se za leto 2016 podeli razre5nica, s dimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2016.
.
-
-
3.
Sprejem sklepa o delitvi delnic.
4.
Sprejem sprememb statuta druZbe M SORA d.d.
Predlog uprave in nadzomega sveta: Vsaka navadna kosovna delnica se razdeli na deset navadnih kosovnih delnic tako, da je po razdelitvi osnovni kapital druZbe, ki znaSa 561.841,50 EUR, razdeljen na 5610 navadnih kosovnih detnic, ki se glasijo na ime. Uprava druZbe mora nemudoma po skupSdini dati Klirinsko depotni druZbi nalog za vpis sprememembe podatkov skladno s sklepom o delitvi delnic, sprejetim na skupSdini druZbe dne 13 . 6.2017 . Skup5dina delnidarjev sprejme predlagano spremembo statuta druZbe M SORA d.d. in sicer se prvi odstavek todke 4.1 . statuta spremeni tako, da se glasi: >Osnovi kapital druZbe znaSa 561.841,50 EUR in je razdeljen na 5610 navadnih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak deleZ in pripadajodi znesek v osnovnem kapitalu. Dele2 posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se doloda glede na Stevilo izdanih kosovnih delnic.<
Predlog uprave in nadzornega sveta: Sprejmejo se predlagane spremembe statuta druZbe M SORA d.d.: predlagane spremembe so razvidne iz besedila, ki je sestavni del dokumentaciie za skupSdino.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog uprave in nadzomega sveta: Skup5dina delnidarjev pooblaSda upravo za nakup lastnih delnic po najniZji ceni 100,15 EUR za delnico in najvi5ji ceni 270,00 EUR za delnico. Pooblastilo vetja zi das od dneva vpisa sprememb statuta, sprejetih na skupSdini druibe dne 13. 6. 2017 v sodni register, do naslednje redne skup5dine delnidarjev. Skupno Stevilo pridobljenih delnic ne sme presegati l0 oZ osnovnega kapitala druzbe. za odsvojitev lastnih delnic. in nadzomega sveta: Skup5dina delnidarjev pooblaSda upravo za odsvojitev uprave Predlog lastnih delnic po najniZji ceni 270,00 EUR za delnico. Prednostna pravica dosedanjih delnidarjev do nakupa novih delnii se izkljudi. Prednostno pravico do nakupa novih delnic imajo.os.ebe, ki 5e niso delnidarji druZbe M SORA d.d. in izpolnjujejo pogoje za pridobitelje delnic. Pridobitelji delnic lahko postanejo, ob upostevanju omejilev glede najvedjega Stevila delnic iz toake 6.9. statuta druZbe M 'sona i.a. 1, nadaSeranlu: statut), le osebe, ki so tlani zadruge KGZ M SORA z.o.o. in pri katerih ni podan noben od razlogou iz todke 5.2. in todke 5.6. statuta, kjer so dolodeni primeri, ko druZba lahko zavme dovoljenje k prenosu delnic (v nadalj evanj u: upravidenci). Nakup delnic iz sklada lastnih delnic se izvede ob upoStevanju nadela enakopravne obravnave upravidencev, kar pomeni, da se mora vsakemu uprarilencu omogoditi nakup vsaj ene delnice, nakup vseh nadatjnj ih delnic se omogodi ,prurid"n"em v enakern Stevilu, doklerje to glede na razpoloZljivi sklad lastnih delnic moZno in ob upostevanju visine zahtevka upraviienca; de je Stevilo upravidencev vedje kot je Stevilo razpoioZljivih delnic, se kot izlodilni kriterij upo5teva doba trajanja dlanstva v zadrugi KGZ M SORA pomeni, da delnic ne morejo kupiti upravidenci s krajSo dobo dlanstva; de tudi ob ,.o.o., se upostevanju dobe dlanstva kot izlodilnega kiterija obstajata dva ali ved enakopravnih upravidencev, kft nasleinji izlodilni kriterij upostevidatum in das oddaje nakupne nonud!9 ry poSto, razviden iz poltnega Ziga, tako, da delnic ne morejo kupiti upravidenci, ki so ponudbo oddali kasneje. Pooblastilo ,prari-ru iasvolitev lastnih delnic velp za das od dneva vpisa sprememb statuta, sprejetih na siupsdini druZbe dne 13.6.2017 v sodni register, do naslednje redne skupSdine delnidarjev.
6. Pooblastilo upravi
,r..
r*
za revidiranje radunovodskih izkazov za leto 2017' predlog nadzomega sveta: Zi revidiranje radunovodskih izkazov druZbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska druZba Baker Tilly Evidas d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Imenovanje revizo4a
Presedni dan za uresnidevanje glasovalne pravice:
so kot Skup5dine se lahko udeleZijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji' ki imeiniki delnic vpisani v clntralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skup5dine (v nadaljevanju: presedni dan), to je dne 9' 6' 2017 '
i za udeleZbo in glasovanje na skupSdini: Drugi pogoj -uaetezbe prav"ico na skuisoini in glasovalno pravico lahko uresnidujejo delnidarji, njihovi pooblaldenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajniltvu druZbe najpozneje detrtega dne pred pisno in skupSdino do 15. ure, to je najpozneje v peiek, dne 9.6.2017, do 15. ure. Pooblastilo mora biti ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeZu druZbe' Dopolnitev dnevnega reda: Deinidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica priloZiti predlog skup5dine pisno zahtev;jo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki sklepa, o iaterem naj ikupsdina odloda, ali, de skupSdina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejnre sklepa, obrarlozit", todke dnevnega reda. Delnidarji. ki izpolnjujejo pogoje za vlozitev po zahieve za dodatno todko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni objavi sklica skupSdine, toje do 19. 5.2017.
Predlogi delnidarjev: Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. dtena ZGD1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve revizorjev iz 301. dlena ZGD-I (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi na nadin iz 296. dlena ZGD-1 te, de bo delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skup5dine, toje do 19.5.2017, druZbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301 . dlenom ZGD- l . Vpogled v predloge sklepov, obrazloZitve todk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na sedeZu druZbe M SORA d.d., Trg svobode Z,Ziri,v tajniStvu druZbe, so od dneva sklica skupSdine pa vse do vkljudno dneva zasedanja skupSdine vsak delovni dan v dasu od I l. do 13. ure dostopni in brezpladno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazloZitev todk dnevnega reda, letno porodilo za leto 2016, porodilo nadzomega sveta o preveritvi letnega porodila, besedilo predlaganih sprememb statuta druZbe, porodilo poslovodstva o utemeljenem razlogu za izkljuditev prednostne pravice dosedanjih delniiarjev do nakupa novih delnic. Pravica do obve5denosti: Delnidar na skupSdini uresniduje svojo pravico do obve5denosti iz 305. dlena ZGD-1. Skup5dina bo odlodala o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaSa v skup5dini en glas. Skup5dina odloda z vedino oddanih glasov, de zakon ali statut ne dolodata drugade. Glasuje se osebno oziroma po pooblaSdencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delnidar ob vstopu na skupSdino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja druZba delnidarje vljudno prosi, da pridejo na skup5dino l5 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh todkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen todke I , o kateri se glasuje z dvigom rok.
m^,$oRa
Trg sv,obode 2 4226 Zti
NI S AleS