skladu z dolodili Zakona o gospodarskih druZbah (ZGD-I) in dolodili Statuta druZbe M SORA' trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 ziri (v nadaljevanju: druZba), direktor druzbe sklicuje
V
delniiarjev druZbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.' 7. redno skupSiino
ki bo v torek, dne 18. 6. 2013, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Zireh, Industrijska ulica 21. Predlagan je naslednji dnevni red:
l.
Otvoritev skupidine in izvolitev organov skupSdine: Predlog uprave in nadzomega svela: Za predsednico skupSdine se izvoli Monika Zust, za pre5tevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc. Na skup3dini bo navzod notar Andrej Rozman.
2.
Seznanitev skupSdine z letnim porodilom za leto 2012, revizorjevim porodilom, porodilom nadzomega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2012, prejemki dlanov organov vodenja ali nadzora v letu 2012 ter odlodanje o uporabi bilandnega dobidka za leto 2012 in podelitev razreSnice upravi in nadzomemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: 1. Bilandni dobidek druZbe po stanju na dan 31.12.2012 v vi5ini 2.260.927,43 EUR (sestavljen je iz vsote distega dobidka poslovnega leta 2012 v vi5ini 342.488,46 EUR in prenesenega distega dobidka iz prejSnjih let v vi5ini 1.931.938,97 EUR, zmanj Sane za znesek povedanja rezen'za lastne delnice 13.500,00 EUR) se uporabi na naslednji nadin: 54.600,00 EUR za izpladilo dividend delnidarjem, to je 100,00 EUR bruto na delnico Do dividende so upravideni delnidarji, ki so vpisani v delni5ko knjigo kot imetniki delnic na dan 14. 6.2013. Dividende se izpladajo delnidarjem do 31. 7. 2013. Ostanek bilandnega dobidka za leto 2012 v vi5ini 2.206.327,43 EUR ostane nerazporejen. 2. Upravi in nadzomemu svetu se za leto 2012 podeli razreSnica, s dimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2012.
-
-
3. lmenovanje revizorja
za revidiranje radunovodskih izkazov za leto 2013.
Predlog nadzomega sveta: Za revidiranje radunovodskih izkazov drulbe za poslovno leto 201 3 se imenuje revizijska druZba PKF revizija in svetovanje d.o.o., KamniSka ulica 25, Ljubljana.
4. Pooblastilo upravi
za nakup lastnih delnic.
Predlog uprave in nadzomega sveta: Skupsdina delnidarjev pooblaSda upravo za nakup lastnih delnic po najniZji ceni I .001,50 EUR za delnico in najviSji ceni 2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo vella za das do naslednje redne skupSdine delnidarjev. Skupno Stevilo pridobljenih delnic ne sme presegati 10%o osnovnega kapitala druZbe. Presedni dan za uresnidevanje glasovalne pravice: SkupSdine se lahko udeleZijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le
tisti delnidarji, ki so kot papirjev konec detrtega vrednostnih imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih dne pred zasedanjem skup5dine (v nadaljevanju: presedni dan), toje dne 14. 6. 2013. Drugi pogoji za udeleZbo in glasovanje na skup5dini: Pravico udeleZbe na skup5dini in glasovalno pravico lahko uresnidujejo delnidarji, njihovi pooblaSdenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajni5tru druZbe najpozneje detrtega dne pred skupsdino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 14.6.2013, do 15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeZu druZbe.
Dopolnitev dnevnega reda: Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupSdine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skupSdina odloda ali, de skup5dina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega reda. Delnidarji, ki izpolnjujejo pogoje za vloZitev zahleve za dodatno todko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSiine. toje do 24. 5. 201!. Predlogi delnidarjev: Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. dlena ZGD(v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve revizorjev iz 301. dlena ZGD-I (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi na natin iz 296. dlena ZGD-I le, de bo delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupSdine, toje do 24.5.2013, druZbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. dlenom ZGD-1.
I
Vpogled v predloge sklepov, obrazloZitve todk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na sedeZu druZbe M SORA d.d., Trg svobode 2,Ziri,v tajniStvu druZbe, so od dneva sklica skup5dine pa vse do vkljudno dneva zasedanja skupSdine vsak delovni dan v dasu od 11. do 13. ure dostopni in brezpladno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazloZitev todk dnevnega reda, letno porodilo za leto 2012, porodilo nadzomega sveta o preveritvi letnega porodila. Pravica do obve5denosti: Delnidar na skup5dini uresniduje svojo pravico do obveSdenosti i2305. dlena
ZGD-I.
Skup5dina bo odlodala o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega reda. Vsaka delnica prina5a v skupSdini en glas. Skup5dina odloda z vedino oddanih glasov, de zakon ali statut ne dolodata drugade. Glasuje se osebno oziroma po pooblaSdencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, kijo prejme delnidar ob vstopu na skupSdino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja druZba delnidade vljudno prosi, da pridejo na skupSdino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh todkah dnevnega redaje glasovanje javno z glasovnicami, razen todke l, o kateri se glasuje z dvigom rok. M SOBTA. d.d. AleS Qolenc, direktor
/h.SORA M SORA d.d.