skladu z dolodili Zakona o gospodarskih druZbah (ZGD-l) in dolodili Statuta druZbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Ziri 1v nadaljevanju: druZba), direktor druZbe sklicuje
V
8. redno skup5iino delniiarjev
druibe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., ki bo v torek, dne 17. 6.2014, ob 17. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Zireh,lndustrijska ulica 21. Predlaganje naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupSdine in izvolitev organov skupSdine: Predlog uprave in nadzornega sveta: Za predsednico skup5dine se izvoli Monika Zust, za pre5tevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc. Na skup5dini bo navzod notar Andrej Rozman.
2.
Seznanitev skup5dine z letnim porodilom za leto 2013, revizorjevim porodilom, porodilom nadzomega sveta o rezultatu preveritve letnega porodila za leto 2013, prejemki dlanov organov vodenja ali nadzora v letu 2013 ter odlodanje o uporabi bilandnega dobidka zaleto 2013 in podelitev razre5nice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: 1. Bilandni dobidek druZbe po stanju na dan 31.12.2013 v vi5ini 2.594.569,82 EUR (sestavljen je iz vsote distega dobidka poslovnega leta2013 v viSini 363.342,39 EUR in prenesenega distega dobidka iz prejSnjih let v vi5ini 2.244.727,43 EUR, zmanjSane za znesek povedanja rezerv za lastne delnice 13.500,00 EUR) se uporabi na naslednji nadin: - 60.830,00 EUR za izpladilo dividend delnidarjem, to je 110,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravideni delnidarji, ki so vpisani v delniSko knjigo kot imetniki delnic na dan 13. 6.2014. Dividende se izpladajo delnidarjem do 3 1. 7 . 2014. - Ostanek bilandnega dobidka zaleto 2013 v vi5ini 2.533.739,82 EUR ostane nerazporejen. - SkupSdina poobla5da upravo, da v primeru, de se v dasu od objave sklica skup5dine do 13.6.2014 spremeni Stevilo delnidarjev upravidenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenjen za izplaillo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobidka. 2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2013 podeli razre5nica, s dimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2013.
3. Imenovanje revizorja
za revidiranje radunovodskih izkazov zaleto 2014. Predlog nadzornega sveta: Zarevidiranje radunovodskih izkazov druZbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska druZba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamni5ka ulica25, Ljubljana.
4. Pooblastilo upravi zanakup lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: Skup5dina delnidarjev pooblaSda upravo za nakup lastnih delnic po najniZji ceni 1.001,50 EUR za delnico in najviSji ceni2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja za das do naslednje redne skup5dine delnidarjev. Skupno Stevilo pridobljenih delnic ne sme presegati l00Z osnovnega kapitala druZbe. Presedni dan za uresnidevanj e glasovalne pravice
:
Skup5dine se lahko udeleZijo in na njej uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skup5dine (v nadaljevanju: presedni dan), toje dne 13.6.2014.
Drugi pogoji za udeleZbo in glasovanje na skup5dini:
Pravico udeleZbe na skup5dini in glasovalno pravico lahl<o uresnidujejo delnidarji, njihovi pooblaldenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajni5tvu druZbe najpozneje detrtegi dne pred skup5dino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 13. 6.2014, do 15. ure. Poobiastilo mora biti pisno in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeZu druZbe. Dopolnitev dnevnega reda: Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupSdine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni oblikipriloiiti predlog sklepa, o katerem naj skupsdina odloda, ali, de skupsdina pri posamezni todki dnivnega ieda ne sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega reda. Delnidarji, ki izpolnjujejo pogo.ie za vloZitev zahteve za dodatno todko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSdine, to je do 23. 5. 2014. Predlogi delnidarjev: Delnidarji tahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. dlena ZGD1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve revizorjev iz 301. dlena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporodi na nadin iz 296. dlena zGD-l le, de bo delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupsdine, toje do 23.5.2014, druzbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. dlenom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazloZitve todk dnevnega reda in drugo dokumentacijo: Na sedeZu druZbe M SORA d.d., Trg svobode 2, i iri, v tajniStvu druZbe, so od dneva sklica skupsdine pa vse do vkljudno dneva zasedanja skupSdine vsak delovni dan v dasu od 11. do 13. ure dostopni in brezpladno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamer"n p.idlog, obrazloZitev todk dnevnega reda, Ietno porodilo za leto 2013, porodilo nadzomega sveta o p;everir;i letnega porodila. Pravica do obveSdenosti: Delnidar na skupSdini uresniduje svojo pravico do obveSdenosti iz 305. dlena ZGD-1. Skup5dina bo odlodala o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaSa v skup3dini en glas. SkupSdina odloda z vedino oddanih glasov, de zakon ali statut ne dolodata drugade. Glasuje se osebno oziroma po pooblaSdencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delnidar ob vstopu na skupSdino.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja druZba detnidarje vljudno prosi. da pridejo na skup5dino l5 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh todkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen todke I , o kateri se glasuje z dvigom rok rra sona a.a. AleS Dfilenc, direktor
ORA
M SORA d,d, Trq svobode 2
4i26zin